Ухвала суду № 72838051, 12.03.2018, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/1024/18

1-кс/405/477/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.03.2018 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Плохотніченко Л.І., за участю секретаря Погрібної А.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області Мигловця О.М., у кримінальному провадженні за №32017120010000031, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №32017120010000031 від 31.08.2017, відносно службових осіб ТОВ «АгрогрупаДеметра», за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ «АгрогрупаДеметра» (код 39046346, м.Кропивницький, вул. Велика Пермська,8-Ж) ОСОБА_2 за попередньою змовою з головними бухгалтерами ОСОБА_3, ОСОБА_4, засновниками ОСОБА_5, ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, шляхом відображення в бухгалтерському обліку та в податковій звітності безтоварних фінансово-господарських операцій, проведених з ТОВ «ФінкомпаніДесіжн» (код 40256927) та ТОВ «Інспецресурс» (код 40109833) протягом березня 2016 року умисно ухилився від сплати податку на додану вартість в сумі 1937176 грн. та податку на прибуток в сумі 1743458 грн., що призвело до фактичного ненадходження в бюджет грошових коштів у особливо великих розмірах на загальну суму 3680634 грн., що призвело до фактичного ненадходження в бюджет грошових коштів у особливо великих розмірах.

Крім того встановлено, що ТОВ "Агрогрупа Деметра" (код 39046346) орган ДФС - 1123.Кіровоградська ОДПI ГУ ДФС у Кіровоградській області, основний вид діяльності підприємства: _01.11-вирощування зернових культур (крiм рису), бобових культур i насiння олiйних культур, юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Велика Пермська 8-Ж, директором являється ОСОБА_6, яка користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_1.

В період взаємовідносин із ТОВ «Фінкомпані Десіжн» та ТОВ «Інспецресурс» директором ТОВ «Агрогрупа Деметра» був ОСОБА_2, який користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_2.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування допитано як свідка юриста ТОВ «Агрогрупа Деметра» ОСОБА_7, яка повідомила, що її обов'язки на ТОВ «Агрогрупа Деметра» полягають у супроводженні господарської діяльності товариства пов'язаної із юридичними питаннями. Також ОСОБА_7 повідомила, що користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_3.

Також, було встановлено та допитано як свідка колишнього директора, головного бухгалтера, та засновника ТОВ «Фінкомпані Десіжн» (на момент взаємовідносин із ТОВ «Агрогрупа Деметра») - гр. ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1, який надав пояснення, про те, що не має жодного відношення до здійснення фінансово-господарської діяльності вищевказаного СГД. Крім того, ОСОБА_8 користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_4.

З викладених в клопотанні підстав слідчий просить його задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність.

Представник ПрАТ «ВФ «Україна» у судове засідання не з'явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №32017120010000031 від 31.08.2017, відносно службових осіб ТОВ «АгрогрупаДеметра», за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ знаходяться у володінні ПрАТ «ВФ «Україна», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Кравченку Костянтину Олексійовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Канатнікову Владиславу Валерійовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Мигловцю Олександру Максимовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Бойко Марії Олегівні, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Бабійчук Наталії Миколаївні, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Стасенку Володимиру Івановичу, слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Нікітченку Сергію Олеговичу тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ «ВФ «Україна» (код 14333937) за адресою м. Київ, вул. Лейпцизька, буд. 15, а саме до: документально оформлених даних по деталізації трафіку з'єднань (з по-секундною реєстрацією із зазначенням дат, часу, місцевості, тривалості і номерів абонентів та прив'язкою до базових станцій) мобільного телефону з SIM-карткою з номером НОМЕР_1, яка належить та якою користується ОСОБА_6; мобільного телефону з SIM-карткою з номером НОМЕР_2, яка належить та якою користується ОСОБА_2; мобільного телефону з SIM-карткою з номером НОМЕР_3, яка належить та якою користується ОСОБА_7; мобільного телефону з SIM-карткою з номером НОМЕР_4, яка належить та якою користується ОСОБА_8 за період з 01.03.2016 по 12.03.2018 роки.

Строк дії ухвали до 12.04.2018 року.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Леонід Іванович Плохотніченко