Ухвала суду № 72849203, 07.03.2018, Оболонський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
07.03.2018
Номер справи
756/2374/18
Номер документу
72849203
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

07.03.2018 Справа № 756/2374/18

№ 756/2374/18

№ 1-кс/756/506/18

У Х В А Л А

Іменем України

07 березня 2018 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Жежера О.В., за участі секретаря Феняк А.В., розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Латенка О.В., погоджене процесуальним керівником у справі - прокурором Київської місцевої прокуратури №5 Батрином Ю.М. про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Латенко О.В., за погодженням з процесуальним керівником у справі - прокурором Київської місцевої прокуратури №5 Батрином Ю.М., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100050000017 від 30.06.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України, з посиланням на те, що невстановлені досудовим розслідуванням особи зареєстрували ряд фіктивних суб'єктів господарської діяльності на підставних осіб, а саме: ТОВ «Селтрейд» (код ЄДРПОУ 39969930) на гр. ОСОБА_3, ТОВ «Ітера Україна» (код ЄДРПОУ 40401756), ТОВ «Ранкор Профі»(код ЄДРПОУ 40926130), ТОВ «Компанія «Вінтер-Плюс» (код ЄДРПОУ 40587552) на гр. ОСОБА_4, ТОВ «Міртс» (код ЄДРПОУ 40185825) на гр. ОСОБА_5 без мети здійснення фінансово-господарської діяльності.

Допитані в рамках кримінального провадження вище вказані особи повідомили про свою непричетність до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності вказаних СГД та проведення фінансово-господарських операцій з контрагентами.

Досудовим розслідування було розкрито банківські рахунки ТОВ «Міртс» (код ЄДРПОУ 40185825) відкриті в різних банківських установах, а саме: банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ КБ"ЄВРОБАНК" (МФО 380355),банківські рахунки № НОМЕР_2, № НОМЕР_10 відкриті ПАТ "А - БАНК" (МФО 307770).

Проведеним оглядом по вище вказаних банківських рахунках встановлено, що в період 01.01.2016 по 02.02.2017 в адресу ТОВ «Міртс» (код ЄДРПОУ 40185825) проводиться перерахування коштів від ТОВ «Інвестиційна компанія «Ветор Капітал» (код ЄДРПОУ 34576108), ТОВ "ЗОЛОТИЙ ЕКВАТОР" (код ЄДР 37425075), ТОВ "ДОВІРАКРЕДІТ" (код ЄДР 40008073), ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ" (код ЄДР 31171581), ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНТЕРАГРОТЕК" (код ЄДР 39051321), ТОВ «Тір буд 1» (код ЄДР 33169265),ТОВ «ФК» «Укрпереказ» (код ЄДР 35087174), ТОВ «Край Транс» (код ЄДРПОУ 37132642), ТОВ «Каса Народної Допомоги» (код ЄДР 36284115), з призначенням платежу надання без відсоткової допомоги.

Перераховані вище операції жодним чином не відображенні в податковій звітності наступних підприємств, а саме: ТОВ «Інвестиційна компанія «Вектор Капітал» (код ЄДРПОУ 34576108), ТОВ "ЗОЛОТИЙ ЕКВАТОР" (код ЄДР 37425075), ТОВ "ДОВІРАКРЕДІТ" (код ЄДР 40008073), ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ" (код ЄДР 31171581), ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНТЕРАГРОТЕК" (код ЄДР 39051321), ТОВ «Тір буд 1» (код ЄДР 33169265),ТОВ «ФК» «Укрпереказ» (код ЄДР 35087174), ТОВ «Край Транс» (код ЄДРПОУ 37132642), ТОВ «Каса Народної Допомоги» (код ЄДР 36284115) нащо по вище перерахованим підприємствам було призначено позапланові документальні перевірки.

Крім того, встановлено, що для проведення незаконної діяльності вказані підприємства використовують власні розрахункові рахунки, відкриті в різних банківських установах, а саме:

1.ТОВ «Інвестиційна компанія «Вектор Капітал» (код ЄДРПОУ 34576108) має наступні банківські рахунки, а саме: рахунок НОМЕР_4 відкритий в АТ «Банк Національні Інвестиції» (МФО 300498), рахунок НОМЕР_3 відкритий в ПАТ «АПЕКС-Банк» (МФО 380720), рахунок НОМЕР_5 відкритий в ПАТ «Вернум Банк» (МФО 380689), рахунок НОМЕР_7 відкритий в ПАТ «ДІВІ БАНК» (МФО 380827), рахунок НОМЕР_6 відкритий в ПАТ КБ «Глобус» (МФО 380526), рахунок НОМЕР_8 відкритий в ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355), рахунок НОМЕР_9 відкритий в ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» (МФО 339555);

2.ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ" (код 31171581) має наступні банківські рахунки, а саме: рахунок НОМЕР_13 відкритий в АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК" (МФО 300249), рахунок НОМЕР_11 відкритий в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), рахунок НОМЕР_12 відкритий в ПАТ «ОМЕГА БАНК» (МФО 300164), рахунок НОМЕР_23 відкритий в АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» (МФО 322959), рахунки НОМЕР_18, НОМЕР_14 відкриті в ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300164), рахунки НОМЕР_22, НОМЕР_24 відкриті в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), рахунок НОМЕР_15 відкритий в ПАТ КБ «Глобус» (МФО 380526), рахунки НОМЕР_21, НОМЕР_19 відкриті в ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (МФО 380689), рахунок НОМЕР_16 відкритий в ПАТ «БАНК СІЧ» (МФО 380816), рахунок НОМЕР_20 відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), рахунок НОМЕР_17 відкритий в ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123);

3.ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНТЕРАГРОТЕК» (код ЄДРПОУ 39051321) має наступні банківські рахунки, а саме: рахунок №26008608166400 відкритий в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), рахунок НОМЕР_25 відкритий в ПАТ КБ «Хрещатик» (МФО 300670), рахунки НОМЕР_26, НОМЕР_27, НОМЕР_28, НОМЕР_29, НОМЕР_30 відкриті в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 300711);

4.ТОВ "ДОВІРАКРЕДІТ" (код 40008073) має наступні банківські рахунки, а саме: рахунки № НОМЕР_31, № НОМЕР_32 відкриті в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), рахунок НОМЕР_33 відкритий в ПАТ «Банк Михайлівський» (МФО 380935), рахунок НОМЕР_34 відкритий ПАТ «ПтБ» (МФО 380388);

5. ТОВ "ФК Укрпереказ" (код 37132642) має наступні банківські рахунки, а саме:рахунки НОМЕР_36, № НОМЕР_35, НОМЕР_37, НОМЕР_38 в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), рахунки НОМЕР_40, НОМЕР_39 відкриті в ПАТ «Асвіо Банк» (МФО 353489), рахунок НОМЕР_41 відкритий в ПАТ «Айбокс Банк» (МФО 322302), рахунок НОМЕР_42 відкритий в АКБ «НОВИЙ» (МФО 322670), рахунок НОМЕР_42 відкритий в ПАТ «Банк «ЮНІСОН» (МФО 380902), рахунок НОМЕР_43 відкритий в ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355);

6.ТОВ "Каса Народної Допомоги" (код 36284115) банківські рахунки № НОМЕР_44, № НОМЕР_45, № НОМЕР_46 відкриті в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), рахунок НОМЕР_47 відкритий в ПАТ «Айбокс Банк» (МФО 322302), рахунок НОМЕР_48 відкритий АКБ «НОВИЙ» (МФО 322670), рахунки НОМЕР_49, НОМЕР_50 відкриті в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), рахунок НОМЕР_51 відкритий в ПАТ КБ «Правекс Банк» (МФО 380838), рахунки НОМЕР_52, НОМЕР_53 відкритий в АТ «РАЙФФАЙЗЕН Банк Аваль» (МФО 322904);

7.ТОВ «Грейтен Груп» (код ЄДРПОУ 40402105) банківський рахунок № НОМЕР_54 відкритий в ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» (МФО 380281);

8.ПП «РАРІТЕТ» (код ЄДРПОУ 3238083) має наступні банківські рахунки, а саме:рахунки НОМЕР_55, НОМЕР_56, НОМЕР_57, НОМЕР_58, НОМЕР_59 відкритий в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), рахунок НОМЕР_60 відкритий в АТ «КІБ» (МФО 322540), рахунок НОМЕР_61 відкритий в АТ «РАЙФФАЙЗЕН Банк Аваль» (МФО 322904), рахунок НОМЕР_62 відкритий в ПАТ «Вектор Банк» (МФО 339038), рахунок НОМЕР_63 відкритий ПАТ КБ «Преміум» (МФО 339555).

З метою встановлення фактів розрахунків та подальшого руху коштів, слідчий просить отримати тимчасовий доступ до документів.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прокурор Київської місцевої прокуратури №5 Батрин Ю.М. про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неявки в судове засідання не повідомив, слідчий Латенко О.В. надав до суду заяву про розгляд клопотання в його відсутність, в заяві вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі, тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання за їх відсутності.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 30 червня 2016 року внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації, можуть бути отримані у АТ «Банк Національні Інвестиції» (МФО 300498), ПАТ «АПЕКС-Банк» (МФО 380720), ПАТ «Вернум Банк» (МФО 380689), ПАТ «ДІВІ БАНК» (МФО 380827), ПАТ КБ «Глобус» (МФО 380526), ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355), ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» (МФО 339555), АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК" (МФО 300249), ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300164), ПАТ «БАНК СІЧ» (МФО 380816), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), ПАТ КБ «Хрещатик» (МФО 300670), ПАТ «ПтБ» (МФО 380388), ПАТ «Асвіо Банк» (МФО 353489), ПАТ «Айбокс Банк» (МФО 322302), АКБ «НОВИЙ» (МФО 322670), ПАТ «Банк «ЮНІСОН» (МФО 380902), ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), ПАТ КБ «Правекс Банк» (МФО 380838), АТ «РАЙФФАЙЗЕН Банк Аваль» (МФО 322904), ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» (МФО 380281).

Відповідно до статтями 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Латенко О.В., погоджене процесуальним керівником у справі - прокурором Київської місцевої прокуратури №5 Батрином Ю.М. про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві у кримінальному провадженні №32018100050000017 від 30.06.2016, а саме: слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції Латенку Олександру Володимировичу, слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Галці М.А., або/та за їх письмовим дорученням, в порядку ст. 40, 41 КПК України, оперативному підрозділу ОУ ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві дозвіл на тимчасовий доступ документів та можливість вилучення їх копій, які перебувають у володінні:

1.1 про розкриття в АТ «Банк Національні Інвестиції» (МФО 300498) за адресою: м. Київ вул. Володимирська, 54, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Інвестиційна компанія «Вектор Капітал» (код ЄДРПОУ 34576108) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Інвестиційна компанія «Вектор Капітал» (код ЄДРПОУ 34576108) щодо відкриття та функціонування рахунку НОМЕР_4 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Інвестиційна компанія «Вектор Капітал» (код ЄДРПОУ 34576108) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Інвестиційна компанія «Вектор Капітал» (код ЄДРПОУ 34576108) НОМЕР_4 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ «Інвестиційна компанія «Вектор Капітал» (код ЄДРПОУ 34576108) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Інвестиційна компанія «Вектор Капітал» (код ЄДРПОУ 34576108) НОМЕР_4 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «Інвестиційна компанія «Вектор Капітал» (код ЄДРПОУ 34576108), НОМЕР_4 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

1.2. про розкриття в ПАТ «АПЕКС-Банк» (МФО 380720) за адресою: м. Київ вул. Печерська, буд. 2/16, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Інвестиційна компанія «Вектор Капітал» (код ЄДРПОУ 34576108) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Інвестиційна компанія «Вектор Капітал» (код ЄДРПОУ 34576108) щодо відкриття та функціонування рахунку НОМЕР_3 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Інвестиційна компанія «Вектор Капітал» (код ЄДРПОУ 34576108) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Інвестиційна компанія «Вектор Капітал» (код ЄДРПОУ 34576108) НОМЕР_3 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ «Інвестиційна компанія «Вектор Капітал» (код ЄДРПОУ 34576108) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Інвестиційна компанія «Вектор Капітал» (код ЄДРПОУ 34576108) НОМЕР_3 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «Інвестиційна компанія «Вектор Капітал» (код ЄДРПОУ 34576108), НОМЕР_3 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

1.3. про розкриття в ПАТ «Вернум Банк» (МФО 380689) за адресою: м. Київ проспект Ю. Гагріна, буд.17, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Інвестиційна компанія «Вектор Капітал» (код ЄДРПОУ 34576108) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Інвестиційна компанія «Вектор Капітал» (код ЄДРПОУ 34576108) щодо відкриття та функціонування рахунку НОМЕР_5 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Інвестиційна компанія «Вектор Капітал» (код ЄДРПОУ 34576108) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Інвестиційна компанія «Вектор Капітал» (код ЄДРПОУ 34576108) НОМЕР_5 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ «Інвестиційна компанія «Вектор Капітал» (код ЄДРПОУ 34576108) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Інвестиційна компанія «Вектор Капітал» (код ЄДРПОУ 34576108) НОМЕР_5 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «Інвестиційна компанія «Вектор Капітал» (код ЄДРПОУ 34576108), НОМЕР_5 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

1.4.про розкриття в ПАТ «ДІВІ БАНК» (МФО 380827) за адресою: м. Київ вул. Ігорівська/Набережно-Хрещатицька, 13/5, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Інвестиційна компанія «Вектор Капітал» (код ЄДРПОУ 34576108) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Інвестиційна компанія «Вектор Капітал» (код ЄДРПОУ 34576108) щодо відкриття та функціонування рахунку НОМЕР_7 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Інвестиційна компанія «Вектор Капітал» (код ЄДРПОУ 34576108) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Інвестиційна компанія «Вектор Капітал» (код ЄДРПОУ 34576108) НОМЕР_7 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ «Інвестиційна компанія «Вектор Капітал» (код ЄДРПОУ 34576108) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Інвестиційна компанія «Вектор Капітал» (код ЄДРПОУ 34576108) НОМЕР_7 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «Інвестиційна компанія «Вектор Капітал» (код ЄДРПОУ 34576108), НОМЕР_7 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

1.5. про розкриття в ПАТ КБ «Глобус» (МФО 380526) за адресою: м. Київ пров.Куренівський, б.19/5, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Інвестиційна компанія «Вектор Капітал» (код ЄДРПОУ 34576108) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Інвестиційна компанія «Вектор Капітал» (код ЄДРПОУ 34576108) щодо відкриття та функціонування рахунку НОМЕР_6 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Інвестиційна компанія «Вектор Капітал» (код ЄДРПОУ 34576108) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Інвестиційна компанія «Вектор Капітал» (код ЄДРПОУ 34576108) НОМЕР_6 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ «Інвестиційна компанія «Вектор Капітал» (код ЄДРПОУ 34576108) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Інвестиційна компанія «Вектор Капітал» (код ЄДРПОУ 34576108) НОМЕР_6 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «Інвестиційна компанія «Вектор Капітал» (код ЄДРПОУ 34576108), НОМЕР_6 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

1.6 про розкриття в ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355) за адресою: м. Київ бульвар Тараса Шевченка, будинок 35, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Інвестиційна компанія «Вектор Капітал» (код ЄДРПОУ 34576108) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Інвестиційна компанія «Вектор Капітал» (код ЄДРПОУ 34576108) щодо відкриття та функціонування рахунку НОМЕР_8 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Інвестиційна компанія «Вектор Капітал» (код ЄДРПОУ 34576108) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Інвестиційна компанія «Вектор Капітал» (код ЄДРПОУ 34576108) НОМЕР_8 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ «Інвестиційна компанія «Вектор Капітал» (код ЄДРПОУ 34576108) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Інвестиційна компанія «Вектор Капітал» (код ЄДРПОУ 34576108) НОМЕР_8 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «Інвестиційна компанія «Вектор Капітал» (код ЄДРПОУ 34576108), НОМЕР_8 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

1.7 про розкриття в ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» (МФО 339555) за адресою: м. Київ вул. Бастіонна, буд.1/36, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Інвестиційна компанія «Вектор Капітал» (код ЄДРПОУ 34576108) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Інвестиційна компанія «Вектор Капітал» (код ЄДРПОУ 34576108) щодо відкриття та функціонування рахунку НОМЕР_9 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Інвестиційна компанія «Вектор Капітал» (код ЄДРПОУ 34576108) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Інвестиційна компанія «Вектор Капітал» (код ЄДРПОУ 34576108) НОМЕР_9 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ «Інвестиційна компанія «Вектор Капітал» (код ЄДРПОУ 34576108) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Інвестиційна компанія «Вектор Капітал» (код ЄДРПОУ 34576108) НОМЕР_9 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «Інвестиційна компанія «Вектор Капітал» (код ЄДРПОУ 34576108), НОМЕР_9 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

2. про розкриття в АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК" (МФО 300249) за адресою: м. Київ проспект Перемоги 41, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ" (код 31171581) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ" (код 31171581) щодо відкриття та функціонування рахунку НОМЕР_13 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ" (код 31171581) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ" (код 31171581) НОМЕР_13 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ" (код 31171581) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ" (код 31171581) НОМЕР_13 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ" (код 31171581), НОМЕР_13 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

2.1. про розкриття в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою: м. Київ проспект Московський, 60, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ" (код 31171581) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ" (код 31171581) щодо відкриття та функціонування рахунку НОМЕР_11 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ" (код 31171581) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ" (код 31171581) НОМЕР_11 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ" (код 31171581) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ" (код 31171581) НОМЕР_11 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ" (код 31171581), НОМЕР_11 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

2.2 про розкриття в ПАТ «ОМЕГА БАНК» (МФО 300164) за адресою: м. Київ вул. Січових Стрільців, 17, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ" (код 31171581) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ" (код 31171581) щодо відкриття та функціонування рахунку НОМЕР_12 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ" (код 31171581) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ" (код 31171581) НОМЕР_12 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ" (код 31171581) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ" (код 31171581) НОМЕР_12 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ" (код 31171581), НОМЕР_12 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

2.3 про розкриття в АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» (МФО 322959) за адресою: м. Київ пр-т. Воздухофлотский, 25, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ" (код 31171581) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ" (код 31171581) щодо відкриття та функціонування рахунку НОМЕР_23 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ" (код 31171581) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ" (код 31171581) НОМЕР_23 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ" (код 31171581) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ" (код 31171581) НОМЕР_23 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ" (код 31171581), НОМЕР_23 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

