Вирок № 7286465, 31.12.2009, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Дело № 1-339-2009 г.

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

30 декабря 2009 года Красногвардейский районный суд г. Днепропетровска в составе:

председательствующего: судьи Руснак А.И.

при секретаре: Лозовой Е.А.

с участием прокурора: Марченко В.А.

защитника: ОСОБА_1

представителя гражданского истца: ОСОБА_2

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Днепропетровске уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданки Украины, имеющей ІНФОРМАЦІЯ_3, не работающей, разведенной, имеющей на иждивении троих несовершеннолетних детей, 1994, 2002, 2007 годов рождения, в соответствии со ст. 89 УК Украины не имеющей судимости, зарегистрированной: ІНФОРМАЦІЯ_4, проживающей: ІНФОРМАЦІЯ_5,

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358 УК Украины, -

УСТАНОВИЛ:

Согласно приказа № 1-к от 12 марта 2004 года ОСОБА_3 назначена на должность директора Частного предприятия «Форум М». В период с 07 декабря 2006 года по 12 апреля 2007 года, в связи с нахождением ОСОБА_3 в декретном отпуске, исполнение обязанностей директора Частного предприятия «Форум М» возложено на ОСОБА_4

21 декабря 2006 года ОСОБА_3 стало известно о продаже в ООО «Каскад» автотранспортного средства марки « Suzuki Grand Vitara», 2006 года выпуска, стоимостью 252500 гривен. В связи с тем, что суммы денежных средств, имеющейся у ОСОБА_3, было не достаточно для приобретения указанного автомобиля, ОСОБА_3 для оформления кредита обратилась в Кировское отделение ДОД ОАО «ОСОБА_5 ОСОБА_1», расположенное на пр. Карла Маркса, д. 38 в г. Днепроп етровске, где ей стало известно, что по условиям кредитования для получения кредита на сумму 252500 гривен необходимо иметь заработную плату не менее 10000 гривен в месяц. После этого, у ОСОБА_3 возник умысел на составление заведомо ложного документа – справки о доходах, согласно которой ее ежемесячная заработная плата в должности директора ЧП «Форум М» будет достаточной для подтверждения ее платежеспособности перед банковским учреждением при получении кредита на вышеуказанную сумму.

В этот же день, то есть 21 декабря 2006 года, в неустановленное следствием время, в неустановленном следствием месте, ОСОБА_3, имея умысел на внесение в официальный документ заведомо ложных сведений, умышлено, действуя в личных интересах, с целью незаконного получения кредита, путем набора текста на компьютере, составила и лично подписала официальный документ – справку о доходах № 272 от 21 декабря 2006 года, в которую внесла заведомо ложные сведения о том, что средняя заработная плата директора ЧП «Форум М» ОСОБА_3 за период с июня по ноябрь 2006 года включительно составляла 10000 гривен в месяц. После подписания официального документа – справки о доходах № 272 от 21 декабря 2006 года, в которую были внесены заведомо ложные сведения, ОСОБА_3 предоставила указанную справку на подпись главному бухгалтеру ЧП «Форум М», после чего собственноручно заверила справку печатью предприятия ЧП «Форум-М» .

В этот же день, то есть 21 декабря 2006 года, в неустановленное следствием время, ОСОБА_3, находясь в Кировском отделении ОАО ДОД «ОСОБА_5 ОСОБА_1», расположенном на пр. Карла Маркса, д. 38 в г. Днепропетровске, лично предоставила сотрудникам банка пакет документов, необходимых для заключения кредитного договора, в том числе справку о доходах № 272 от 21 декабря 2006 года, в которую ОСОБА_3 внесены заведомо ложные сведения, относительно ее заработной платы.

25 декабря 2006 года, в неустановленное следствием время, на основании предоставленного ОСОБА_3 пакета документов, в том числе справки о доходах № 272 от 21 декабря 2006 года, между последней и начальником Кировского отделения ОАО ДОД «ОСОБА_5 ОСОБА_1» ОСОБА_6 заключен кредитный договор № 014/121251/3172/73 от 25 декабря 2006 года, согласно которого ОСОБА_3 предоставлен кредит в сумме 50000 долларов США, что составляет сумму эквивалентную 252500 гривен .

