Ухвала суду № 72873844, 05.03.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11828/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Поліщук О.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Демченка Дмитра Вікторовича про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

05.03.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Демченка Дмитра Вікторовича про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей та документів.

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України розслідується кримінальне провадження № 12015100000000974, внесене до ЄРДР 05.11.2015, за підозрою ОСОБА_2 і ОСОБА_3 за ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_4 за ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України, а також за фактами вчинення злочинів, передбачених ч.ч. 1 і 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 366, ч. 5ст. 191, ст. 218-1, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що у період з 06.02.2015 по 25.08.2015 ОСОБА_3, за попередньою змовою з ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та іншими службовими ос обами ПАТ «ІОніон Стандард Банк» (МФО 305987), зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом незаконної видачі кредитних коштів на рахунки підприємств, які мають ознаки фіктивності, а саме: ПАТ «Альфа Інвест», ТОВ «Екселенд-С», ТОВ «Есельт», 'ГОВ «Квотербек», ТОВ «Інтерком ЮГ», ТОВ «Інфокредит Україна», ТОВ «Тезаурус Інфо», ТОВ «Ол Компані», ТОВ «Нові Технології Світла», ТОВ «Мульти Трейд» і ТОВ «Кепітал Стайл».

При цьому зазначені особи усвідомлювали, що видані цим товариствам кредитні кошти повернуті банку не будуть.

Крім того, досудовим розслідуванням установлено, що у період з 18 но 25 вересня 7015 року службові особи ПАТ «ІОніон Стандарт Банк» (МФО 305987), зокрема радник голови правління банку ОСОБА_4, привласнили майно цього банку, а саме: автомобілі «Toyota «Camry», реєстраційний номерний знак НОМЕР_1, Citroen «Вerlingo», реєстраційний номерний знак НОМЕР_2, а також комп'ютерну техніку, незаконно передавши їх в лізинг (оренду) ТОВ «Креола Інвест» (код ЄДРПОУ 38478510).

03.03.2017 року проведено обшук за фактичним місцем проживання ОСОБА_5, за адресою: АДРЕСА_1.

Під час проведення зазначеного обшуку виявлено та вилучено первинні фінансового-господарські документи, які свідчать про зняття грошових коштів з рахунків товариств та фізичних осіб, відкритих у ПАТ «Юніон Стандард Банк» (МФО 305987) зокрема: ТОВ «Креола Інвест» (код ЄДРПОУ 38478510), ТОВ «Стандарт Фінанс Групп» (код ЄДРПОУ 39128344), ТОВ «Авенір'с» (код ЄДРПОУ 39368428), ПП «Бізнес Транс» (код ЄДРПОУ 37170777), ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_4, ОСОБА_34, ОСОБА_35.

Під час до судового розслідування виникла необхідність у проведенні виїмки документів в ПАТ «Юніон Стандард Банк» (МФО 305987).

Слідчим у клопотанні зазначено, що виникла необхідність у проведенні почеркознавчих і судово-економічних експертиз.

Враховуючи, викладене виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів з юридичного оформлення (відкриття та закриття) рахунків ТОВ «Креола Інвест» (код ЄДРПОУ 38478510), ТОВ «Стандарт Фінанс Групп» (код ЄДРПОУ 39128344), ТОВ «Авенір'с» (код ЄДРПОУ 39368428), ПП «Бізнес Транс» (код ЄДРПОУ 37170777), ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_4, ОСОБА_34, ОСОБА_35, банківських виписок (роздруківок щодо руху коштів), платіжних документів та відомостей про ІР-адреси з використанням яких здійснювалося дистанційне управління рахунками зазначених фізичних та юридичних осіб.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Черненку Олександру Олександровичу, слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Демченку Дмитру Вікторовичу у кримінальному провадженні № 12015100000000974 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснити їх виїмку) до оригіналів документів, у разі їх відсутності до копій, які перебувають у володінні службових осіб ПАТ «Юніон Стандард Банк» (МФО 305987), за адресою: м. Київ, бульвар Верховної Ради, 7, а саме:

-документів з юридичного оформлення (відкриття та закриття) рахунків ТОВ «Креола Інвест» (код ЄДРПОУ 38478510) № 2600620160023, ТОВ «Стандарт Фінанс Групп» (код ЄДРПОУ 39128344) № 2600620160108, ТОВ «Авенір'с» (код ЄДРПОУ 39368428) № 2600530580201, ПП «Бізнес Транс» (код ЄДРПОУ 37170777) № 26005018150001, інших рахунків цих підприємств у повному обсязі (заява на відкриття (закриття) рахунку, договір, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття (закриття) цих рахунків, видачі платіжних карток по них, чекових книжок тощо, з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

-банківських виписок (роздруківок щодо руху коштів) по рахунках ТОВ «Креола Інвест» (код ЄДРПОУ 38478510) № 2600620160023, ТОВ «Стандарт Фінанс Групи» (код ЄДРПОУ 39128344) № 2600620160108, ТОВ «Авенір'с» (код ЄДРПОУ 39368428) № 2600530580201, ПП «Бізнес Транс» (код ЄДРПОУ 37170777) № 26005018150001, інших рахунках цих підприємств, у друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та одержувача (коду, номеру рахунку та МФО банківської установи); конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, з моменту відкриття рахунків по теперішній час.

-документів з юридичного оформлення (відкриття та закриття) рахунків фізичних осіб ОСОБА_10 № НОМЕР_3, ОСОБА_11 № НОМЕР_4, ОСОБА_12 № НОМЕР_5, ОСОБА_13 № НОМЕР_6, ОСОБА_14 № НОМЕР_7, ОСОБА_15 № НОМЕР_8, ОСОБА_16 № НОМЕР_9, ОСОБА_17 № НОМЕР_10, ОСОБА_37 № НОМЕР_11, ОСОБА_19 № НОМЕР_12, ОСОБА_20 № НОМЕР_13, ОСОБА_21 № НОМЕР_14, ОСОБА_22 № НОМЕР_15, ОСОБА_23 № НОМЕР_16, ОСОБА_24 № НОМЕР_17, ОСОБА_25 № НОМЕР_18, ОСОБА_26 № НОМЕР_19, ОСОБА_27 № НОМЕР_20, ОСОБА_28 № НОМЕР_21, ОСОБА_29 № НОМЕР_22, ОСОБА_30 № НОМЕР_23, ОСОБА_31 № НОМЕР_24, ОСОБА_32 № НОМЕР_25, ОСОБА_33 № НОМЕР_26, ОСОБА_4 № НОМЕР_27, ОСОБА_34 № НОМЕР_28, ОСОБА_35 № НОМЕР_29, інших рахунків зазначених фізичних осіб у повному обсязі (заява на відкриття (закриття) рахунку, договорів, додатків і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття (закриття) цих рахунків, видачі платіжних карток по них, чекових книжок тощо, з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

-банківських виписок (роздруківок щодо руху коштів) по рахунках наступних фізичних осіб: ОСОБА_10 № НОМЕР_3, ОСОБА_11 № НОМЕР_4, ОСОБА_12 № НОМЕР_5, ОСОБА_13 № НОМЕР_6, ОСОБА_14 № НОМЕР_7, ОСОБА_15 № НОМЕР_8, ОСОБА_16 № НОМЕР_9, ОСОБА_17 № НОМЕР_10, ОСОБА_37 № НОМЕР_11, ОСОБА_19 № НОМЕР_12, ОСОБА_20 № НОМЕР_13, ОСОБА_21 № НОМЕР_14, ОСОБА_22 № НОМЕР_15, ОСОБА_23 № НОМЕР_16, ОСОБА_24 № НОМЕР_17, ОСОБА_25 № НОМЕР_18, ОСОБА_26 № НОМЕР_19, ОСОБА_27 № НОМЕР_20, ОСОБА_28 № НОМЕР_21, ОСОБА_29 № НОМЕР_22, ОСОБА_30 № НОМЕР_23, ОСОБА_31 № НОМЕР_24, ОСОБА_32 № НОМЕР_25, ОСОБА_33 № НОМЕР_26, ОСОБА_4 № НОМЕР_27, ОСОБА_34 № НОМЕР_28, ОСОБА_35 № НОМЕР_29, інших рахунках цих осіб, у друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та одержувача (коду, номеру рахунку та МФО банківської установи); конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

-платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по зазначених рахунках (платіжні доручення, чеки на зняття готівки, заяви на переказ готівки, тощо), з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

-відомості про IP-адреси з використанням яких здійснювалося дистанційне управління рахунками ТОВ «Креола Інвест» (код ЄДРПОУ 38478510) № 2600620160023, ТОВ «Стандарт Фінанс Групп» (код ЄДРПОУ 39128344) № 2600620160108, ТОВ «Авенір'с» (код ЄДРПОУ 39368428) № 2600530580201, ПП «Бізнес Транс» (код ЄДРПОУ 37170777) № 26005018150001, ОСОБА_10 № НОМЕР_3, ОСОБА_11 № НОМЕР_4, ОСОБА_12 № НОМЕР_5, ОСОБА_13 № НОМЕР_6, ОСОБА_14 № НОМЕР_7, ОСОБА_15 № НОМЕР_8, ОСОБА_16 № НОМЕР_9, ОСОБА_17 № НОМЕР_10, ОСОБА_37 № НОМЕР_11, ОСОБА_19 № НОМЕР_12, ОСОБА_20 № НОМЕР_13, ОСОБА_21 № НОМЕР_14, ОСОБА_22 № НОМЕР_15, ОСОБА_23 № НОМЕР_16, ОСОБА_24 № НОМЕР_17, ОСОБА_25 № НОМЕР_18, ОСОБА_26 № НОМЕР_19, ОСОБА_27 № НОМЕР_20, ОСОБА_28 № НОМЕР_21, ОСОБА_29 № НОМЕР_22, ОСОБА_30 № НОМЕР_23, ОСОБА_31 № НОМЕР_24, ОСОБА_32 № НОМЕР_25, ОСОБА_33 № НОМЕР_26, ОСОБА_4 № НОМЕР_27, ОСОБА_34 № НОМЕР_28, ОСОБА_35 № НОМЕР_29, інших рахунків цих фізичних та юридичних осіб.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Демченку Д.В.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук