Ухвала суду № 72829205, 19.03.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/22696/17

н/п 1-кс/766/2674/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

19.03.2018 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., розглянувши клопотання прокурора військової прокуратури військової прокуратури Херсонського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор військової прокуратури звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл старшому слідчому військової прокуратури Херсонського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_2, начальнику слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_3, заступнику начальника слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_4, слідчим в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_5 та ОСОБА_6, старшому слідчому слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_7; прокурору військової прокуратури Херсонського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_1, прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_8, з правом доручення виконання іншому органу досудового розслідування або оперативному підрозділу дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, та можливість вилучення в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Канатна, 83:

- оригіналів документів, у яких містяться вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1;

- інформацію щодо громадян, які протягом з 01.01.2013 по 31.12.2017 були працевлаштовані (отримували доходи) у: ТОВ «Ізюм ЛТД» (ЄДРПОУ №31253463); ТОВ «САВИН» (ЄДРПОУ №36552906); ТОВ «АРКС-ГРУПП»» (ЄДРПОУ №36143674); ТОВ «Одеське регіональне БТІ» (ЄДРПОУ № 38846989), ТОВ «Валентин» (ЄДРПОУ №19051572), ТОВ «Терра Ком» (ЄДРПОУ № 37984103), а саме: повні прізвища, ім`я та по батькові, дати та місце народження, місце мешкання, а для іноземних громадян – також громадянство, серія та номер свідоцтва про народження, паспорта/аналогічні дані іншого документа, що посвідчує особу/ким і коли виданий; індивідуальний податковий номер, адреса проживання та контактні номера телефонів.

Розгляд даного клопотання прокурор просив провести без виклику осіб у володінні, яких знаходиться зазначені документи.

Клопотання вмотивоване тим, що військовою прокуратурою Херсонського гарнізону Південного регіону України розслідується кримінальне провадження №12015160020000062 від 11.03.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2014-2015 років службовими особами ТОВ «Ізюм ЛТД», ТОВ «САВИН», ТОВ «АРКС-ГРУПП», ТОВ «Одеське регіональне БТІ», ТОВ «Валентин», за участю громадян ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18 всупереч діючого законодавства, з використанням неправдивих документів було вчинено низку дій спрямованих на безкоштовне виведення з комунальної власності у приватну власність земельної ділянки площею 0,8987 га за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 81, після чого у травні 2015 року реєстраційною службою Одеського міського управління юстиції Одеської області за ТОВ «Валентин» зареєстровано право власності на 0,7987 га з цієї земельної ділянки.

З метою з’ясування ким виконано підписи у документах, які подавались від імені громадян ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, у кримінальному провадженні призначено проведення почеркознавчих експертиз, для чого необхідно надати експерту зразки почерку та підпису зазначених громадян.

Згідно повідомлення Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради від 19.02.2018 №02-22/1 ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1 отримує пенсію в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Одеській області по лінії Міністерства оборони України.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, що розслідується, збирання та вилучення доказів, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у доступі до оригіналів документів у яких містяться вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1, що знаходяться в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Канатна, 83.

Крім того, під час досудового розслідування виникла необхідність встановлення місцезнаходження та допиту як свідків громадян, які протягом з 01.01.2013 по 31.12.2017 були працевлаштовані у: ТОВ «Ізюм ЛТД» (ЄДРПОУ №31253463); ТОВ «САВИН» (ЄДРПОУ №36552906); ТОВ «АРКС-ГРУПП»» (ЄДРПОУ №36143674); ТОВ «Одеське регіональне БТІ» (ЄДРПОУ № 38846989).

Згідно повідомлення Головного управління ДФС України в Одеській області від 26.01.2018 №1456/9/15-32-08-01-13 ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_2 протягом 2014-2015 років був працевлаштований та отримував доходи в ТОВ «Савин» та ТОВ «Тарра Ком», проте останній відмовляється давати покази.

Однак, листом від 15.02.2018 №2602/05 головне управління Пенсійного фонду України в Одеській області зазначило, що доступ до інформації щодо осіб, які були працевлаштовані та працювали на цих підприємствах, можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи викладене, а також те, що іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, що його вчинили, не можливо, а також враховуючи що існує загроза знищення чи підміни документів, то прокурор вважає необхідним отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених речей та документів із можливістю їх вилучення.

