Ухвала суду № 72820454, 06.03.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/12036/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Березовській К.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві Фєдосова М.В., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №42018101060000050, -

В С Т А Н О В И В :

06.03.2018 старший слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві Фєдосов М.В. за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №6 Каніковський В.І., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення по рахункам ТОВ «АВСОН» (39953077) за №26008013040812, №26009001040812, №26053013040812, по рахункам ТОВ "ФУДМЕРЕЖА" (36387249) за №26005023004926, №26004013004926 та всім рахункам ОСОБА_3 (НОМЕР_1), по рахункам ТОВ «АГРАРНО-КРЕДИТНИЙ ЦЕНТР» (40198242) за№26506013057738, №26505000157738, №26551013057738 та всім рахункам ОСОБА_4 (НОМЕР_2), по рахункам ТОВ «ФУДМАРКЕТ» (36387233) за №26003013000578 та всім рахункам ОСОБА_5 (НОМЕР_3), в банківській установі ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46, а саме: відомостей про рух грошових коштів товариства упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на електронному та паперовому носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку з моменту відкриття по день постановлення ухвали слідчим суддею;заяв на отримання чекових книжок та всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства з моменту відкриття по день постановлення ухвали слідчим суддею;справи по юридичному оформленню розрахункового рахунку, документації, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунку, зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки підприємства, копій документів, що засвідчують посадових осіб підприємства, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», акту встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню);довіреності, які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищезгаданому розрахунковому рахунку, які мали юридичну силу в період з моменту відкриття рахунків по день постановлення ухвали слідчим суддею;вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку;інформації про користування системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею, з вказівкою IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою; документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення; документів, підтверджуючих факт придбання і продажу цінних паперів, валюти (договорів, актів прийому-передачі, звітів і інше;кредитних справ юридичних осіб.

Як вбачається з матеріалів клопотання, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві проводиться розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №42018101060000050 від 13.02.2018, за фактом умисного ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до висновку акту ГУ ДФС у м. Києві № 305/26-15-14-01-02/39953077 від 20.07.2017, службові особи ТОВ «АВСОН» (39953077), у період 2016 - 2017 років, діючи на території Печерського району м. Києва, шляхом проведення взаємовідносин з ТОВ «БАЗ» (38057980) щодо реалізації продукції, умисно ухилились від сплати податків на загальну суму 10 510 640 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Крім того, ТОВ «АВСОН» (39953077) причетне до кредитних операцій ТОВ «ФУДМАРКЕТ» (36387233) у банківській установі, яка реалізувала кредитний портфель в адресу ТОВ «АГРАРНО-КРЕДИТНИЙ ЦЕНТР» (40198242) у 2017 році.

Проведеними заходами встановлено, що діяльність ТОВ "ФУДМЕРЕЖА" (36387249), ТОВ «АЛЬВАР» (38916558), ТОВ «ФУДКОМ» (40982829) пов'язана з діяльністю ТОВ «АВСОН» (39953077) одними посадовими особами.

СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві проводиться розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №42018101060000050 від 13.02.2018, за фактом умисного ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), з можливістю їх вилучення, які містять банківську таємницю стосовно клієнта ТОВ «АВСОН» (39953077), ТОВ "ФУДМЕРЕЖА" (36387249), ТОВ «АГРАРНО-КРЕДИТНИЙ ЦЕНТР» (40198242), ТОВ «ФУДМАРКЕТ» (36387233) та службових осіб вказаних товариств за весь період.

Згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що ТОВ «АВСОН» (39953077) має рахунок №26008013040812, №26009001040812, №26053013040812, ТОВ "ФУДМЕРЕЖА" (36387249) має рахунок №26005023004926, №26004013004926, ТОВ «АГРАРНО-КРЕДИТНИЙ ЦЕНТР» (40198242) має рахунок №26506013057738, №26505000157738, №26551013057738, ТОВ «ФУДМАРКЕТ» (36387233) має рахунок №26003013000578, в банківській установі ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), які використовувались під час вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з'явився. Разом з тим, 06.03.2018 через канцелярію суду надійшло клопотання від слідчого Фєдосова М.В., про те, що клопотання підтримує та просить розглядати клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши надані в обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ «СБЕРБАНК», мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві Фєдосова М.В. погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №6 Каніковський В.І., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №42018101060000050, - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві Фєдосову М.В., слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів, на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх в копіях, які знаходяться у володінні ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46, по рахункам ТОВ «АВСОН» (39953077) за №26008013040812, №26009001040812, №26053013040812, по рахункам ТОВ "ФУДМЕРЕЖА" (36387249) за №26005023004926, №26004013004926 та всім рахункам ОСОБА_3 (НОМЕР_1), по рахункам ТОВ «АГРАРНО-КРЕДИТНИЙ ЦЕНТР» (40198242) за №26506013057738, №26505000157738, №26551013057738 та всім рахункам ОСОБА_4 (НОМЕР_2), по рахункам ТОВ «ФУДМАРКЕТ» (36387233) за №26003013000578 та всім рахункам ОСОБА_5 (НОМЕР_3), до відомостей про рух грошових коштів товариства упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на електронному та паперовому носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку з моменту відкриття по дату постановлення ухвали; заяв на отримання чекових книжок та всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів) по рахунку підприємства з моменту відкриття по дату постановлення ухвали; справи по юридичному оформленню розрахункового рахунку, документації, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунку, зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки підприємства, копій документів, що засвідчують посадових осіб підприємства, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», акту встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню);довіреності, які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищезгаданому розрахунковому рахунку, які мали юридичну силу в період з моменту відкриття рахунків по дату постановлення ухвали; вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку;інформації про користування системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку по дату постановлення ухвали, з вказівкою IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою; документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення; документів, підтверджуючих факт придбання і продажу цінних паперів, валюти (договорів, актів прийому-передачі, звітів);кредитних справ юридичних осіб.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/12036/18-к

Примірник 2 та завірена копія - надано старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві Фєдосову М.В.

Виконавець: Москаленко К.О.

06.03.2018