Ухвала суду № 72849916, 13.03.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/760/3952/18

Справа № 760/6418/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.03.2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Вишняк М.В., при секретарі Моренко В.І., за участю слідчого Ващенка Є.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Ващенка Є.О., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 Петрунею Р.А. - про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100090000075 від 21.11.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за фактом підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб - підприємців за ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Солом'янському районі Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється розслідування за фактом того, що ОСОБА_3 та інші невстановлені особи в період з серпня 2016р. по грудень 2017р. внесли у документи ТОВ «Торгова компанія «Натуральні продукти України», ТОВ «Кан Студіо», ТОВ «Ресто-Сервіс», ТОВ «Аурайс», ТОВ «Гвідел», ТОВ «Прайтекс Плюс», ТОВ «Сайміант», ТОВ «Теско Компані», ТОВ «Агронивки», ТОВ «Агрорез», ТОВ «Резресурс», ТОВ «Альпарі Ком», ТОВ «Геліодор-ЮА», ТОВ «Відопростір», ТОВ «Аргентумторг», ТОВ «Купрум продаж», ТОВ «Стибій», ТОВ «Компанія Сотбі», ТОВ «Бастет Лімітед», ТОВ «ДаскСітібуд», ТОВ «Санті КО», ТОВ «Лоренсо Трейд», ТОВ «Уестон», які відповідно до закону подаються для проведення держаної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Уестон» (код ЄДРПОУ 41133652) у своїй діяльності використовує поточний рахунок № 26005300009221, який відкритий в ПАТ «Діамантбанк».

У зв'язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні, з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854), які належать ТОВ «Уестон» (код ЄДРПОУ 41133652) та мають істотне значення для даного досудового розслідування.

Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в речах та документах, які перебувають у володінні ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо, у зв'язку з цим клопотання підлягає задоволенню.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів за період з 01.01.2017р. по теперішній час, оскільки з матеріалів клопотання видно, що банківський рахунок за № 26005300009221, відкритий ТОВ «Уестон» в ПАТ «Діамантбанк» лише 02.03.2017р., крім того, слідчим не доведено слідчому судді, яким чином інформація, яка міститься в даних речах і документах за вказаний період, може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Ващенка Євгена Олеговича про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати старшим слідчим СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Щербині М.О., Мельніченку І.В., Тищенку В.Л. та слідчим СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Ващенку Є.О., Тимченко К.І., Стойнову О.С. дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, перебувають у володінні ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854), які належать ТОВ «Уестон» (код ЄДРПОУ 41133652), за період з 02.03.2017р. по 13.03.2018р., включно, з можливістю їх виїмки, а саме:

- документів, наданих службовими особами ТОВ «Уестон» для відкриття рахунку № 26005300009221, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;

- карток із зразками підписів керівників ТОВ «Уестон» та відбитком печатки;

- листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам ТОВ «Уестон», усіх договорів та додатків до них.

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Уестон» щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

- виписок про рух грошових коштів по поточному рахунку № 26005300009221, який належить ТОВ «Уестон» (код ЄДРПОУ 41133652), за період з 02.03.2017 по 13.03.2018р., на носіях CD-R та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок;

- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку № 26005300009221;

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

- вхідної та вихідної кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справу, інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.В. Вишняк