Таким образом, в результате преступных действий ОСОБА_3, выразившихся в подделке документа, который выдается предприятием и предоставляет права или освобождает от обязанностей, в целях его использования, ОАО ДОД «ОСОБА_5 ОСОБА_6» причинен материальный ущерб в сумме 252500 гривен, что в 250 и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан и является тяжкими последствиями.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ОСОБА_3 свою вину в инкриминируемых преступлениях признала полностью и пояснила, что она работала директором в ЧП «Форум М». В период с 07 декабря 2006 года по 12 апреля 2007 года она находилась в декретном отпуске, а ее обязанности выполняла ОСОБА_4 21 декабря 2006 года она решила приобрести себе за 252500 гривен автомобиль марки « Suzuki», но ее денежных средств на такую покупку не хватало. В то же время она узнала, что ОАО «ОСОБА_5 ОСОБА_6» может выдать ей такую сумму в кредит, но необходимо, чтобы ее заработная плата была не менее 10000 гривен. Для реализации своей цели, в тот же день, она напечатала на компьютере справку о том, что ее заработная плата, как директора ЧП «Форум М», в период с июня по ноябрь 2006 года составляла 10000 гривен в месяц, хотя фактически заработная плата была намного меньше. Затем она сама подписала указанную справку, как директор предприятия, поставила на ней печать предприятия, подписала ее у главного бухгалтера предприятия и поехала в Кировское отделение ОАО «ОСОБА_5 ОСОБА_6» для оформления кредита. 21 декабря 2006 года она предоставила банку все необходимые документы для получения указанной суммы кредита, а 25 декабря 2006 года заключила с банком кредитный договор на сумму 252500 гривен. На указанные деньги она купила себе в автосалоне ООО «Каскад» автомобиль « Suzuki Grand Vitara», 2006 года выпуска. В содеянном чистосердечно раскаивается.

Кроме полного признания своей вины подсудимой, её виновность в инкриминируемых преступлениях подтверждается собранными по делу доказательствами:

- показаниями представителя гражданского истца ОСОБА_2 о том, что он работает в одном из отделов ОАО «ОСОБА_5 ОСОБА_6», который занимается возвратом кредитов. 25 декабря 2006 года между ОСОБА_3 и банком был заключен кредитный договор № 014/121251/3172/73, на основании которого ОСОБА_3 был выдан потребительский кредит в сумме 252500 гривен. Для получения этого кредита ОСОБА_3 предоставила банку справку о своих доходах, которая содержала ложные сведения. До настоящего времени деньги по указанному кредитному договору не возвращены. С учетом штрафных санкций задолженность ОСОБА_3 по кредитному договору составляет 366966 гривен 27 копеек;

- показаниями свидетеля ОСОБА_6 о том, что с 2005 года он работает начальником Кировского отделения ДОД ОАО «ОСОБА_5 ОСОБА_6» . В его должностные обязанности входит общее руководство работой отделения банка. 21 декабря 2006 года ОСОБА_3 предоставила главному экономисту его отделения ОСОБА_7 необходимый пакет документов для рассмотрения возможности выдачи кредита. В данных документах находилась справка о доходах № 272 от 21 декабря 2006 года, согласно которой ОСОБА_3 работала в должности директора ЧП «Форум М» и ее заработная плата составляла 10000 гривен в месяц. На кредитном комитете было рассмотрено кредитное дело ОСОБА_3, по результатом которого было принято решение выдать ОСОБА_3 денежные средства в сумме 50000 долларов США. 25 декабря 2006 года между банком и ОСОБА_3 был заключен кредитный договор № 014/121251/3172/73, на основании которого ОСОБА_3 получила в кредит 50000 долларов США для покупки автомобиля марки « Suzuki». Он вместе с ОСОБА_3 ездил на предприятие ООО «Каскад», где ОСОБА_3 купила указанный автомобиль. Автомобиль является обеспечением обязательств по кредитному договору. В данное время кредит не погашается;

- показаниями свидетеля ОСОБА_7 о том, что в 2006 году она работала главным экономистом ДОД ОАО «ОСОБА_5 ОСОБА_7». В ее должностные обязанности входило обслуживание клиентов по кредитованию. 21 декабря 2006 года к ней на рабочее место подошла ОСОБА_3 и предоставила пакет документов для рассмотрения возможности выдачи кредита. В тех документах находилась справка о доходах № 272 от 21 декабря 2006 года, согласно которой ОСОБА_3 работала в должности директора ЧП «Форум М» и получала заработную плату в сумме 10000 гривен в месяц. Она подготовила кредитное дело и передала в кредитный комитет. Членами кредитного комитета было решено выдать ОСОБА_3 кредит в размере 50000 долларов США. 25 декабря 2006 года между банком и ОСОБА_3 был заключен кредитный договор № 014/121251/3172/73, согласно которого последняя получила кредит в сумме 50000 долларов США для покупки автомобиля марки « Suzuki». Автомобиль является обеспечением обязательств по данному кредитному договору . На данный момент за ОСОБА_3 числится задолженность по выплате кредита;