2.4 про розкриття в ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300164) за адресою: м. Київ вул.Пушкінська, 42/4, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ" (код 31171581) та надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ" (код 31171581) щодо відкриття та функціонування рахунків НОМЕР_18, НОМЕР_14 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ" (код 31171581) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ" (код 31171581) НОМЕР_18, НОМЕР_14 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ" (код 31171581) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ" (код 31171581) НОМЕР_18, НОМЕР_14 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ" (код 31171581), НОМЕР_18, НОМЕР_14 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

2.5 про розкриття в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою: м. Харків вул. Проспект Московський, 60, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ" (код 31171581) та надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ" (код 31171581) щодо відкриття та функціонування рахунків НОМЕР_22, НОМЕР_24 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ" (код 31171581) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ" (код 31171581) НОМЕР_22, НОМЕР_24 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ" (код 31171581) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ" (код 31171581) НОМЕР_22, НОМЕР_24 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ" (код 31171581), НОМЕР_64, НОМЕР_24 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

2.6 про розкриття в ПАТ КБ «Глобус» (МФО 380526) за адресою: м. Київ пров. Куренівський, б.19/5, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ" (код 31171581) та надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ" (код 31171581) щодо відкриття та функціонування рахунку НОМЕР_15 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ" (код 31171581) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ" (код 31171581) НОМЕР_15 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ" (код 31171581) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ" (код 31171581) НОМЕР_15 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахункам ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ" (код 31171581), НОМЕР_15 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

2.7 про розкриття в в ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (МФО 380689) за адресою: м. Київ вул. Ю.Гагаріна, 17 банківської таємниці клієнта банку - ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ" (код 31171581) та надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ" (код 31171581) щодо відкриття та функціонування рахунків НОМЕР_21, НОМЕР_19 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ" (код 31171581) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ" (код 31171581) НОМЕР_21, НОМЕР_19 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ" (код 31171581) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ" (код 31171581) НОМЕР_21, НОМЕР_19 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахункам ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ" (код 31171581), НОМЕР_21, НОМЕР_19 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

2.8 про розкриття в ПАТ «БАНК СІЧ» (МФО 380816) за адресою: м. Київ вул. Володимирська, 63, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ" (код 31171581) та надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ" (код 31171581) щодо відкриття та функціонування рахунку НОМЕР_16 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ" (код 31171581) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ" (код 31171581) НОМЕР_16 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ" (код 31171581) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ" (код 31171581) НОМЕР_16 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахункам ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ" (код 31171581), НОМЕР_16 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

2.9 про розкриття в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) за адресою: м. Київ вул. Єреванська, 1, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ" (код 31171581) та надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ" (код 31171581) щодо відкриття та функціонування рахунку НОМЕР_20 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ" (код 31171581) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ" (код 31171581) НОМЕР_20 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ" (код 31171581) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ" (код 31171581) НОМЕР_20 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахункам ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ" (код 31171581), НОМЕР_20 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

2.10 про розкриття в ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Курсантська, 24, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ" (код 31171581) та надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ" (код 31171581) щодо відкриття та функціонування рахунку НОМЕР_17 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ" (код 31171581) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ" (код 31171581) НОМЕР_17 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ" (код 31171581) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ" (код 31171581) НОМЕР_17 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахункам ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ" (код 31171581), НОМЕР_17 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

3. про розкриття в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою: м. Харків проспект Московський, 60, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНТЕРАГРОТЕК» (код ЄДРПОУ 39051321) та надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНТЕРАГРОТЕК» (код ЄДРПОУ 39051321) щодо відкриття та функціонування рахунку №26008608166400 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНТЕРАГРОТЕК» (код ЄДРПОУ 39051321) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНТЕРАГРОТЕК» (код ЄДРПОУ 39051321) №26008608166400 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНТЕРАГРОТЕК» (код ЄДРПОУ 39051321) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНТЕРАГРОТЕК» (код ЄДРПОУ 39051321) №26008608166400 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахункам ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНТЕРАГРОТЕК» (код ЄДРПОУ 39051321), №26008608166400 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

3.1 про розкриття в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою: м. Харків проспект Московський, 60, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНТЕРАГРОТЕК» (код ЄДРПОУ 39051321) та надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНТЕРАГРОТЕК» (код ЄДРПОУ 39051321) щодо відкриття та функціонування рахунку НОМЕР_25 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНТЕРАГРОТЕК» (код ЄДРПОУ 39051321) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНТЕРАГРОТЕК» (код ЄДРПОУ 39051321) НОМЕР_25 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНТЕРАГРОТЕК» (код ЄДРПОУ 39051321) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНТЕРАГРОТЕК» (код ЄДРПОУ 39051321) НОМЕР_25 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахункам ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНТЕРАГРОТЕК» (код ЄДРПОУ 39051321), НОМЕР_25 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

3.2 про розкриття в ПАТ КБ «Хрещатик» (МФО 300670) за адресою: м.Київ, вул. Хрещатик, 8 А, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНТЕРАГРОТЕК» (код ЄДРПОУ 39051321) та надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНТЕРАГРОТЕК» (код ЄДРПОУ 39051321) щодо відкриття та функціонування рахунку НОМЕР_25 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНТЕРАГРОТЕК» (код ЄДРПОУ 39051321) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНТЕРАГРОТЕК» (код ЄДРПОУ 39051321) НОМЕР_25 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНТЕРАГРОТЕК» (код ЄДРПОУ 39051321) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНТЕРАГРОТЕК» (код ЄДРПОУ 39051321) НОМЕР_25 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахункам ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНТЕРАГРОТЕК» (код ЄДРПОУ 39051321), НОМЕР_25 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

3.3 про розкриття в ПАТ КБ «Хрещатик» (МФО 300670) за адресою: м.Київ, вул. Хрещатик, 8 А, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНТЕРАГРОТЕК» (код ЄДРПОУ 39051321) та надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНТЕРАГРОТЕК» (код ЄДРПОУ 39051321) щодо відкриття та функціонування рахунків НОМЕР_26, НОМЕР_27, НОМЕР_28, НОМЕР_29, НОМЕР_30 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНТЕРАГРОТЕК» (код ЄДРПОУ 39051321) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНТЕРАГРОТЕК» (код ЄДРПОУ 39051321) НОМЕР_26, НОМЕР_27, НОМЕР_28, НОМЕР_29, НОМЕР_30, (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНТЕРАГРОТЕК» (код ЄДРПОУ 39051321) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНТЕРАГРОТЕК» (код ЄДРПОУ 39051321) НОМЕР_26, НОМЕР_27, НОМЕР_28, НОМЕР_29, НОМЕР_30 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНТЕРАГРОТЕК» (код ЄДРПОУ 39051321), НОМЕР_26, НОМЕР_27, НОМЕР_28, НОМЕР_29, НОМЕР_30 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

3.4 про розкриття в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 300711) за адресою: м.Київ, вул. Предславинська, 19, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНТЕРАГРОТЕК» (код ЄДРПОУ 39051321) та надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНТЕРАГРОТЕК» (код ЄДРПОУ 39051321) щодо відкриття та функціонування рахунків НОМЕР_26, НОМЕР_27, НОМЕР_28, НОМЕР_29, НОМЕР_30 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНТЕРАГРОТЕК» (код ЄДРПОУ 39051321) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНТЕРАГРОТЕК» (код ЄДРПОУ 39051321) НОМЕР_26, НОМЕР_27, НОМЕР_28, НОМЕР_29, НОМЕР_30, (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНТЕРАГРОТЕК» (код ЄДРПОУ 39051321) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНТЕРАГРОТЕК» (код ЄДРПОУ 39051321) НОМЕР_26, НОМЕР_27, НОМЕР_28, НОМЕР_29, НОМЕР_30 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНТЕРАГРОТЕК» (код ЄДРПОУ 39051321), НОМЕР_26, НОМЕР_27, НОМЕР_28, НОМЕР_29, НОМЕР_30 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

4. про розкриття в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) за адресою: м.Харків, проспект Московський, 60, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ "ДОВІРАКРЕДІТ" (код 40008073) та надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ "ДОВІРАКРЕДІТ" (код 40008073) щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_31, № НОМЕР_32 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ "ДОВІРАКРЕДІТ" (код 40008073) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ "ДОВІРАКРЕДІТ" (код 40008073) № НОМЕР_31, № НОМЕР_32, (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ "ДОВІРАКРЕДІТ" (код 40008073) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ "ДОВІРАКРЕДІТ" (код 40008073) № НОМЕР_31, № НОМЕР_32 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ "ДОВІРАКРЕДІТ" (код 40008073), № НОМЕР_31, № НОМЕР_32 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

4.1 про розкриття в ПАТ «Банк Михайлівський» (МФО 380935) за адресою: м. Київ,вул. Січових Стрільців, 17, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ "ДОВІРАКРЕДІТ" (код 40008073) та надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ "ДОВІРАКРЕДІТ" (код 40008073) щодо відкриття та функціонування рахунку НОМЕР_33 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ "ДОВІРАКРЕДІТ" (код 40008073) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ "ДОВІРАКРЕДІТ" (код 40008073) НОМЕР_33, (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ "ДОВІРАКРЕДІТ" (код 40008073) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ "ДОВІРАКРЕДІТ" (код 40008073) НОМЕР_33 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ "ДОВІРАКРЕДІТ" (код 40008073), НОМЕР_33 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

4.2. про розкриття в ПАТ «ПтБ» (МФО 380388) за адресою: м. Київ, вул. Амосова, 12, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ "ДОВІРАКРЕДІТ" (код 40008073) та надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ "ДОВІРАКРЕДІТ" (код 40008073) щодо відкриття та функціонування рахунку НОМЕР_34 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ "ДОВІРАКРЕДІТ" (код 40008073) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ "ДОВІРАКРЕДІТ" (код 40008073) НОМЕР_34, (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ "ДОВІРАКРЕДІТ" (код 40008073) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ "ДОВІРАКРЕДІТ" (код 40008073) НОМЕР_34 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ "ДОВІРАКРЕДІТ" (код 40008073), НОМЕР_34 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