Прокурор в судове засідання не з’явився, подав письмову заяву, в який просив розглянути клопотання за його відсутності.

Представник ГУ Пенсійного фонду України в Одеській області в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов’язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.8 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов’язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що військовою прокуратурою Херсонського гарнізону Південного регіону України розслідується кримінальне провадження №12015160020000062 від 11.03.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2014-2015 років службовими особами ТОВ «Ізюм ЛТД», ТОВ «САВИН», ТОВ «АРКС-ГРУПП», ТОВ «Одеське регіональне БТІ», ТОВ «Валентин», за участю громадян ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18 всупереч діючого законодавства, з використанням неправдивих документів було вчинено низку дій спрямованих на безкоштовне виведення з комунальної власності у приватну власність земельної ділянки площею 0,8987 га за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 81, після чого у травні 2015 року реєстраційною службою Одеського міського управління юстиції Одеської області за ТОВ «Валентин» зареєстровано право власності на 0,7987 га з цієї земельної ділянки.

З метою з’ясування ким виконано підписи у документах, які подавались від імені громадян ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, у кримінальному провадженні призначено проведення почеркознавчих експертиз, для чого необхідно надати експерту зразки почерку та підпису зазначених громадян.

Згідно повідомлення Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради від 19.02.2018 №02-22/1 ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1 отримує пенсію в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Одеській області по лінії Міністерства оборони України.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, що розслідується, збирання та вилучення доказів, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у доступі до оригіналів документів у яких містяться вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1, що знаходяться в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Канатна, 83.

Крім того, під час досудового розслідування виникла необхідність встановлення місцезнаходження та допиту як свідків громадян, які протягом з 01.01.2013 по 31.12.2017 були працевлаштовані у: ТОВ «Ізюм ЛТД» (ЄДРПОУ №31253463); ТОВ «САВИН» (ЄДРПОУ №36552906); ТОВ «АРКС-ГРУПП»» (ЄДРПОУ №36143674); ТОВ «Одеське регіональне БТІ» (ЄДРПОУ № 38846989).

Згідно повідомлення Головного управління ДФС України в Одеській області від 26.01.2018 №1456/9/15-32-08-01-13 ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_2 протягом 2014-2015 років був працевлаштований та отримував доходи в ТОВ «Савин» та ТОВ «Тарра Ком», проте останній відмовляється давати покази.

Однак, листом від 15.02.2018 №2602/05 головне управління Пенсійного фонду України в Одеській області зазначило, що доступ до інформації щодо осіб, які були працевлаштовані та працювали на цих підприємствах, можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи викладене, а також те, що іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, що його вчинили, не можливо, а також враховуючи що існує загроза знищення чи підміни документів, тому слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю – персональні дані особи, із можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому військової прокуратури Херсонського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_2, начальнику слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_3, заступнику начальника слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_4, слідчим в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_5 та ОСОБА_6, старшому слідчому слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_7; прокурору військової прокуратури Херсонського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_1, прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_8, іншому органу досудового розслідування або оперативному підрозділу за відповідним дорученням на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю – персональні дані особи та знаходяться у володінні Головному управлінні Пенсійного фонду України в Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Канатна, 83, а саме:

- оригіналів документів, у яких містяться вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1;

- інформацію щодо громадян, які протягом з 01.01.2013 по 31.12.2017 були працевлаштовані (отримували доходи) у: ТОВ «Ізюм ЛТД» (ЄДРПОУ №31253463); ТОВ «САВИН» (ЄДРПОУ №36552906); ТОВ «АРКС-ГРУПП»» (ЄДРПОУ №36143674); ТОВ «Одеське регіональне БТІ» (ЄДРПОУ № 38846989), ТОВ «Валентин» (ЄДРПОУ №19051572), ТОВ «Терра Ком» (ЄДРПОУ № 37984103), а саме: повні прізвища, ім`я та по батькові, дати та місце народження, місце мешкання, а для іноземних громадян – також громадянство, серія та номер свідоцтва про народження, паспорта/аналогічні дані іншого документа, що посвідчує особу/ким і коли виданий; індивідуальний податковий номер, адреса проживання та контактні номера телефонів.

Встановити строк дії ухвали до 19.04.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_19