YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Херсонська область

/

Херсонський міський суд Херсонської області

Ухвала суду № 72829488, 19.03.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Дата ухвалення

19.03.2018

Номер справи

766/22696/17

Номер документу

72829488

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОДЕСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ БТІ"

Справа №766/22696/17

н/п 1-кс/766/2657/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

19.03.2018 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., розглянувши клопотання прокурора військової прокуратури військової прокуратури Херсонського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор військової прокуратури звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл старшому слідчому військової прокуратури Херсонського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_2, начальнику слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_3, заступнику начальника слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_4, слідчим в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_5 та ОСОБА_6, старшому слідчому слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_7; прокурору військової прокуратури Херсонського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_1, прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_8, з правом доручення виконання іншому органу досудового розслідування - військовій прокуратурі Київського гарнізону (прокурору 1 відділу військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_9Д.) або оперативному підрозділу дозволу на тимчасовий доступ до банківської таємниці, документів та поточних рахунків товариства з обмеженою відповідальністю «Одеське регіональне БТІ» (код ЄДРПОУ 38846989), які були відкриті та знаходяться у публічному акціонерному товаристві «УкрСиббанк» (МФО банку 351005), за адресою: м. Київ, вул. Андріїська, 2/12, та можливість вилучення завірених копій документів, а саме:

1)договорів товариством з обмеженою відповідальністю «Одеське регіональне БТІ» (код ЄДРПОУ 38846989) (з копіями паспортів, ідентифікаційних номерів та додатків), укладених з банком по відкриттю та обслуговуванню поточних рахунків №26002475277700, №26046475277700 (валюта рахунку українська гривня) та інших рахунків, відкритих у публічному акціонерному товаристві «УкрСиббанк» (МФО банку 351005),

2)завірені копії підписів посадових осіб та відбитка печатки товариства з обмеженою відповідальністю «Одеське регіональне БТІ» (код ЄДРПОУ 38846989);

3)інформацію на електронному та паперовому носіях про рух коштів із вказанням призначення платежів та інформації про контрагентів, часу та місця операції, місця (адреси) банку (банкомату), по рахункам товариства з обмеженою відповідальністю «Одеське регіональне БТІ» (код ЄДРПОУ 38846989) за період з 01.01.2014 року по дійсний час, включно.

Розгляд даного клопотання прокурор просив провести без виклику осіб у володінні, яких знаходиться зазначені документи.

Клопотання вмотивоване тим, що військовою прокуратурою Херсонського гарнізону Південного регіону України розслідується кримінальне провадження №12015160020000062 від 11.03.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2014-2015 років службовими особами ТОВ «Ізюм ЛТД» та ТОВ «Валентин», за участю громадян ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, всупереч діючого законодавства, з використанням неправдивих документів було вчинено низку дій спрямованих на безкоштовне виведення з комунальної власності у приватну власність земельної ділянки площею 0,8987 га за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 81, після чого у травні 2015 року реєстраційною службою Одеського міського управління юстиції Одеської області за ТОВ «Валентин» зареєстровано право власності на 0,7987 га з цієї земельної ділянки.

06.08.2014 року ТОВ «Ізюм ЛТД», в особі директора підприємства ОСОБА_19 (Забудовник), укладено однотипні інвестиційні договори з громадянами ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18 (Інвестори), згідно яких ТОВ «Ізюм ЛТД» за кошти вищевказаних громадян зобов’язалось побудувати об’єкти нерухомості за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 81.

10.09.2014 року між сторонами складено та підписано акти приймання-передачі завершених об’єктів будівництва, а саме: 9 будинків відпочинку загальною площею 38,0 квадратних метрів, кожен.

30.09.2014 року Реєстраційною службою Одеського міського управління юстиції на підставі заяв поданих від імені громадян ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18 до яких було додано договори технічні паспорти на об’єкти нерухомості - 9 дачних будинків, складених від імені ТОВ «АРКСС-ГРУПП», зареєстровано право власності та видані відповідні свідоцтва на зазначені неіснуючі об’єкти нерухомого майна – будинки відпочинку.

02.10.2014 року до Одеської міської ради від імені громадян ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, надійшли заяви, датовані 30.09.2014, про надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення та подальшої передачі у приватну власність земельних ділянок, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, б. 81-А/1, б. 81-А/2, б. 81-А/3, б. 81-А/4, б. 81-А/5, б. 81-А/6, б. 81-А/7, б. 81-А/8, б. 81-А/9, для індивідуального дачного будівництва

29.10.2014 року за наслідками розгляду вказаних заяв та поданих документів, які містили недостовірну інформацію, Одеською міськрадою прийнято Рішення від 29.10.2014 р. №5626-VІ «Про надання дозволу громадянам ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18 на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у м. Одесі» п. 2 якого зобов’язано громадян після оформлення земельних ділянок надати до виконавчого органу Одеської міськради щодо забезпечення реалізації повноважень Одеської міськради у галузі земельних відносин розроблені та погоджені у встановленому законом порядку проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок та витяги з Державного земельного кадастру про земельні ділянки.

Протягом 2014-2015 років невстановлені особи від імені директора ТОВ «САВИН» - ОСОБА_20 (Виконавець), склали та видали проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок за адресами: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, б. 81-А/1, б. 81-А/2, б. 81-А/3, б. 81-А/4, б. 81-А/5, б. 81-А/6, б. 81-А/7, б. 81-А/8, б. 81-А/9, в які були внесено недостовірні відомості про наявність за вказаними адресами дачних будинків – будинків відпочинку.

Проекти землеустрою щодо відведення вказаних земельних ділянок виконані на підставі договорів від 02.01.2015 року, укладених від імені ТОВ «Савин» (Виконавець) з громадянами ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18 (Замовники).

Відповідно до умов договорів Замовники у 10 денний строк починаючи з дня підписання договору зобов’язані здійснити повну оплату Виконавцю вартості робіт. У разі виникнення додаткових витрать, пов’язаних із виконанням договору Виконавець здійснює витрати за власні кошти з подальшим відшкодування Замовником додаткових витрат.

16.04.2015 року рішенням Одеської міської ради затверджено проекти землеустрою та вказані земельні ділянки передано у власність громадянам ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18

Допитані під час досудового розслідування у якості свідків ОСОБА_20, ОСОБА_21 від імені яких складені, підписані та видані ТОВ «САВИН» проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок за адресами: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, б. 81-А/1, б. 81-А/2, б. 81-А/3, б. 81-А/4, б. 81-А/5, б. 81-А/6, б. 81-А/7, б. 81-А/8, б. 81-А/9 вони не складали та не підписували, у ТОВ «САВИН» ніколи не працювали, громадян ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, не знають і ніяких землевпорядних робіт для них не виконували.

Допитана під час досудового розслідування у якості свідка ОСОБА_15 показала, що не підписувала ніяких документів.

Громадяни ОСОБА_19, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, відмовляються надавати будь-яку інформацію про обставини укладання та виконання договорів проведення проектних та проектно-вишукувальних робіт з розроблення проектів землеустрою, які виконані від імені ТОВ «Савин».

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що об’єкти нерухомості будинки відпочинку-дачні будинки за адресами: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, з 81-А/1 по 81-А/9 ніколи не будувались, Одеською міською радою дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, рішення про затвердження проектів землеустрою, передачі у власність земельних ділянок, а також рішення про реєстрацію права власності нерухомості приймались на підставі підроблених документів.

Службові особи ТОВ «АРКС-ГРУПП» та ТОВ «Одеське регіональне БТІ»: ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24 відмовляються давати показання про обставини складання та підписання технічних паспортів на дачні будинки за адресами: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, з 81-А/1 по 81-А/9.

Однак об’єктивно встановити інформацію щодо діяльності службових осіб ТОВ «Одеське регіональне БТІ» та ТОВ «АРКС-ГРУПП», осіб, які від їх імені здійснювали господарську діяльність та проводили роботи можливо при отриманні інформації за банківськими рахунками вказаних підприємств та інформацією про контрагентів від яких або на рахунки яких здійснювались перерахування грошових коштів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю «Одеське регіональне БТІ» (код ЄДРПОУ 38846989) мало у публічному акціонерному товаристві «УкрСиббанк» (МФО банку 351005) поточні рахунки №26002475277700, №26046475277700 (валюта рахунку українська гривня).

Враховуючи викладене, а також те, що інформація про рух коштів на вказаних рахунках містіть інформацію, яка має доказове значення та об’єктивно висвітлює інформацію про надходження ти витрату коштів зазначеного товариства, а іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, що його вчинили, не можливо, тому прокурор вважає необхідним отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення їх копій.

Прокурор в судове засідання не з’явився, подав письмову заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов’язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що військовою прокуратурою Херсонського гарнізону Південного регіону України розслідується кримінальне провадження №12015160020000062 від 11.03.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 190 КК України.