Ухвала суду № 72861256, 20.03.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/22854/17

н/п 1-кс/766/2846/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.03.2018 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області А.І. Поклад погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області А. Лафірук про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить: надати дозвіл ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749), на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнтів - ПП «Комбі-Трейд» (40968778), ПП «Асвіо-Про» (40968673), ПП "Сістем-Мет" (40968647), ПП «Тимекс Плюс» (40545161), ПП «Сторшит» (40513737), ПП «Теус Тайм» (41119706), ПП «Iнтер- Торгбрухт» (40408636), ПП «Юг-Трейдинг» (39466197), ПП «Сити Стар» (39635398), ПП «Ей торг» (39635450), ПП «Балтайм» (40513689), ПП «Протекст» (40088468), ПП «Стор Шит» (40513737), ПП «Реверсіт» (40513208), ПП «Тіпекс» (40088405), ТОВ «Компанія преміум трейд» (39618765), ПП «Техно мет» (39635513) та надати копії документів, які перебувають у володінні ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749) та містять вказані вище відомості старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області Покладу А.І., та за його дорученням оперативним співробітникам ОУ ГУ ДФС у Херсонській області Пальжку П.Ю., Куріну С.М., Сергієнко О.В., Мацицькому О.М., Афанасьєву А.В, Чернишу А.В., Ганжі Г.В., Коваленко С.С., Шуфляк М.В. чи за відповідною постановою про проведення слідчих дій на іншій території слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області для їх вилучення (здійснення їх виїмки) у Херсонському відділенні ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО», а саме:

роздруківку руху грошових коштів по рахункам №2600131135301, 2605631135301, 2600131135301, (980 - українська гривня, 643 - російський рубль, 978 - євро, 840 - доллар США), які належить ПП «Комбі-Трейд» (40968778), ПП «Асвіо-Про» (40968673), ПП "Сістем-Мет" (40968647), ПП «Тимекс Плюс» (40545161), ПП «Сторшит» (40513737), ПП «Теус Тайм» (41119706), ПП «Iнтер- Торгбрухт» (40408636), ПП «Юг-Трейдинг» (39466197), ПП «Сити Стар» (39635398), ПП «Ей торг» (39635450), ПП «Балтайм» (40513689), ПП «Протекст» (40088468), ПП «Стор Шит» (40513737), ПП «Реверсіт» (40513208), ПП «Тіпекс» (40088405), ТОВ «Компанія преміум трейд» (39618765), ПП «Техно мет» (39635513), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.

●документи юридичної справи ПП «Комбі-Трейд» (40968778), ПП «Асвіо-Про» (40968673), ПП "Сістем-Мет" (40968647), ПП «Тимекс Плюс» (40545161), ПП «Сторшит» (40513737), ПП «Теус Тайм» (41119706), ПП «Iнтер- Торгбрухт» (40408636), ПП «Юг-Трейдинг» (39466197), ПП «Сити Стар» (39635398), ПП «Ей торг» (39635450), ПП «Балтайм» (40513689), ПП «Протекст» (40088468), ПП «Стор Шит» (40513737), ПП «Реверсіт» (40513208), ПП «Тіпекс» (40088405), ТОВ «Компанія преміум трейд» (39618765), ПП «Техно мет» (39635513), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

●видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ПП «Комбі-Трейд» (40968778), ПП «Асвіо-Про» (40968673), ПП "Сістем-Мет" (40968647), ПП «Тимекс Плюс» (40545161), ПП «Сторшит» (40513737), ПП «Теус Тайм» (41119706), ПП «Iнтер- Торгбрухт» (40408636), ПП «Юг-Трейдинг» (39466197), ПП «Сити Стар» (39635398), ПП «Ей торг» (39635450), ПП «Балтайм» (40513689), ПП «Протекст» (40088468), ПП «Стор Шит» (40513737), ПП «Реверсіт» (40513208), ПП «Тіпекс» (40088405), ТОВ «Компанія преміум трейд» (39618765), ПП «Техно мет» (39635513) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ПП «Комбі-Трейд» (40968778), ПП «Асвіо-Про» (40968673), ПП "Сістем-Мет" (40968647), ПП «Тимекс Плюс» (40545161), ПП «Сторшит» (40513737), ПП «Теус Тайм» (41119706), ПП «Iнтер- Торгбрухт» (40408636), ПП «Юг-Трейдинг» (39466197), ПП «Сити Стар» (39635398), ПП «Ей торг» (39635450), ПП «Балтайм» (40513689), ПП «Протекст» (40088468), ПП «Стор Шит» (40513737), ПП «Реверсіт» (40513208), ПП «Тіпекс» (40088405), ТОВ «Компанія преміум трейд» (39618765), ПП «Техно мет» (39635513), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку.

