Ухвала суду № 72847539, 19.03.2018, Індустріальний районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Харкова)

Суддя Матвієвська Г. В..

Справа № 644/1514/18

Провадження № 1-кс/644/137/18

19.03.2018

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 березня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова – Матвієвська Г.В., за участю секретаря судових засідань – ОСОБА_1, прокурора- Сіровицького Д.Л., слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області – ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області Лук»яненко М.М., погоджене із прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 12018220530000303 від 07.02.2018 року про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області майора поліції Лук»яненко М.М.., погоджене із прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у приміщенні ЦО ПАТ "МАРФІН БАНК", що розташоване за адресою: м. Харків, вул. Полтавский шлях, 9/літ. 3-7, що мають охоронювану законом таємницю, а саме: регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по рахунках товариства з обмеженою відповідальністю «Альфакоммерсгруп» (код ЄДРПОУ 41776058), рахунку ТОВ «Альфакоммерсгруп» №26008755961, відкритий у ПАТ «МАРФІН БАНК» із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, фізичних осіб-контрагентів, дати і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), з моменту відкриття рахунку по теперішній час; чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків, довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку; карток зі зразками підписів осіб, які мають право розпоряджатися рахунками, відомостей видачі електронних ключів до управління рахунками, відомостей про закріплення логінів та паролів для доступу до рахунків посадовими особами товариства з обмеженою відповідальністю «Альфакоммерсгруп»; договорів про підключення до системи «клієнт-банк», актів виконаних робіт до нього, а також роздруківки статистичних даних про користування зазначеними рахунками шляхом доступу через систему «Клієнт-банк» із зазначенням дат та часу доступу, логінів, паролів та електронних ключів, а також IP та MAC адрес комп’ютерної техніки з якої здійснювався доступ, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства «МАРФІН БАНК» (код банку 328168, адреса: м. Харків, вул. Полтавский шлях, 9/літ. 3-7 ), за період з дати відкриття рахунків до теперішнього часу.

Як вказано в клопотанні слідчого, 07.02.2018 року до СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області надійшло звернення адвоката ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 стосовно заволодіння 28.12.2017 року належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 30 000 гривень шляхом обману з боку представників ТОВ «Альфакоммерсгруп», ЄДРПОУ 41776058, що зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, під приводом укладання договору купівлі-продажу транспортного засобу. Вказані дії були вчинені в приміщенні офісу ТОВ «Альфакоммерсгруп», що розташований за адресою: м. Харків, вул. Грековська, 5. В ході подальшого досудового слідства встановлено, що 28.12.2017 року між ТОВ «Альфакоммерсгруп» та ОСОБА_5 було укладено попередній договір №0023 купівлі-продажу транспортного засобу та в подальшому ОСОБА_5 вніс на розрахунковий банківський рахунок ТОВ «Альфакоммерсгруп» №2600811577001, відкритий у ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» грошові кошти в сумі 30 000 гривень. Однак в подальшому, після сплати ОСОБА_5 вищевказаних грошових коштів ПАТ «Альфакоммерсгруп» не виконало свої зобов’язання та не надало ОСОБА_5 транспортний засіб.

09.02.2018 року до СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області надійшло звернення ОСОБА_6 стосовно заволодіння 28.01.2018 року належними ОСОБА_6 грошовими коштами в сумі 75 000 гривень шляхом обману з боку представників ТОВ «Альфакоммерсгруп», ЄДРПОУ 41776058, що зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, під приводом укладання договору купівлі-продажу транспортного засобу. Вказані дії були вчинені в приміщенні офісу ТОВ «Альфакоммерсгруп», що розташований за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська. В ході подальшого досудового слідства встановлено, що 28.01.2018 року між ТОВ «Альфакоммерсгруп» та ОСОБА_6 було укладено попередній договір №0383 купівлі-продажу транспортного засобу та в подальшому ОСОБА_6 вніс на розрахунковий банківський рахунок ТОВ «Альфакоммерсгруп» №26002029100475, відкритий у АТ «Піреус банк МКБ» грошові кошти в сумі 75 000 гривень. Однак в подальшому, після сплати ОСОБА_6 вищевказаних грошових коштів ПАТ «Альфакоммерсгруп» не виконало свої зобов’язання та не надало ОСОБА_6 транспортний засіб.

09.02.2018 року до СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області надійшло звернення ОСОБА_7 стосовно заволодіння 30.01.2018 року належними ОСОБА_7 грошовими коштами в сумі 75 000 гривень шляхом обману з боку представників ТОВ «Альфакоммерсгруп», ЄДРПОУ 41776058, що зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, під приводом укладання договору купівлі-продажу транспортного засобу. Вказані дії були вчинені в приміщенні офісу ТОВ «Альфакоммерсгруп», що розташований за адресою: м. Суми, вул. Петропавлівська, 119. В ході подальшого досудового слідства встановлено, що 30.01.2018 року між ТОВ «Альфакоммерсгруп» та ОСОБА_7 було укладено попередній договір №0054 купівлі-продажу транспортного засобу, попередній договір №0055 купівлі-продажу транспортного засобу, та в подальшому ОСОБА_7 вніс на розрахунковий банківський рахунок ТОВ «Альфакоммерсгруп» №1002113601, відкритий у ПАТ «МАРФІН БАНК» грошові кошти в сумі 46 000 гривень. Однак в подальшому, після сплати ОСОБА_7 вищевказаних грошових коштів ПАТ «Альфакоммерсгруп» не виконало свої зобов’язання та не надало ОСОБА_7 транспортний засіб.

09.02.2018 року до СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області надійшло звернення ОСОБА_8 стосовно заволодіння 07.02.2018 року належними ОСОБА_8 грошовими коштами в сумі 32 000 гривень шляхом обману з боку представників ТОВ «Альфакоммерсгруп», ЄДРПОУ 41776058, що зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, під приводом укладання договору купівлі-продажу транспортного засобу. Вказані дії були вчинені в приміщенні офісу ТОВ «Альфакоммерсгруп», що розташований за адресою: м. Харків, вул. Петра Болбочана, 48. В ході подальшого досудового слідства встановлено, що 07.02.2018 року між ТОВ «Альфакоммерсгруп» та ОСОБА_8 було укладено попередній договір №0039 купівлі-продажу транспортного засобу та в подальшому ОСОБА_8 вніс на розрахунковий банківський рахунок ТОВ «Альфакоммерсгруп» №2600811577001, відкритий у ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» грошові кошти в сумі 32 000 гривень. Однак в подальшому, після сплати ОСОБА_8 вищевказаних грошових коштів ПАТ «Альфакоммерсгруп» не виконало свої зобов’язання та не надало ОСОБА_8 транспортний засіб.

15.02.2018 року до СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області надійшло звернення ОСОБА_9 стосовно заволодіння 12.02.2018 року належними ОСОБА_9 грошовими коштами в сумі 25 000 гривень шляхом обману з боку представників ТОВ «Альфакоммерсгруп», ЄДРПОУ 41776058, що зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, під приводом укладання договору купівлі-продажу транспортного засобу. Вказані дії були вчинені в приміщенні офісу ТОВ «Альфакоммерсгруп», що розташований за адресою: м. Харків, вул. Клапцова, 38. В ході подальшого досудового слідства встановлено, що 12.02.2018 року між ТОВ «Альфакоммерсгруп» та ОСОБА_9 було укладено попередній договір №0182 купівлі-продажу транспортного засобу та в подальшому ОСОБА_9 вніс на розрахунковий банківський рахунок ТОВ «Альфакоммерсгруп» №2600811577001, відкритий у ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» грошові кошти в сумі 25 000 гривень. Однак в подальшому, після сплати ОСОБА_9 вищевказаних грошових коштів ПАТ «Альфакоммерсгруп» не виконало свої зобов’язання та не надало ОСОБА_9 транспортний засіб.

08.02.2018 року до СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області надійшло звернення ОСОБА_10 стосовно заволодіння 02.02.2018 року належними ОСОБА_9 грошовими коштами в сумі 40 000 гривень шляхом обману з боку представників ТОВ «Альфакоммерсгруп», ЄДРПОУ 41776058, що зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, під приводом укладання договору купівлі-продажу транспортного засобу. Вказані дії були вчинені в приміщенні офісу ТОВ «Альфакоммерсгруп», що розташований за адресою: м. Харків, вул. Грековська, 5. В ході подальшого досудового слідства встановлено, що 02.02.2018 року між ТОВ «Альфакоммерсгруп» та ОСОБА_10 було укладено попередній договір №0038 купівлі-продажу транспортного засобу та в подальшому ОСОБА_10 внесені на розрахунковий банківський рахунок ТОВ «Альфакоммерсгруп», відкритий у АТ «КІБ» грошові кошти в сумі 40 000 гривень. Однак в подальшому, після сплати ОСОБА_10 вищевказаних грошових коштів ПАТ «Альфакоммерсгруп» не виконало свої зобов’язання та не надало ОСОБА_10 транспортний засіб.

08.02.2018 року до СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області надійшло звернення ОСОБА_11 стосовно заволодіння 02.02.2018 року належними ОСОБА_11 грошовими коштами в сумі 45 000 гривень шляхом обману з боку представників ТОВ «Альфакоммерсгруп», ЄДРПОУ 41776058, що зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, під приводом укладання договору купівлі-продажу транспортного засобу. Вказані дії були вчинені в приміщенні офісу ТОВ «Альфакоммерсгруп», що розташований за адресою: м. Харків, вул. Грековська, 5. В ході подальшого досудового слідства встановлено, що 31.01.2018 року між ТОВ «Альфакоммерсгруп» та ОСОБА_11 було укладено попередній договір №0037 купівлі-продажу транспортного засобу та в подальшому ОСОБА_11 внесені на розрахунковий банківський рахунок ТОВ «Альфакоммерсгруп» №2600811577001, відкритий у ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» грошові кошти в сумі 45 000 гривень. Однак в подальшому, після сплати ОСОБА_11 вищевказаних грошових коштів ПАТ «Альфакоммерсгруп» не виконало свої зобов’язання та не надало ОСОБА_11 транспортний засіб.

08.02.2018 року до СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області надійшло звернення ОСОБА_12 стосовно заволодіння 02.02.2018 року належними ОСОБА_12 грошовими коштами в сумі 40 000 гривень шляхом обману з боку представників ТОВ «Альфакоммерсгруп», ЄДРПОУ 41776058, що зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, під приводом укладання договору купівлі-продажу транспортного засобу. Вказані дії були вчинені в приміщенні офісу ТОВ «Альфакоммерсгруп», що розташований за адресою: м. Харків, вул. Грековська, 5. В ході подальшого досудового слідства встановлено, що 02.02.2017 року між ТОВ «Альфакоммерсгруп» та ОСОБА_12 було укладено попередній договір №0024 купівлі-продажу транспортного засобу та в подальшому ОСОБА_12 внесені на розрахунковий банківський рахунок ТОВ «Альфакоммерсгруп» №2600811577001, відкритий у ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» грошові кошти в сумі 40 000 гривень. Однак в подальшому, після сплати ОСОБА_12 вищевказаних грошових коштів ПАТ «Альфакоммерсгруп» не виконало свої зобов’язання та не надало ОСОБА_12 транспортний засіб.

08.02.2018 року до СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області надійшло звернення ОСОБА_13 стосовно заволодіння 29.01.2018 року належними ОСОБА_13 грошовими коштами в сумі 40 000 гривень шляхом обману з боку представників ТОВ «Альфакоммерсгруп», ЄДРПОУ 41776058, що зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, під приводом укладання договору купівлі-продажу транспортного засобу. Вказані дії були вчинені в приміщенні офісу ТОВ «Альфакоммерсгруп», що розташований за адресою: м. Харків, вул. Грековська, 5. В ході подальшого досудового слідства встановлено, що 28.01.2018 року між ТОВ «Альфакоммерсгруп» та ОСОБА_13 було укладено попередній договір №0033 купівлі-продажу транспортного засобу, та в подальшому ОСОБА_13 вніс на розрахунковий банківський рахунок ТОВ «Альфакоммерсгруп» №26008755961, відкритий у ПАТ «МАРФІН БАНК» грошові кошти в сумі 40 000 гривень. Однак в подальшому, після сплати ОСОБА_13 вищевказаних грошових коштів ПАТ «Альфакоммерсгруп» не виконало свої зобов’язання та не надало ОСОБА_13 транспортний засіб.

06.02.2018 року до СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області надійшло звернення ОСОБА_14 стосовно заволодіння 06.02.2018 року належними ОСОБА_14 грошовими коштами в сумі 70 000 гривень шляхом обману з боку представників ТОВ «Альфакоммерсгруп», ЄДРПОУ 41776058, що зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, під приводом укладання договору купівлі-продажу транспортного засобу. Вказані дії були вчинені в приміщенні офісу ТОВ «Альфакоммерсгруп», що розташований за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 15/6. В ході подальшого досудового слідства встановлено, що 06.02.2018 року між ТОВ «Альфакоммерсгруп» та ОСОБА_14 було укладено попередній договір №0361 купівлі-продажу транспортного засобу, та в подальшому ОСОБА_14 вніс на розрахунковий банківський рахунок ТОВ «Альфакоммерсгруп» №26000101015857, відкритий у ПАТ «КІБ» грошові кошти в сумі 70 000 гривень. Однак в подальшому, після сплати ОСОБА_14 вищевказаних грошових коштів ПАТ «Альфакоммерсгруп» не виконало свої зобов’язання та не надало ОСОБА_14 транспортний засіб.

Відомості за вказаними зверненнями було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та 06.03.2018 року вказані кримінальні провадження об’єднані за № 12018220530000303 від 07.02.2018 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування у органа досудового слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме руху коштів за рахунком ТОВ «Альфакоммерсгруп» №26008755961, відкритий у ПАТ «МАРФІН БАНК» враховуючи, що самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та вказані відомості та документи будуть використані як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та органу досудового слідства неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та є

наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали подане клопотання та просили про його задоволення, крім викладеного в клопотанні додатково повідомили, що зазначені відомості, що містяться в цих документах буде використано як докази щодо обставин кримінального провадження, а саме: щодо суб’єктів зазначених злочинів (фізичних осіб, посадових осіб, які проводили фінансові операції, мали доступ до рахунків, розпоряджалися коштами), щодо об’єктивної сторони злочинів ( час, місце та спосіб) та зазначили, що іншими способами довести саме ці фактичні обставини неможливо через брак інших доказів.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Згідно ст. 159 КПК України (в редакції 2012 року) тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином, суд задовольняє клопотання щодо надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, бо сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають у відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у зазначеному кримінальному провадженні, крім того доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166 КПК України (в ред. 2012 р.), слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області майора поліції Лук»яненко М.М. по кримінальному провадженню № 12018220530000303 від 07.02.2018 року про тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити .

Надати старшому слідчому слідчого відділу Індустріального відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей та документів у приміщенні ЦО ПАТ "МАРФІН БАНК", що розташоване за адресою: м. Харків, вул. Полтавский шлях, 9/літ. 3-7, що мають охоронювану законом таємницю, а саме: регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по рахунках товариства з обмеженою відповідальністю «Альфакоммерсгруп» (код ЄДРПОУ 41776058), рахунку ТОВ «Альфакоммерсгруп» №26008755961, відкритий у ПАТ «МАРФІН БАНК» із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, фізичних осіб-контрагентів, дати і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), з моменту відкриття рахунку по теперішній час; чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків, довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку; карток зі зразками підписів осіб, які мають право розпоряджатися рахунками, відомостей видачі електронних ключів до управління рахунками, відомостей про закріплення логінів та паролів для доступу до рахунків посадовими особами товариства з обмеженою відповідальністю «Альфакоммерсгруп»; договорів про підключення до системи «клієнт-банк», актів виконаних робіт до нього, а також роздруківки статистичних даних про користування зазначеними рахунками шляхом доступу через систему «Клієнт-банк» із зазначенням дат та часу доступу, логінів, паролів та електронних ключів, а також IP та MAC адрес комп’ютерної техніки з якої здійснювався доступ, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства «МАРФІН БАНК» (код банку 328168, адреса: м. Харків, вул. Полтавский шлях, 9/літ. 3-7 ), за період з дати відкриття рахунків до теперішнього часу.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз’яснити ПАТ «Марфін Банк», що відповідно до ст. 166 КПК України (в редакції 2012 року) у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :