Ухвала суду № 72819144, 19.03.2018, Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області

Справа № 683/572/18

1-кс/683/230/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2018 року м.Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області Андрощук Є.М., при секретарі Крупській В.В., з участю прокурора Старокостянтинівської місцевої прокуратури Василенко О.М., розглянувши у судовому засіданні в м.Старокостянтинові клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016240220000465 від 06 липня 2016 року по факту шахрайства, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

05 березня 2018 року прокурор Старокостянтинівської місцевої прокуратури Василенко О.М., звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей, які містять охоронювану законом таємницю посилаючись на те, що 02 липня 2016 року невстановлена особа діючи з корисливих мотивів та з метою власної наживи, попередньої зателефонувавши на абонентський мобільний номер телефону ОСОБА_2, в ході телефонної розмови, зловживаючи довірою останньої, заволоділа її грошовими коштами в сумі 4800 грн., які ОСОБА_2 особисто зі своєї кредитної картки ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти в сумі 4800 грн. на свою основну банківську картку ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2, а після чого ОСОБА_2 особисто ж зняла дані кошти та перерахувала їх собі на власний абонентський мобільний номер телефону ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3 та за допомогою послуги «Мобільні гроші», вказані гроші кошти в сумі 4800 грн. були перераховані на невстановлений органом досудового розслідування картковий рахунок.

06 липня 2016 року за даним фактом розпочато досудове розслідування № 12016240220000465 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою повного, всебічного розслідування вказаного вище кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні відомостей щодо усіх транзакцій, проведених ТзОВ «Глобалмані» за допомогою послуги «Мобільні гроші» ПрАТ «Київстар», для абонентського номеру НОМЕР_3, у період часу з 08 год. по 22 год. 02.07.2016 р., зокрема до змісту транзакцій, дати та часу, підстави їх здійснення, номер банківської карти (рахунку), на яку було здійснено нарахування грошових коштів, сума нарахування, приналежність банківської карти (рахунку) до конкретної фінансової установи, за наявності - анкетні дані власника банківської карти (рахунку), відомості про рух грошових коштів на вказаній банківській карті.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ТзОВ «Глобалмані», у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судовому засіданні прокурор підтримала клопотання, просить його задовольнити.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч.2 ст.93 КПК України - сторона обвинувачення збирає докази, зокрема шляхом проведення слідчих (розшукових) дій і негласних слідчих (розшукових) дій, витребування й отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових і фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв'язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ТзОВ «Глобалмані».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити. Надати слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Скорому С.І., слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Загоруйку В.В., слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Кулібабі Д.О., слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Люблінському О.В., слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Пастуху О.О., слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції Чорноусу О.М., заступнику начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції Швецю О.О. та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Голюку І.Р., оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Вишневому С.А., оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції Козерацькому О.В., оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції Сідорову О.Е., оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Данилюку В.В., оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Суку Д.В. та оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Редьці Я.М. тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у товариства з обмеженою відповідальністю «Глобалмані», яке знаходиться в м. Києві по вулиці Дружби Народів буд.28-В, у яких містяться відомості щодо усіх транзакцій, здійснених за допомогою послуги «Мобільні гроші» ПрАТ «Київстар», для абонентського номеру НОМЕР_3, у період часу з 08 год. по 22 год. 02.07.2016 р., а саме: зміст транзакції, дату та час, підстави її здійснення, номер банківської карти (рахунку), на яку було здійснено нарахування грошових коштів, сума нарахування, приналежність банківської карти (рахунку) до конкретної фінансової установи, за наявності - анкетні дані власника банківської карти (рахунку), відомості про рух грошових коштів на вказаній банківській карті.

Строк дії ухвали визначаю до 16 квітня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Хмельницької області протягом п'яти днів з дня проголошення.

Слідчий суддя