Ухвала суду № 72874071, 05.03.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11854/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Поліщук О.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП України капітана поліції Михнюка Руслана Валентиновича про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

05.03.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ НП України капітана поліції Михнюка Руслана Валентиновича про тимчасовий доступ до речей та документів.

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22017000000000017, зареєстрованому в ЄРДР 17.05.2017 за фактом заволодіння коштами ТОВ «Суффле Агро Україна» шляхом обману та зловживання довірою, вчинене в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 358 КК України.

Дії невстановлених осіб, які шахрайським способом, шляхом використання рахунку, що незаконно відкрито у ПАТ «БМ Банк» від імені ТОВ «Україна 2001», заволоділи коштами ТОВ «Суффле Агро Україна» на суму 43 500 000 грн., що є особливо великим розміром кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України. Відповідно до ст. 12 КК України даний злочин є особливо тяжким.

Також встановлено, що з метою заволодіння зазначеними коштами, невстановлені особи, маючи доступ до системи керування клієнт-банк з обслуговування рахунку № 26008001309613, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, перерахували значну їх частину (16,08 млн. грн.) на підконтрольні їм підприємства, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «ВКФ «Вторметсервіс» (код ЄДРПОУ 40412511) кошти в сумі 8,50 млн. грн.; ТОВ «Трейд Ассіст» (код ЄДРПОУ 38955340) кошти в сумі 4,00 млн. грн.; ТОВ «Іфпостач» (код ЄДРПОУ 41148460) кошти в сумі 0,30 млн., ТОВ «Сонар-Компані» (код ЄДРПОУ 40540933) кошти в сумі 1,58 млн. грн. та ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1) кошти в сумі 1,69 млн. грн.

Також встановлено, що в період з 24.04.2017 по 25.04.2017 отримані кошти ТОВ «ВКФ «Вторметсервіс» (код ЄДРПОУ 40412511) в сумі 8,50 млн. грн. були перераховані на наступні рахунки інших підприємств: ТОВ «Кемпром» (40326040), рах. №26004455023340 в ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528) кошти в сумі 5 млн. грн. та ФОП ОСОБА_4 (НОМЕР_2), рах. НОМЕР_3 в ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528) кошти в сумі 3 млн. грн., рах. №26009014688301 в ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) кошти в сумі 500 тис. грн.

Слідчим у клопотанні зазначено,що виникла необхідність у проведенні виїмки документів в Ужгородській ОДПІ ГУ ДФС в Закарпатській області за адресою: м. Ужгород, вул. Духновича, 3, на підставі яких ТОВ «КЕМПРОМ» (ЄДРПОУ 40326040) здійснювало електронну подачу податкової звітності.

Оригінали зазначених документів необхідні для повного, об'єктивного і всебічного проведення досудового розслідування в кримінальному проваджені, ці документи будуть використані для встановлення фіктивності підприємства, проведення податкової перевірки його діяльності, а також забезпечення почеркознавчих і судово-економічних експертиз.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл особі, яка здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні № 22017240000000017, а саме: старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Чмиру Андрію Анатолійовичу, слідчому слідчої групи ГСУ НП України Михнюку Руслану Валентиновичу та відповідним оперативним підрозділам Національної поліції України на підставі доручення слідчого, на тимчасовий доступ до оригіналів документів (у разі відсутності оригіналів їх копій) з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку) в Ужгородській ОДПІ ГУ ДФС в Закарпатській області за адресою: м. Ужгород, вул. Духновича, 3, щодо документів податкової звітності ТОВ «КЕМПРОМ» (ЄДРПОУ 40326040), а саме:

- матеріали (акти та довідки з додатками) перевірок (камеральних, документальних (планових та позапланових, виїзних та невиїзних) та фактичних), зустрічних звірок за період з часу поставлення на податковий облік по листопад 2017 року.

- податкові декларації з податку на прибуток підприємства з усіма додатками за період з часу поставлення на податковий облік по листопад 2017 року та уточнюючі розрахунки до них;

- податкові декларації з податку на додану вартість з усіма додатками включаючи додатки № 5 до податкової декларації з ПДВ за період з часу поставлення на податковий облік по 01.11.2017;

реєстрів виданих та отриманих податкових накладних за період з часу поставлення на податковий облік по листопад 2017 року;

- юридичну (реєстраційну) справу платника податків;

- договір (договори) про визнання електронних документів щодо подання податкової звітності в електронному вигляді;

- відомості щодо IP адреси з якої подавалася податкова звітність ТОВ «КЕМПРОМ» (ЄДРПОУ 40326040).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Михнюку Р.В.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук