Ухвала суду № 72870394, 21.03.2018, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/4636/18

УХВАЛА

21 березня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А., з участю секретаря судового засідання Редько К.О., розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_1 (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, звернулась до суду з клопотанням, погодженому прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ТОВ "ІФК" ЄВРОІНВЕСТБУД", юридична адреса: 35408, Рівненська обл., Гощанський район, село Франівка, вул. Бригадна, 1ж, а саме первинних документів щодо передачі основних засобів (майнові комплекси, виробничі об’єкти нерухомості, сільськогосподарська техніка, вантажні та легкові автомобілі), які передані в заставу ПАТ «Дельта Банк», в оренду ТОВ «Акріс Агро» чи іншим суб’єктам господарювання; Розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, які планується вилучити.

З клопотання слідує, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016180000000223 від 18.10.2016, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст.388, ч.1 ст.361, ч.1 ст.205-1, ч.5 ст.191 КК України.

Слідчий вказує, що на адресу Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла письмова заява від Представника Компанії Rebelford Holdings Limited та Компанії Solover Holdings Limited (які зареєстровані та діють відповідно до законодавства Республіки Кіпр) за довіреністю ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ОСОБА_4 Плюс» ЄДРПОУ 38290010, ПСП «Оріана» ЄДРПОУ 30716740, ТОВ «ОСОБА_4 ХХІ» ЄДРПОУ 34438102, ТОВ «Євроінвестбуд» ЄДРПОУ 32544116, а також ТОВ «Агропартнери ОСОБА_4» ЄДРПОУ 38290031, є бенефіціарними власниками вказаних Компаній проте, що, зазначені товариства входять до групи одного аграрного холдингу (далі -Агрохолдинг) та є власниками майна, яке забезпечує здійснення підприємницької діяльності в сфері виробництва сільськогосподарської продукції. Зокрема, є власниками цілісних майнових комплексів, елеваторів, транспортних засобів та іншого рухомого майна.

Компанії, які входять до складу «Агрохолдингу» також мали відкриті кредитні лінії в ПАТ «Дельта Банк», сума заборгованості за якими на даний час складає близько 1 038 806 545, 00 грн., однак вказані кошти не були повернуті банком і фактично привласнені попереднім керівництвом. Відповідно, все рухоме та нерухоме мано, що належить компаніям «Агрохолдингу» було передано в заставу ПАТ «Дельта Банк» в якості забезпечення виконання кредитних зобов'язань.

Вказане майно перебуває у заставі Банку на даний час, що підтверджується Витягами з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та інших речових прав.

Проте, попередніми керівниками компаній Агрохолдингу, а саме ОСОБА_5 та ОСОБА_6 протягом 2014 - 2016 років вчинилися дії щодо відчуження на користь третіх осіб майна Агрохолдингу, в тому числі, яке перебувало в заставі ПАТ «Дельта Банк».

Відповідно до заяви, попередні керівники компаній Агрохолдингу, а саме ОСОБА_5. та ОСОБА_6, зловживаючи своїми повноваженнями, використовуючи своє становище, всупереч інтересам «Агрохолдингу» відмовилися від земельних паїв, які були в оренді «Агрохолдинга» та, як наслідок передали їх третім особам, а також незаконно передали в оренду елеватори, відчужили сільськогосподарську техніку, зокрема ТОВ «Акріс Агро» код ЄДРПОУ 39187824.

Таким чином, на сьогоднішній день продовжуються вчинятися дії щодо виведення майна із власності компаній «Агрохолдингу» на користь третіх осіб та виведення майна із-під застави ПАТ «Дельта Банк».

Слідчий вказує на необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів, оскільки вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для подальшого проведення відповідних перевірок та судових експертиз.

У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили вищевказані кримінальні правопорушення.

Обставини вчинення кримінальних правопорушень та матеріали кримінального провадження вказують на те, що у разі виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, які планується вилучити, для розгляду даного клопотання, існує реальна загроза їх заміни або знищення.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що документи, про йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, має істотне значення у даному кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення, необхідна для всебічного, повного і об’єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Разом з цим, достатніх обґрунтувань щодо необхідності вилучення оригіналів документів, у клопотанні не наведено, а отже слід надати тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю отримати їх копії.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ "ІФК" ЄВРОІНВЕСТБУД", код ЄДРПОУ 32544116, юридична адреса: 35408, Рівненська обл., Гощанський район, село Франівка, вул. Бригадна, 1ж, а саме первинних документів щодо передачі основних засобів (майнові комплекси, виробничі об’єкти нерухомості, сільськогосподарська техніка, вантажні та легкові автомобілі), які передані в заставу ПАТ «Дельта Банк», в оренду ТОВ «Акріс Агро» код ЄДРПОУ 39187824 чи іншим суб’єктам господарювання, з можливістю ознайомлення з вказаними документами та отримання їх копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали – 20 днів з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Доля В.А.