Ухвала суду № 72851040, 19.03.2018, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/4237/18

1-кс/522/4950/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.03.2018 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Терзі І.Г., при секретарі Пешко Я.С., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС в Одеський області Попова К.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області Адельшиним М.Б. про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Як вбачається з клопотання слідчого, слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018160000000015 від 22.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Підставою для реєстрації кримінального провадження послужили узагальнені матеріали Державної служби фінансового моніторингу України.

Слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності створили та використовували підприємство ТОВ «Кейстоун» (код ЄДРПОУ 41149966).

У клопотанні слідчим зазначено, що крім того, встановлено, що у незаконній діяльності також використовувались підприємства ТОВ «Толсен» (код ЄДРПОУ 40650325), ТОВ «Астан Лав» (код ЄДРПОУ 40607835).

Слідчій зазначає, що під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Кейстоун» (код ЄДРПОУ 41149966), ТОВ «Толсен» (код ЄДРПОУ 40650325), ТОВ «Астан Лав» (код ЄДРПОУ 40607835) в своїй незаконній діяльності використовували розрахункові рахунки, а саме: ТОВ «Кейстоун» (код ЄДРПОУ 41149966) використовувало рахунок №26001455036459 який відкритий в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528).

При цьому, стан вказаних банківських рахунків, які належать ТОВ «Кейстоун» (код ЄДРПОУ 41149966), які відкриті в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи щодо відкриття та обслуговування зазначених рахунків необхідні для визначення дат платежів, сум платежів, кореспондентів, що здійснювали та отримували платежі, встановлення службових осіб, які мали право підпису банківських документів та відкривали рахунки у банківських установах, необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

Крім того, інформація, яка міститься в банківських документах має значення для доказування причетності ТОВ «Кейстоун» (код ЄДРПОУ 41149966) до незаконної діяльності, встановлення таких осіб, спростування або підтвердження фактів здійснення розрахунків вказаних фіктивних підприємств за придбання та реалізацію товарів (робіт, послуг), а іншим шляхом не має можливості довести обставини перерахування (отримання) грошових коштів на поточні рахунки, а також встановити осіб, які мали право розпорядження зазначеними рахунками та осіб, які здійснювали перерахування коштів на вказані рахунки.

Слідчий зазначає, що також є достатні підстави вважати, що службові особи АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) є зацікавленою стороною по вказаному кримінальному провадженню та можуть передати інформацію щодо слідчих дій які плануються до своїх клієнтів та іншим особам, що в свою чергу може призвести до знищення речей або документів.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до документів щодо відкриття та обслуговування вказаних рахунків та можливість вилучити банківські роздруківки про рух грошових коштів по рахункам, які належать ТОВ «Кейстоун» (код ЄДРПОУ 41149966) з переліком контрагентів та призначенням платежів, які перебувають в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів без виклику осіб у володінні яких вони перебувають, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Слідчий до суду не з'явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з'явилися.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим доведено, що документи та інформація, які знаходяться у володінні АТ "ОТП Банк" мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначеного у клопотанні документів та інформації.

Однак, слідчим не доведено, що без вилучення зазначених у клопотанні оригіналів документів існує реальна загроза їх зміни або знищення та, зокрема, що таке вилучення є необхідним для досягнення мети отримання доступу. Як вбачається з наданих матеріалів вилучення оригіналів документів про які йдеться на даному етапі досудового розслідування не є необхідним, а завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням може бути виконано шляхом отримання завірених копій вказаних документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів старшому слідчому з ОВС 1 відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Головного управління ДФС в Одеській області капітану податкової міліції Попову Костянтину Олександровичу, або за його постановою (дорученням) оперативним співробітникам податкової міліції структурних підрозділів ГУ ДФС України з можливістю вилучення їх завірених копій, які перебувають у АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), а саме:

-відомості про рух грошових коштів ТОВ «Кейстоун» (код ЄДРПОУ 41149966), відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку: №26001455036459 у прибутковій і видатковій частині, із вказанням дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки контрагентів і призначень платежів за весь період.

- заяв на видачу готівки, грошових чеків на отримання готівки №26001455036459 відповідно до Постанови/Інструкції Національного банку України від 01.06.2011, №174 "Про затвердження Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні" (із змінами і доповненнями);

- відомостей підключення до серверу банку за системою «клієнт-банк» із використанням електронного ключа СГД для надання до банку електронних платіжних документів, включаючи заявки на купівлю валюти, платіжні доручення в іноземній валюті (протоколи обміну інформацією, LOG-файли), ІР - адрес комп'ютерів та МАС - адреси мережевої карти комп'ютерів, з якими відбувалось з'єднання з системою «клієнт банк» за весь період.

- документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку №26001455036459, реєстраційну та юридичну справу.

В решті вимог у задоволені клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

19.03.2018