Ухвала суду № 72820061, 16.03.2018, Олександрівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Запоріжжя)

16.03.2018 Провадження № 1-кс/331/1856/2018

Єдиний унікальний номер 331/2338/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 березня 2018 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя Стратій Є.В., за участю секретаря Качан К.К., прокурора прокуратури Запорізької області Нестеренка С.О., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділення СВ УСБУ в Запорізької області підполковника юстиції Деркача О.М., погоджене з процесуальним керівником - прокурором Запорізької місцевої прокуратури №1 Батраком А.І., про тимчасовий доступ до речей і документів з подальшим їх вилученням в кримінальному провадженні №12015080010001373, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.09.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 365-2, ч. 2 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 111 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 2-го відділення СВ УСБУ в Запорізької області підполковник юстиції Деркач О.М., за погодженням з процесуальним керівником - прокурором Запорізької місцевої прокуратури №1 Батраком А.І., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення в кримінальному провадженні №12015080010001373, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.09.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 365-2, ч. 2 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 111 КК України.

В обґрунтування вищезазначеного клопотання зазначив, що в період з 2009 року по теперішній час невстановленою групою осіб проводиться підривна діяльність на шкоду національним інтересам України у фінансовій сфері шляхом виведення грошових коштів з державного сектору економіки на користь іноземної комерційної структури "Industrial Trading Group" (Республіка Польща, за інформацією оперативного підрозділу фактичні власники - громадяни Російської Федерації).

06.01.2015 Господарським судом Запорізької області за заявою ТОВ СУПП «Ай.Ті.Джі-ІНВЕСТ» ЄДРПОУ 34461503, юридична адреса Кіровоградська область, м.Світловодськ, (бенефіціар ОСОБА_6 та "Industrial Trading Group" Республіка Польша) порушено провадження у справі № 908/6036/14 про банкрутство ПрАТ «Завод напівпровідників».

Постановою господарського суду Запорізької області від 24.11.2016 ПрАТ «Завод напівпровідників» визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

Відповідно до інформації Офісу великих платників податків ДФС України станом ПрАТ «Завод напівпровідників» (код ЄДРПОУ 31792555) користувався банківськими рахунками, відкритими у АТ «Індекс-Банк».

Разом з цим, досудовим розслідуванням встановлено, що 31 серпня 2006 року група «Credit Agricole» (Франція) придбала 99,9% акцій АТ «Індекс-банк» та у 2011 році «Індекс-банк» змінив назву на «Credit Agricole» (ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК").

Оскільки під час проведення досудового розслідування у зазначеному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці - руху грошових коштів за вказаними рахунками, відкритими в Публічному акціонерному товаристві «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"), юридичних справ ПрАТ «Завод Напівпровідників», зовнішньоекономічних контрактів (договорів) з усіма додатками до них

та іншими пов'язаними документами по зазначеним рахункам, у тому числі, додаткові угоди, акти приймання-передачі тощо та інформації щодо IP-адрес, з яких здійснювалась авторизація у системі «Клієнт-Банк» та проводилось управління вказаними рахунками, із зазначенням користувачів, з можливістю їх вилучення у ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" ЄДРПОУ 14361575, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий звертається до слідчого судді з приводу отримання тимчасового доступу до зазначених документів.

Вказані документи будуть використані як докази у кримінальному провадженні, у сукупності з іншими, встановленими у ході досудового розслідування доказами, а обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо встановити іншими способами.

В судовому засіданні прокурор внесене клопотання про тимчасовий доступ підтримав та просив суд його задовольнити.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим також зазначено, що розголошення інформації, яка міститься у цьому клопотанні, може негативно вплинути на хід досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України та наведені слідчим обґрунтування щодо негативного впливу розголошення інформації на хід досудового розслідування у кримінальному провадженні, слідчим суддею проводиться розгляд клопотання за відсутності володільця майна.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали, додані до клопотання, доходить наступного.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 4, 5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація відносно діяльності і фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта і взаємин з ним або третіми особами при наданні послуг банком є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;

9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні особи, є необхідною слідчою дією, без якої встановити істину по справі не можливо та не можливо встановити іншим способом.

Враховуючи те, що тимчасовий доступ до зазначених документів надасть можливість отримати докази, які мають суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого в ОВС 2-го відділення СВ УСБУ в Запорізької області підполковника юстиції Деркача О.М., погоджене з процесуальним керівником - прокурором Запорізької місцевої прокуратури №1 Батраком А.І., про тимчасовий доступ до речей і документів з подальшим вилученням в кримінальному провадженні №12015080010001373, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.09.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 365-2, ч. 2 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 111 КК України, є доведеним та обґрунтованим, в свою чергу, без такого вилучення існує загроза зміни або знищення документів чи майна, а їх вилучення необхідне для подальшого дослідження та використання у якості доказів та об'єктів досліджень, у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділення СВ УСБУ в Запорізької області підполковника юстиції Деркача О.М., погоджене з процесуальним керівником - прокурором Запорізької місцевої прокуратури №1 Батраком А.І., про тимчасовий доступ до речей і документів з подальшим вилученням в кримінальному провадженні № 12015080010001373, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.09.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 365-2, ч. 2 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 111 КК України, - задовольнити.

Надати прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні - прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби прокуратури Запорізької області Нестеренку Сергію Олександровичу, Бичкову Владиславу Олексійовичу, прокурору Запорізької місцевої прокуратури №1 Батраку Артему Ігоровичу, начальнику 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області Кольцу Івану Васильовичу, слідчим групи слідчих СВ УСБУ в

Запорізькій області Деркачу Олександру Миколайовичу, Кузнецову Павлу Олександровичу, Харковському Павлу Павловичу, Дмитріву Володимиру Сергійовичу, Осипову Олександру Ігоровичу, Бабаніній Анні Володимирівні, Гріщенко Анастасії Олександрівна,Воронін Ігорю Олександровичу, Джугелю Петру Вікторовичу, Гріщенко Микиті Олександровичу, Лимар Сергію Олександровичу, Скрипці Олексію Володимировичу, Борисенку Олексію Володимировичу, Покутньому Олександру Олександровичу, Піскурьову Віталію Володимировичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", код ЄДРПОУ 14361575, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, МФО 300614. а саме:

-виписки про рух грошових коштів (із зазначенням контрагентів та видів платежів) по рахункам ПрАТ «Завод Напівпровідників», а саме:

1.НОМЕР_1 (980 - українська гривня);

2.НОМЕР_2 (980 - українська гривня);

3.НОМЕР_3 (980 - українська гривня);

4.НОМЕР_4 (980 - українська гривня);

5.НОМЕР_5 (980 - українська гривня),

відкритим у ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", код ЄДРПОУ 14361575, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, МФО 300614, з інформацією про: рух грошових коштів по рахункам з моменту відкриття, залишок грошових коштів на кінець банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ПрАТ «Завод напівпровідників» та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ПрАТ «Завод напівпровідників», їх коди ЄДРПОУ у паперовому та електронному вигляді в форматі «exel» у вигляді таблиць;

- документів щодо відкриття та закриття вказаних рахунків ПрАТ «Завод напівпровідників»: договорів (угод), заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які складалися та подавалися службовими особами ПрАТ «Завод напівпровідників» до установи банку і знаходяться у банку, у разі їх відсутності - копії документів, на підставі яких було вилучено оригінали зазначених документів;

- зовнішньоекономічні контракти (договори) з усіма додатками до них та іншими пов'язаними документами по зазначеним рахунках, у тому числі, додаткові угоди, акти приймання-передачі тощо;

- грошових чеків, місць (АТМ-термінали, каси банку)зняття готівкових коштів, квитанцій та документів на отримання готівкових коштів по рахункам ПрАТ «Завод Напівпровідників»;

- кредитних угод (договорів) та документів, що оформлялися (подавались) у зв'язку з отриманням кредитних коштів, їх використанням та поверненням, а також виписки по банківським рахункам, які відкривались з приводу обслуговування таких кредитних угод (договорів);

- відомості про використання послуг з дистанційного банківського обслуговування по вказаним рахункам ПрАТ «Завод напівпровідників», із зазначенням IP-адрес, MAC-адрес, дати та часу сеансу.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: Є.В. Стратій