Ухвала суду № 72843040, 19.03.2018, Гуляйпільський районний суд Запорізької області

Справа № 315/323/18

Номер провадження № 1-кс/315/92/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2018 року м. Гуляйполе

Слідчий суддя Гуляйпільського районного суду Запорізької області Романько О.О. за участю секретаря судового засідання Атрошенко Я.В., прокурора Нєфьодова В.С., розглянувши клопотання слідчого СВ Гуляйпільського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції Рожко В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080220000095 від 13.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Гуляйпільського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції Рожко В.В. звернулася до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором Гуляйпільського відділу Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області Дерев’янко С.І., про тимчасовий доступ до речей та документів, що можуть становити банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ», (юридична адреса: м. Запоріжжя, проспект Соборний, 149), по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080220000095 від 13.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що 27.02.2018 року, в м. Гуляйполе Запорізької області, ТОВ «Основа-Агро+» в особі представника ОСОБА_3 перерахували грошові кошти в сумі 286965 грн. за поставку мінеральних добрив, але до теперішнього часу товар не отримали.

За даним фактом 13.03.2018 року внесені дані до ЄРДР під № 12018080220000095 від 13.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 21.02.2018 року між ТОВ «Ерко Груп» в особі керівника ОСОБА_4 та ТОВ «Основа-Агро+» в особі директора ОСОБА_3, було укладено договір № ЕГ - 0003501 про купівлю-продаж мінеральних добрив, а саме сульфату амонію в розмірі 45 тон, на суму 283500 грн., з представниками Запорізького філіалу ТОВ «Ерко Груп». 22.02.2018 року співробітниками ТОВ «Основа-Агро+» було здійснено оплату у сумі 283500 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1, який відкритий в ПАТ «ПУМБ» м. Київ, про що свідчить платіжне доручення № 101 від 22.02.2018 року. Через деякий час представник ТОВ «Ерко Груп» повідомив, що даний товар розфасований по біг-бегам, тому для зручності вирахування ваги замовленого товару та його комплектації необхідно заплатити додаткові кошти у сумі 3465 грн., що і було виконано співробітниками ТОВ «Основа-Агро+». 27.02.2018 року, на той же розрахунковий рахунок № НОМЕР_1, який відкритий в ПАТ «ПУМБ» м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4.

Як слідує далі з клопотання, пізніше з'ясувалося, що ТОВ «Ерко Груп» не має філіалу в м. Запоріжжі, оскільки той припинив своє існування 2 роки тому, так як його викупили. Тому, центральний офіс ТОВ «Ерко Груп», розташований в м. Київ, до Запорізького філіалу та до особи, що відрекомендувалась його представником, жодного відношення не має.

Приймаючи до уваги те, що для повного, об'єктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження є необхідність в отриманні інформації та документів, що знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ «ПУМБ» за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний, 149, а саме: копії договору надання послуг юридичній особі за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 з додатками, інформація щодо руху грошових коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керування рахунком «ПУМБ-24», номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком в період часу з 21.02.2018 року по 15.03.2018 року, а також обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до них з можливістю їх вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, прохають надати слідчому Гуляйпільського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Рожко В.В. тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до речей і документів, які можуть становити банківську таємницю, а саме:

- виписки по руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ «ПУМБ» у період з 21.02.2018 року по 15.03.2018 року з зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала;

- відомості про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ «ПУМБ» у період з 21.02.2018 року по 15.03.2018 року;

- ІР-адреси авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахунку № НОМЕР_1 у випадку, якщо невстановлена особа при керуванні рахунком № НОМЕР_1 використовувала систему дистанційного банківського обслуговування (клієнт-банк) «ПУМБ-24» у період з 21.02.2018 року по 15.03.2018 року;

- фото- та відеоматеріали з камер спостереження банкоматів під час зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 у період з 08.00 години 21.02.2018 року по 15.00 годину 15.03.2018 року;

- копію договору надання послуг юридичній особі за картковим рахунком з додатками до ПАТ «ПУМБ», з метою відкриття рахунку № НОМЕР_1, шляхом ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні зазначеної юридичної особи;

- номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком в період часу з 21.02.2018 року по 15.03.2018 року;

- номери усіх розрахункових рахунків, що належать даному ПАТ «ПУМБ», та рух грошових коштів, які здійснювалися по даним розрахунковим рахункам у період часу з 21.02.2018 року по 15.00 годину 15.03.2018 року.

