Ухвала суду № 72849647, 30.01.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4234/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Березовській К.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУ НП в м. Києві Тімкова О.С., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12015100000000610, -

В С Т А Н О В И В :

26.01.2018 слідчий слідчого відділу Печерського УП ГУ НП в м. Києві Тімков О.С., за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва Ориняком Р.Р., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у розпорядженні ДНІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, за адресою: м. Київ, вул. Олександра Кошиця, буд. З, а саме: до облікової (юридичної) справи TOB «НВО» «Нікомед» (ЄДРПОУ 34431950), (статут, протоколи зборів учасників Товариства, установчі договори, реєстраційні картки, довіреності на право проведення реєстрації Товариства, довіреності по підприємству, накази по підприємству, квитанції про оплату послуг при реєстрації, копії паспортів засновників та посадових осіб), звітних документів, інші документи які знаходяться в обліковій (юридичній) справі ТОВ «НВО» «Нікемед»( ЄДРПОУ 34431950), для подальшого їх використання при встановленні осіб причетних до вчиненого кримінального правопорушення та в доведеності їх вини, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12015100000000610 від 15.07.2015.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що У провадженні слідчого відділу Печерського УП ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене 15.07.2015, до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12015100000000610 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У провадженні слідчого відділу Печерського Управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100000000610 від 15.07.2015, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами Національного антидопінгового центру Міністерства молоді та спорту України за попередньою змовою із посадовими особами ПП «НЕЮ Нікомед», зловживаючи своїм становищем, упродовж 2012-2014 років, з метою власного збагачення, або на користь інших фізичних або юридичний осіб, шляхом проведення необгрунтованої процедури закупівлі в одного учасника, а саме ПП «НВО Нікомед», товарів та послуг за державні кошти (код за ДК-016-97 - 33.20.5 «Прилади для вимірювання фізичних та хімічних величин»; код за ДК- 016-97 - 33.20.8 «Вузли та приладдя до контрольно-вимірювальної апаратури», код ДК 016:2010 - 26.51.8 «Частини та приладдя до вимірювального, випробувального та навігаційного устаткування»; Код ДК 016:2010 - код 33.13.1 - ремонтування та технічне обслуговування електронного й оптичного Устаткування) на загальну суму 80,1 млн. грн. Прилади та допоміжне обладнання поставлене 1111 «НВО Нікомед» з порушеннями відповідних правил митного оформлення та ввезення на територію України. Закуплені товари та послуги в 2014 році у 1111 «НВО Нікомед», були здійсненні у період часу, коли останнє підприємство знаходилось у стані припинення господарської діяльності. В подальшому 1111 «НВО Нікомед» мало фінансово- господарські взаємовідносини з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Арт-Легіон» (код ЄДРПОУ 37987434), ТОВ «Вуглестіл трейд» (код ЄДРПОУ 37054004), ТОВ «Ірен Стиль» (код ЄДРПОУ 39329829), ТОВ «Маскатрейд» (код ЄДРПОУ 39332171), ТОВ «Леотрейдінг Нью» (код ЄДРПОУ 38465810), ТОВ «Леотрейдінг Плюс» (код ЄДРПОУ 38124564), ТОВ «Карго Траффік» (код ЄДРПОУ 38870531), ПП «Лоа торг» (код ЄДРПОУ 38063266), ТОВ «Елті Пром» (код ЄДРПОУ 38204487), ТОВ «Форнакс трейд» (код ЄДРПОУ 38405133) та ТОВ «Бізнес-група» (код ЄДРПОУ 38405809), чим спричинили державі збитків у особливо великих розмірах та спричинило тяжкі наслідки у вигляді ненадходження грошових коштів до бюджету.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення (Причетний ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець м. Кремінні, Луганської області, проживаючий за адресою: АДРЕСА_1, який працює на посаді ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженець м. Котовгьк, Одеської обл., проживаючий за адресою: АДРЕСА_2, який працює на посаді ІНФОРМАЦІЯ_6.

Причетність ОСОБА_5 та ОСОБА_6 до вчинення кримінального правопорушення підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження, зокрема: рапортами співробітників ДПЗСЕ МВС України, допитом оперативного співробітника ДПЗСЕ МВС України, матеріалами конкурсних торгів за участі ПП «НВО «Нікомед» та іншими матеріалами кримінального провадження.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів облікової (юридичної» справи TOB «НВО» «Нікомед»( ЄДРПОУ 34431950), (статут, протоколи зборів учасників Товариства, установчі договори, реєстраційні картки, довіреності на право проведення реєстрації Товариства, довіреності по підприємству, накази по підприємству, квитанції про оплату послуг при реєстрації, копії паспортів засновників та посадових осіб), звітних документів, інші документи які знаходяться в обліковій справі ТОВ «НВО» «Нікомед»( ЄДРПОУ 34431950), які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та вилучити їх (здійснити виїмку), з метою в подальшому проведення криміналістичних досліджень, які перебувають у володінні посадових осіб ДНІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві.

В судове засідання слідчий не з'явився. Разом з тим, 30.01.2018 через канцелярію суду надійшло клопотання від слідчого Тімко О.С. про те, що клопотання підтримує та просить розглядати клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні посадових осіб ДНІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, і мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Разом з тим, в задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до інших документів, які знаходяться в обліковій (юридичній) справі ТОВ «НВО» «Нікемед»( ЄДРПОУ 34431950), відмовити, у зв'язку з необґрунтованістю.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 163, 243, 245, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУ НП в м. Києві Тімкова О.С. погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва Ориняком Р.Р., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12015100000000610 - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУ НП в м. Києві Тімкову О.С., слідчим слідчої групи на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх в копіях, які перебувають у володінні ДНІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, за адресою: м. Київ, вул. Олександра Кошиця, буд. З, а саме: до облікової (юридичної) справи TOB «НВО» «Нікомед» (ЄДРПОУ 34431950), (статут, протоколи зборів учасників ТОВ «НВО» «Нікемед», установчі договори, реєстраційні картки, довіреності на право проведення реєстрації ТОВ «НВО» «Нікемед», довіреності по підприємству, накази по підприємству, квитанції про оплату послуг при реєстрації, копії паспортів засновників та посадових осіб), звітних документів.

У задоволенні решти клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/4234/18-к

Примірник 2 на завірена копія ухвали - слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУ НП в м. Києві Тімкову О.С.

Виконавець: Москаленко К.О.

30.01.2018