Ухвала суду № 72858337, 19.03.2018, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/3800/18

1-кс/522/4605/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.03.2018 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Терзі І.Г., при секретарі Пешко Я.С., розглянувши клопотання т.в.о старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Роженко О.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області Чікаловим П.С. про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Як вбачається з клопотання слідчого, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018160000000081 від 30.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, правова кваліфікація - службове підроблення, а саме складання та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

В ході досудового розслідування досліджуються обставини, щодо складення та видання офіційного документа у формі підробленої довідки до якої були внесені відомості, що не відповідають дійсності, яка була надана службовими особами

ТОВ «Трініті» (ЄДРПОУ 31111166) при укладенні договору по закупівлі плащів від води із ПАТ «Україснька залізниця» в особі Регіональної філії «Одеська залізниця»

ПАТ «Укрзалізниця».

В ході досудового розслідування встановлено, що Регіональною філією "Одеська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" оголошені та проведені конкурсні торги за предметом закупівлі: плащі для захисту від води для Регіональної філії "Одеська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" за адресою: м. Одеса, вул. Пателеймонівська, 19.

Переможцем зазначених торгів визнано ТОВ «Трініті» (код ЄДРПОУ 31111166) та в подальшому укладено договір поставки № ОД/НХ-17-1586НЮ від 11.12.2017 на суму 399 729,60 грн.

Відповідно до умов тендерної документації, встановлено, що поставка плащів для захисту від води (ДК021:2015 (1821-Пальта) у загальній кількості 1 461 шт. необхідно поставити в адресу замовника: м. Одеса, вул. Степна, 2 до 31.12.2017 року.

З відкритих джерел інформації «OpenDataUA», встановлено, що у ТОВ «Трініті» (код ЄДРПОУ 31111166) є заборгованість із сплати податків і зборів станом на 04.12.2017 в сумі 760 337,61 грн, у зв'язку з чим на адресу Регіональної філії "Одеська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" надіслано лист № 13926/39/114/02-2017 від 04.12.2017 з повідомленням тендерного комітету про дані обставини та посилаючись на п.п. 1 п. 2 ст. 17 ЗУ «Про публічні закупівлі» надано пропозиції, щодо відхилення пропозиції ТОВ «Трінініті», однак у відповіді Регіональної філії "Одеська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" посадовими особами зазначено, що ТОВ «Трініті» надало нотаріально засвідчену копію довідки від 28.11.2017, видану ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, про підтвердження відсутності заборгованості із сплати податків і зборів станом на 28.11.2017.

До ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві 21.12.2017 направлено запит за № 14972/39/114/05-2017 щодо підтвердження, або спростування видачі наявної довідки, на що 23.01.2018 отримано відповідь, в якій зазначено, що станом на 15.01.2018 у ТОВ «Трініті» обліковується заборгованість на загальну суму

760 337, 61 грн. Крім того, з відповіді ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у

м. Києві вбачається, що ТОВ «Трініті» надавались дві довідки від 23.11.2017

№ 10085/10/26-54-12-19 (лист отримано платником 28.11.2017 за дорученням гр. ОСОБА_3) та 01.12.2017 вих. № 10356/10/26-54-12-19 (лист по теперішній час не отримано).

Отже, довідка про відсутність заборгованості із сплати податків і зборів №7790/10/26-54-12-01-21 від 28.11.2017, була надана службовою особою

ТОВ «Трініті» (ЄДРПОУ 31111166) до Регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», з метою укладання договору поставки № ОД/НХ-17-1586НЮ

від 11.12.2017. Вищевказана довідка має ознаки підробки та у ній містяться завідомо неправдиві відомості.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме: копій документів Регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40075815) щодо фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ «Трініті» (ЄДРПОУ 31111166), а саме: договір поставки № ОД/НХ-17-1586НЮ від 11.12.2017, додактові угоди до зазначеного договору, документи, які стали підставою для укладання даного договору (тендерна документація та пропозиція з усіма наданими документами ТОВ «Трініті» (ЄДРПОУ 31111166)), акти прийому - передачі плащів, платіжні доручення, податкові накладні, складські книги (журнали обліку товарно-матеріальних цінностей) із відображенням прийму та передачі плащів для захисту від води у загальній кількості 1 461 штука та інші наявні документи.

Вищевказані речі і документи, перебувають у володінні Регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40075815), яке розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19 (м. Одеса, вул. Степна, буд. 2), в зв'язку і тим що ПАТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40075815) в особі філія перебуває замовником по вищевказаному договору поставки

Відповідно до ч.2 ст.84 КПК України одним із процесуальних джерел доказів є документи. Таким чином отримання тимчасового доступу до копій зазначених документів, з можливістю їх вилучення мають вагоме значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені.

Використання вилучених документів в рамках кримінального провадження в сукупності з іншими речами, документами та показаннями може стати вагомим доказом у даному кримінальному провадженні, доводячи причетність або непричетність осіб до скоєння кримінального правопорушення, а в подальшому ході розслідування - події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

Хоча вказані документи, виходячи зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, а саме конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, отримати в інший спосіб копії документів неможливо.

При цьому іншого порядку витребування зазначених документів від їхнього володільця, аніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, чинним законодавством не передбачено, а отримати на це письмову згоду особи, не представляється можливим.

Вилучення копій вищевказаних документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використання їх в ході проведення слідчих дій та встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

Разом з тим, є достатні підстави вважати, що службові особи Регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40075815) є зацікавленою стороною по вказаному кримінальному провадженню, що в свою чергу може призвести до знищення речей або документів.

Враховуючи те, що зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, у зв'язку із чим, слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів без виклику осіб у володінні яких вони перебувають, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Слідчий до суду не з'явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з'явилися.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим доведено, що документи та інформація, які перебувають у володінні Регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40075815), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначеного у клопотанні документів та інформації.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати т.в.о старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області Роженку Олексію Володимировичу, слідчим слідчої групи, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НПУ Даракчі П.З. та за дорученням працівникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ Національної поліції України, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення копій наступних документів, які перебувають у володінні та зберігаються в приміщенні Регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40075815) розташованої за адресою:

м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19 (м. Одеса, вул. Степна, буд. 2), а саме:

- договір поставки № ОД/НХ-17-1586НЮ від 11.12.2017, додактові угоди до зазначеного договору, документи, які стали підставою для укладання даного договору (тендерна документація та пропозиція з усіма наданими документами ТОВ «Трініті» (ЄДРПОУ 31111166)), акти прийому - передачі плащів, платіжні доручення, податкові накладні, складські книги (журнали обліку товарно-матеріальних цінностей) із відображенням прийму та передачі плащів для захисту від води у загальній кількості 1 461 штука та інші наявні документи.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

19.03.2018