Ухвала суду № 72839412, 20.03.2018, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/1485/18

Провадження № 1-кс/552/538/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.03.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Калько О.С. при секретарі Масцевій А.П.,

розглянувши клопотання слідчого відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області Кривчуна В.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області Кривчун В.М. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської місцевої прокуратури Хмарою М.А., про зобов'язання надати операторів мобільного зв'язку ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», ПрАТ «Київстар» та ПрАТ «ВФ Україна» тимчасовий доступ до інформації з метою отримання роздруківок руху вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень, із зазначенням IMEI мобільного терміналу, та обов'язковою прив'язкою до базових станцій оператора мобільного зв'язку, з мобільного терміналу за мобільним номером НОМЕР_1; за мобільним номером НОМЕР_2 ; за мобільним номером НОМЕР_3; за мобільним номером НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2018 року по кінцевий час дії ухвали суду.

Клопотання обґрунтував тим, що 13.03.2018 року до чергової частини ВП № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1. уродженця с. Наталівка Хорольського району Полтавської області, проживаючого за адресою : АДРЕСА_1, про те, що невідома особа на ім'я ОСОБА_4, шахрайським шляхом та зловживаючи довірою, під приводом продажу великої рогатої худоби, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3, чим спричинила останньому матеріальної шкоди, сума якої встановлюється.

13.03.2018 року СВ ВП № 1 вказану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018170020000644, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

13.03.2018 року СВ ВП № 1 вказану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018170020000644, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 дав показання про те, що він постійно проживає в м. Кременчуці. У 2017 році десь у січні місяці його дружина ОСОБА_5 заснувала та зареєструвала товариство з обмеженою відповідальністю «Кремм'ясторг». Діє ТОВ на підставі статуту. Його було призначено директором. Діяльність ТОВ полягає у закупівлі великої рогатої худоби та свиней, їх забій і продаж м'яса. Однак поки що ТОВ діє не дуже активно, оскільки вони лише налагоджують цей бізнес. Окрім ТОВ він самостійно періодично закупляє велику рогату худобу, яку потім забивають і він продає м'ясо. 22.02.2018 року вдень йому зателефонував із мобільного телефону з номером НОМЕР_2 на його мобільний телефон номер НОМЕР_1, невідомий чоловік який представився ОСОБА_4 і запропонував придбати у нього бичків у кількості 25 голів, по ціні 35 гривень за кілограм живої ваги. ОСОБА_4 пояснив, що бички знаходяться в м. Зміїв Харківської області. Сам він у той час знаходився немов би в м. Мукачево у відрядженні. Він погодився на пропозицію і вони домовилися зустрітися 26.02.2018 року у м. Зміїв у господарстві яке називається «ІНФОРМАЦІЯ_2». На цю зустріч він відправив свого родича - чоловіка сестри його дружини ОСОБА_6 та передав йому номер телефону ОСОБА_4 вказаний вище. ОСОБА_4 по телефону довів ОСОБА_6 до ферми «ІНФОРМАЦІЯ_2». Сам ОСОБА_4 туди не з'явився. На фермі дійсно були бички. ОСОБА_6 зустрівся там із зав фермою чоловіком який представився ОСОБА_8 та оглянув худобу та оговорив ціну. Оскільки все влаштовувало то ОСОБА_6 домовився що наступного дня прибуде транспорт від них на цю ферму і їм відвантажать 25 голів бичків і за це вони повинні заплатити 364 358 гривень. ОСОБА_6 переважив поки був на фермі худобу та залишився чекати транспорт від нього. Вранці 27.02.2018 року прибув вантажний автомобіль «ДАФ» яка належить ОСОБА_5. Завантажили 25 голів бичків у автомобіль. В ході розмови на фермі ОСОБА_6 із зав фермою ОСОБА_8 поцікавився хто такий ОСОБА_4. Той пояснив що ОСОБА_4 є директором їх ферми. Після завантаження ОСОБА_4 скинув мені у смс повідомленні номер картки «Приватбанку» НОМЕР_5 на прізвище ОСОБА_9. На цю картку він повинен був перевести 364 358 гривень. В цей час ОСОБА_5 знаходився у АДРЕСА_2 на офісі у свого знайомого ОСОБА_10. Із офісу він по телефону перерахував гроші зі свого рахунку на вказану ОСОБА_4 картку. Оплату провів трьома платіжками на суму 149 990 гривень, на суму 149 990 гривень та на суму 64 370 гривень. Платіж був виконаний і йому зателефонував ОСОБА_4 та підтвердив що гроші поступили йому на рахунок та запевнив що зараз дасть дозвіл на відправку автомобіля із бичками. ОСОБА_5 теж відразу зателефонував своєму водію автомобіля «ДАФ» - його двоюрідному брату ОСОБА_11 та сказав йому їхати в м. Полтаву на ФОП «ОСОБА_13». Автомобіль виїхав і доїхав до села Темнівка та села Водяне десь близько 10 кілометрів від ферми. Там його наздогнали на мікроавтобусі «Фольксваген» сірого кольору чоловік який представлявся зав фермою ОСОБА_8. Він зупинив вантажівку «ДАФ» перегородивши дорогу і став звинувачувати водія, що гроші не поступили на їх рахунок та вимагати щоб вони повернули бичків на ферму. Коли водій відмовився повертати бичків ОСОБА_8 викликав працівників поліції. Поліцейські примусили відвезти бичків на ферму і вивантажити. Коли ОСОБА_5 став телефонувати ОСОБА_4 то телефон був відключений. Справжнім власником бичків виявився ОСОБА_12 - власник ферми «ІНФОРМАЦІЯ_2». ОСОБА_3 намагався зупинити операцію по перерахунку грошей - однак практично відразу десь хвилин через 10 (так йому повідомили в банку) гроші було знято з вказаного рахунку готівкою. З того часу він ОСОБА_4 більше не чув. Як він виглядає не знає. Особисто він розмовляв із ОСОБА_8 зав фермою по телефону НОМЕР_3 та той пояснив що помилився і вважав що ОСОБА_4 - це директор нашої фірми. Хоча до цієї розмови і йому і ОСОБА_6 ОСОБА_8 неодноразово підтверджував що ОСОБА_4 - директор ферми. Тому він вважаю що ОСОБА_8 може бути причетний до цього шахрайства. Таким чином ОСОБА_3 причинено матеріальну шкоду на суму 400 000 гривень (364 358 гривень - гроші які перерахував за бичків, а решта - транспортні витрати на поїздки).

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 надав показання, якими підтвердив свідчення ОСОБА_3 та вказав, що підтримував телефонний зв'язок із чоловіком на ім'я ОСОБА_4 зі свого мобільного телефону із номером НОМЕР_4.

З метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також з метою встановлення місця знаходження розшукуваного та його зв'язків, виникла необхідність встановити інформацію про всі з'єднання мобільних терміналів якими користувалися правопорушники та які знаходиться у розпорядженні операторів мобільного зв'язку ТОВ«ЛАЙФСЕЛЛ», ПрАТ «Київстар» та ПрАТ «ВФ Україна», а саме за номером НОМЕР_1 (належить ОСОБА_3); за номером НОМЕР_2 (належить чоловіку на ім'я ОСОБА_4); за номером НОМЕР_3 (належить чоловіку на ім'я ОСОБА_8), НОМЕР_4(належить ОСОБА_6) за період часу з 01.01.2018 року по теперішній час.

Інформація про всі з'єднання мобільних терміналів знаходиться у розпорядженні операторів мобільного зв'язку ТОВ«ЛАЙФСЕЛЛ», ПрАТ «Київстар» та ПрАТ «ВФ Україна».

Отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо, тому просив надати тимчасовий доступ до вказаної інформації. Зазначена інформація у подальшому може бути використана з метою розшуку особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

Ознайомившись із матеріалами доданими до клопотання слідчий суддя приходить до таких висновків.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а також з метою забезпечення її збереження у тому вигляді, у якому вона знаходяться на момент розгляду клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без виклику осіб у володіння яких вона знаходиться.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, а також враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, з метою встановлення всіх обставин злочину, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіють оператори мобільного зв'язку ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», ПрАТ «Київстар» та ПрАТ «ВФ Україна», з метою отримання роздруківок руху вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень, із зазначенням IMEI мобільного терміналу, та обов'язковою прив'язкою до базових станцій оператора мобільного зв'язку, з мобільного терміналу за мобільним номером НОМЕР_1; за мобільним номером НОМЕР_2; за мобільним номером НОМЕР_3; за мобільним номером НОМЕР_4.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов'язати операторів мобільного зв'язку ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», ПрАТ «Київстар» та ПрАТ «ВФ Україна» надати тимчасовий доступ до інформації з метою отримання роздруківок руху вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень, із зазначенням IMEI мобільного терміналу, та обов'язковою прив'язкою до базових станцій оператора мобільного зв'язку, з мобільного терміналу за мобільним номером НОМЕР_1; за мобільним номером НОМЕР_2 ; за мобільним номером НОМЕР_3; за мобільним номером НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2018 року по кінцевий час дії ухвали суду.

Доручити виконання ухвали суду слідчому СВ ВП №1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому підполковнику поліції Кривчуну Віталію Миколайовичу; слідчому СВ ВП №1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції Кулику Юрію Павловичу; слідчому СВ ВП №1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції Кравченку Дмитру Станіславовичу; старшому слідчому СВ ВП №1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної в Полтавській області поліції лейтенанту поліції Дмитренку Вадиму Володимировичу; старшому слідчому СВ ВП №1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції Сухині Владиславу Володимировичу, старшому слідчому СВ ВП №1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції Дорошенку Дмитру Андрійовичу; слідчому СВ ВП №1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції Маштакову Артему Олександровичу; старшому слідчому СВ ВП №1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції Бовкуну Богдану Юрійовичу; слідчому СВ ВП №1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції Березанцю Артему Андрійовичу; слідчому СВ ВП №1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції Шульга Євгеній Олександрович; старшому слідчому СВ ВП №1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області майору поліції Педоряці Анатолію Віталійовичу; оперуповноваженому СКП ВП № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції Таранцю Василю Миколайовичу.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.С. Калько