Ухвала суду № 72842025, 19.03.2018, Приморський районний суд м. Маріуполя

Справа № 266/1229/18

Провадження№ 1-кс/266/412/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2018 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, за участі секретаря Сологуб Т.В., слідчого Приходченко О.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2 погоджене з прокурором Осюк Ю.П. про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

19.03.2018 року слідчий звернувся із клопотанням до слідчого судді, з якого вбачається, що 20.02.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018050000000093 було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

З матеріалів клопотання, встановлено, що в ході аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ККП ММР «КК «Західна» (код ЄДРПОУ 38349197) встановлено, що директор ККП ММР «КК «Західна» ОСОБА_3 в період з 01.10.2014 по 31.12.2015 рік отримував грошові кошти у сумі 1 307 170 грн. шляхом перерахування на іменну платіжну корпоративну картку ПАТ КБ «ПриватБанк» підприємства ККП ММР «КК «Західна», що у подальшому були зняті у вигляді готівкових коштів через АТМ, які були використані без підтверджуючих первинних документів, у зв'язку з чим ККП ММР «КК «Західна» завдано збитки у сумі 1 305 170 грн.

У зв’язку з тим, що на теперішній час у слідства для повного та об'єктивного розслідування за кримінальним провадженням виникла необхідність в отриманні доступу до документів, а саме з'ясувати яким чином, за якими адресами, в які дати та в яких сумах було здійснено зняття готівки з платіжної корпоративної картки ПАТ КБ «ПриватБанк», з якого саме рахунку на неї перераховувались грошові кошти, хто безпосередньо отримував платіжну картку, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні посадових осіб ПАТ «КБ «ПриватБанк», а саме до:

1. Виписок до наступних рахунків, відкритих на ККП ММР «КК «Західна» (код ЄДРПОУ 38349197):

*26045054000962;

*26004054003762;

*26054054002843 за період з 01.10.2014 по 31.12.2015 року.

2.Анкетні дані осіб, під ім'ям яких здійснено вхід до системи клієнт-банк при здійсненні банківських операцій по рахункам: 26045054000962; 26004054003762; 26054054002843 за період з 01.10.2014 по 31.12.2015 року.

3.ІР-адреса, за якими здійснювався вхід до клієнт-банк при здійсненні операцій за рахунками №№ 26045054000962; 26004054003762; 26054054002843 за період з 01.10.2014 по 31.12.2015 року.

4.Фото, відеозаписи з камер спостереження, встановлених на банкоматах, за допомогою яких здійснювалось зняття готівкових коштів з корпоративної карти №26054054002843 за період з 01.10.2014 по 31.12.2015 року.

5.Оригінал договору, заяви, на підставі якого оформлено корпоративної карту №26054054002843.

6.Всі оригінали документів, що підписувались посадовими особами ККП ММР «КК «Західна» (код ЄДРПОУ 38349197) при оформленні та отриманні корпоративної карти №26054054002843.

7.Інформації щодо того, хто з посадових осіб ККП ММР «КК «Західна» (код ЄДРПОУ 38349197) мав доступ до послуги клієнт-банк в період часу з 01.10.2014 по 31.12.2015 року.

8.Оригінали всіх документів, що складались при оформленні та видачі посадовим особам ККП ММР «КК «Західна» (код ЄДРПОУ 38349197) ключів доступу до послуги клієнт-банк в період часу з 01.10.2014 поЗІ.12.2015 року.

В судовому засіданні слідчий Приходченко О.В. клопотання з підстав, у ньому зазначених, підтримала та просила його задовольнити.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов до висновку про його задоволення, оскільки слідчим доведено про існування обґрунтованої підозри, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, вказані документи перебувають у володінні зазначеної у клопотанні ПАТ КБ «ПриватБанк» та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Документи, що зазначені в клопотанні, можуть бути використані як докази, а не здійснення тимчасового доступу до документів, може вплинути на досягнення дієвості кримінального провадження, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо, та вилучення цих документів необхідно для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст.ст. 132,159-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів – задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2, тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні посадових осіб: Приватного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» (юридична адреса: вул. Грушевського, 1’д, м. Київ 01001, Україна), а саме надати наступні відомості та документи:

1. Виписок до наступних рахунків, відкритих на ККП ММР «КК «Західна» (код ЄДРПОУ 38349197):

*26045054000962;

*26004054003762;

*26054054002843 за період з 01.10.2014 по 31.12.2015 року.

2.Анкетні дані осіб, під ім'ям яких здійснено вхід до системи клієнт-банк при здійсненні банківських операцій по рахункам: 26045054000962; 26004054003762; 26054054002843 за період з 01.10.2014 по 31.12.2015 року.

3.ІР-адреса, за якими здійснювався вхід до клієнт-банк при здійсненні операцій за рахунками №№ 26045054000962; 26004054003762; 26054054002843 за період з 01.10.2014 по 31.12.2015 року.

4.Фото, відеозаписи з камер спостереження, встановлених на банкоматах, за допомогою яких здійснювалось зняття готівкових коштів з корпоративної карти №26054054002843 за період з 01.10.2014 по 31.12.2015 року.

5.Оригінал договору, заяви, на підставі якого оформлено корпоративної карту №26054054002843.

6.Всі оригінали документів, що підписувались посадовими особами ККП ММР «КК «Західна» (код ЄДРПОУ 38349197) при оформленні та отриманні корпоративної карти №26054054002843.

7.Інформації щодо того, хто з посадових осіб ККП ММР «КК «Західна» (код ЄДРПОУ 38349197) мав доступ до послуги клієнт-банк в період часу з 01.10.2014 по 31.12.2015 року.

8.Оригінали всіх документів, що складались при оформленні та видачі посадовим особам ККП ММР «КК «Західна» (код ЄДРПОУ 38349197) ключів доступу до послуги клієнт-банк в період часу з 01.10.2014 поЗІ.12.2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали – до 19 квітня 2018 року включно.

Слідчий суддя Д`яченко Д. О.