Ухвала суду № 72833580, 15.03.2018, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа 200/4238/17

Провадження № 1-кс/200/3037/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 березня 2018 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Єлісєєва Т.Ю., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпрі клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 22017040000000064 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

15 березня 2018 року старший слідчий слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, що погоджено прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю ознайомлення, копіювання та здійснення їх виїмки, які знаходяться у володінні ТА «ТаскомБанк» (МФО 300001, юридична адреса: м. Київ, вул. С. Петлюри, буд. 30), а саме: руху коштів у паперовому та електронному вигляді по банківським рахункам ТОВ «Будівельна Компанія «Успіх» (ЄДРПОУ 41029089): 26009573456001 від 06.01.17., у період з 06.01.17 по теперішній період часу; ТОВ «Спецремпідряд» (ЄДРПОУ 40981961): 26001568350002 від 16.03.17, 26002568350001 від 20.12.16., у період з моменту відкриття рахунків і по теперішній період часу; ТОВ «ОСОБА_3 Продукт» (ЄДРПОУ: 40979156): 26002567306001 від 16.12.16., у період з 06.01.17 по теперішній період часу, з повною розшифровкою платежів з вказівкою дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифровкою назв підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказівкою залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день.

Необхідність доступу до зазначеної інформації слідчий обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22017040000000064.

Згідно з матеріалами клопотання, в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи з числа мешканців Дніпропетровської області, діючи умисно, з метою здійснення торгових та фінансово-господарських операцій на тимчасово окупованих територіях, достовірно усвідомлюючи при цьому, що частина від реалізованої продукції (товарів, грошових коштів) надходить представникам терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР» для сприяння їх терористичної діяльності та прикриття незаконної діяльності із мінімізації податкових зобов’язань, без мети фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності, на ім’я підставних осіб з числа громадян України, зареєстрували та придбали низку суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), в тому числі ТОВ «ОСОБА_3 Продукт» (ЄДРПОУ: 40979156, юридична адреса: м. Запоріжжя, пр-т Моторобудівників, буд. 3), ТОВ «Спецремпідряд» (ЄДРПОУ: 40981961, юридична адреса: м. Запоріжжя, пр-т Моторобудівників, буд. 3), ТОВ «Бестор Фінанс» (ЄДРПОУ: 41011202, юридична адреса: м. Запоріжжя, пр-т Моторобудівників, буд. 3), ТОВ «Будівельна Компанія «Успіх» (ЄДРПОУ:41029089, юридична адреса: м. Запоріжжя, пр-т Моторобудівників, буд. 3).

Додатково досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2017 року невстановлені особи, діючи умисно, з метою прикриття незаконної діяльності із мінімізації податкових зобов’язань, без мети фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності, на ім’я підставних осіб з числа громадян України, а також юридичних осіб-нерезидентів, зареєстрували та придбали низку суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), в тому числі ТОВ «Бестор Фінанс» (ЄДРПОУ 41011202), ТОВ «ОСОБА_3 Продукт» (ЄДРПОУ 40979156), ТОВ «Спецремпідряд» (ЄДРПОУ 40981961), ТОВ «Будівельна Компанія «Успіх» (ЄДРПОУ 41029089).

В ході проведення огляду документальних матеріалів витребуваних з Головного управління ДФС у Запорізькій області встановлено, що ТОВ «Бестор Фінанс» (ЄДРПОУ 41011202), ТОВ «ОСОБА_3 Продукт» (ЄДРПОУ 40979156), ТОВ «Спецремпідряд» (ЄДРПОУ 40981961), ТОВ «Будівельна Компанія «Успіх» (ЄДРПОУ 41029089) має ознаки вигодотранспортуючих суб’єктів (транзитерів) оскільки відповідно до даних податкової звітності сума задекларованих податкових зобов'язань даних суб’єктів дорівнює сумі податкового кредиту майже за всіма операціями. Крім того, згідно відомостей ГУ ДФС у Запорізькій області зазначені вище підприємства податкові декларації з податку на прибуток у 2016-2017 роках вказаними суб’єктами господарювання не надавались, штат кожного підприємства складається з 1 особи.

Відповідно листа ДФС у Запорізькій області №55/8-357 від 07.02.2018 в ПАТ «ПУМБ», відкритий банківський райоунок ТОВ «Будівельна Когмпанія «Успіх» - НОМЕР_1 від 29.12.2016 року.

Таким чином, матеріали кримінального провадження свідчать про те, що у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4) знаходяться документи, що становлять банківську таємницю та дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходяться у вищевказаній установі.

Слідчий в судове засідання не з’явився, надав заяву про розгляду клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ «ПУМБ».

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використаною при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що можуть бути отримані при отриманні зазначених документів, мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

З цих підстав приходжу до висновку про можливість надання дозволу на проведення тимчасового доступу до вищезазначених документів з можливістю ознайомлення, копіювання та здійснення їх виїмки, які знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 22017040000000064 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Управління старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_1, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 22017040000000064 від 08.08.2017 року, слідчим слідчого відділу Головного Управління СБ України у м. Києві та Київській області: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 сЕргійовичу, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, на розкриття банківської таємниці та на тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись, копіювати та у разі виявлення слідів злочину або відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин злочину вилучити, здійснити їх виїмку для запобігання знищенню речових доказів) до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4), а саме: руху коштів у паперовому та електронному вигляді по банківському рахунку: ТОВ «Будівельна Компанія «Успіх» (ЄДРПОУ 41029089): НОМЕР_1 від 29.12.16., у період з моменту відкриття рахунку по теперішній період часу, з повною розшифровкою платежів з вказівкою дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифровкою назв підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказівкою залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день;

-документів, які стали підставою для відкриття рахунку ТОВ «Будівельна Компанія «Успіх» (ЄДРПОУ 41029089): НОМЕР_1 від 29.12.16., та його подальшого обслуговування, а також із вказівкою осіб, уповноважених для управління вказаним рахунком;

-документів, на підставі яких видавались готівкові кошти з зазначеного рахунку, у період з часу відкриття рахунку по теперішній час, у тому числі внутрішніх документів банку, квитанцій, заяв, доручень, актів перевірки цільового використання готівки;

-усіх, без виключення, документів, які стосуються управлінням розрахунковим рахунком, у період з часу відкриття рахунку по теперішній час, через програмно-апаратний комплекс «Клієнт-Банк» і містять відомості про електронні цифрові підписи та особисті ключі даного клієнта, дату, час і фактичне місце підключення комп’ютерного обладнання клієнта до комплексу «Клієнт-Банк», установчі дані працівників банку, які здійснювали підключення та налаштування вказаного обладнання, дату і час активації ключів клієнта, а також установчі дані працівників банку, які здійснили їх активацію;

-протоколів роботи програмно-апаратного комплексу «Клієнт-Банк» по розрахунковому рахунку, у період з часу відкриття рахунку по теперішній час (у тому числі LOG-файлів та витягів з бази даних комп’ютерної мережі банку), з відображенням вичерпних обставин проведення безготівкових операцій (у тому числі дата, час, місце і підстави списання і зарахування коштів) та з прив’язкою до конкретних електронно-обчислювальних машин та ІР-адрес клієнта, з яких дистанційно, за допомогою каналів зв’язку, мережі Інтернет, здійснювались операції з вказаним рахунком, та з прив’язкою до ключів доступу до комплексу «Клієнт-Банк», з використанням яких ініціювалися операції по списанню безготівкових коштів з зазначеного рахунку.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 15 квітня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Ю.Єлісєєва