Ухвала суду № 72861537, 06.03.2018, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

06.03.18 Справа № 200/3030/18

Провадження № 1-кс/200/2388/18

УХВАЛА

6 березня 2018 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Карягіна Н.О., при секретарі Московській О.Г., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

22.02.2018 року слідчий СУ ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням і прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, подав до суду клопотання про надання тимчасового доступу та можливості вилучення документів, які перебувають у володінні Головного Управління ДФС у Дніпропетровській області, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17-а,а саме до: реєстраційної справи ТОВ «Ф.А.Д.» (ЄДРПОУ 40907926, юр. адреса: Криворізький район, смт. Широке, вул. Зоотехнічна, буд.2); податкових декларацій з податку на додану вартість, додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунків коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звітів

фінансово-господарської діяльності, податкових декларацій з податку на прибуток, які надавались цим підприємством у період часу з 01.03.2017 року по 09.01.2018 року; довідок про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків, довідок та актів перевірок, довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ТОВ «Ф.А.Д.» (ЄДРПОУ 40907926, юр. адреса: Криворізький район, смт. Широке, вул. Зоотехнічна, буд.2) у період з 01.03.2017 року по 09.01.2018 року, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 12017040000000912 від 14.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

14.07.2017 до слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява голови громадської організації «Закон та Справедливість» ОСОБА_3 стосовно незаконних дій групи осіб, яка у період з початку березня 2017 року по теперішній час вступивши в злочину змову з посадовими особами сільських рад Дніпропетровської області, використовуючи підроблені офіційні документи шахрайським шляхом, з метою незаконного збагачення в порушення Закону України «Про землеустрій», систематично здійснюють заволодіння земельними ділянками на території Дніпропетровської області, чим спричиняють матеріальні збитки державним підприємствам, сума яких на даний час встановлюється.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи на посаді директора ДП «Софіївське підприємство по племінній справі в тваринництві» (ЄДРПОУ 00693227 юр. адреса: Дніпропетровська область, Софіївський район, с. Вакулове, вул. 40 років Перемоги буд.2), переслідуючи мету збагачення, шляхом реалізації сільськогосподарської продукції, на початку березня 2017 року вступив у злочинну змову з директором ТОВ «Ф.А.Д.» (ЄДРПОУ 40907926, юр. адреса: Криворізький район, смт. Широке, вул. Зоотехнічна, буд.2) ОСОБА_5, наддавши останньому можливість посіву насіння соняшника, з послідуючим збиранням врожаю за допомогою власної спеціальної аграрної техніки на території земельної ділянки орієнтованою площею 98,4,0 га (кадастровий номер 1225283300:02:001:0058), яка була надана державному підприємству Міністерством аграрної політики для особистого обробітку та потреб.

Допитаний в якості свідка начальник господарсько-земельного відділу Вакулівської сільської ради Софіївського району ОСОБА_6, показав, що на початку квітня 2017 року на території земельної ділянки яка перебуває на балансі ДП «Софіївське підприємство по племінній справі в тваринництві» невідомими особами розпочався обробіток та посів насіння соняшника, у зв’язку із чим на виконання службових обов’язків, які покладені на господарсько-земельний відділ директору державного підприємства ОСОБА_7 було запропоновано надати пакет документів, який відображає законність вказаних дій, але в цей же період останнім спільно з директором ТОВ «Ф.А.Д.» ОСОБА_5 наданий лише договір про надання послуг по обробці землі №27/03 від 27.03.2017, вивчивши який у посадових осіб Вакулівської сільської ради Софіївського району Дніпропетровської області виникли сумніви стосовно його законності та справжності, оскільки окрім подібного договору до ради повинні були бути надані ще додаткові реєстраційні документи, які так і не наданні по теперішній час.

Опитаний в порядку ст.95 КПК України директор ДП «Софіївське підприємство по племінній справі в тваринництві» ОСОБА_4, повідомив, що на початку березня 2017 року йому надійшла усна вказівка з Міністерства аграрної політики України стосовно укладання договору з ТОВ «Ф.А.Д.» на обробіток земельної ділянки яка належить державному підприємству, з послідуючим збором врожаю зазначеним підприємством та його реалізацією. Через деякий час, наприкінці березня 2017 року до нього завітала жінка яка представилась ОСОБА_8 та повідомила, що вона є юристом який буде координувати взаємовідносини державного підприємства та Товариства директором якого є ОСОБА_5, на що ОСОБА_4 дав свою згоду.

Таким чином, орган досудового розслідування прийшов до попереднього висновку стосовно того, що група осіб до якої входять ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_8, а також інші невстановлені під час досудового розслідування особи, діючи за попередньою змовою, переслідуючи мету збагачення, використали належну державному підприємству земельну ділянку орієнтованою площею 98,4,0 га (кадастровий номер 1225283300:02:001:0058), для особистих цілей, а саме для реалізації своїх злочинних намірів пов’язаних із отриманням грошових коштів за рахунок продажу врожаю соняшника.

Відповідно до висновку Української міжрегіональної біржі

№84-МФ/ОД-2017 від 21.09.2017 вартість врожаю, що засіяний на території земельної ділянки яка перебуває на балансі ДП «Софіївське підприємство по племінній справі в тваринництві» складає 1 118 100 (ОСОБА_6 мільйон сто вісімнадцять тисяч сто) гривень, проте станом на сьогодні невзираючи на те, що вищевказаний врожай у вересні 2017 року зібраний, до органів державної статистики та ДФС посадові особи державного підприємства так і не подали звітність стосовно кількості зібраної сільськогосподарської культури та отриманого прибутку.

Враховуючи викладене, з метою підтвердження або спростування факту використання службовими особами ТОВ «Ф.А.Д.» належної ДП «Софіївське підприємство по племінній справі в тваринництві» земельної ділянки, яка розташована в Софіївському районі, біля с. Вакулове у власних цілях, необхідно встановити чи звітував ОСОБА_5 перед ОДПІ стосовно продажу послуг на обробіток вищевказаної ділянки, встановити процедуру розрахунку за виконання зазначених робіт, а також осіб, які працюють на товаристві та на початку квітня 2017 року здійснювали засів насінням соняшнику земельної ділянки яка належить державному підприємству, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Головного Управління ДФС у Дніпропетровській області, для отримання відомостей та документів. які мають значення у кримінальному провадженні, в якості доказової бази та встановлення обставини вчинення кримінального правопорушення.

У судовому засіданні слідчий та прокурор не з’явилися.

Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали: витяг з ЄРДР, протоколи допитів свідків ОСОБА_6, ОСОБА_9, копіями податкових документів Криворізької Північної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, приходжу до висновку про те, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому ГУ ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_1 та/ або за дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженому УЗЕ у Дніпропетровській області ДЗЕ НП України ОСОБА_10 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Головного Управління ДФС у Дніпропетровській області, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17-а, а саме до: реєстраційної справи ТОВ «Ф.А.Д.» (ЄДРПОУ 40907926, юр. адреса: Криворізький район, смт. Широке, вул. Зоотехнічна, буд.2); податкових декларацій з податку на додану вартість, додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунків коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звітів

фінансово-господарської діяльності, податкових декларацій з податку на прибуток, які надавались цим підприємством у період часу з 01.03.2017 року по 09.01.2018 року; довідок про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків, довідок та актів перевірок, довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ТОВ «Ф.А.Д.» (ЄДРПОУ 40907926, юр. адреса: Криворізький район, смт. Широке, вул. Зоотехнічна, буд.2) у період з 01.03.2017 року по 09.01.2018 року, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 6 квітня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.О. Карягіна