●угоди та інші документи, на підставі яких службовими особами ПП «Комбі-Трейд» (40968778), ПП «Асвіо-Про» (40968673), ПП "Сістем-Мет" (40968647), ПП «Тимекс Плюс» (40545161), ПП «Сторшит» (40513737), ПП «Теус Тайм» (41119706), ПП «Iнтер- Торгбрухт» (40408636), ПП «Юг-Трейдинг» (39466197), ПП «Сити Стар» (39635398), ПП «Ей торг» (39635450), ПП «Балтайм» (40513689), ПП «Протекст» (40088468), ПП «Стор Шит» (40513737), ПП «Реверсіт» (40513208), ПП «Тіпекс» (40088405), ТОВ «Компанія преміум трейд» (39618765), ПП «Техно мет» (39635513) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

● фотознімки (відеозаписи) осіб, які знімали грошові кошти з рахунків вищевказаних СГД використовуючи банкомати та були зафіксовані камерами відео спостереження.

Розгляд клопотання провести без представників банківської установи, у зв'язку з наявністю загрози щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.

Вказане клопотання мотивував тим, що невстановлені особи, в період 2016 - 2017 років, використовуючи реквізити підприємств з ознаками фіктивності ПП «Комбі-Трейд» (40968778), ПП «Асвіо-Про» (40968673), ПП "Сістем-Мет" (40968647), ПП «Тимекс Плюс» (40545161), ПП «Сторшит» (40513737), ПП «Теус Тайм» (41119706), ПП «Iнтер- Торгбрухт» (40408636), ПП «Юг-Трейдинг» (39466197), ПП «Сити Стар» (39635398) документально оформлювали безтоварні операції та обготівкували грошові кошти на суму понад 90 млн. грн., чим сприяли СГД реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків. Під час досудового розслідування було розкрито банківську таємницю по рахункам вищевказаних СГД відкритих в ПАТ «Сбербанк» та встановлено рух коштів відповідно до якого грошові кошти надходили від наступних СГД з ознаками фіктивності: ПП «Ей торг» (39635450), ПП «Балтайм» (40513689), ПП «Протекст» (40088468), ПП «Стор Шит» (40513737), ПП «Реверсіт» (40513208), ПП «Тіпекс» (40088405), ТОВ «Компанія преміум трейд» (39618765), ПП «Техно мет» (39635513).

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749) та містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: роздруківка руху грошових коштів по рахункам №2600131135301, 2605631135301, 2600131135301, (980 - українська гривня, 643 - російський рубль, 978 - євро, 840 - доллар США), які належить вищевказаним СГД, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.

● документи юридичної справи вищевказаних СГД у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

● видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами вищевказаних СГД або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки, платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку.

● угоди та інші документи, на підставі яких службовими особами вищевказаних СГД використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Зазначені вище документи містяться відомості про фактичний рух грошових коштів вищевказаних СГД час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, осіб, які мали право доступу до банківських рахунків та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові грошові кошти у касі банку та ін., дослідження оригіналів яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

В судове засідання слідчий не з'явився, але надав заяву в якій просить суд розглядати справу без його участі, та задовольнити клопотання на підставі зазначених доказів.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи, або за рішенням суду.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749), на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнтів - ПП «Комбі-Трейд» (40968778), ПП «Асвіо-Про» (40968673), ПП "Сістем-Мет" (40968647), ПП «Тимекс Плюс» (40545161), ПП «Сторшит» (40513737), ПП «Теус Тайм» (41119706), ПП «Iнтер- Торгбрухт» (40408636), ПП «Юг-Трейдинг» (39466197), ПП «Сити Стар» (39635398), ПП «Ей торг» (39635450), ПП «Балтайм» (40513689), ПП «Протекст» (40088468), ПП «Стор Шит» (40513737), ПП «Реверсіт» (40513208), ПП «Тіпекс» (40088405), ТОВ «Компанія преміум трейд» (39618765), ПП «Техно мет» (39635513) та надати копії документів, які перебувають у володінні ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749) та містять вказані вище відомості старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області Покладу А.І., та за його дорученням оперативним співробітникам ОУ ГУ ДФС у Херсонській області Пальжку П.Ю., Куріну С.М., Сергієнко О.В., Мацицькому О.М., Афанасьєву А.В, Чернишу А.В., Ганжі Г.В., Коваленко С.С., Шуфляк М.В. чи за відповідною постановою про проведення слідчих дій на іншій території слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області для їх вилучення (здійснення їх виїмки) у Херсонському відділенні ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО», а саме:

