Ухвала суду № 72849574, 22.02.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/9781/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

22 лютого 2018 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 42017000000004265 від 17.11.2017 старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку в нежитловому приміщенні Департаменту адміністрування митних платежів ДФС України, який розташований за адресою: м. Київ, пл. Львівська, 8, 10 поверх, яке належить на праві власності ОСОБА_5 та ТОВ «Українські інвестиційні системи».

В обґрунтування слідчий вказує на те, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 17.11.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017000000004265, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи митних органів Державної фіскальної служби України з попередньою змовою із службовими особами суб`єкта господарської зовнішньоекономічної діяльності «ТД «Весма» (ЄДРПОУ 32250025) за пособництва ТОВ «Еколь логістик» (ЄДРПОУ 31280577), ТОВ «Люкс бізнес плюс» (ЄДРПОУ 41068971) та ТОВ "СІСТЕМС ЛОГІСТИКС МЕНЕДЖМЕНТ" (ЄДРПОУ 37208543) організували противоправну схему з недостовірного декларування під час здійснення імпорту товарів, які мають високий ступінь ризику, що призводить до несплати митних платежів в особливо великих розмірах, а саме «Оливи моторні».

Так, підприємством ТОВ «ТД «Весма» (ЄДРПОУ 32250025), упродовж 2015-2017 років було імпортовано товарів «моторні оливи» на загальну суму 340 млн. грн., із декларуванням як «оливи моторні мінеральні» товарна група 2710 УКТЗЕД (ставка мита 0%), за наявності обґрунтованих підстав щодо віднесення до товарної групи 3403 УКТЗЕД (ставка ввізного мита 6,5 %, а також збільшення митної вартості).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у виявленні та фіксації відомостей про вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного із зловживанням службовими особами митних органів ДФС України своїм службовим становищем, наслідком якого є недостовірне декларування ТОВ «ТД Весма» під час здійснення імпорту товарів, які мають високий ступінь ризику, а також причетності до даних дій працівників митних органів ДФС України, відшуканні та вилученні бухгалтерських документів, звітних документів, що можуть підтвердити протиправну діяльність, які можуть зберігатись у приміщенні Департаменту адміністрування митних платежів ДФС України, який розташований за адресою: м. Київ, пл. Львівська, 8, 10 поверх.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майна та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна право власності на нежитлове приміщення Департаменту адміністрування митних платежів ДФС України, який розташований за адресою: м. Київ, пл. Львівська, 8, 10 поверх належить ОСОБА_5 та ТОВ «Українські інвестиційні системи».

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий вказує, що вказані речі та документи містять у собі відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у слідства виникла необхідність у відшукуванні та вилученні оригіналів вказаних речей та документів, щодо яких надалі будуть проведенні відповідні слідчі дії та експертні дослідження.

Відшукання та вилучення вказаних документів та предметів наддасть можливість стороні обвинувачення встановити механізм здійснення службовими особами митних органів ДФС України кримінального правопорушення.

Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на проведення обшуку та вилучення документів щодо планування здійснення злочинної діяльності, які можуть мати важливе доказове значення під час досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №42017000000004265 на проведення обшуку в нежитловому приміщенні Департаменту адміністрування митних платежів ДФС України, який розташований за адресою: м. Київ, пл. Львівська, 8, 10 поверх, яке належить на праві власності ОСОБА_5 та ТОВ «Українські інвестиційні системи» з метою відшукання речей та документів, які містять в собі відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні, а саме службові переписки, документація, щодо визначення митної вартості а також код товару згідно УКТЗЕД в рамках митних оформлень товару «Оливи моторні» суб`єктами ЗЕД, також документи що стали підставою для встановлення характеристик визначальних для класифікації товарів «Оливи моторні». Крім того усі документи що стосуються митних оформлень, листи, або будь які рішення прийняті департаментом адміністрування митних платежів ДФС України, та мають відношення до товарів які надійшли на адресу підприємства ТОВ «ТД «Весма» (ЄДРПОУ 32250025), чорнові записи, бланків з відбитками печаток та інших фінансово-господарських документів по підприємства, блокноти, щоденники, накопичувачі флеш пам`яті, жорсткі диски, переносні носії інформації, засоби зв`язку (мобільні телефони, планшети) з метою їх вилучення та дослідження.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя