Ухвала суду № 72835505, 28.02.2018, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/2370/18

1-кс/295/1024/18

УХВАЛА

Іменем України

28.02.2018 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Лєдньов Д.М., при секретарі Зубрицькій Т.Л., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №32018060000000004 погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та розпорядження щодо їх вилучення та додані до клопотання матеріали кримінального провадження,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся з клопотанням у якому вказав, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018060000000004 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

За матеріалами досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Шкірзавод «Велес» (код ЄДР 32446629, м. Бердичів. Вул. Житомирська, 76) в наслідок відображення у 2017 році у податковому та бухгалтерському обліку підприємства проведення фінансово господарських операцій з ТОВ «МАРСЕЛЛ», ПрАТ «Агро - Продукт», ТОВ «ПСП БУД», ТОВ «АНТОНІВСЬКИЙ МЯСОКОМБІНАТ», ТОВ «АЛЬПІНЕ ГРУП», ТОВ «САЛІС ПЛЮС», ТОВ «ММК ХОЛДІНГ», ТОВ «Житомирський мясокомбінат», ТОВ «АБЕЛЛА», ТОВ «Н.С.К. СІТІ», ДП «У.К.Н.», ТОВ «Релті Сервіс», ТОВ «ЄВО ПРОФІТ», ПП «ОТО», ТОВ «ПЛАТІНУМ», ТОВ «КІДС АППАРЕЛЬ» та підконтрольних фізичних осіб підприємців по придбанню та реалізації шкіряної сировини, ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження № 8/06-30-16-05/32446629 від 14.12.2017 «Про результати дослідження фінансово господарської діяльності ТОВ «Шкірзавод «Велес» (п.н. 32446629» щодо наявності ознак правопорушень, повязаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаним злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.01.2017 року по 31.10.2017 року» встановлено наступне, що службові особи ТОВ «Шкірзавод «Велес» протягом 10 місяців 2017 року господарської діяльності шляхом відображення у податковому та бухгалтерському обліку підприємства проведення фінансово господарських операцій з ТОВ «МАРСЕЛЛ», ПрАТ «Агро- Продукт», ТОВ «ПСП БУД», ТОВ «АНТОНІВСЬКИЙ МЯСОКОМБІНАТ», ТОВ «АЛЬПІНЕ ГРУП», ТОВ «САЛІС ПЛЮС», ТОВ «ММК ХОЛДІНГ», ТОВ «Житомирський мясокомбінат», ТОВ «АБЕЛЛА», ТОВ «Н.С.К. СІТІ», ДП «У.К.Н.», ТОВ «Релті Сервіс», ТОВ «ЄВО ПРОФІТ», ПП «ОТО», ТОВ «ПЛАТІНУМ», ТОВ «КІДС АППАРЕЛЬ», підконтрольних фізичних осіб підприємців та підприємств - нерезидентів по придбанню та реалізації шкіряної сировини завищили відємне значення з податку на додану вартість на суму 1465673 грн., та занизили податок на додану вартість, що сплачується до бюджету на суму 8961162, 18 гривень.

У клопотанні слідчий зазначив, що суть злочинної схеми полягає у тому, що службові особи ТОВ «Шкірзавод «Велес» маючи основний вид діяльності відповідно до КВЕД: 15.11 ДУБЛЕННЯ ШКУР I ОЗДОБЛЕННЯ ШКIРИ; ВИЧИНКА ТА ФАРБУВАННЯ ХУТРА здійснюють придбання сировини у підконтрольних підприємств постачальників на території України, після переробки продукція підприємства за заниженими цінами експортується на підконтрольні підприємства нерезиденти, а саме: Corinthia Partners LLP, Rocapiel SL, Rocapelle srl, River Leather S.L. та інші, за максимальною ціною 10 Євро (320 грн.) за м2, в той час як в Україні продається за ціною від 450 до 767 грн. за м2, а в окремих випадках за ціною понад 1 тис. грн. за м2, що свідчить про отримання значної частини прибутку від реалізації власної продукції підконтрольними нерезидентами.

Тобто, кошти, отримані за рахунок несплати податку на прибуток підприємства ТОВ «Шкірзавод «Велес», акумулюються на банківських рахунках підконтрольних нерезидентів, і операції з їх подальшого використання, можуть мати ознаки відмивання (легалізації) доходів, одержаних внаслідок ухилення від сплати податків.

У ході досудового розслідування встановлено, що фактично підприємства, які зазначені в фабулі кримінального провадження підконтрольні декільком групам осіб, які діють в основному окремо одна від одної.

Відповідно до аналітичної системи ГУ ДФС у Житомирський області «Податковий блок» встановлено:

1.ТОВ "ШКІРЗАВОД "ВЕЛЕС" код ЄДР 32446629 відкриті рахунки:

●№ 26027050006438 (долар США) в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 305299;

●№ 2600411139601 (євро) в АТ "АРТЕМ-БАНК" МФО 300885

●№ 26108301362133 (українська гривня) в Залізничні філії ПАТ ПIБ в м. Київ МФО 322153 ;

●№ 26006201009466 (українська гривня), № 26002001009466 (євро, долар США), № 26001002009466 (українська гривня) в АТ "КIБ" МФО 322540;

●№ 26041055800308 (українська гривня), № 26058055906734 (українська гривня), № 26005055905818 (долар США), № 26001055909324 (українська гривня) в Житомирському РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" м. Житомир МФО 311744;

●№ 260093141401 (євро) в Філії ПАТ "ЕНЕРГОБАНК" у м. Житомир МФО 311603;

●№ 26007558985000 (долар США, євро, українська гривня) в АТ "УкрСиббанк" МФО 351005;

2.ПРАТ "АГРО-ПРОДУКТ" код ЄДР 25347839 відкрито рахунки:

●№ 26006354202494 (російський рубль, українська гривня), № 26039354202494(російський рубль), в Філії - Тернопільське обласне управління ВАТ «Ощадбанк» м. Тернопіль МФО 338545;

●№ 2600200011617 (українська гривня, польський злотий), № 2600201661617 (російський рубль, долар США, євро, українська гривня). № 2600900021617 (російський рубль, долар США, українська гривня), № 2604300021617 (українська гривня), № 2604600011617 (українська гривня) в Філії АТ "УКРЕКСIМБАНК", м. Тернопіль МФО 338879;

●№ 26000619986254 (українська гривня), № 26001619986253 (українська гривня), № 26002619986252 (долар США), № 26003619986251 (російський рубль), № 26041619996645 (українська гривня), № 26042619996644 (українська гривня), № 26043619996643 (українська гривня) в ПАТ "Промiнвестбанк" МФО 300012;

●№ 26040000847314 (українська гривня) в ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" МФО 322001;

●№ 26007301080627 (долар США, євро, українська гривня, польський злотий) в ПАТ "БАНК ФОРУМ" МФО 322948;

●№ 2600001169108 (долар США, українська гривня, польський злотий), № 2600701603759 (євро, долар США, польський злотий, українська гривня, російський рубль), № 26004980603759 (українська гривня) в ПАТ "КРЕДОБАНК" МФО 325365;

●№ 26154304915010 (українська гривня) в Філії ПАТ ПIБ в м. Чортків, Тернопільська область МФО 338921;

●№ 26001799981970 (українська гривня), № 26002799953242 (долар США), № 26006799984808 (російський рубль) в ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК" МФО 380838;

●№ 26003000021221 (українська гривня, польський злотий), № 26041000005276 (українська гривня), № 26042000005275, (українська гривня), № 26008000021118, (долар США, російський рубль, євро, українська гривня), № 26000000021796 (долар США, українська гривня), № 26035000003347 (долар США, євро, російський рубль), № 26000000021796 (російський рубль) в АТ "Укрексімбанк" МФО 322313;

●№ 26000049079701 (українська гривня), № 26001049079700 (долар США, євро), № 26044049079701 (українська гривня), № 26045049079700 (українська гривня), 26004555867500 (євро, українська гривня, долар США), № 26047555867501 (українська гривня), № 26048555867500 (українська гривня) в АТ "УкрСиббанк" МФО 351005;

●№ 26005254294, № 26042903291363 (українська гривня) в АБ "УКРГАЗБАНК" МФО 320478;

●№ 26003477865 (українська гривня) в АТ "ОСОБА_3 АВАЛЬ" у м. Києві МФО 380805;

●№ 26008055111404, № 26051055106778 (українська гривня), № 26000055110384 (російський рубль), № 26002055109382 (долар США) в Тернопільській філії ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК», м. Тернопіль МФО 338783;

●№ 26001085585002 (російський рубль), № 26000085585003 (долар США), № 26002085585001 (українська гривня) в ПАТ АКБ "ЛЬВIВ" МФО 325268;

3.ТОВ "ЖИТОМИРСЬКИЙ М`ЯСОКОМБІНАТ" код ЄДР 32122069 відкрито рахунки:

●№ НОМЕР_1, № НОМЕР_2 (українська гривня) в ПАT "ПУМБ" МФО 334851;

●№ 26009010196009 (українська гривня) в ПАТ "БАНК ВОСТОК" МФО 307123;

●№ 26047023005132, № 26046013005132, № 26003023005132, (українська гривня), № 26002013005132 (українська гривня, євро долар США, російський рубль) в ПАТ "СБЕРБАНК" МФО 320627;

●№ 26003050269978, № 26001050269840, № 260000502069 (українська гривня) в Філії ПАТ "КРЕДИТПРОМБАНК", м. Луцьк МФО 303741

●№ НОМЕР_3, № 26007562561 (українська гривня), № 26002562566 (долар США), № 26000562568 (євро), № 26008562571 (російський рубль) в АТ "ОСОБА_3 АВАЛЬ" у м. Києві МФО 380805;

4.ТОВ "ПСП БУД" код ЄДР 35691223 відкрито рахунки:

●№ 26004374859, № НОМЕР_4 (українська гривня), в АТ "ОСОБА_3 АВАЛЬ" у м. Києві МФО 380805;

●№ 26004325159501, № 26005325159500, № 26049325159500 (українська гривня) в АТ "УкрСиббанк" МФО 351005;

●№ 26004010478562 (українська гривня) в ПАТ "БАНК ВОСТОК" МФО 307123;

5.ТОВ "АБЕЛЛА" код ЄДР 37896509 відкрито рахунки%

●№ 2600111170801 (українська гривня, євро, долар США) в АТ "АРТЕМ-БАНК" МФО 300885;

●№ 26008055820462 (євро), № 26004055811936 (долар США), № 26009055810824 (українська гривня) в Житомирське РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" м. Житомир;

●№ 26004558789500 (українська гривня, долар США, євро), в АТ "УкрСиббанк" МФО 351005;

6.ТОВ "Н.С.К. СІТІ" код ЄДР38091665 відкрито рахунки:

●№ 26000000475801 (українська гривня, євро, долар США) в ПАТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК" МФО 380441;

●№ 26004550270501 (українська гривня, долар США), № 26005550270500 (долар США, українська гривня, євро), № 26049550270500 (українська гривня) в АТ "УкрСиббанк" МФО 351005;

●№ 26005700019860 (долар США), № 26002700019829 (українська гривня) в ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК" МФО 380838;

●№ 26006019410310 (долар США), № 26006019410309 (українська гривня) в АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" МФО 313849;

7.ДП "УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ НЕРУХОМІСТЮ" код ЄДР 37726027 відкрито рахунки:

●№ 26002589136500 (долар США, євро, українська гривня), № 26001878815975, № 26046589136500 (українська гривня) в АТ "УкрСиббанк" МФО 351005;

●№ 26005010123430, № 26048010945846 (українська гривня) в ПАТ "УКРСОЦБАНК" МФО 300023;

8.ТОВ "ПЛАТІНУМ" код ЄДР 34538979 відкрито рахунки:

●№ 26001106187 (долар США, українська гривня) в АБ "ЕКСПРЕС-БАНК" МФО 322959;

●26009010005204 (євро), № 26004001197290, № 26001019409650 (українська гривня), № 26001019409779 (долар США) в АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" МФО 313849;

9.ТОВ "КІДС АППАРЕЛЬ" код ЄДР 39520070 відкрито рахунки:

●26055052720441, № 26004052750224 (українська гривня), № 26005052733109 (євро), № 26009052735073 (долар США) в ОСОБА_4 філії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", м.Київ МФО 300711;

●№ 26047210916 (українська гривня), № 26009010916 (долар США, євро, українська гривня) в АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ" МФО 300647;

10.ФОП ОСОБА_5, і.к. НОМЕР_5 відкрито рахунки:

●№ 26054013011174, № 26000023011174, (українська гривня), № 26009013011174 (долар США) в ПАТ "СБЕРБАНК" МФО 320627;

●№ 26250028922097, № 2620721081201, № 2600421081101 (українська гривня) в АТ "АРТЕМ-БАНК" МФО 300885;

11.ФОП ОСОБА_6, і.к. НОМЕР_6 відкрито рахунки:

●№ 26046191721400, № 26055000037942, № 26002191721400 (українська гривня) в АТ "УкрСиббанк" МФО 351005;

●№ 26201700238445 (долар США), № 26205700153009 (українська гривня) в ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК" МФО 380838;

●№ 26049055803426, № 26001055809123 (українська гривня) в Житомирському РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" м. Житомир МФО 311744;

12.ПП "ОТО" код ЄДР 30466768 відкрито рахунки:

●№ 26000052705983 (євро), № 26000052709332 (долар США), № 26002060256820 (українська гривня), № 26050052708930 (українська гривня) в ОСОБА_4 філії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", м. Київ МФО 300711;

●№ 35706301361462 (українська гривня) в Залізничній філії ПАТ ПIБ в м. Київ МФО 322153;

13.ТОВ "РІЕЛТІ СЕРВІС" код ЄДР 31927982 відкрито рахунки:

●№ 26007013961601 (українська гривня, долар США, євро) в ПАТ "АЛЬФА-БАНК" у м. Києві МФО 300346;

●№ 26002799959967 (долар США), № 26005799951081 (українська гривня) в ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК" МФО 380838;

●№ 26044010001360, № 26000019409231 (українська гривня), № 26003019409391 (долар США) в АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" МФО 313849.

У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", АТ "АРТЕМ-БАНК", ЗАЛIЗНИЧНА ФIЛIЯ ПАТ ПIБ В М.КИЇВ, АТ "КIБ", ЖИТОМИР.РУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК"М.ЖИТОМИР, ФIЛIЯ ПАТ"ЕНЕРГОБАНК" У М.ЖИТОМИР, АТ "УкрСиббанк", ФТЕРНОПIЛЬСЬКЕ ОБЛА АТОЩАД М.ТЕРНОПIЛЬ, Ф-Я АТ "УКРЕКСIМБАНК",ТЕРНОПIЛЬ, ПАТ "Промiнвестбанк", ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", ПАТ "БАНК ФОРУМ", ПАТ "КРЕДОБАНК", ФIЛIЯ ПАТ ПIБ В М.ЧОРТКIВ ТЕРНОПIЛ.ОБЛ, ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК", АТ "Укрексімбанк", АБ "УКРГАЗБАНК", АТ "ОСОБА_3 АВАЛЬ" У М. КИЄВI, ОСОБА_7ПАТКБПРИВАТБАНК,М.ТЕРНОПІЛЬ, ПАТ АКБ "ЛЬВIВ", ПАT "ПУМБ", ПАТ "БАНК ВОСТОК", ПАТ "СБЕРБАНК", ФIЛIЯ ПАТ "КРЕДИТПРОМБАНК",ОСОБА_8, ПАТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК", АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК", ПАТ "УКРСОЦБАНК", АБ "ЕКСПРЕС-БАНК", ОСОБА_4ОСОБА_9", М.КИЇВ, АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ", ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI зберігаються наступні документи, а саме рух грошових коштів.

Дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", АТ "АРТЕМ-БАНК", ЗАЛIЗНИЧНА ФIЛIЯ ПАТ ПIБ В М.КИЇВ, АТ "КIБ", ЖИТОМИР.РУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК"М.ЖИТОМИР, ФIЛIЯ ПАТ"ЕНЕРГОБАНК" У М.ЖИТОМИР, АТ "УкрСиббанк", ФТЕРНОПIЛЬСЬКЕ ОБЛА АТОЩАД М.ТЕРНОПIЛЬ, Ф-Я АТ "УКРЕКСIМБАНК",ТЕРНОПIЛЬ, ПАТ "Промiнвестбанк", ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", ПАТ "БАНК ФОРУМ", ПАТ "КРЕДОБАНК", ФIЛIЯ ПАТ ПIБ В М.ЧОРТКIВ ТЕРНОПIЛ.ОБЛ, ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК", АТ "Укрексімбанк", АБ "УКРГАЗБАНК", АТ "ОСОБА_3 АВАЛЬ" У М. КИЄВI, ОСОБА_7ПАТКБПРИВАТБАНК,М.ТЕРНОПІЛЬ, ПАТ АКБ "ЛЬВIВ", ПАT "ПУМБ", ПАТ "БАНК ВОСТОК", ПАТ "СБЕРБАНК", ФIЛIЯ ПАТ "КРЕДИТПРОМБАНК",ОСОБА_8, ПАТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК", АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК", ПАТ "УКРСОЦБАНК", АБ "ЕКСПРЕС-БАНК", ОСОБА_4ОСОБА_9", М.КИЇВ, АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ", ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI, де відкриті та обслуговується рахунки клієнтів, та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме відомості з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаними рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунками, тобто містять відомості, що впливають на визначення розміру завданих державному бюджету збитків у вигляді несплати податків та кваліфікацію дій службових осіб зазначених СГД, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів, а тому виклик в судове засідання службових осіб ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", АТ "АРТЕМ-БАНК", ЗАЛIЗНИЧНА ФIЛIЯ ПАТ ПIБ В М.КИЇВ, АТ "КIБ", ЖИТОМИР.РУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК"М.ЖИТОМИР, ФIЛIЯ ПАТ"ЕНЕРГОБАНК" У М.ЖИТОМИР, АТ "УкрСиббанк", ФТЕРНОПIЛЬСЬКЕ ОБЛА АТОЩАД М.ТЕРНОПIЛЬ, Ф-Я АТ "УКРЕКСIМБАНК",ТЕРНОПIЛЬ, ПАТ "Промiнвестбанк", ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", ПАТ "БАНК ФОРУМ", ПАТ "КРЕДОБАНК", ФIЛIЯ ПАТ ПIБ В М.ЧОРТКIВ ТЕРНОПIЛ.ОБЛ, ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК", АТ "Укрексімбанк", АБ "УКРГАЗБАНК", АТ "ОСОБА_3 АВАЛЬ" У М. КИЄВI, ОСОБА_7ПАТКБПРИВАТБАНК,М.ТЕРНОПІЛЬ, ПАТ АКБ "ЛЬВIВ", ПАT "ПУМБ", ПАТ "БАНК ВОСТОК", ПАТ "СБЕРБАНК", ФIЛIЯ ПАТ "КРЕДИТПРОМБАНК",ОСОБА_8, ПАТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК", АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК", ПАТ "УКРСОЦБАНК", АБ "ЕКСПРЕС-БАНК", ОСОБА_4ОСОБА_9", М.КИЇВ, АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ", ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI, призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у звязку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий вказав, що вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення оскільки є достатні підстави вважати, що вилучення зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положення ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою ст. 163 КПК України, доведе наявність достатніх підстав можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст.10, 110, 132, 159, 163 та 164 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1 та особам, які будуть проводити слідчі дії за його дорученням (постановою), слідчим слідчої групи, заступнику начальника ВОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Житомирській області майору податкової міліції ОСОБА_10, старшому оперуповноваженому з ОВС ВОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Житомирській області майору податкової міліції ОСОБА_11, старшому оперуповноваженому з ОВС ВОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Житомирській області майору податкової міліції ОСОБА_12, старшому оперуповноваженому з ОВС ВОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Житомирській області капітану податкової міліції ОСОБА_13, старшому оперуповноваженому з ОВС відділу викриття правопорушень в митній сфері ОУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у:

1.АБ "ЕКСПРЕС-БАНК" МФО 322959, наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № 26001106187 (долар США, українська гривня), який належить ТОВ "ПЛАТІНУМ" код ЄДР 34538979;

2.АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ" МФО 300647 наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № 26047210916 (українська гривня), № 26009010916 (долар США, євро, українська гривня), який належить ТОВ "КІДС АППАРЕЛЬ" код ЄДР 39520070;

3.АБ "УКРГАЗБАНК" МФО 320478 наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № 26005254294, № 26042903291363 (українська гривня), який належить ПРАТ "АГРО-ПРОДУКТ" код ЄДР 25347839;

4.АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ" МФО 300647 наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № 26006019410310 (долар США), № 26006019410309 (українська гривня), який належить ТОВ "Н.С.К. СІТІ" код ЄДР38091665, наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку 26009010005204 (євро), № 26004001197290, № 26001019409650 (українська гривня), № 26001019409779 (долар США), який належить ТОВ "ПЛАТІНУМ" код ЄДР 34538979, наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № 26044010001360, № 26000019409231 (українська гривня), № 26003019409391 (долар США), який належить ТОВ "РІЕЛТІ СЕРВІС" код ЄДР 31927982;

5.АТ "АРТЕМ-БАНК" МФО 300885 наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № 2600411139601 (євро, долар США, українська гривня), який належить ТОВ "ШКІРЗАВОД "ВЕЛЕС" код ЄДР 32446629, наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № 2600111170801 (українська гривня, євро, долар США), який належить ТОВ "АБЕЛЛА" код ЄДР 37896509, наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № 26250028922097, № 2620721081201, № 2600421081101 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_5, і.к. НОМЕР_5;

6.АТ "КIБ" МФО 322540 наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № 26006201009466 (українська гривня), № 26002001009466 (євро, долар США), № 26001002009466 (українська гривня), який належить ТОВ "ШКІРЗАВОД "ВЕЛЕС" код ЄДР 32446629;

7.АТ "ОСОБА_3 АВАЛЬ" у м. Києві МФО 380805 наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № 26003477865 (українська гривня), який належить ПРАТ "АГРО-ПРОДУКТ" код ЄДР 25347839, наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_3, № 26007562561 (українська гривня), № 26002562566 (долар США), № 26000562568 (євро), № 26008562571 (російський рубль), який належить ТОВ "ЖИТОМИРСЬКИЙ М`ЯСОКОМБІНАТ" код ЄДР 32122069, наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № 26004374859, № НОМЕР_4 (українська гривня), який належить ТОВ "ПСП БУД" код ЄДР 35691223;

8.АТ "Укрексімбанк" МФО 322313 наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № 26003000021221 (українська гривня, польський злотий), № 26041000005276 (українська гривня), № 26042000005275, (українська гривня), № 26008000021118, (долар США, російський рубль, євро, українська гривня), № 26000000021796 (долар США, українська гривня), № 26035000003347 (долар США, євро, російський рубль), № 26000000021796 (російський рубль) який належить ПРАТ "АГРО-ПРОДУКТ" код ЄДР 25347839;

9.АТ "УкрСиббанк" МФО 351005 наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № 26007558985000 (долар США, євро, українська гривня) який належить ТОВ "ШКІРЗАВОД "ВЕЛЕС" код ЄДР 32446629, наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № 26000049079701 (українська гривня), № 26001049079700 (долар США, євро), № 26044049079701 (українська гривня), № 26045049079700 (українська гривня), 26004555867500 (євро, українська гривня, долар США), № 26047555867501 (українська гривня), № 26048555867500 (українська гривня) який належить ПРАТ "АГРО-ПРОДУКТ" код ЄДР 25347839, наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № 26004325159501, № 26005325159500, № 26049325159500 (українська гривня) який належить ТОВ "ПСП БУД" код ЄДР 35691223, наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № 26004558789500 (українська гривня, долар США, євро) який належить ТОВ "АБЕЛЛА" код ЄДР 37896509, наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № 26004550270501 (українська гривня, долар США), № 26005550270500 (долар США, українська гривня, євро), № 26049550270500 (українська гривня) який належить ТОВ "Н.С.К. СІТІ" код ЄДР38091665, наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № 26007558985000 (долар США, євро, українська гривня) який належить ТОВ "ШКІРЗАВОД "ВЕЛЕС" код ЄДР 32446629, наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № 26002589136500 (долар США, євро, українська гривня), № 26001878815975, № 26046589136500 (українська гривня) який належить ДП "УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ НЕРУХОМІСТЮ" код ЄДР 37726027, наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № 26046191721400, № 26055000037942, № 26002191721400 (українська гривня) який належить ФОП ОСОБА_6, і.к. НОМЕР_6;

10.Житомирському РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" м. Житомир МФО 311744 наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № 26041055800308 (українська гривня), № 26058055906734 (українська гривня), № 26005055905818 (долар США), № 26001055909324 (українська гривня) який належить ТОВ "ШКІРЗАВОД "ВЕЛЕС" код ЄДР 32446629, наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № 26008055820462 (євро), № 26004055811936 (долар США), № 26009055810824 (українська гривня) який належить ТОВ "АБЕЛЛА" код ЄДР 37896509, наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № 26049055803426, № 26001055809123 (українська гривня) який належить ФОП ОСОБА_6, і.к. НОМЕР_6;

11.Залізничні філії ПАТ ПIБ в м. Київ МФО 322153 наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № 26108301362133 (українська гривня) який належить ТОВ "ШКІРЗАВОД "ВЕЛЕС" код ЄДР 32446629, наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № 35706301361462 (українська гривня) який належить ПП "ОТО" код ЄДР 30466768;

12.ПАT "ПУМБ" МФО 334851 наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 (українська гривня) який належить ТОВ "ЖИТОМИРСЬКИЙ М`ЯСОКОМБІНАТ" код ЄДР 32122069;

13.ПАТ "АЛЬФА-БАНК" у м. Києві МФО 300346 наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № 26007013961601 (українська гривня, долар США, євро) який належить ТОВ "РІЕЛТІ СЕРВІС" код ЄДР 31927982;

14.ПАТ "БАНК ВОСТОК" МФО 307123 наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № 26009010196009 (українська гривня) який належить ТОВ "ЖИТОМИРСЬКИЙ М`ЯСОКОМБІНАТ" код ЄДР 32122069, наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № 26004010478562 (українська гривня) який належить ТОВ "ПСП БУД" код ЄДР 35691223;

15.ПАТ "БАНК ФОРУМ" МФО 322948 наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № 26007301080627 (долар США, євро, українська гривня, польський злотий) який належить ПРАТ "АГРО-ПРОДУКТ" код ЄДР 25347839;

16.ПАТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК" МФО 380441 наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № 26000000475801 (українська гривня, євро, долар США) який належить ТОВ "Н.С.К. СІТІ" код ЄДР38091665;

17.ПАТ "КРЕДОБАНК" МФО 325365 наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № 2600001169108 (долар США, українська гривня, польський злотий), № 2600701603759 (євро, долар США, польський злотий, українська гривня, російський рубль), № 26004980603759 (українська гривня) який належить ПРАТ "АГРО-ПРОДУКТ" код ЄДР 25347839;

18.ПАТ "Промiнвестбанк" МФО 300012 наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № 26000619986254 (українська гривня), № 26001619986253 (українська гривня), № 26002619986252 (долар США), № 26003619986251 (російський рубль), № 26041619996645 (українська гривня), № 26042619996644 (українська гривня), № 26043619996643 (українська гривня) який належить ПРАТ "АГРО-ПРОДУКТ" код ЄДР 25347839;

19.ПАТ "СБЕРБАНК" МФО 320627 наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № 26047023005132, № 26046013005132, № 26003023005132, (українська гривня), № 26002013005132 (українська гривня, євро долар США, російський рубль) який належить ТОВ "ЖИТОМИРСЬКИЙ М`ЯСОКОМБІНАТ" код ЄДР 32122069, наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № 26054013011174, № 26000023011174, (українська гривня), № 26009013011174 (долар США) який належить ФОП ОСОБА_5, і.к. НОМЕР_5;

20.ПАТ "УКРСОЦБАНК" МФО 300023 наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № 26005010123430, № 26048010945846 (українська гривня) який належить ДП "УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ НЕРУХОМІСТЮ" код ЄДР 37726027;

21. ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" МФО 322001 наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № 26040000847314 (українська гривня) який належить ПРАТ "АГРО-ПРОДУКТ" код ЄДР 25347839;

22. ПАТ АКБ "ЛЬВIВ" МФО 325268 наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № 26001085585002 (російський рубль), № 26000085585003 (долар США), № 26002085585001 (українська гривня) який належить ПРАТ "АГРО-ПРОДУКТ" код ЄДР 25347839;

23.ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 305299 наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № 26027050006438 (долар США) який належить ТОВ "ШКІРЗАВОД "ВЕЛЕС" код ЄДР 32446629;

24.ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК" МФО 380838 наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № 26001799981970 (українська гривня), № 26002799953242 (долар США), № 26006799984808 (російський рубль) який належить ПРАТ "АГРО-ПРОДУКТ" код ЄДР 25347839, наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № 26005700019860 (долар США), № 26002700019829 (українська гривня) який належить ТОВ "Н.С.К. СІТІ" код ЄДР38091665, наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № 26201700238445 (долар США), № 26205700153009 (українська гривня) який належить ФОП ОСОБА_6, і.к. НОМЕР_6, наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № 26002799959967 (долар США), № 26005799951081 (українська гривня) який належить ТОВ "РІЕЛТІ СЕРВІС" код ЄДР 31927982;

25.Печерській філії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", м. Київ МФО 300711 наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку 26055052720441, № 26004052750224 (українська гривня), № 26005052733109 (євро), № 26009052735073 (долар США) який належить ТОВ "КІДС АППАРЕЛЬ" код ЄДР 39520070, наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № 26000052705983 (євро), № 26000052709332 (долар США), № 26002060256820 (українська гривня), № 26050052708930 (українська гривня) який належить ПП "ОТО" код ЄДР 30466768;

26.Тернопільській філії ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК», м. Тернопіль МФО 338783 наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № 26008055111404, № 26051055106778 (українська гривня), № 26000055110384 (російський рубль), № 26002055109382 (долар США) який належить ПРАТ "АГРО-ПРОДУКТ" код ЄДР 25347839;

27. Філії ПАТ "КРЕДИТПРОМБАНК", м. Луцьк МФО 303741 наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № 26003050269978, № 26001050269840, № 260000502069 (українська гривня) який належить ТОВ "ЖИТОМИРСЬКИЙ М`ЯСОКОМБІНАТ" код ЄДР 32122069;

28.Філії ПАТ ПIБ в м. Чортків, Тернопільська область МФО 338921 наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № 26154304915010 (українська гривня) який належить ПРАТ "АГРО-ПРОДУКТ" код ЄДР 25347839;

29.Філії ПАТ "ЕНЕРГОБАНК" у м. Житомир МФО 311603 наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № 260093141401 (євро) який належить ТОВ "ШКІРЗАВОД "ВЕЛЕС" код ЄДР 32446629;

30. Філії - Тернопільське обласне управління ВАТ «Ощадбанк» м. Тернопіль МФО 338545 наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № 26006354202494 (російський рубль, українська гривня), № 26039354202494(російський рубль) який належить ПРАТ "АГРО-ПРОДУКТ" код ЄДР 25347839;

31.Філії АТ "УКРЕКСIМБАНК", м. Тернопіль МФО 338879 наданих для відкриття та обслуговування банківського рахунку № 2600200011617 (українська гривня, польський злотий), № 2600201661617 (російський рубль, долар США, євро, українська гривня). № 2600900021617 (російський рубль, долар США, українська гривня), № 2604300021617 (українська гривня), № 2604600011617 (українська гривня) який належить ПРАТ "АГРО-ПРОДУКТ" код ЄДР 25347839

інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.01.2017 року по 26.02.2018 року;

Встановити строк дії ухвали до 27.03.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.М. Лєдньов