Ухвала суду № 72828745, 20.03.2018, Роменський міськрайонний суд Сумської області

Справа № № 585/954/18

Номер провадження 1-кс/585/217/18

У Х В А Л А

І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

20 березня 2018 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Євлах О.О., за участю секретаря Безручко О.П.

розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського ВП ГУНП у Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів в ПАТ КБ «Приватбанк»,-

В С Т А Н О В И Л А:

14 березня 2018 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що 11.10.2017 року до ЧЧ роменського ВП надійшла заява від ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1. мешканця ІНФОРМАЦІЯ_2, про те, що 10.10.2017 року невстановлена особа, яка представилася ОСОБА_3, під приводом сплати податків за виграний автомобіль, шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 23600.00 гривень, які заявник перерахував на рахунок вказаний шахраєм.

За даним фактом 11.10.2017 року було внесено відомості до ЄРДР № 12017200100001012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було отримано відомості про те, що грошові кошти були перераховані в терміналі самообслуговування «ПриватБанк» в м.Ромни по бул.Шевченка,8 на банківську картку № 5167 49** **** **37. А саме перерахування грошових коштів відбувалося 3-ма платежами. Два з яких:

-TS210619, 10.10.2017 15:51:13 в сумі 7761 грн., комісія 39 грн., трансанкція: 201710101545411А20ЕАСС-D553-DФ8С-С45С-55Ф993D079ВD;

-TS210619, 10.10.2017 15:42:33, в сумі 9950 грн., комісія 50 грн., трансакція: 201710101537235F026 DF1-4268-1EC9- ВА01-9D3Е2596DЕ1В;

Досудовим слідством встановлено, що в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) знаходиться, документи з зазначенням рахунку на який було перераховано грошові кошти заявником.

Таким чином в ПАТ КБ «Приватбанк» ( МФО305299) наявні оригінали документів, які містять відомості про особу-власника вказаних рахунків, використання особою коштів, документи із вільними зразками підписів даної особи, а також документи, що можуть свідчити про незаконну діяльність цієї особи, та мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні і необхідні для повного , всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

У судове засідання слідчий СВ Роменського ВП ОСОБА_1 не з’явилася. Подала суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності та просила його задовольнити.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк»- в судове засідання не з»явився.

В силу ч. 3 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов»язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, крадіжки, неможливо.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, в клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до банківських виписок( роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку № 5167 49** **** **37, однак не додано доказів того, що розрахунковий рахунок, на який ОСОБА_2 здійснював платіж відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» і останні є володільцем інформації, яка має значення для кримінального провадження.

Враховуючи викладене , слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити частково та надати доступ до інформації, що зберігається в ПАТ КБ «Приватбанк» по номеру рахунку на який було здійснено перерахунок грошових коштів 10.10.2017 року в терміналі самообслуговування «Приватбанк» в м.Ромни, по б-ру ,Шевченка,8, за трансакцією : 201710101537235F026 DF1-4268-1EC9- ВА01-9D3Е2596DЕ1В; та трансакцією 201710101545411А20ЕАСС-D553-DА8С-С45С-55АФ993D079ВD, а саме з можливістю отримати належним чином завірені копії документів.

В іншій частині клопотання не підлягає до задоволення , оскільки матеріали додані до клопотання не містять підтвердження того, що розрахунковий рахунок на який було перераховано кошти 10.10.2017 року належить саме ПАТ КБ «ПриватБанк».

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166, 170 КПК України, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання слідчого СВ Роменського ВП ГУНП у Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів в ПАТ КБ «Приватбанк» – задовольнити частково .

Надати слідчому СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 в кримінальному провадженні № 12017200100001012 тимчасовий доступ до інформації, що зберігається в ПАТ КБ «Приватбанк» по номеру рахунку на який було здійснено перерахунок грошових коштів 10.10.2017 року в терміналі самообслуговування «Приватбанк» в м.Ромни, по б-рну ,Шевченка,8, за трансакцією : 201710101537235F026 DF1-4268-1EC9- ВА01-9D3Е2596DЕ1В; та трансакцією 201710101545411А20ЕАСС-D553-DА8С-С45С-55АФ993D079ВD, а саме з можливістю отримати належним чином завірені копії документів, що містять дану інформацію.

В іншій частині клопотанні відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали – один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший – вручено слідчому.

Слідчий суддя: підпис…

Копія вірна:

СУДДЯ РОМЕНСЬКОГО МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ ОСОБА_4