Ухвала суду № 72873649, 05.09.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/49536/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю сторони кримінального провадження - прокурора Засовенко Н.М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Кукси О.М. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42013000000000345, -

В С Т А Н О В И В :

28.08.2017 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Кукси О.М., погоджене із прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Шерстюк О.Г., про тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у копіях, а саме: - постанови Окружного адміністративного суду міста Києва від 06.06.2011 у справі № 2а-6071/11/2670 за позовом ТОВ «Арт-Мастер» до ДПІ у Солом'янському районі міста Києва про визнання нечинними податкових повідомлень-рішень ДПІ у Солом'янському районі м. Києва від 13.04.2011 № 0001382311/0 на суму 20 267 436,00 грн. та від 13.04.2011 № 0001392311/0 на суму 1 006 031,00 грн.; ухвали Київського апеляційного адміністративного суду від 07.02.2012 у справі № 2а-6071/11/2670 за адміністративним позовом ТОВ «Арт-Мастер» до Державної податкової інспекції у Солом'янському районі м. Києва про визнання нечинними податкових повідомлень-рішень; ухвали Вищого адміністративного суду України від 25.05.2015 у справі № 2а-6071/11/2670 за адміністративним позовом ТОВ «Арт-Мастер» до Державної податкової інспекції у Солом'янському районі м. Києва про визнання нечинними податкових повідомлень-рішень; акту планової виїзної перевірки №11339/23-08/30404750 від 21.09.2009, складеного ДПІ у Солом'янському районі м. Києва, з додатками до нього; податкових повідомлень-рішень ДПІ у Солом'янському районі м. Києва від 13.04.2011 № 0001382311/0, на суму 20 267 436,00 грн. та від 13.04.2011 №0001392311/0, на суму 1 006 031,00 грн.; документів, які містяться в матеріалах судової справи № 2а-6071/11/2670, які були подані сторонами для підтвердження або заперечення щодо адміністративного позову. Зазначені документи перебувають у володінні Окружного адміністративного суду міста Києва, юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. Петра Болбочана, 8, корпус 1.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42013000000000345 від 19.09.2013 за фактом незаконних дій службових осіб ДП «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України, які зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили розтрату майна, яке перебувало в їх віданні, що спричинило збитки в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 367 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що програмне забезпечення ведення реєстрів ДП «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України розроблено та поставлено працівниками ТОВ «Арт-Мастер», службові особи якого упродовж 2000-2013 років на підставі відповідних авторських (ліцензійних) договорів, у якості роялті та винагороди безпідставно отримали значні суми коштів, що значно перевищують фактичну вартість програмних продуктів, чим спричинили державі значних матеріальних збитків.

Незаконно отримані кошти ТОВ «Арт-Мастер» перераховувало у вигляді дивідендів на користь кіпрської компанії «Assetstep Holdings Limited», яка є учасником вказаного товариства.

Під час досудового розслідування установлено, що ТОВ «Арт-Мастер» зверталось до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовом до Державної податкової інспекції у Солом'янському районі міста Києва про визнання нечинними податкових повідомлень-рішень ДПІ у Солом'янському районі м. Києва від 13.04.2011 № 0001382311/0 на суму 20 267 436,00 грн. та від 13.04.2011 № 0001392311/0 на суму 1 006 031,00 грн.

Окружним адміністративним судом міста Києва 06.06.2011 у справі № 2а-6071/11/2670 прийнято рішення, яким адміністративний позов ТОВ «Арт-Мастер» задоволено повністю, визнано протиправними та скасовано податкові повідомлення-рішення ДПІ у Солом'янському районі м. Києва від 13.04.2011 № 0001382311/0 та від 13.04.2011 № 0001392311/0.

Ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 07.02.2012 апеляційну скаргу ДПІ у Солом'янському районі м. Києва залишено без задоволення, а постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 06.06.2011 у справі № 2а-6071/11/2670 про визнання нечинними податкових повідомлень-рішень без змін.

У подальшому, а саме 25.05.2015 ухвалою Вищого адміністративного суду України касаційну скаргу ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві залишено без задоволення, а постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 06.06.2011 та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 07.02.2012 без змін.

Наявні у Окружного адміністративного суду міста Києва (справа №2а-6071/11/2670) самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Вищевказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просила клопотання задовольнити.

Представник Окружного адміністративного суду м. Києва, який повідомлявся належним чином, в судове засідання не з'явився. 05.09.2017 на адресу суду надійшло заперечення, в якому представник суду просив відмовити в задоволенні клопотання, а судове засідання проводити без участі представника.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до п.п.5,6 ч.1 ст.160 КПК України в клопотанні зазначаються 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав згідно ч. 5 ст. 163 КПК України для його задоволення, оскільки, прокурором не обґрунтовано суду доказове значення матеріалів судової справи та не доведено їх суттєвість для встановлення обставин, що розслідуються у даному кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчим не доведено та необґрунтовано суду неможливість одержання запитуваних документів іншим процесуальним способом.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Кукси О.М., погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Шерстюк О.Г. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42013000000000345 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко