Ухвала суду № 72838042, 12.03.2018, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/958/18

1-кс/405/452/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.03.2018 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Плохотніченко Л.І., за участю секретаря Погрібної А.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_1, у кримінальному провадженні за №32017120010000034, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017120010000034 від 18.09.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ «Енергобуд-СПМ» (код 38268315, м.Кропивницький, вул. В.Терешкової, 227) ОСОБА_2 з іншими невстановленими особами, шляхом відображення в бухгалтерському обліку та в податковій звітності безтоварних фінансово-господарських операцій, проведених з ТОВ «Максимус Групп», ТОВ «Оптима-Центр», ТОВ «Зенит-Трейд», ТОВ «Юніком Групп», ТОВ «ОСОБА_3 Хаус», ТОВ «Перший Бізнес-Центр», ТОВ «Атлантіс Тренд», ТОВ «Світекоенерго», ТОВ «Київгазопостач», ТОВ «Будівельні технології «Кразбуд» в період з 01.01.2015 по 01.07.2017 умисно ухилився від сплати податку на додану вартість в сумі 4748675 грн., що призвело до фактичного ненадходження в бюджет грошових коштів у особливо великих розмірах.

Слідчий в клопотанні стверджує, що документи копії ліцензійної справи ТОВ «Енергобуд-СПМ» (код 38268315) по реєстраційному запису №2013021556, початок терміну дії з 21.09.2015 року містять важливу доказову інформацію про факти та обставини проведення фінансово-господарських операцій та їх наслідки, в тому числі для цілей оподаткування, необхідні для повного, всебічного та об’єктивного дослідження всіх обставин досудового розслідування, встановлення обсягів виконаних робіт ТОВ «Енергобуд-СПМ», об’єктів на яких вказані роботи виконувались, обсяги трудових ресурсів, які на них залучались, відповідальних осіб, які вказані роботи приймали, встановлення винних осіб, отримання додаткових доказів вчинення злочину.

З викладених в клопотанні підстав слідчий просить його задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з’явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність.

Представник управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Кіровоградській області у судове засідання не з’явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд даного клопотання у її відсутність, та не заперечує проти його задоволення.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017120010000034 від 18.09.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ знаходяться у володінні управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Кіровоградській області, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого – задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_4, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_5, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_6, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_7, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_8, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення у належним чином засвідчених копіях, до ліцензійної справи ТОВ «Енергобуд-СПМ» (код 38268315) по реєстраційному запису №2013021556, початок терміну дії з 21.09.2015, які перебувають у володінні Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Кіровоградській області розташованого за адресою: м.Кропивницький, вул. Дворцова, 28

Строк дії ухвали до 12.04.2018 року.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Леонід Іванович Плохотніченко