Ухвала суду № 72823932, 15.03.2018, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа№487/1166/18

Провадження №1-кс/487/552/18

УХВАЛА

Іменем України

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

15.03.2018 року слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва Кузьменко В.В., за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, слідчого Шульги В.П., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

05.03.2018 року старший слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3, в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 28.10.2016 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за №42016151020000154 ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив надати йому, або іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ з подальшим вилученням копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення на паперовому та електронному носії, які перебувають у володінні АТ «ОТП БАНК» МФО 300528, розташованого за адресою: м. Київ, ул. Жилянская, 43, а саме до руху коштів на банківському особовому рахунку ТОВ «Сатурн-Ескорт»: №26003001318693, за період з 01.04.2016 по 03.10.2017 з позначенням дат та часу операцій, підстав для їх проведення, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів; оригіналів всіх платіжних доручень та інших документів наданих ТОВ «Сатурн-Ескорт» (код ЄДРПОУ 35835073) до АТ “ОТП БАНК”, для перерахування грошових коштів з банківського рахунку №26003001318693, за період з 01.04.2016 по 03.10.2017; оригіналів довіреностей на право розпорядження грошовими коштами розміщеними на рахунку №26003001318693, відкритому у АТ “ОТП БАНК”, за період з 01.04.2016 по 03.10.2017 року; №26003001318693 у іноземній валюті, за період з 01.04.2016 по 03.10.2017 з позначенням дат та часу операцій, підстав для їх проведення, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, наданні довіреності за банківським особовим рахунком ТОВ «Ліфат» №26003001318693; оригіналів всіх платіжних доручень та інших документів наданих ТОВ «Сатурн-Ескорт» (код ЄДРПОУ 35835073) до АТ “ОТП БАНК”, для перерахування грошових коштів з банківського рахунку №26003001318693 у іноземній валюті, за період з 01.04.2016 по 03.10.2017; оригіналів довіреностей на право розпорядження грошовими коштами розміщеними на рахунку №26003001318693 у іноземній валюті, відкритому у АТ “ОТП БАНК”, за період з 01.04.2016 по 03.10.2017 року.

Вислухавши думку слідчого, перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.

Із наданих матеріалів вбачається, що 28.10.2016 року до ЄРДР за №42016151020000154 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191, ч.4 ст.191, ч.5 ст.191 КК України, про те, що директор та засновник ТОВ «Центрліфт» ОСОБА_4 використовуючи свої корупційні зв’язки в Департаменті житло-комунального господарства Миколаївської міської ради, лобіює інтереси підконтрольних йому підприємств, у тому числі ТОВ «Сатурн-Ескорт» при укладанні договорів на виконання робіт та подальше безперешкодне підписання документів про прийняття виконаних робіт з суттєвими порушеннями та не повним обсягом виконаних робіт, тим самим спричинивши тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

В ході досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, в зв'язку з тим, що без отримання даних документів неможливо встановити чи спростувати факт заволодіння бюджетними коштами ТОВ «Сатурн-Ескорт», що необхідно для всебічного, повного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального правопорушення та які можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопрушення.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України.

Іншими заходами встановити або довести відомості про зазначені вище обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише у володінні АТ «ОТП БАНК» МФО 300528, розташованого за адресою: м. Київ, ул. Жилянская, 43, а саме до руху коштів на банківському особовому рахунку ТОВ «Сатурн-Ескорт»: №26003001318693 та №26003001318693 у іноземній валюті.

З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ухвалив:

Надати згоду слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні: старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2;слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5;старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7; заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8; старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9; слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10; слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11; старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12; слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13; слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14; слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15; слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16;оперуповноваженому УЗЕ в Миколаївській області ДЗЕ НП України ОСОБА_17, оперуповноваженому УЗЕ в Миколаївській області ДЗЕ НП України ОСОБА_18, тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучити у паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ «ОТП БАНК» МФО 300528, розташованого за адресою: м. Київ, ул. Жилянская, 43, а саме до руху коштів на банківському особовому рахунку ТОВ «Сатурн-Ескорт»: №26003001318693, за період з 01.04.2016 по 03.10.2017 з позначенням дат та часу операцій, підстав для їх проведення, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів; оригіналів всіх платіжних доручень та інших документів наданих ТОВ «Сатурн-Ескорт» (код ЄДРПОУ 35835073) до АТ “ОТП БАНК”, для перерахування грошових коштів з банківського рахунку №26003001318693, за період з 01.04.2016 по 03.10.2017; оригіналів довіреностей на право розпорядження грошовими коштами розміщеними на рахунку №26003001318693, відкритому у АТ “ОТП БАНК”, за період з 01.04.2016 по 03.10.2017 року; №26003001318693 у іноземній валюті, за період з 01.04.2016 по 03.10.2017 з позначенням дат та часу операцій, підстав для їх проведення, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, наданні довіреності за банківським особовим рахунком ТОВ «Ліфат» №26003001318693; оригіналів всіх платіжних доручень та інших документів наданих ТОВ «Сатурн-Ескорт» (код ЄДРПОУ 35835073) до АТ “ОТП БАНК”, для перерахування грошових коштів з банківського рахунку №26003001318693 у іноземній валюті, за період з 01.04.2016 по 03.10.2017; оригіналів довіреностей на право розпорядження грошовими коштами розміщеними на рахунку №26003001318693 у іноземній валюті, відкритому у АТ “ОТП БАНК”, за період з 01.04.2016 по 03.10.2017 року.

Термін дії ухвали до 15.04.2018 року.

Роз’яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Заводського

районного суду міста ОСОБА_19 Кузьменко