Ухвала суду № 72856301, 14.03.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/5381/18

Провадження №1-кс/127/2575/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Бахур В.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції Череваня Дениса Андрійовичапро тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області підполковник поліції Черевань Денис Андрійовичзвернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12017020000000326 від 16.08.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 368 КК України.

Проведеними заходами в рамках кримінального провадження співробітниками УЗЕ у Вінницькій області ДЗЕ НП України встановлено, що фіктивно створені таким чином фізичні особи-підприємці фактично ніякої діяльності не здійснювали, однак на підставі підроблених документів по бухгалтерському обліку відображались операції з реалізації від їх імені на СТОВ «Урожай» сільськогосподарської продукції як власно вирощеної.

СТОВ «Урожай» згідно інформації Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб зареєстровано за адресою: Вінницька область, Чернівецький район, с. Біляни, вул. Леніна, 25, перебуває на податковому обліку у Могилів-Подільській об'єднаній податковій інспекції Головного управління ДФС у Вінницькій області та подає статистичну звітність за результатами здійсненої діяльності до Головного управління статистики у Вінницькій області.

З метою документального підтвердження правильності складання, достовірності відображення результатів діяльності і подачі фінансових звітів, та подальшого їх співставлення з рухом грошових коштів по СТОВ «Урожай» до ГУ статистики у Вінницькій області направлено запит про надання статистичної звідності поданої сільськогосподарським товариством за період 2016-2018 років, однак відповідно до відповіді Головного управління статистики у Вінницькій області видати запитувані у запиті документи та інформацію можливо лише у відповідності до ст.ст. 159, 165 КПК України на підставі Ухвали слідчого судді.

Враховуючи викладене виникла необхідність у отримання статистичної звітності поданої протягом 2016-2018 років СТОВ «Урожай» (ЄДРПОУ 03731891) до ГУ статистики у Вінницькій області.

Зазначені вище документи мають важливе значення для швидкого, повного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, що в них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Такі документи підлягають вилученню, оскільки зберегли на собі сліди кримінального правопорушення і отримати вказані документи в інший спосіб не можливо, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з'явився. Надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримував та просив задовольнити.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «ПриватБанк», оскільки отримання доступу до вказаних речей може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області Череваню Денису Андрійовичу або членам групи слідчих у кримінальному провадженні №12017020000000326 від 16.08.2017,дозвілна тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які знаходяться у володінні Головного управління статистики у Вінницькій області (ЄДРПОУ 33695095, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 15), тобто до поданої СТОВ «Урожай» (ЄДРПОУ 03731891) статистичної звітності за період з 01.01.2016 по 14.03.2018, а саме:

-1-зерно (місячна) - звіт про надходження зернових та олійних культур на перероблення та зберігання;

-1-опт (квартальна) - звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі;

-1-опт (місячна) - звіт про обсяг оптового товарообороту;

-1-опт (річна) - звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі;

-2-ферм (річна) - звіт про витрати на виробництво продукції сільського господарства (робіт та послуг);

-4-СГ (річна) - звіт про посівні площі сільськогосподарських культур під урожай;

-9-ЗЕЗ (квартальна) - звіт про експорт (імпорт) послуг;

-10-МЕХ (річна) - звіт про наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах;

-21-ЗАГ (місячна) - звіт про реалізацію продукції сільськогосподарської продукції;

-21-ЗАГ (річна) - звіт про реалізацію продукції сільськогосподарської продукції;

-29-СГ (річна) - звіт про площі та валові збори сільськогосподарської продукції;

-37-СГ (місячна) - звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур;

-50-СГ (річна) - звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарського підприємства.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: