Вирок № 7285334, 15.12.2009, Армянський міський суд Автономної Республіки Крим

Дело № 1-115/2009 г.

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

15 декабря 2009 год АРМЯНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД

АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

в состав: председательствующего судьи Шестаковской Л.П., при секретаре Яворской А.Л, с участием прокуроров Ващенко А.А., Головко Р.Ю., подсудимого ОСОБА_1, потерпевших ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, представителя гражданского истца ОСОБА_20, рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Армянск АР Крым уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_5 уроженца ІНФОРМАЦІЯ_1, гражданина Украины, имеющего ІНФОРМАЦІЯ_2, работающего директором ООО «Лакокрасочная компания «Крым», женатого, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка, военнообязанного, проживающего по адресу АДРЕСА_1, зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_2, ранее не судимого,

в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 175 ч.1, 191 ч.2, 209 ч.1 УК Украины,

УС Т А Н О В И Л:

ОСОБА_1, работая в должности директора ООО «Лакокрасочная компания «Крым», являясь должностным лицом, согласно уставу ООО «Лакокрасочная компания Крым», зарегистрированному исполнительным комитетом Армянского городского совета АР Крым 03.12.2007 в едином государственном реестре за № 11381050004000095, будучи наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, в том числе и по оплате заработной платы наемным работникам предприятия, зная о задолженности по заработной плате перед трудовым коллективом, умышлено необоснованно не выплатил заработную плату работникам более чем за 1 месяц.

Так, по состоянию на 1 апреля 2008 года в ООО «Лакокрасочная компания «Крым» перед наемными работниками имелась задолженность по выплате заработной платы свыше 1 месяца в общей сумме 48979,74 гривен, а по состоянию на 01 февраля 2009 года задолженность по заработной плате свыше 1 месяца составила 99829,87 гривен.

Директор ООО «Лакокрасочная компания Крым» ОСОБА_1 за период работы в указанном предприятии умышлено допустил образование задолженности по выплате заработной платы более чем за 1 месяц, и, кроме того, не смотря на наличие задолженности по заработной плате, при поступлении денежных средств на счет предприятия он умышлено использовал эти денежные средства на мероприятия, не связанные с их выплатой в качестве заработной платы рабочим.

Так, из поступивших на предприятие в период с 01.04.2008 г. по 01.02.2009 г. 1680315 грн. директором ОСОБА_1 использовано на выплату заработной платы всего лишь 20362,39 грн., на выплату налогов и прочих расходов - 1566112,06 грн., использовано на цели, не являющиеся первоочередными - 93840,55 гривен (приобретение канцтоваров, оплата телекоммуникационных услуг, оплата процентов и погашение кредита, оплата транспортных услуг, а также других товаров и услуг).

Какой-либо объективной необходимости в использовании денежных средств в сумме 93840,55 гривен на иные нужды, не связанные с выплатой заработной платы, не имелось.

Тем самым директор ООО «Лакокрасочная компания «Крым» ОСОБА_1 умышлено и безосновательно не произвел выплату заработной платы работникам ООО «Лакокрасочная компания «Крым» более чем за один месяц, и, в нарушение требований ст. 43 Конституции Украины о праве граждан на своевременное получение вознаграждения за труд, использовал денежные средства в сумме 93840,55 гривен поступившие на предприятие, на цели, не являющиеся первоочередными.

Кроме того, ОСОБА_1, используя свое служебное положение, незаконно присвоил и растратил находящееся в его ведении чужое имущество. Так, 28.12.2007 г. между ООО «Балфорд Украина» (арендодатель) и ООО «Лакокрасочная компания «Крым» (арендатор) заключен договор аренды имущества № 13-12/2007 г. Согласно данного договора ООО «Балфорд Украина» передало принадлежащее ему имущество на общую сумму 472409,39 грн., без учета НДС, в аренду ООО «Лакокрасочная компания «Крым» на срок до 31.12.2008 г.

ОСОБА_1, злоупотребляя своим служебным положением, действуя умышлено из корыстных побуждений, незаконно присвоил чужое имущество, находящееся в его ведении, принадлежащее ООО «Балфорд Украина», и растратил его путем продажи СП в форме ЗАО «Софрахим», а именно:

- Вентилятор 14-46 № 2,5 взр.ел.дв 0,55 кВт *1500 об/лев. - 1 штука, стоимостью 985,10 гривен за 1 штуку без учета НДС, на сумму 985,10 гривен без учета НДС.

- Вентилятор 14-46 № 2,5 взр.ел.дв 0,55 кВт * 1500 об/пр.- 2 штуки, стоимостью 985,10 гривен за 1 штуку без учета НДС, на сумму 1970,20 гривен без учета НДС.

- Вентилятор 14-46 № 3,15 взр.ел.дв 1.1 кВт *1500 об/лев - 1 штука, стоимостью 1114, 50 гривен за 1 штуку без учета НДС, на сумму 1114,50 гривен без учета НДС.

- Вентилятор 14-46 № 3,15 взр.ел.дв 1.1 кВт * 1500 об/пр. - 1 штуку, стоимостью 1114, 50 гривен за 1 штуку без учета НДС, на сумму 1114,50 гривен без учета НДС.

- Вентилятор 14-46 № 3,15 взр.ел.дв 2.2 кВт * 1500 об/м пр. - 1 штуку, стоимостью 1185, 46 гривен за 1 штуку без учета НДС, на сумму 1185,46 гривен без учета НДС.

- Вентилятор 14-46 № 54 взр.ел.дв 7.5 кВт * 1000 об/м - 2 штуки, стоимостью 2946,98 гривен за 1 штуку без учета НДС, на сумму 5893,96 гривен без учета НДС. - Вентилятор 14-46 № 4 взр.ел.дв 7,5 кВт * 1500 об/м.пр. - 1 штуку, стоимостью 2492 гривен за 1 штуку без учета НДС, на сумму 2492 гривен без учета НДС. - Вентилятор 14-46 № 4 взр.ел.дв 7,5 кВт * 1500 об/м. лев. - 1 штуку, стоимостью 2492 гривен за 1 штуку без учета НДС, на сумму 2492 гривен без учета НДС. - Дисольвер б.-ходн. с подъемной фрезою 2 х 1мЗ - 2 штуки, стоимостью 14942,16 гривен за 1 штуку без учета НДС, на сумму 29884,32 гривен без учета НДС. - Бисерная мельница - 1 штука, стоимостью 4482,66 гривен за 1 штуку без учета НДС, на сумму 4482,66 гривен без учета НДС. Таким образом, присвоением и растратой чужого имущества ОСОБА_1 причинил материальный ущерб ООО «Балфорд Украина» на общую сумму 62052,05 гривен.

В дальнейшем директором ОСОБА_1 полученные от реализации незаконно присвоенного чужого имущества денежные средства направлены на погашение задолженности ООО «Лакокрасочная компания «Крым» перед СП в форме ЗАО «Софрахим».

Он же, ОСОБА_1, имея прямой умысел, направленный на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, из корыстных побуждений, злоупотребляя служебным положением вопреки интересам службы, достоверно зная, что у ООО «Лакокрасочная компания «Крым» имеется задолженность перед СП в форме ЗАО «Софрахим» за ранее поставленную продукцию, и достоверно зная, что СП в форме ЗАО «Софрахим» необходимо оборудование для производства собственной лакокрасочной продукции, а также то, что СП в форме ЗАО «Софрахим» согласно приобрести оборудование для производства собственной лакокрасочной продукции в счет погашения задолженности, заключил двухсторонние договоры купли-продажи от имени продавца ООО «Лакокрасочная компания «Крым» на имущество, которое было добыто преступным путем.

21.05.2008 г. ОСОБА_1 заключил договор купли-продажи без номера с СП в форме ЗАО «СОФРАХИМ» на Вентилятор ВЦ 14-46 № 2,5 0,55 кВт *1500 об/хв. - 3 шт.; Вентилятор ВЦ 14-46 № 3,15 2.2. кВт * 1500 об/хв. - 1 шт.; Вентилятор ВЦ 14-46 № 5 7.5 кВт *1000 об/хв. - 2 шт.

09.07.2008 г. ОСОБА_1 заключил договор купли-продажи № 2 ПО 03/08 с СП в форме ЗАО «СОФРАХ1М» на Бисерную мельницу - 1 шт.

10.11.2008 г. ОСОБА_1 заключил договор купли-продажи № У - 39/08 с СП в форме ЗАО «СОФРАХИМ» на 2 вентилятора № 4 взр.ел.дв 7,5 кВт *1500об/м, на 2 вентилятора №3,15 взр.ел.дв 1.1 кВт * 1500 об/м, на 2 дисольвера быстроходных с подъемной фрезой 2 х 1 мЗ. При этом ОСОБА_1 осознавая, что продаваемое им от имени ООО «Лакокрасочная компания «Крым» имущество добыто преступным путем, все же выдал его за имущество, принадлежащее ООО «Лакокрасочная компания «Крым». Указанные действия совершены ОСОБА_1 умышлено, с целью предоставления правомерного вида владению и распоряжению вышеуказанным имуществом (вентиляторами ВЦ 14-46 № 2,5 0,55 кВт *1500 об/хв. - 3 шт., вентилятором ВЦ 14-46 № 3,15 2.2. кВт * 1500 об/хв. - 1 шт., вентиляторами ВЦ 14-46 № 5 7.5 кВт * 1000 об/хв. - 2 шт., бисерной мельницей - 1 шт., вентиляторами № 4 взр.ел.дв 7,5 кВт *1500об/м. - 2 шт., вентиляторами № 3,15 взр.ел.дв 1.1 кВт * 1500 об/м. - 2 шт., дисольверами быстроходными с подъемной фрезой 2 х 1 мЗ - 2 шт.) , добытым заведомо преступным путем.

ОСОБА_1 скрыл от покупателя СП в форме ЗАО «СОФРАХИМ» подлинный источник происхождения имущества, с которым совершается сделка, и представил имущество, добытое заведомо преступным путем, за легальное. Полученные им денежные средства от реализации данного имущества в сумме 96558 гривен с НДС ОСОБА_1 направил на погашение имевшейся задолженности ООО «Лакокрасочная компания «Крым» перед СП в форме ЗАО «Софрахим», чем придал денежным средствам, полученным от реализации чужого имущества, легальный статус.

Допрошенный в суде в качестве подсудимого ОСОБА_1 в совершении инкриминируемых ему деяний виновным себя признал полностью и показал, что он является единственным учредителем ООО «Лакокрасочная компания «Крым» и, кроме того, работает в ней в должности директора, является должностным лицом, наделенным организационно распорядительными и административно-хозяйственными функциями.

Начиная с весны 2007 г. на предприятии начались финансовые трудности в связи с тем, что были очень большие затраты, связанные с перенесением производства из помещений, расположенных на территории ЗАО «Крымский Титан» Северной промзоны г. Армянска, в иные помещения Северной промзоны - 2 г. Армянска. Кроме того, на предприятии был недостаток оборотных средств в связи с погашением кредита в «ПроминвестБанке» в сумме примерно 500 000 гривен, а также гашением облигаций.

В связи с данными финансовыми трудностями начались задержки по выплате заработной плате, которые длились до полумесяца. Начиная с апреля 2008 г. начались задержки по выплате заработной платы свыше 1 месяца. Сумма задолженности по выплате заработной платы свыше 1 месяца перед наемными работниками по состоянию на 01.04.2008 г. действительно составляла 48979,74 грн. По состоянию на 01.02.2009 г. задолженность по заработной плате свыше 1 месяца уже составляла 99829,87 грн. Из поступивших на предприятие за период с 01.04.2008 г. по 01.02.2009 г. денежных средств в общей сумме 1680315 грн. им на выплату заработной платы наемным работникам использованы лишь 20362,39 грн., на выплату налогов и прочих расходов 1566112,06 грн., использовано на цели, не являющиеся первоочередными, 93840,55 грн. ОСОБА_1 не оспаривает того факта, что им за данный период времени именно денежные средства в сумме 93840,55 гривен использованы не на выплату заработной платы а на затраты, не являющиеся первоочередными, то есть, на приобретение канцтоваров, оплату телекоммуникационных услуг, оплату процентов и погашение кредита, оплату транспортных услуг, а также других товаров и услуг, в связи с тем, что данные товары и услуги как он посчитал являлись необходимыми для предприятия.

ОСОБА_1 также показал, что в период досудебного и судебного следствия он принял все меры к тому, чтобы полностью погасить имевшуюся задолженность по заработной плате как перед работающими, так и перед уволенными работниками предприятия. Задолженности по заработной плате перед своими нынешними и бывшими работниками у предприятия на момент окончания судебного следствия по делу больше нет.

Также ОСОБА_1 пояснил в суде, что в августе 2007 г. между ООО «Лакокрасочная компания «Крым» и ООО «Партнер» был заключен договор аренды имущества № 03-08/2007 г. от 07.08.2007 г. сроком действия до 31.12.2007 г. Согласно данного договора ООО «Партнер» передало в аренду ООО «Лакокрасочная компания «Крым» оборудование для производства лакокрасочной продукции на общую сумму 472409,39 грн. без учета НДС.

Данное оборудование было принято ООО «Лакокрасочная компания «Крым» по акту приема передачи № 03-08/2007от 07.08.2007 г.

В конце 2007 г. ООО «Партнер» было переименовано в ООО «Балфорд Украина». В связи с переименованием одной из сторон договора аренды, а также в связи с тем, что истекал срок действия договора, те же стороны заключили новый договор аренды того же самого имущества (№ 13-12/2007 г. от 28.12.2007 г.). Согласно данного договора ООО «Балфорд Украина» (арендодатель) передало в аренду на срок до 31.12.2008 г. принадлежащее ей имущество на ту же общую сумму 472409,39 грн. без учета НДС арендатору - ООО «Лакокрасочная компания «Крым». ОСОБА_1 также показал, что в начале 2008 г. от ООО «Балфорд Украина» ему поступило предложение выкупить переданное ему в аренду имущество, но в связи с тем, что на предприятии не было денег, он сообщил руководству ООО «Балфорд Украина», что будет покупать у них оборудование по мере финансовой возможности. После этого он решил искать клиентов, которым необходимо данное оборудование для производства лакокрасочной продукции, чтобы продать им данное оборудование, а деньги передать ООО «Балфорд Украина». Желающих приобрести данное оборудование не имелось. Примерно в мае 2008 г. в связи с тяжелым финансовым положением в ООО «Лакокрасочная компания «Крым» образовалось задолженность по оплате за приобретенное сырье для производства лакокрасочной продукции в СП в форме ЗАО «Софрахим». В связи с этим он решил погасить данную задолженность путем продажи арендованного у ООО «Балфорд Украина» имущества, а задолженность перед ООО «Балфорд Украина» за оборудование решил погасить денежными средствами, полученными от продажи лакокрасочной продукции, изготовленной из сырья, приобретенного у СП в форме ЗАО «Софрахим». Он договорился с СП в форме ЗАО «Софрахим» о том, что они приобретают у ООО «Лакокрасочная компания «Крым» оборудование, но так как СП в форме ЗАО «Софрахим» не могло сразу вывезти все оборудование, было принято решение о том, что они заберут его частями. Именно поэтому 21.05.2008 г. он заключил первый договор купли-продажи без номера с СП в форме ЗАО «Софрахим» на 3 вентилятора ВЦ 14-46 № 2,5 0,55 кВт *1500 об/хв, на 1 вентилятор ВЦ 14-46 № 3,15 2.2. кВт * 1500 об/хв.; и на 2 вентилятора ВЦ 14-46 № 5 7.5 кВт *1000 об/хв. 09.07.2008 г. он заключил второй договор купли-продажи № 2 ПО 03/08 с СП в форме ЗАО «Софрахим» и продал последнему одну бисерную мельницу. 10.11.2008 г. он заключил третий договор купли-продажи № У - 39/08 с СП в форме ЗАО «Софрахим» на 2 вентилятора № 4 взр.ел.дв 7,5 кВт *1500об/м,. на 2 вентилятора №3,15 взр.ел.дв 1.1 кВт * 1500 об/м. и на 2 дисольвера быстроходных с подъемной фрезой 2 х 1 мЗ.

При этом он данное имущество продавал так, как будто оно принадлежало на праве собственности его предприятию - ООО «Лакокрасочная компания «Крым». Покупатель - СП в форме ЗАО «Софрахим» не знал, что данное имущество на праве собственности принадлежит не продавцу, а иному лицу - ООО «Балфорд Украина». При этом задолженность перед ООО «Балфорд Украиа» за оборудование им не была погашена в связи с тем, что у ООО «Лакокрасочная компания «Крым» начались еще большие финансовые трудности в связи с финансовым кризисом в Украине. Денежные средства, полученные от продажи лакокрасочной продукции, изготовленной из сырья, приобретенного у СП в форме ЗАО «Софрахим», им были потрачены на нужды ООО «Лакокрасочная компания «Крым» для того, чтобы предприятие не обанкротилось.

ОСОБА_1 признает, что он необоснованно не выплатил заработную плату наемным рабочим свыше одного месяца на протяжении длительного периода начиная с апреля 2008 года и фактически до момента рассмотрения данного дела судом, а также то, что он от имени принадлежащего ему на праве частной собственности предприятия, которое он возглавляет и как директор, незаконно присвоил и растратил чужое имущество общей стоимостью 62052,05 грн., являющееся собственностью ООО «Балфорд Украина», а также после этого он незаконно использовал денежные средства в сумме 96558 грн., полученные от продажи чужого имущества (заведомо преступным путем), легализовав таким образом указанную сумму и погасив имевшуюся у ООО «Лакокрасочная компания «Крым» задолженность перед СП в форме «Софрахим» за полученное от последнего сырье.

ОСОБА_1 подтвердил в суде, что указанные действия осуществлялись им целенаправленно и с осознанием их преступного характера, однако он рассчитывал, что сможет урегулировать все спорные имущественные и финансовые вопросы, сохранив при этом и свое предприятие от банкротства.

Допрошенные в суде в качестве потерпевших ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19 подтвердили, что они состояли либо состоят и на сегодняшний день в трудовых отношениях с ООО «Лакокрасочная компания «Крым», с 2007 г. на предприятии стали выплачивать заработную плату с задержками на 1-2 месяца, а с апреля 2008 г. им вообще престали выплачивать заработную плату. По этой причине ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_18 уволились с предприятия, однако даже после увольнения с ними не был произведен окончательный расчет в порядке и в сроки, предусмотренные ст. 116 КЗоТ Украины. Задолженность предприятия перед каждым из допрошенных потерпевших составляла от 1500 до 9000 грн. Когда многие из них подходили к директору предприятия ОСОБА_1 и интересовались, когда им будет выплачена заработная плата, то на их вопросы он отвечал, что в настоящее время на предприятии нет денег. Когда они появятся, то сразу же будет выплачена заработная плата. Такжпотерпевшие подтвердили в суде, что в ООО «Лакокрасочная компания «Крым» финансовыми вопросами занимался и занимается только директор предприятия ОСОБА_1 и никто другой. На момент окончания судебного следствия по данному делу никто из потерпевших уже не подтверждал своих претензий к ООО «Лакокрасочная компания «Крым» относительно наличия перед ними задолженности по заработной плате, подтвердив тем самым факт погашения указанной задолженности в период рассмотрения дела в суде.

Представитель гражданского истца ОСОБА_20 в суде пояснил, что ООО «Балфорд Украина» в 2007 г. сдало в аренду ООО «Лакокрасочная компания Крым» оборудование, предназначенное для производства краски. В начале марта 2009 г. им по поручению (на основании доверенности) директора ООО «Балфорд Украина» ОСОБА_21 им в ООО «Лакокрасочная компания Крым» была проведена инвентаризация сданного в аренду имущества В ходе проведения инвентаризации было установлено, что в ООО «Лакокрасочная компания Крым» отсутствует 13 единиц арендованного оборудования, а именно: вентилятор 14-46 № 2,5 взр.ел.дв О,55квт*1500 об/лев., вентилятор 14-6 № 2,5 взр.ел.дв О,55квт*1500об/пр.- 2 шт., вентилятор 46 № 3,15 взр.ел.дв 1.1квт*1500об/лев- 1 шт., вентилятор 6 № 3,15 взр.ел.дв1.1квт*1500об/пр.-1шт., вентилятор 46 № 3,15 взр.ел.дв. 2.2квт*1500об/м пр. -1 шт., вентилятор 46№54взр.ел.дв7.5квт*1000об/м 2 шт., вентилятор 46 № 4 взр.ел.дв7,5квт*1500об/м.пр. 1 шт., вентилятор 46 № 4взр.ел.дв7,5квт*1500об/м. лев. - 1 шт., Дисольвер б.-ходн. с подъемною фрезою 2x1 мЗ - 2 шт., боерная мельница- 1 шт. Когда он спросил у директора ООО «Лакокрасочная компания «Крым» ОСОБА_1 где находится недостающее оборудование, ОСОБА_1 от дачи ему пояснений отказался, сказав, что будет общать на эту тему только с руководством ООО «Балфорд Украина». ОСОБА_20 также показал, что после того, как он провел инвентаризацию в ООО «Лакокрасочная компания «Крым», он акт инвентаризации передал в ООО «Балфорд Украина». 03.04.2009 г. директор ООО «Балфорд Украина» ОСОБА_21 уполномочил его подать заявление в правоохранительные органы с целью установления местонахождения пропавшего оборудования и привлечения виновных лиц к ответственности. ОСОБА_20 также подтвердил в суде, что никакого разрешения ни в устной, ни в письменной форме ни от одного должностного лица ООО «Балфорд Украина» на продажу СП в форме ЗАО «Софрахим» перечисленного им недостающего оборудования ОСОБА_1 не получал, стоимость указанного оборудования в размере 62052,05 грн. ни лично подсудимый ОСОБА_1, ни принадлежащее ему предприятие ООО «Лакокрасочная компания «Крым» гражданскому истцу ООО «Балфорд Украина» не возмещали. Поэтому от имени гражданского истца ОСОБА_20 ранее заявленный ООО «Балфорд Украина» гражданский иск на указанную сумму поддерживает, просит его удовлетворить, взыскав её лично с подсудимого ОСОБА_1, либо возвратив гражданскому истцу принадлежащее ему оборудование в виде недостающих 13 единиц, которые в настоящее время находятся под арестом в г. Павлоград Днепропетровской области на предприятии СП в форме ЗАО «Софрахим», купившем указанное оборудование у ООО «Лакокрасочная компания «Крым».

Кроме признательных показаний подсудимого, показаний явившихся в суд потерпевших, показаний не явившихся по уважительной причине в связи с дальностью проживания свидетелей ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24 и ОСОБА_25, оглашенный в суде в порядке ст. 306 УПК Украины, виновность ОСОБА_1 в совершении инкриминируемых ему деяний находит свое подтверждение и в непосредственно исследованных в суде доказательствах:

- справке № 544/17-1/32362807 от 24.04.2009 г. о результатах выездной внеплановой документальной проверки ООО «Лакокрасочная Компания «Крым» ЭДРПОУ 32362807, по вопросам наличия задолженности по выплате заработной платы наемным работникам, о поступлениях и затратах денежных средств за период с 01.04.2008 г. по 01.02.2009 г. (т. 1 л.д. 78-97),

- справке о движении денежных средств на балансовых счетах ООО «Лакокрасочная Компания «Крым» за тот же период (т. 1 л.д. 46-59),

- приказе по ООО «Лакокрасочная компания «Крым» № 4 от 29.08.2003 г. «О дне выплаты заработной платы».

- справке ООО «Лакокрасочная компания «Крым» о размере месячного фонда оплаты труда. (т. 1 л.д. 165),

- справке ООО «Лакокрасочная компания «Крым» о задолженности по выплате заработной платы перед наемными и уволенными работниками ООО «Лакокрасочная компания «Крым» по состоянию на 31.01.2009 г. (т. 1 л.д. 166),

- справке о выдаче заработной платы работникам ООО «Лакокрасочная компания «Крым» за период с 01.04.2008 г. по 31.01.2009 г. (т. 1 л.д. 167-185,

- Уставе ООО «Лакокрасочная компания «Крым», зарегистрированном Армянским городским исполнительным комитетом в едином реестре за № 11381050004000095 от 03.12.2007 г. (т. 1 л.д. 186-202),

- договоре аренды имущества № 03-08/2007 от 07.08 2007 г., заключенному между арендодателем ООО «Партнер» ООО «Лакокрасочная компания «Крым» (т. 2 л.д. 5-8),

- акте приема - передачи имущества от арендодателя к арендатору, являющемуся приложением к договору аренды имущества № 03-08/2007 от 07.08.2007 г. (т. 2 л.д. 9),

- акте инвентаризации имущества, которое принадлежит на праве собственности ООО «Балфорд Украина» и передано в аренду ООО «Лакокрасочная компания «Крым» согласно договору аренды имущества № 03-08/2007 от 07.09.2007 г. (т. 2 л.д. 11-12),

- договоре купли-продажи без номера от 21.05.2008 г., заключенному между продавцом ООО «Лакокрасочная компания «Крым» и покупателем СП ЗАО «Софрахим» на Вентилятор ВЦ 14-46 № 2,5 0,55 кВт *1500 об/хв. - 3 шт.; Вентилятор ВЦ 14-46 № 3,15 2.2. кВт * 1500 об/хв. - 1 шт.; Вентилятор ВЦ 14-46 № 5 7.5 кВт * 1000 об/хв. - 2 шт. (т. 2 л.д. 25-.27),

- договоре купли-продажи № 2 ПО 03/08 от 09.07.2008 г. заключенном между продавцом ООО «Лакокрасочная компания «Крым» и покупателем СП в форме ЗАО «Софрахим» на бисерную мельницу (т. 2 л.д. 28-29),

- договоре купли-продажи № У - 39/08 от 10.11.2008 г. заключенном между продавцом ООО «Лакокрасочная компания «Крым» и покупателем СП в форме ЗАО «Софрахим» на: Вентилятор № 4 взр.ел.дв 7,5 кВт *1500об/м. - 2 шт.; Вентилятор №3,15 взр.ел.дв 1.1 кВт * 1500 об/м. - 2 шт.; Дисольвер быстроходный с подъемной фрезой 2x1 мЗ - 2 шт. (т. 2 л.д. 21-24),

- акте приема-передачи основных средств от продавца к покупателю к договору купли продажи основных средств № б/н от 14.11.2008 г., согласно которого ООО «Лакокрасочная компания «Крым» передало СП в форме ЗАО «Софрахим» оборудование: - Вентилятор №4 взр.ел.дв 7,5 кВт *1500об/м. - 2 шт.; - Вентилятор №3,15 взр.ел.дв 1.1 кВт * 1500 об/м. - 2 шт. (т. 2 л.д. 30)

- акте приема-передачи основных средств от продавца к покупателю к договору купли продажи основных средств № 2 от 14.08.2008 г., согласно которому ООО «Лакокрасочная компания «Крым» передало СП в форме ЗАО «Софрахим» оборудование в виде бисерной мельницы - 1 шт. (т. 2л.д. 31),

- акте сверки взаимных расчетов по состоянию на 31.12.2008 г. между СП в форме ЗАО «Софрахим» и ООО «Лакокрасочная компания «Крым» (т. 2 л.д. 32),

- договоре аренды имущества № 13-12/2007 г. от 28.12.2007 г. заключенного между ООО «Лакокрасочная компания «Крым» и ООО «Балфорд Украина» (т. 2 л.д. 33-36),

- налоговых и расходных накладных (т. 2 л.д. 39-44),

- заключении № 16/35 - 1 от 17.04.2009 г. по сомнительной финансовой операции № 01/01/0957 от 16.04.2009 г. по вопросам финансово-хозяйственной деятельности ООО «Лакокрасочная компания «Крым» (т. 2 л.д. 48-53).

Никакие фактические обстоятельства дела и подтверждающие их доказательства ни подсудимый ОСОБА_1, ни иные участники судебного рассмотрения не оспаривают. У суда не возникло сомнений относительно правильного понимания ими содержания всех обстоятельств дела, относительно истинности и добровольности такой их позиции.

Анализируя совокупность доказательств, исследованных в суде, исходя из предъявленного, поддержанного и признанного в суде обвинения, суд пришел к выводу о том, что ОСОБА_1 действительно совершил преступления, предусмотренные:

- ч.1 ст. 175 УК Украины необоснованная невыплата заработной платы работникам более чем за 1 месяц, совершенная умышленно руководителем предприятия независимо от формы собственности,

- ч.2 ст. 191 УК Украины - присвоение и растрата чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением,

- ч.1 ст. 209 УК Украины заключение сделки с имуществом, полученным вследствие общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, использование денежных средств либо иного имущества, полученных вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов.

При назначении наказания в порядке ст.ст. 65-67 УК Украины суд учитывает личность подсудимого и степень тяжести совершенных им преступлений: состав, предусмотренный ст. 175 ч.1 УК Украины относится к преступлениям небольшой тяжести, состав, предусмотренный ст. 191 ч.2 УК Украины, относится к преступлениям средней тяжести, а состав, предусмотренный ст. 209 ч.1 УК Украины, относится к категории тяжких преступлений. Судом учитываются также при этом и обстоятельства дела, смягчающие и отягчающие наказание.

Как личность подсудимый ОСОБА_1 по месту жительства характеризуется положительно (л.д. 144 т. 2), ранее не судим (л.д. 138 т.2, женат, имеет несовершеннолетнего ребенка.

На учете у врача нарколога, психиатра он не состоит (л.д. 143 т.2).

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому, суд признает его искреннее раскаяние и добровольное полное погашение задолженности по заработной плате работникам предприятия до окончания судебного следствия.

Обстоятельств, отягчающих подсудимому наказание, судом не установлено.

Учитывая тяжесть совершенного преступления, личность подсудимого и обстоятельства дела суд считает необходимым назначить подсудимому наказание за каждое преступление отдельно в виде лишения свободы с применением дополнительного наказания в виде лишения права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в пр еделах санкций инкриминируемых статей. Кроме того, при назначении наказания по ст. 209 ч.1 УК Украины суд принимает решение и о применении специальной конфискации, не являющейся уголовным наказанием, конфискации денежных средств в размере 96558 грн., полученных преступным путем от трех сделок купли-продажи присвоенного ОСОБА_1 чужого оборудования, принадлежащего ООО «Балфорд Украина».

Назначив подсудимому наказание за каждое преступление отдельно, суд считает необходимым применить затем положения ст. 70 УК Украины, назначив окончательное наказание путем поглощения менее строгого наказания более строгим.

Учитывая тяжесть совершенных преступлений, личность подсудимого и обстоятельства дела, суд пришел к выводу о возможности его исправления без отбывания наказания. Исходя из этого, суд считает возможным принять решение об освобождении ОСОБА_1 от отбывания назначенного основного наказания в виде лишения свободы с испытанием в порядке ст. 75 УК Украины при условии, если он на протяжении испытательного срока не совершит нового преступления и выполнит возложенные на него обязанности, предусмотренные п.п. 3-4 ст. 76 УК Украины. В данном случае назначенное дополнительное наказание в виде лишения права занимать подсудимому определенные должности на определенный срок подлежит реальному и самостоятельному исполнению в силу ст. 77 УК Украины.

В связи с применением ст. 75 УК Украины и в силу ст. 77 УК Украины суд не имеет права назначать подсудимому такое дополнительное наказание, предусмотренное санкцией ч.1 ст. 209 УК Украины, как конфискация его личного имущества.

- Вещественные доказательства по делу: Вентилятор 14-46 № 2,5 взр.ел.дв 0,55 кВт *1500 об/лев. - 1 штука, стоимостью 985,10 гривен за 1 штуку без учета НДС, на сумму 985,10 гривен без учета НДС.

- Вентилятор 14-46 № 2,5 взр.ел.дв 0,55 кВт * 1500 об/пр.- 2 штуки, стоимостью 985,10 гривен за 1 штуку без учета НДС, на сумму 1970,20 гривен без учета НДС.

- Вентилятор 14-46 № 3,15 взр.ел.дв 1.1 кВт *1500 об/лев - 1 штука, стоимостью 1114, 50 гривен за 1 штуку без учета НДС, на сумму 1114,50 гривен без учета НДС.

- Вентилятор 14-46 № 3,15 взр.ел.дв 1.1 кВт * 1500 об/пр. - 1 штуку, стоимостью 1114, 50 гривен за 1 штуку без учета НДС, на сумму 1114,50 гривен без учета НДС.

- Вентилятор 14-46 № 3,15 взр.ел.дв 2.2 кВт * 1500 об/м пр. - 1 штуку, стоимостью 1185, 46 гривен за 1 штуку без учета НДС, на сумму 1185,46 гривен без учета НДС.

- Вентилятор 14-46 № 54 взр.ел.дв 7.5 кВт * 1000 об/м - 2 штуки, стоимостью 2946,98 гривен за 1 штуку без учета НДС, на сумму 5893,96 гривен без учета НДС. - Вентилятор 14-46 № 4 взр.ел.дв 7,5 кВт * 1500 об/м.пр. - 1 штуку, стоимостью 2492 гривен за 1 штуку без учета НДС, на сумму 2492 гривен без учета НДС. - Вентилятор 14-46 № 4 взр.ел.дв 7,5 кВт * 1500 об/м. лев. - 1 штуку, стоимостью 2492 гривен за 1 штуку без учета НДС, на сумму 2492 гривен без учета НДС. - Дисольвер б.-ходн. с подъемной фрезою 2 х 1мЗ - 2 штуки, стоимостью 14942,16 гривен за 1 штуку без учета НДС, на сумму 29884,32 гривен без учета НДС. - Бисерная мельница - 1 штука, стоимостью 4482,66 гривен за 1 штуку без учета НДС, а всего на общую сумму 62052,05 гривен, находящиеся под арестом на хранении в СП в форме ЗАО Софрахим» (ответственное лицо ОСОБА_22, проживающий в ІНФОРМАЦІЯ_5), надлежит вернуть их собственнику - ООО «Балфорд Украина», возместив, таким образом, ущерб этому предприятию, причиненный преступлениями, совершенными ОСОБА_1 Вещественные доказательства по делу в виде документов, находящихся на листах дела 64-105 в томе № 2, надлежит оставить храниться в деле.

Гражданский иск ООО «Балфорд Украина» о взыскании с ОСОБА_1 ущерба на сумму 62052,05 гри. оставить без удовлетворения в связи с возвратом гражданскому истцу его имущества в полном объеме , являющегося вещественными доказательствами по делу.

Гражданские иски потерпевших ОСОБА_8, ОСОБА_4 и ОСОБА_12 о взыскании задолженности по заработной плате в суммах соответственно: 5000 грн., 2815 грн., 5000 грн. надлежит оставить без удовлетворения, поскольку указанная задолженность им должником ООО «Лакокрасочная компания «Крым» уже выплачена.

Судебных издержек по делу нет.

Руководствуясь ст. ст. 323-324 УПК Украины, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ОСОБА_1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 175 ч.1, 191 ч.2, 209 ч.1 УК Украины, и назначить ему наказание:

- по ч.1 ст. 175 УК Украины 1 год лишения свободы с лишения права занимать должности,

связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 1 год,

- по ч.2 ст. 191 УК Украины 3 года лишения свободы с лишения права занимать должности,

связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 1 год и 6 месяцев,

- по ч. 1 ст. 209 УК Украины 4 года лишения свободы с лишения права занимать должности,

связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на 2 года с конфискацией в доход государства денежных средств в размере 96558 грн., полученных преступным путем.

В силу ст. 70 УК Украины путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно к отбыванию ОСОБА_1 назначить наказание в виде 4 лет лишения свободы с лишения права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на 2 года и с конфискацией в доход государства денежных средств в размере 96558 грн., полученных преступным путем.

В порядке ст. ст. 75, 76 ч.1 п.п. 3-4 УК Украины ОСОБА_1 от назначенного основного наказания в виде лишения свободы освободить с испытанием при условии, если он на протяжении двухлетнего испытательного срока не совершит нового преступления, будет извещать уголовно-исполнительную инспекцию о перемене места жительства, работы или учебы, будет периодически являться для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу оставить ОСОБА_1 прежней - в виде подписки о невыезде.

В удовлетворении гражданских исков потерпевших ОСОБА_8, ОСОБА_4, ОСОБА_12 и гражданского истца ООО «Балфорд Украина» - отказать.

Вещественные доказательства в виде документов, находящихся в томе № 2 на л.д. 64-105 оставить храниться в деле.

Вещественные доказательства в виде оборудования стоимостью 62052 грн. 05 коп., находящегося на хранении в СП в форме ЗАО Софрахим» (ответственное лицо ОСОБА_22, проживающий в ІНФОРМАЦІЯ_5), надлежит вернуть его собственнику - ООО «Балфорд Украина» (02660, г. Киев, ул. Марины Расковой, 11).

На приговор может быть подана апелляция в Апелляционный суд АР Крым через Армянский городской суд в течение 15 суток со дня его оглашения.

Судья (подпись)

Копия верна:

Судья_____