5. про розкриття в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ "ФК Укрпереказ" (код 37132642) та надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ "ФК Укрпереказ" (код 37132642) щодо відкриття та функціонування рахунків НОМЕР_36, № НОМЕР_35, НОМЕР_37, НОМЕР_65 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ "ФК Укрпереказ" (код 37132642) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ "ФК Укрпереказ" (код 37132642) НОМЕР_36, № НОМЕР_35, НОМЕР_37, НОМЕР_65, (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ "ФК Укрпереказ" (код 37132642) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ "ФК Укрпереказ" (код 37132642) НОМЕР_36, № НОМЕР_35, НОМЕР_37, НОМЕР_65 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ "ФК Укрпереказ" (код 37132642), НОМЕР_36, № НОМЕР_35, НОМЕР_37, НОМЕР_65 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

5.1 про розкриття в ПАТ «Асвіо Банк» (МФО 353489) за адресою: м. Київ, вул. Преображенська, 2, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ "ФК Укрпереказ" (код 37132642) та надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ "ФК Укрпереказ" (код 37132642) щодо відкриття та функціонування рахунків НОМЕР_40, НОМЕР_39 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ "ФК Укрпереказ" (код 37132642) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ "ФК Укрпереказ" (код 37132642) НОМЕР_40, НОМЕР_39, (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ "ФК Укрпереказ" (код 37132642) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ "ФК Укрпереказ" (код 37132642) НОМЕР_40, НОМЕР_39 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ "ФК Укрпереказ" (код 37132642), НОМЕР_40, НОМЕР_39 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

5.2 про розкриття в ПАТ «Айбокс Банк» (МФО 322302) за адресою: м. Київ, вул. Ділова, 9А, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ "ФК Укрпереказ" (код 37132642) та надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ "ФК Укрпереказ" (код 37132642) щодо відкриття та функціонування рахунку НОМЕР_41 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ "ФК Укрпереказ" (код 37132642) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ "ФК Укрпереказ" (код 37132642) НОМЕР_41, (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ "ФК Укрпереказ" (код 37132642) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ "ФК Укрпереказ" (код 37132642) НОМЕР_41 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ "ФК Укрпереказ" (код 37132642), НОМЕР_41 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

5.3 про розкриття в АКБ «НОВИЙ» (МФО 322670) за адресою: м. Дніпро, вул. К. Маркса, 93, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ "ФК Укрпереказ" (код 37132642) та надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ "ФК Укрпереказ" (код 37132642) щодо відкриття та функціонування рахунку НОМЕР_48 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ "ФК Укрпереказ" (код 37132642) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ "ФК Укрпереказ" (код 37132642) НОМЕР_48, (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ "ФК Укрпереказ" (код 37132642) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ "ФК Укрпереказ" (код 37132642) НОМЕР_48 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ "ФК Укрпереказ" (код 37132642), НОМЕР_48 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

5.4 про розкриття в ПАТ «Банк «ЮНІСОН» (МФО 380902) за адресою: м.Київ,. проспект Науки, будинок 30-А, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ "ФК Укрпереказ" (код 37132642) та надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ "ФК Укрпереказ" (код 37132642) щодо відкриття та функціонування рахунку НОМЕР_42 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ "ФК Укрпереказ" (код 37132642) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ "ФК Укрпереказ" (код 37132642) НОМЕР_42, (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ "ФК Укрпереказ" (код 37132642) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ "ФК Укрпереказ" (код 37132642) НОМЕР_42 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ "ФК Укрпереказ" (код 37132642), НОМЕР_42 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

5.5 про розкриття в ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355) за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 35, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ "ФК Укрпереказ" (код 37132642) та надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ "ФК Укрпереказ" (код 37132642) щодо відкриття та функціонування рахунку НОМЕР_43 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ "ФК Укрпереказ" (код 37132642) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ "ФК Укрпереказ" (код 37132642) НОМЕР_43, (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ "ФК Укрпереказ" (код 37132642) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ "ФК Укрпереказ" (код 37132642) НОМЕР_66 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ "ФК Укрпереказ" (код 37132642), НОМЕР_43 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

6. про розкриття в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ "Каса Народної Допомоги" (код 36284115) та надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ "Каса Народної Допомоги" (код 36284115) щодо відкриття та функціонування рахунків НОМЕР_44, № НОМЕР_45, № НОМЕР_46 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ "Каса Народної Допомоги" (код 36284115) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ "Каса Народної Допомоги" (код 36284115) НОМЕР_44, № НОМЕР_45, № НОМЕР_46, (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ "Каса Народної Допомоги" (код 36284115) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ "Каса Народної Допомоги" (код 36284115) НОМЕР_44, № НОМЕР_45, № НОМЕР_46 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ "Каса Народної Допомоги" (код 36284115), НОМЕР_44, № НОМЕР_45, № НОМЕР_46 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

6.1 про розкриття в ПАТ «Айбокс Банк» (МФО 322302) за адресою: м. Київ, вул. Ділова, 9А, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ "Каса Народної Допомоги" (код 36284115) та надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ "Каса Народної Допомоги" (код 36284115) щодо відкриття та функціонування рахунків НОМЕР_47, (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ "Каса Народної Допомоги" (код 36284115) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ "Каса Народної Допомоги" (код 36284115) НОМЕР_47, (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ "Каса Народної Допомоги" (код 36284115) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ "Каса Народної Допомоги" (код 36284115) НОМЕР_47 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ "Каса Народної Допомоги" (код 36284115), НОМЕР_47 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

6.2 про розкриття в АКБ «НОВИЙ» (МФО 322670) за адресою: м. Дніпро, вул. К. Маркса, 93, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ "Каса Народної Допомоги" (код 36284115) та надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ "Каса Народної Допомоги" (код 36284115) щодо відкриття та функціонування рахунків НОМЕР_48, (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ "Каса Народної Допомоги" (код 36284115) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ "Каса Народної Допомоги" (код 36284115) НОМЕР_48, (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ "Каса Народної Допомоги" (код 36284115) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ "Каса Народної Допомоги" (код 36284115) НОМЕР_48 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ "Каса Народної Допомоги" (код 36284115), НОМЕР_48 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

6.3 про розкриття в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ "Каса Народної Допомоги" (код 36284115) та надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ "Каса Народної Допомоги" (код 36284115) щодо відкриття та функціонування рахунків НОМЕР_49, НОМЕР_50, (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ "Каса Народної Допомоги" (код 36284115) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ "Каса Народної Допомоги" (код 36284115) НОМЕР_49, НОМЕР_50, (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ "Каса Народної Допомоги" (код 36284115) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ "Каса Народної Допомоги" (код 36284115) НОМЕР_49, НОМЕР_50 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ "Каса Народної Допомоги" (код 36284115), НОМЕР_49, НОМЕР_50 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

6.4 про розкриття в ПАТ КБ «Правекс Банк» (МФО 380838) за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ "Каса Народної Допомоги" (код 36284115) та надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ "Каса Народної Допомоги" (код 36284115) щодо відкриття та функціонування рахунку НОМЕР_51, (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ "Каса Народної Допомоги" (код 36284115) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ "Каса Народної Допомоги" (код 36284115) НОМЕР_51, (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ "Каса Народної Допомоги" (код 36284115) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ "Каса Народної Допомоги" (код 36284115) НОМЕР_51 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ "Каса Народної Допомоги" (код 36284115), НОМЕР_51 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

6.5 про розкриття в АТ «РАЙФФАЙЗЕН Банк Аваль» (МФО 322904) за адресою: м. Київ вул. Пирогова, 7-7Б, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ "Каса Народної Допомоги" (код 36284115) та надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ "Каса Народної Допомоги" (код 36284115) щодо відкриття та функціонування рахунків НОМЕР_52, НОМЕР_67, (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ "Каса Народної Допомоги" (код 36284115) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ "Каса Народної Допомоги" (код 36284115) НОМЕР_52, НОМЕР_67, (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ "Каса Народної Допомоги" (код 36284115) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ "Каса Народної Допомоги" (код 36284115) НОМЕР_52, НОМЕР_67 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ "Каса Народної Допомоги" (код 36284115), НОМЕР_52, НОМЕР_67 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

6.6. про розкриття в ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» (МФО 380281) за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 83-д, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Грейтен Груп» (код ЄДРПОУ 40402105) та надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Грейтен Груп» (код ЄДРПОУ 40402105) щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_54, (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Грейтен Груп» (код ЄДРПОУ 40402105) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Грейтен Груп» (код ЄДРПОУ 40402105) № НОМЕР_54, (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ «Грейтен Груп» (код ЄДРПОУ 40402105) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Грейтен Груп» (код ЄДРПОУ 40402105) № НОМЕР_54 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «Грейтен Груп» (код ЄДРПОУ 40402105), № НОМЕР_54 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя О.В. Жежера

Часті запитання

Який тип судового документу № 72849203 ?

Документ № 72849203 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 72849203 ?

Дата ухвалення - 07.03.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 72849203 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 72849203 ?

В Оболонський районний суд міста Києва
Попередній документ : 72848987
Наступний документ : 72849216