Ухвала суду № 72848128, 19.03.2018, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

УХВАЛА

Номер провадження 1-кс/711/669/18

Справа № 711/1846/18

19 березня 2018 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Кондрацька Н.М. при секретарі Мелещенко О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_1, погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2, внесеним у кримінальному провадженні №12016250200000091 від 03.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2, внесеним у кримінальному провадженні №12016250200000091 від 03.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи його тим, що службовими особами ТОВ «ВПЦ Шампань», разом та за попередньою змовою з службовими особами інспекції державного технічного нагляду у Лисянському відділі безпричинно та самовільно без урахування даних первинних документів проведено знищення, підробку та заміну без дозволів відповідних органів номерних двигунів, шасі та кузовів сільськогосподарської техніки, перереєстровано сільськогосподарську техніку за юридичною особою та в подальшому відчужено її невідомим особам, що завдало шкоди ОСОБА_3 в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до актів прийому-передачі від Концерну «Техвоєнсервіс» Міністерства оборони України в особі директора ОСОБА_4 було передано Корпорації «УКРІНМАШ», для оформлення довідок-рахунків, згідно договорів комісії №225/К/43/1-08-9Д від 20.09.2008 транспортні засоби БАЗ-6944, шасі №69444130188 та БАЗ-6944, шасі №69446860188. Відповідно до актів демілітаризації від 29.08.2012 та 30.08.2012 військову техніку БАЗ-6944 за номерами шасі №69444130188 та БАЗ-6944 за №69446860188 та номер двигунів Ц11КТ1132 повністю демілітаризовано, та в подальшому передано від ТОВ «УКРІНМАШ» для використання в сільськогосподарській діяльності ОСОБА_3 Відповідно до довідок-рахунків №050874 та №050875 від 21.09.2012 дану військову техніку ОСОБА_3 придбав за власні кошти.

30.04.2016 під час проведення тимчасового доступу до документів в Державній інспекції сільського господарства в Черкаській області було виявлено та вилучено договір купівлі-продажу №120026/1 від 18.12.2013, яким було реалізовано запасні частини, які були у використанні, до плаваючого колісного шасі БАЗ-6944. Даний договір товарної біржі укладений між ОСОБА_3 та ТОВ «ВПЦ Шампань» (код ЄДРПОУ 38265602) в особі директора ОСОБА_5, але відповідно до висновку почеркознавчої експертизи №1/935 від 15.07.2016, підпис від імені ОСОБА_3 в договорі купівлі-продаж №120026/1 від 18.12.2013 виконаний не ОСОБА_3, а іншою особою з наслідуванням будь-якого іншого підпису.

Відповідно до наказу №2 від 19.10.2015 у зв’язку із виробничою необхідністю ОСОБА_5 самовільно без попередньої на те згоди співзасновника ТОВ «ВПЦ Шампань» (код ЄДРПОУ 38265602), - ОСОБА_3, який відповідно до Статуту товариства володіє 50% статутного фонду, без складеного протоколу учасників зборів товариства, зняла з обліку для реалізації БАЗ – 6944, з метою подальшого продажу на користь третіх осіб.

В ході проведення обшуків та оглядів місця події за адресами: с. Шампанія, вулиця Лісова 9 та 12 Звенигородського району та в адмінмежах с. Козацьке Звенигородського району, було виявлено 11 одиниць транспортних засобів, а саме БРДМ-1, БРДМ-2, БТР, БАЗ.

В ході проведення даних обшуків та оглядів місця події, 4 одиниці транспортних засобів виявлено не було, а саме: БТР-40, заводський номер - 00040312, номер двигуна -01193425; БТР-70, заводський номер - 14011177, номер двигуна-17ОЛ1902; БТР-80, заводський номер - 29674314, номер двигуна -740ЕО17548; БТР-152В, заводський номер - 001548, номер двигуна-994537, хоча дана військова техніка обліковується на балансі підприємства.

В ході проведення допитів в якості свідка ОСОБА_5, та з’ясування обставин того куди поділися вищевказані транспортні засоби з паркінгу музею, остання повідомила що не бажає давати показання з даного приводу.

Досудовим розслідуванням було також встановлено, що на ТОВ «ВПЦ Шампань» (код ЄДРПОУ 38265602) в особі директора ОСОБА_5, знаходяться оригінали технічних паспортів та документація щодо придбання транспортних засобів.

28.11.2016 Придніпровським районним судом м. Черкаси накладено арешт на всі транспортні засоби.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ВПЦ Шампань», в особі директора ОСОБА_5, в період часу з 2012 по 2015 роки, придбало запасні частині , які були у використанні до всюдиходів та бронетранспортерів, а саме: БАЗ 6944, заводський номер 69444130188, номер двигуна С 11КТ1138; БАЗ-6944, заводський номер 69446860188, номер двигуна С 11КТ1132; БРДМ-1, заводський номер 406Л70, номер двигуна НОМЕР_1; БРДМ-1, заводський номер 108Л026, номер двигуна Я11ЛТ2686; БРДМ-1, заводський номер 11101504, номер двигуна НОМЕР_2; БРДМ-2, заводський номер С11ЛТ9043, номер двигуна 24-09427; БРДМ-2, заводський номер С07ЛТ1746, номер двигуна Ю07МТ0718; МТ-ЛБ, заводський номер 67609004-Б, номер двигуна - 679023; БТР-60, заводський номер М12ЛТ4259, номер двигуна П02ЛТ2471; БТР-60, заводський номер И10УТ7295, номер двигуна-238802; БТР-60, заводський номер В02УТ5734, номер двигуна – 340647; БТР-60, заводський номер Х06УТ3201, номер двигуна – 761057; БТР-70, заводський номер - 14011177, номер двигуна 17ОЛ1902; БТР-80, заводський номер - 29674314, номер двигуна -740ЕО17548; БТР-152В, заводський номер-001548, номер двигуна-994537; БТР-40, заводський номер-00040312, номер двигуна-01193425 та в подальшому зареєстровані за Товариством.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що на сьогоднішній день необхідно встановити правовстановлюючі документи щодо придбання транспортних засобів, та інформацію про те, хто є їх власником, тому в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, а саме: договори купівлі-продажу, акти приймання-передачі, платіжні доручення, накладні, видаткові касові ордери, технічні паспорти на транспортні засоби, та інші документи, що засвідчують придбання ТОВ «ВПЦ Шампань» запасних частин що були у використанні до всюдиходів та бронетранспортерів, фінансова звітність Товариства у складі Балансу станом на 31.12.2013, 31.12.2014, 31.12.2015, звіт про фінансові результати за період часу з 2013-2015 роки, наказ про облікову політику підприємства у редакціях, за період часу з 2013-2015 роки, оборотно-сальдові відомості по рахунках/субрахунках бухгалтерського обліку: 10 «основні засоби», 631 «розрахунки з вітчизняними постачальниками», 20 «запаси», 286 «необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу, за листопад та грудень 2013 року», оборотно-сальдова відомість по рахункам/субрахунках: 361 «розрахунки з вітчизняними покупцями», за жовтень 2015 року, 70 «доходи від реалізації», за жовтень 2015 року, які перебувають у володінні ТОВ «ВПЦ Шампань» (код ЄДРПОУ 38265602), що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, в особі директора ОСОБА_5, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об’єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів, з можливістю їх вилучення, з метою проведення почеркознавчої та економічної експертизи.

Слідчий написав заяву про неможливість взяти участь у судовому засіданні та просив провести розгляд даної справи провести без його участі на підставі обгрунтування, викладеного у клопотанні з урахуванням доданих до нього доказів.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення частково.

Як передбачено ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із п.п.1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що документи зазначені у клопотанні мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, з метою встановлення правовстановлюючих документів щодо придбання транспортних засобів та інформації про їх власника/ів та, які впливають на повноту, об’єктивність і всебічність досудового розслідування, зважаючи на необхідність проведення почеркознавчої та економічної експертизи та неможливість отримати їх іншим способом, слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до вищезгаданих документів, а тому клопотання як обґрунтоване підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 147, 163-165, 309, 372, 395 КПК України,слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого – задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ «ВПЦ Шампань» (код ЄДРПОУ 38265602), що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, в особі директора ОСОБА_5, а саме до: договорів купівлі-продажу, актів приймання-передачі, платіжних доручень, накладних, видаткових касових ордерів, технічних паспортів на транспортні засоби, та інших документів, що засвідчують придбання ТОВ «ВПЦ Шампань» запасних частин бувших у використанні до всюдиходів та бронетранспортерів (транспортні засоби), а саме:

1.БАЗ 6944, заводський номер 69444130188, номер двигуна С 11КТ1138;

2.БАЗ-6944, заводський номер 69446860188, номер двигуна С 11КТ1132;

3.БРДМ-1, заводський номер 406Л70, номер двигуна НОМЕР_1;

4.БРДМ-1, заводський номер 108Л026, номер двигуна Я11ЛТ2686;

5.БРДМ-1, заводський номер 11101504, номер двигуна НОМЕР_2;

6.БРДМ-2, заводський номер С11ЛТ9043, номер двигуна 24-09427;

7.БРДМ-2, заводський номер С07ЛТ1746, номер двигуна Ю07МТ0718;

8.МТ-ЛБ, заводський номер 67609004-Б, номер двигуна - 679023;

9.БТР-60, заводський номер М12ЛТ4259, номер двигуна П02ЛТ2471;

10.БТР-60, заводський номер И10УТ7295, номер двигуна-238802;

11.БТР-60, заводський номер В02УТ5734, номер двигуна – 340647;

12.БТР-60, заводський номер Х06УТ3201, номер двигуна – 761057;

13.БТР-70, заводський номер - 14011177, номер двигуна 17ОЛ1902;

14.БТР-80, заводський номер - 29674314, номер двигуна -740ЕО17548;

15.БТР-152В, заводський номер-001548, номер двигуна-994537;

16.БТР-40, заводський номер-00040312, номер двигуна-01193425,

з можливістю зробити копії вказаних документів та вилучити їх, з метою проведення почеркознавчої та економічної експертизи.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме до: фінансової звітності Товариства у складі Балансу станом на 31.12.2013, 31.12.2014, 31.12.2015, звітів про фінансові результати за період часу з 2013-2015 роки, наказу про облікову політику підприємства у редакціях, за період часу з 2013-2015 роки, оборотно-сальдових відомостей по рахунках/субрахунках бухгалтерського обліку: 10 «основні засоби», 631 «розрахунки з вітчизняними постачальниками», 20 «запаси», 286 «необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу, за листопад та грудень 2013 року», оборотно-сальдова відомість по рахункам/субрахунках: 361 «розрахунки з вітчизняними покупцями», за жовтень 2015 року, 70 «доходи від реалізації», за жовтень 2015 року, з можливістю ознайомлення та вилучення в копіях вказаних документів, з метою проведення економічної експертизи.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа – для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов’язок по її виконанню, роз’яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_6