- показаниями свидетеля ОСОБА_8 о том, что с июня 2004 года она работает главного бухгалтером ООО «Каскад». Предприятие занимается розничной торговлей автомобилями. 20 декабря 2006 года к предприятию обратилась ОСОБА_3 с намерением купить автомобиль «Suzuki Grand Vitara», стоимость которого составляла 50000 долларов США, что эквивалентно 252500 гривен. Предприятие выдало ей уведомление в банк для оформления кредита. 25 декабря 2006 года после согласования выдачи кредита и постановки автомобиля на учет в МРЕО к ним приехал начальник Кировского отделения ОАО ДОД «ОСОБА_5 ОСОБА_7» ОСОБА_6 вместе с ОСОБА_3 В бухгалтерии ОСОБА_3 внесла в кассу предприятия ООО «Каскад» 252500 гривен, а ей выдали корешок приходного ордера, договор купли-продажи, акт приема-передачи автомобиля и два комплекта ключей от автомобиля;

- копией приказа № 1-к от 12 марта 2004 года о назначении ОСОБА_3 на должность директора ЧП «Форум-М» с 09 марта 2004 года (т. 1 л.д. 227);

- приказом № 8-к от 07 декабря 2006 года о возложении с 07 декабря 2006 года по 12 апреля 2007 года на коммерческого директора ЧП «Форум-М» ОСОБА_4 обязанностей директора данного предприятия в связи с декретным отпуском ОСОБА_3 (т. 2 л.д. 210);

- копией свидетельства о рождении ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_6, в котором в графе мать указана ОСОБА_3 (т. 2 л.д. 120);

- сообщением Управления Пенсионного фонда Украины в Красногвардейском районе г. Днепропетровска от 18 марта 2009 года № 33/02-44 ДСК и индивидуальной ведомостью о застрахованном лице, согласно которым заработная плата ОСОБА_3 за период с июня по август 2006 года составляла 740 гривен, в сентябре 2006 года составляла 780 гривен, в октябре и ноябре 2006 года составляла 1500 гривен, в декабре 2006 года составляла 285 гривен 71 копейку (т. 1 л.д. 21, 22);

- расчетами сумм страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование, которые подлежат оплате ЧП «Форум М» за период с июня по декабрь 2006 года, согласно которым общая сума фактических расходов предприятия на оплату труда и других выплат, связанных с отношениями трудового найма, в июне 2006 года составила 1640 гривен, в июле 2006 года составила 1640 гривен, в августе 2006 года составила 1640 гривен, в сентябре 2006 года составила 1730 гривен, в октябре 2006 года составила 2750 гривен, в ноябре 2006 года составила 3750 гривен, в декабре 2006 года составила 2535 гривен 71 копейку (т. 1 л.д. 97-110);

- копией справки о доходах № 272 от 21 декабря 2006 года ЧП «Форум М», согласно которой ОСОБА_3 работает директором ЧП «Форум М» и её заработная плата за период с июня по ноябрь 2006 года включительно составляла 10000 гривен в месяц (т. 1 л.д. 160);

- кредитным договором № 014/121251/3172/73 от 25 декабря 2006 года, заключенным между ОАО «ОСОБА_5 ОСОБА_6» и ОСОБА_3, согласно которого ОСОБА_3 предоставлен потребительский кредит в сумме 50000 долларов США (т. 1 л.д. 155-157);

- заявлением на выдачу наличных ОАО «ОСОБА_5 ОСОБА_6» № 172/399-52 от 25 декабря 2006 года, согласно которого ОСОБА_3 получила кредит в сумме 50000 долларов США, что составляет сумму эквивалентную 252500 гривен (т. 1 л.д. 159);

- договором № 63/12/06 от 25 декабря 2006 года, заключенным между автосалоном «Автокапитал» ООО «Каскад» и ОСОБА_3, согласно которого ОСОБА_3 купила автомобиль марки « Suzuki Grand Vitara», 2006 года выпуска, кузов № НОМЕР_1, стоимостью 252500 гривен (т. 1 л.д. 210-212);

- квитанцией к приходному кассовому ордеру № 88 от 25 декабря 2006 года, согласно которой ОСОБА_3 внесла в ООО «Каскад» по договору № 63/12/06 сумму 252500 гривен (т. 1 л.д. 209);

- копией свидетельства о регистрации транспортного средства серии АЕС 010928, согласно которой автомобиль марки « Suzuki Grand Vitara», 2006 года выпуска, кузов № НОМЕР_1, зарегистрирован 23 декабря 2006 года на ОСОБА_3 (т. 1 л.д. 198);

- заключением эксперта № 69/04/06-38 от 15 июля 2009 года, согласно которому подпись от имени директора ЧП «Форум М» ОСОБА_3 в графе «Директор» в справке о доходах № 272 от 21 декабря 2006 года выполнена самой ОСОБА_3 Подпись от имени ОСОБА_3 в графе «Підпис отримувача» заявления о выдаче наличных № 172/399-52 от 25 декабря 2006 года, выполнена самой ОСОБА_3 Оттиск круглой печати ЧП «Форум М» и.к. 32842397, имеющийся в справке о доходах № 272 от 21 декабря 2006 года, нанесен рельефными эластичными клише высокой печати, изготовленными фотополимерным способом с соблюдением требований предъявляемых к продукции специализированных мастерских по изготовлению печатей и штампов. Оттиск круглой печати ЧП «Форум М» и.к. 32842397 в справке о доходах № 272 от 21 декабря 2006 года о размере заработной платы директора ЧП «Форум М» ОСОБА_3 и оттиски печати ЧП «Форум М» и.к. 32842397 в расчетах сумм страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование за период времени с 2006 по 2007 год нанесены одним клише ЧП «Форум М» и.к. 32842397 (т. 2 л.д. 33-39);

- заключением эксперта № 69/04/06-80 от 23 ноября 2009 года, согласно которому текст на справке о доходах № 272 от 21 декабря 2006 года на имя директора ЧП «Форум М» ОСОБА_3 нанесен электрофотографическим способом с использованием мелкодисперсного ферромагнитного порошка черного цвета при помощи копировально-множительной техники (типа лазерный принтер). На справку о доходах № 272 от 21 декабря 2006 года первоначально был нанесен оттиск круглой печати ЧП «Форум М», а затем печатный текст «Директор» и «Гл. бухгалтер» и подписи от имени ОСОБА_3 и ОСОБА_10 Признаков внесения изменений в первоначальный текст справки о доходах № 272 от 21 декабря 2006 года не обнаружено. Справка о доходах № 272 от 21 декабря 2006 года на имя директора ЧП «Форум М» ОСОБА_3 и расчеты сумм страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование ЧП «Форум М» за период времени ноябрь 2006 года – февраль 2007 года могли быть изготовлены при помощи одного печатающего устройства (лазерного принтера), так и на другом оборудовании такого же типа и вида. Рукописный текст с указанием даты и исходящего номера регистрации от имени гл. бухгалтера ЧП «Форум М» ОСОБА_10 на справке о доходах № 272 от 21 декабря 2006 года выполнены ОСОБА_10 Подпись от имени директора ЧП «Форум М» ОСОБА_3 на расчетах сумм страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование ЧП «Форум М» за ноябрь 2006 год выполнена ОСОБА_3 Подписи от имени гл. бухгалтера ЧП «Форум М» ОСОБА_10 на расчетах сумм страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование ЧП «Форум М» за период времени ноябрь 2006 года – февраль 2007 года выполнены ОСОБА_10 Рукописный текст с указанием даты и исходящего номера регистрации, а также подпись от имени гл. бухгалтера ЧП «Форум М» ОСОБА_10 на справке о доходах № 272 от 21 декабря 2006 года выполнены при помощи шариковой ручки, красящим веществом серо-голубого цвета. Решить вопрос о том, одной ли ручкой выполнены рукописный текст и подпись, не представляется возможным в виду отсутствия частных индивидуализирующих признаков пишущего прибора (т. 3 л.д. 64-77);

- вещественными доказательствами по делу (т. 1 л.д. 63-110, 159, 160, 209; т. 2 л.д. 125, 210);

- и другими материалами дела.

Оценивая собранные и исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд считает, что вина подсудимой нашла свое полное подтверждение.

Действия ОСОБА_3 в рамках предъявленного обвинения правильно квалифицированы:

- по ч. 1 ст. 358 УК Украины как подделка документа, который выдается предприятием и предоставляет права или освобождает от обязанностей в целях его использования;

- по ч. 3 ст. 358 УК Украины как использование заведомо поддельного документа.

При назначении наказания, суд учитывает степень тяжести совершенного преступления, личность подсудимой, обстоятельства, смягчающие наказание. Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено. Совершенные преступления относятся к категории небольшой тяжести. Подсудимая по месту жительства характеризуется положительно, имеет на иждивении 3-х несовершеннолетних детей 1994, 2002 и ІНФОРМАЦІЯ_7, в соответствии со ст. 89 УК Украины не имеет судимости. Как обстоятельства, смягчающие наказание, суд учитывает признание вины и чистосердечное раскаяние подсудимой. С учетом всего вышеизложенного, суд считает, что ОСОБА_3 необходимо назначить наказание в виде штрафа, поскольку именно такое наказание будет в большей мере способствовать ее исправлению.

В ходе досудебного следствия гражданским истцом ОАО «ОСОБА_5 ОСОБА_6» был заявлен гражданский иск о взыскании с ОСОБА_3 задолженности по кредитному договору № 014/121251/3172/73 от 25 декабря 2006 года в сумме 366966 гривен 27 копеек (т. 2 л.д. 59-61). Суд считает исковые требования о взыскании задолженности по кредитному договору не подлежащими рассмотрению по существу в рамках данного уголовного процесса, так как они должны рассматриваться в порядке гражданского судопроизводства и в соответствии со ст. ст. 526, 1050, 1054 Гражданского кодекса Украины. В связи с этим гражданский иск ОАО «ОСОБА_5 ОСОБА_6» надлежит оставить без рассмотрения.

В соответствии с ч. 5 ст. 93 УПК Украины в связи с несостоятельностью осужденной ОСОБА_3 оплатить стоимость проведенных по делу НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Днепропетровской области экспертиз № 69/04/06-38 от 15 июля 2009 года – 600 гривен 96 копеек, № 69/04/06-80 от 23 ноября 2009 года – 901 гривна 44 копейки, суд считает необходимым принять указанные расходы на счет государства.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 323, 324 УПК Украины, -

ПРИГОВОРИЛ:

ОСОБА_3 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358 УК Украины, и назначить наказание:

по ч. 1 ст. 358 УК Украины - штраф в доход государства в размере 600 гривен;

по ч. 3 ст. 358 УК Украины - штраф в доход государства в размере 510 гривен.

На основании ч. 1 ст. 70 УК Украины, по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно определить наказание в виде: штраф в доход государства в размере 600 гривен.

Меру пресечения осужденной ОСОБА_3 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю – п одписку о невыезде , а после вступления приговора в законную силу – отменить .

Гражданский иск ОАО «ОСОБА_5 ОСОБА_6» – оставить без рассмотрения.

Принять на счет государства 600 гривен 96 копеек - за проведение экспертизы № 69/04/06-38 от 15 июля 2009 года НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Днепропетровской области, 901 гривну 44 копейки - за проведение экспертизы № 69/04/06-80 от 23 ноября 2009 года НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Днепропетровской области.

Арест, наложенный на имущество ОСОБА_3 - квартиру АДРЕСА_1 и автомобиль марки « Suzuki Grand Vitara», 2006 года выпуска, кузов № НОМЕР_1, государственный номер НОМЕР_2, постановлениями следователя прокуратуры Красногвардейского района г. Днепропетровска ОСОБА_11 от 08 июля 2009 года, – отменить.

Вещественные доказательства: копию справки о доходах № 272 от 21 декабря 2006 года, заявление о выдаче наличных № 172/399-52 от 25 декабря 2006 года, квитанцию ООО «Каскад» к приходному кассовому ордеру № 88 от 25 декабря 2006 года, расчеты сумм страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование ЧП «Форум М» за период времени с 2006 года по 2007 год, приказ № 8-к от 07 декабря 2006 года о возложении с 07 декабря 2006 года по 12 апреля 2007 года на коммерческого директора ЧП «Форум-М» ОСОБА_4 обязанностей директора данного предприятия в связи с декретным отпуском ОСОБА_3, хранящиеся в деле, – оставить храниться в деле.

Приговор может быть обжалован в Апелляционный суд Днепропетровской области путем подачи апелляции в Красногвардейский районный суд г. Днепропетровска в течение 15 суток с момента провозглашения.

Судья: Руснак А.И.