Ухвала суду № 72839870, 19.03.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 19.03.2018 Справа № 554/1408/18

Єдиний унікальний номер: 554/1408/18

Провадження № 1-КС/554/2215/2018

УХВАЛА

Іменем України

19 березня 2018 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., за участю секретаря судового засідання - Садошенка М.П., слідчого - Дударєва О.В., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління національної поліції в Полтавській області капітана поліції Дударєва О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

встановила:

19.03.2018 року до суду надійшло зазначене клопотання, мотивоване наступним.

20 червня 2017 р. громадянину ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 голові СФГ «Григорій» об 11:33 зателефонувала на його контактний телефон НОМЕР_9 із телефону НОМЕР_10, особа яка представилася ОСОБА_3, помічником голови Полтавської ОДА ОСОБА_4 і попрохав від його імені (голови ОДА) здійснити перерахування грошових коштів в сумі 9 000грн, сказавши що це програма голови ОДА із залученням коштів с\г підприємств, які будуть направлені на оздоровлення дітей. Після цього гр. ОСОБА_2 зателефонував до приймальні голови Полтавської ОДА ОСОБА_4, де йому повідомили що такої програми із залученням коштів на оздоровлення дітей за підписом ОСОБА_4 не існує. В 11:49 особа, котра представилася ОСОБА_3 помічником голови ОДА зателефонувала знову та запитала чи має гр. ОСОБА_2 електронну поштову скриньку для того, щоб відправити офіційний лист, в якому будуть вказані розрахункові реквізити для перерахування грошових коштів. Близько 12:23 на відповідний мобільний телефон ТОВ «Лайфсел» НОМЕР_10 гр. ОСОБА_2 відправив свою електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_5, в 13:23 з невідомого гр. ОСОБА_2 номеру ТОВ «Лайфсел» НОМЕР_10 зателефонували та перепитали чи гр. ОСОБА_2 отримав листа, нащо останній відповів, що поки що займається роботою та листа не отримав. Близько 14:00 гр. ОСОБА_2 знаходився на робочому місці біля комп'ютера та переглянув свою електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_5, де був лист від ГО БО Благодійний фонд «Сильні громадяни», користувача gromada.bo@ukr.net.

В 15:12 невідома особа з номеру, яка представилася ОСОБА_3, ТОВ «Лайфсел» НОМЕР_10 зателефонувала до гр. ОСОБА_2 ще раз та попрохала перерахувати кошти за реквізитами вказаними в листі, але гр. ОСОБА_2 відповів, що головний бухгалтер СФГ «Григорій» вказав йому, що в даному листі вказана неповна інформація про організацію куди саме перераховувати грошові кошти. Після цього гр. ОСОБА_2 вказав, що грошові кошти перерахує потім.

Також відомо, що дана ситуація має системний та повторювальний характер, адже до багатьох керівників с\г підприємства на території Полтавської області зверталися від імені голови Полтавської ОДА ОСОБА_4 з приводу перерахування грошових коштів на оздоровлення дітей та благодійність, та більшість із керівників с\г перерахували грошові кошти, але при особистій зустрічі з головою Полтавської ОДА з'ясовували, що відповідного доручення на збір коштів своїм помічникам ОСОБА_4 не давав.

В подальшому слідством було встановлено, що грошові кошти отриманні шахрайським від введенних в оману с\г підприємців на території Полтавської області, які перераховувалися на р\р БО БО Благодійний фонд «Сильні громадяни» відправлялися на рахунок громадянина ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_1 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_2, останні які здійснювали їх обготівкування в м. Київ.

У ході проведення досудового розслідування та виконання доручення від інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшов рапорт про те, що грошові кошти отриманні шахрайським шляхом з використанням ЕОМ від с\г підприємств, розташованих на території всієї України, в тому числі і Полтавської обл., які перераховували грошові кошти на р\р №2600232783 БО «БФ «Громада України» ЄДРПОУ 41269497, перераховували грошові кошти на р\р № 2600633412 БО «БФ «Захист Громади» ЄДРПОУ 41292620, перераховували грошові кошти на р\р №2600937945 БО «БФ «Сильні Громадяни» ЄДРПОУ 41605032, перераховували грошові кошти на р\р №2600332234 БО «БФ «Громадська Підтримка» ЄДРПОУ 41230606, перераховували грошові кошти на р\р №2600037946 БО «БФ «Допомога Народу» ЄДРПОУ 41605011, перераховували грошові кошти на р\р №2600533277 БО «БФ «Народна Спілка» ЄДРПОУ 41605011. В подальшому з метою конспірації своєї злочинної діяльності грошові кошти перераховувалися на розрахункові рахунки фізичних осіб, а саме: на р\р НОМЕР_11, відкритий на ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_4, на р\р № НОМЕР_12, відкритий на ІПН НОМЕР_5, на р\р НОМЕР_13, відкритий на ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_6, на р\р НОМЕР_14, відкритий на ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_7, на р\р НОМЕР_15, відкритий на ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_8 при цьому банківське обслуговування вказаних вище юридичних установ здійснював один із пособників злочинної організації, а саме: ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_4, уроджениць м. Дніпро, Дніпропетровської обл., українець, громадянин України, не одружений, з вищою освітою, працюючого провідним фахівцем по роботі з малими корпоративними клієнтами ПАТ «ПУМБ», ІПННОМЕР_16, місце проживання: АДРЕСА_1,раніше не судимого.

Тому, з метою розкриття кримінального правопорушення, необхідно дослідити наступні документи з моменту призначення на посаду та виконання службових обов'язків по дату виконання відповідної ухвали суду: посадові інструкції (на всіх місцях роботи в ПАТ «ПУМБ») ОСОБА_11, особисту справу як працівника банку, скарги, які надходили на працівника, характеристики(різного роду), відгуки чи рекомендаційні листи, матеріали проведених атестацій, якщо такі були, положення про відділи, в яких працював працівник ОСОБА_11, положення ПАТ «ПУМБ», в разі проведення службових перевірок відносно даного працівника, то надати результати проведених перевірок, копію трудової книжки, трудовий договір, котрий був підписаний ОСОБА_11 з ПАТ «ПУМБ», під час влаштування на роботу, службова документація, котру підписував ОСОБА_11, записи лог-файлів з моменту призначення на посаду та виконання службових обов'язків по дату виконання відповідної ухвали суду під час роботи ОСОБА_11 в системі обслуговування клієнтів ПАТ «ПМБ» та в системі внутрішньої (службової) роботи працівників ПАТ «ПУМБ», де зберігається та обробляється таємна та конфіденційна інформація стосовно роботи банку та його клієнтів.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні ПАТ «ПУМБ», що за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, 04070.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала та прохала його задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Дударєву Олександру Володимировичу, інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції Васильченку Сергію Вікторовичу, інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції Бойку Сергію Павловичу, інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції Паську Дмитру Віталійовичу, старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції Хвостенку Андрію Олександровичу, інспектору відділу обробки та аналізу електронних звернень Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції Возному Руслану Миколайовичу, тимчасовий доступ до речей і документів ( в тому числі електронних), які мають банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ», що за адресою: м.Київ, вул. Андріївська, 4, 04070 з правом вилучення належно завірених копій та містить інформацію документи з моменту призначення на посаду та виконання службових обов'язків по дату виконання відповідної ухвали суду:

- посадові інструкції (на всіх місцях роботи в ПАТ «ПУМБ») ОСОБА_11, особисту справу як працівника банку, скарги, які надходили на працівника, характеристики(різного роду), відгуки чи рекомендаційні листи, матеріали проведених атестацій, якщо такі були, положення про відділи, в яких працював працівник ОСОБА_11, положення ПАТ «ПУМБ», в разі проведення службових перевірок відносно даного працівника, то надати результати проведених перевірок, копію трудової книжки, трудовий договір, котрий був підписаний ОСОБА_11 з ПАТ «ПУМБ», під час влаштування на роботу, службова документація, котру підписував ОСОБА_11, записи лог-файлів з моменту призначення на посаду та виконання службових обов'язків по дату виконання відповідної ухвали суду під час роботи ОСОБА_11 в системі обслуговування клієнтів ПАТ «ПМБ» та в системі внутрішньої (службової) роботи працівників ПАТ «ПУМБ», де зберігається та обробляється таємна та конфіденційна інформація стосовно роботи банку та його клієнтів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко