Ухвала суду № 72826591, 12.03.2018, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/4052/18

Номер провадження:1-кс/521/1463/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.03.2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Журик С.В., при секретарі Янкул Г.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області, за кримінальним провадженням внесеним до ЄРДР за № 12017160500005048 від 19.08.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ст. 219 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що у проваджені СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м.Одеси ГУ ДФС в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017160500005048 від 19.08.2017 за ознаками злочину, передбаченого ст. 219 КК України.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження арбітражний керуючий ОСОБА_2 звернулась до суду із заявою про вчинення службовими особами ТОВ "ОЛ КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 39313777) злочину передбаченого ст.219 Кримінального кодекса України.

Відповідно до вказаної заяви після публікації оголошення про порушення справи про банкрутство ТОВ "ОЛ КОМПАНІ" на адресу розпорядника майна боржника ОСОБА_2 надійшла заява про визнання кредиторських вимог №3475 від 20.01.2017 від ПАТ «ЮСБ БАНК» з грошовими вимогами на суму 86 419 088,36грн.

Дослідивши заяву ПАТ «ЮСБ БАНК» та додані до неї документи, розпорядник майна виявив ознаки ст.219 (доведення до банкрутства) КК України, а саме:

- укладено договір про відкриття кредитної лінії №49/06-15 від 30.06.2015 між ПАТ «ЮСБ Банк» та ТОВ "ОЛ КОМПАНІ" у розмірі 55 000 000,00 грн., який не забезпечувався договорами застави, поруки та іншими способами забезпечення зобов’язань;

- виписка з особового рахунку №20627005158003.980 з 30.06.2015 по 09.01.2017 зазначила хід коштів після надання кредиту, яка містила надходження транша у сумі 50 000 000,00 грн., сплату кредиту згідно договору №49/06-15 від 30.06.2015 у сумі 94 000,00грн. та 50 000,00 грн., після чого виведено всю залишкову суму у кількості 49 856 000,00грн.

На момент призначення розпорядника майна по справі №916/3338/16 про банкрутство ТОВ "ОЛ КОМПАНІ" за даною юридичною особою рухомого та нерухомого майна ним не виявлено.

Таким чином, на думку ОСОБА_2 банком надано кредит ТОВ "ОЛ КОМПАНІ" з ознаками ст.48 (обмеження щодо діяльності банків) Закону України «про банки і банківську діяльність», оскільки здійснив ризикову діяльність, що загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку і тим самим спричинив дії, які передбачені в ст.218 – 1 (доведення банку до неплатоспроможності) КК України.

Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 28.12.2015 за №241 розпочато процедуру ліквідації ПАТ «ЮСБ Банк» з 28 грудня 2015 року по 27 грудня 2017 року включно.

Враховуючи, що уповноваженими особами ПАТ «ЮСБ Банк» надано кредит без забезпечення, а керівником ТОВ "ОЛ КОМПАНІ" знято вищевказану суму, дана дія, на думку ОСОБА_2, вказує на те, що між уповноваженими особами ПАТ «ЮСБ Банк» та керівником ТОВ "ОЛ КОМПАНІ" виник зговір з метою виведення коштів з банку, що спричинило нанесення матеріальної шкоди вкладникам чи іншим кредиторам банку, а також довело до банкрутства ТОВ "ОЛ КОМПАНІ".

ТОВ "ОЛ КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 39313777) зареєстроване 22.07.2014 юридичним департаментом Одеської міської ради та взято на податковий облік в ДПІ у Приморському районі м.Одеси ГУ ДФС в Одеській області 23.07.2014.

З метою встановлення чи відбувалось переведення грошових коштів від ТОВ "ОЛ КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 39313777) на рахунки підприємств з ознаками фіктивності та встановлення кінцевого адресата руху грошових коштів (фактичного виконавця робіт, отримання товарів) СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області необхідно отримати доступ до роздруківок руху грошових коштів по рахункам ТОВ "ОЛ КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 39313777).

Разом з цим, ТОВ "ОЛ КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 39313777) відкрито рахунок №26007155100025 (українська гривня) в ПАТ «УКРІНБАНК» (МФО 300142).

Єдиним можливим способом встановлення подальшого руху грошових коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківським рахункам ТОВ "ОЛ КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 39313777).

Крім того, для встановлення осіб, які виступали від імені ТОВ "ОЛ КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 39313777), як службові особи цього підприємства, необхідно дослідити банківські картки із зразками підписів службових осіб та відбитком печаток, а також накази (протоколи рішень засновників) про призначення директора та головного бухгалтера, які містять данні про дати призначення певних осіб на ці посади і визначають їх як службових осіб підприємства.

Також, для встановлення обставин про те, яким чином та ким здійснювалося керування рахунками ТОВ "ОЛ КОМПАНІ" необхідно дослідити угоди про використання системи віддаленого доступу до рахунків типу «клієнт-банк».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати можливість вилучити банківську роздруківку про рух грошових коштів по рахункам, які належать ТОВ "ОЛ КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 39313777) з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи щодо відкриття та обслуговування зазначених рахунків, які перебувають в ПАТ «УКРІНБАНК» (МФО 300142).

Прокурор та слідчий викликались до суду належним чином, але за викликом не з’явились. Причини не явки суду невідомі.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Частиною 2 статті 163 КПК України, передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «УКРІНБАНК».

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,–

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення в ПАТ «УКРІНБАНК» (МФО 300142) відомостей про рух грошових коштів ТОВ "ОЛ КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 39313777), відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку №26007155100025 (українська гривня) за період часу з 22.07.2014 року по 31.05.2017 року.

-юридичної справи ТОВ "ОЛ КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 39313777) (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД - юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора);

-картки із зразками підписів і відбитком печатки;

-заяви на відкриття (закриття) рахунків, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

-заяв на видачу чекових книжок, грошових (касових) чеків про отримання ТОВ "ОЛ КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 39313777) або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства за період часу 22.07.2014 року по 31.05.2017;

-виписок з номерами телефонів, з яких проходило з’єднання системи «Клієнт – банк» між комп’ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з’єднань;

-відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Internet, IP адреси та номери телефонів з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалося віддалене керування рахунками , або забезпечувалася робота системи «Клієнт – банк»;

-інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання службовими особами ТОВ "ОЛ КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 39313777) або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку підприємства;

-договорів та інших документів, на підставі яких ТОВ "ОЛ КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 39313777) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договору на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

-відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ "ОЛ КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 39313777) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет – провайдера;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку №26007155100025 (українська гривня) відкритому в ПАТ «УКРІНБАНК» (МФО 300142) за період часу 22.07.2014 року по 31.05.2017 року;

-кредитних договорів та усіх документів, що складалися під час виконання кредитних договорів та сплати, в тому числі документів, які стали підставою для надання кредитів.

-зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати.

Тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення у ПАТ «УКРІНБАНК» (МФО 300142) дозволити слідчому Васюкову Андрію Володимировичу або оперативним, слідчим працівникам за дорученням слідчого.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 12.03.2018 року.

Особа, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор), зобов’язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальною техніки, електронних засобів особи, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз’яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню. Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Журик С.В.