При розгляді клопотання прокурор надав пояснення за його змістом, підтвердивши зазначені у клопотанні підстави для отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів. Вказав нате, що іншими способами неможливо встановити обставини справи, прохав надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів для отримання та вилучення речей та документів, що можуть становити банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ»(юридична адреса: м. Запоріжжя, проспект Соборний,149).

Представник ПАТ «ПУМБ»як володілець речей і документів в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи були належним чином повідомлені, в причину неявки не повідомили, справа розглянута без їх участі, на підставі наявних доказів, проти чого не заперечують учасники процесу.

Дослідивши матеріали додані до клопотання слідчого, заслухавши пояснення прокурора, з'ясувавши його думку, доходжу висновку про необхідність задоволення лопотання, виходячи з такого.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей.

Слідчим суддею встановлено, що 21.02.2018 року між ТОВ «Ерко Груп» в особі керівника ОСОБА_4 та ТОВ «Основа-Агро+» в особі директора ОСОБА_3, було укладено договір № ЕГ - 0003501 про купівлю-продаж мінеральних добрив, а саме сульфату амонію в розмірі 45 тон, на суму 283500 грн., з представниками Запорізького філіалу ТОВ «Ерко Груп».

22.02.2018 року співробітниками ТОВ «Основа-Агро+» було здійснено оплату у сумі 283500 грн., на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1, який відкритий в ПАТ «ПУМБ» м. Київ, про що свідчить платіжне доручення № 101 від 22.02.2018 року. Через деякий час представник ТОВ «Ерко Груп» повідомив, що даний товар розфасований по біг-бегам, тому для зручності вирахування ваги замовленого товару та його комплектації необхідно заплатити додаткові кошти у сумі 3465 грн., що і було виконано співробітниками ТОВ «Основа-Агро+» від 27.02.2018 року, шляхом перерахування на той же розрахунковий рахунок № НОМЕР_1, який відкритий в ПАТ «ПУМБ» м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4 відповідних коштів.

Таким чином, станом на 27.02.2018 року ТОВ «Основа-Агро+» в особі представника ОСОБА_3 перерахували грошові кошти в сумі 286965 грн. на рахунок ТОВ «Ерко Груп» за поставку мінеральних добрив, але до теперішнього часу товар не отримали.

Як слідує далі з клопотання, пізніше з'ясувалося, що ТОВ «Ерко Груп» не має філіалу в м. Запоріжжі, оскільки той припинив своє існування 2 роки тому, так як його викупили. Тому, центральний офіс ТОВ «Ерко Груп», розташований в м. Київ, до Запорізького філіалу та до особи, що відрекомендувалась його представником, жодного відношення не має.

За даним фактом 13.03.2018 року внесені дані до ЄРДР під № 12018080220000095 від 13.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Заявником зазначено ТОВ «Основа Агро+» (код ЄДРПОУ 39465319).

За таких обставин, згідно клопотання слідчого, встановлено, що для повного, об'єктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження мають значення речі і документи в електронному і друкованому вигляді, які знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ «ПУМБ» і містять відомості, які можуть становити банківську таємницю щодо руху грошових коштів на поточному рахунку № НОМЕР_1 в період з 08:00 години 21.02.2018 року по 15:00 годину 15.03.2018 року, також особи, яка є держателем даної картки, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні і враховуючи неможливість іншими способами встановити інформацію щодо особи, яка вчинила злочин та фактів здійснення поповнень рахунку і зняття готівки у вказаний період часу, а також обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до них з можливістю їх вилучення.

Слідчий суддя доходить висновку, що слідчими доведені обставини, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, а саме: по-перше, документи, до яких прохають надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ» (юридична адреса: м. Запоріжжя, проспект Соборний, буд. 149); по-друге, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: документи, на доступі до яких і вилученні яких наполягає слідчий, необхідні для всебічного, повного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення особи, причетної до скоєння даного злочину, так як під час скоєння злочину особа, яка його скоїла, могла користуватися послугами банку для здійснення поповнень рахунку та зняття готівки, по-третє, документи, на доступі до яких і вилученні яких наполягає слідчий, становлять собою і включають документи, які містять охоронювану законом таємницю, а також не є документами, передбаченими ст.161 КПК України, до яких заборонено доступ.

Крім того, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як неможливо встановити особу, причетну до скоєння даного злочину, окрім як за допомогою отримання доступу до інформації, що становить банківську таємницю.

З урахуванням зазначеного, вважаю, що клопотання обґрунтоване та його необхідно задовольнити, так як здобута інформація може бути допустимим доказом у кримінальному провадженні, оскільки на даний час інших обставин, які можуть довести причетність конкретної особи до вчинення злочину не встановлено, крім того тимчасовий доступ до даної інформації не порушить конституційні права ПАТ «ПУМБ», а лише забезпечить дієвість кримінального провадження в частині виявлення особи правопорушника причетного до скоєння злочину.

Додатково суддя зазначає, що ті недоліки, які були виявлені при розгляді даного клопотання, зокрема арифметичні, не є таким, що перешкоджають його задоволенню і можуть бути усунуті в судовому засіданні.

Відповідно до п. 4 Параграфа 2 «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до від 03.10.2017 № 2147-VIII підпункти 11-27, 45 пункту 7 § 1 цього розділу вводяться в дію через три місяці після набрання чинності цим Законом, не мають зворотньої дії в часі та застосовуються до справ, по яким відомості про кримінальне правопорушення, внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань після введення в дію цих змін.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Гуляйпільського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції Рожко В.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ Гуляйпільського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції Рожко Вікторії Володимирівні для отримання та вилучення на паперовому та електронному носіях інформації в електронному та друкованому вигляді, які можуть становити банківську таємницю, а саме:

- виписки по руху грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ «ПУМБ» у період з 21.02.2018 року по 15.03.2018 року з зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала;

- відомості про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ «ПУМБ» у період з 21.02.2018 року по 15.03.2018 року;

- ІР-адреси авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахунку № НОМЕР_1 у випадку, якщо невстановлена особа при керуванні рахунком № НОМЕР_1 використовувала систему дистанційного банківського обслуговування (клієнт-банк) «ПУМБ-24» у період з 21.02.2018 року по 15.03.2018 року;

- фото- та відеоматеріали з камер спостереження банкоматів під час зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 у період з 08.00 години 21.02.2018 року по 15.00 годину 15.03.2018 року;

- копію договору надання послуг юридичній особі за картковим рахунком з додатками до ПАТ «ПУМБ», з метою відкриття рахунку № НОМЕР_1, шляхом ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні зазначеної юридичної особи;

- номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком в період часу з 21.02.2018 року по 15.03.2018 року;

- номери усіх розрахункових рахунків, що належать ТОВ «Ерко Груп» (юридична адреса: 03039, м. Київ, пров. Лужевського Руслана, буд. 14, корп.. 8, оф. 2, код. ЄДРПОУ 38130940), які відкриті в ПАТ «ПУМБ» (юридична адреса відділення: м. Запоріжжя, просп.. Соборний, буд. 149) та рух грошових коштів, які здійснювалися по даним розрахунковим рахункам у період часу з 21.02.2018 року по 15.00 годину 15.03.2018 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя: О. О. Романько