роздруківку руху грошових коштів по рахункам №2600131135301, 2605631135301, 2600131135301, (980 - українська гривня, 643 - російський рубль, 978 - євро, 840 - доллар США), які належить ПП «Комбі-Трейд» (40968778), ПП «Асвіо-Про» (40968673), ПП "Сістем-Мет" (40968647), ПП «Тимекс Плюс» (40545161), ПП «Сторшит» (40513737), ПП «Теус Тайм» (41119706), ПП «Iнтер- Торгбрухт» (40408636), ПП «Юг-Трейдинг» (39466197), ПП «Сити Стар» (39635398), ПП «Ей торг» (39635450), ПП «Балтайм» (40513689), ПП «Протекст» (40088468), ПП «Стор Шит» (40513737), ПП «Реверсіт» (40513208), ПП «Тіпекс» (40088405), ТОВ «Компанія преміум трейд» (39618765), ПП «Техно мет» (39635513), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.

●документи юридичної справи ПП «Комбі-Трейд» (40968778), ПП «Асвіо-Про» (40968673), ПП "Сістем-Мет" (40968647), ПП «Тимекс Плюс» (40545161), ПП «Сторшит» (40513737), ПП «Теус Тайм» (41119706), ПП «Iнтер- Торгбрухт» (40408636), ПП «Юг-Трейдинг» (39466197), ПП «Сити Стар» (39635398), ПП «Ей торг» (39635450), ПП «Балтайм» (40513689), ПП «Протекст» (40088468), ПП «Стор Шит» (40513737), ПП «Реверсіт» (40513208), ПП «Тіпекс» (40088405), ТОВ «Компанія преміум трейд» (39618765), ПП «Техно мет» (39635513), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

●видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ПП «Комбі-Трейд» (40968778), ПП «Асвіо-Про» (40968673), ПП "Сістем-Мет" (40968647), ПП «Тимекс Плюс» (40545161), ПП «Сторшит» (40513737), ПП «Теус Тайм» (41119706), ПП «Iнтер- Торгбрухт» (40408636), ПП «Юг-Трейдинг» (39466197), ПП «Сити Стар» (39635398), ПП «Ей торг» (39635450), ПП «Балтайм» (40513689), ПП «Протекст» (40088468), ПП «Стор Шит» (40513737), ПП «Реверсіт» (40513208), ПП «Тіпекс» (40088405), ТОВ «Компанія преміум трейд» (39618765), ПП «Техно мет» (39635513) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ПП «Комбі-Трейд» (40968778), ПП «Асвіо-Про» (40968673), ПП "Сістем-Мет" (40968647), ПП «Тимекс Плюс» (40545161), ПП «Сторшит» (40513737), ПП «Теус Тайм» (41119706), ПП «Iнтер- Торгбрухт» (40408636), ПП «Юг-Трейдинг» (39466197), ПП «Сити Стар» (39635398), ПП «Ей торг» (39635450), ПП «Балтайм» (40513689), ПП «Протекст» (40088468), ПП «Стор Шит» (40513737), ПП «Реверсіт» (40513208), ПП «Тіпекс» (40088405), ТОВ «Компанія преміум трейд» (39618765), ПП «Техно мет» (39635513), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку.

●угоди та інші документи, на підставі яких службовими особами ПП «Комбі-Трейд» (40968778), ПП «Асвіо-Про» (40968673), ПП "Сістем-Мет" (40968647), ПП «Тимекс Плюс» (40545161), ПП «Сторшит» (40513737), ПП «Теус Тайм» (41119706), ПП «Iнтер- Торгбрухт» (40408636), ПП «Юг-Трейдинг» (39466197), ПП «Сити Стар» (39635398), ПП «Ей торг» (39635450), ПП «Балтайм» (40513689), ПП «Протекст» (40088468), ПП «Стор Шит» (40513737), ПП «Реверсіт» (40513208), ПП «Тіпекс» (40088405), ТОВ «Компанія преміум трейд» (39618765), ПП «Техно мет» (39635513) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

● фотознімки (відеозаписи) осіб, які знімали грошові кошти з рахунків вищевказаних СГД використовуючи банкомати та були зафіксовані камерами відео спостереження.

Встановити строк дії ухвали строком до 20.04.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Копія. Відповідає оригіналу. Оригінал зберігається в матеріалах кримінального провадження № 766/22854/17 -к в Херсонському міському суді Херсонської області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяЯ. А. Мусулевський