Ухвала суду № 72816592, 14.03.2018, Шосткинський міськрайонний суд Сумської області

Справа № 589/515/18

Провадження № 1-кс/589/198/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2018 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області Курбанова А.Р., з участю секретаря судового засідання Ніколаєнко В.В., слідчого Висоцької О.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання старшого слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_1, погодженого прокурором Шосткинської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» (ПАТ КБ «Приватбанк») за адресою: м.Дніпро, вул.. Набережна Перемоги, 50.

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 12018200110000024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.10.2017 невстановлена особа через мережу Інтернет на сайті «Kashalot.com» шляхом обману, під приводом продажу товару з використанням банківської картки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3, чим спричинила останній матеріальну шкоду на загальну суму 420 грн.

Так, ОСОБА_3 в жовтні 2017 року виграла на Інтернет-сайті «Kashalot» аукціон з продажу постільної білизни, в подальшому через сайт зв’язалась з продавцем та 15.10.2017 перерахувала гроші за товар, який хотіла придбати, на банківську картку ПАТ «АкцентБанк» № 5169 1573 0435 4503, видану на ім’я ОСОБА_4, з якої в подальшому, як було встановлено працівниками Департаменту кіберполіції Національної поліції України, вказані гроші були перераховані на картку «Приватбанку» № 5168 7573 3449 7049, видану на ім’я ОСОБА_5. Після перерахування грошей продавець перестав виходити на зв’язок із заявницею, а товар вона не отримала.

Посилаючись на те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № 5168 7573 3449 7049, та інформації щодо власника рахунку, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також вказуючи на те, що в інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по вказаному картковому рахунку, а також про особу його власника у банківської установи неможливо, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк», код ЄРДПОУ 14360570, за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» у судове засідання для розгляду клопотання не прибув, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що у Шосткинському відділі поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 12018200110000024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію про держателя карткового рахунку № 5168 7573 3449 7049 (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці); інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № 5168 7573 3449 7049 за період часу з 00:01 год. 01.10.2017 по 23:59 год. 15.11.2017 включно; детальну технічну інформацію щодо користування банківською карткою № 5168 7573 3449 7049 послугами віддаленого керування банківськими рахунками за період часу з 00:01 год. 01.10.2017 по 23:59 год. 15.11.2017 включно, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку мобільних телефонів, що закріплені за рахунком та клієнтом; детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № 5168 7573 3449 7049, а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою; дані фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку

№ 5168 7573 3449 7049 за період часу з 00:01 год. 01.10.2017 по 23:59 год. 15.11.2017, що містяться на електронних носіях, що містяться на електронних носіях.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати документи як доказ відомостей, що містяться у них, та за відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Публічному акціонерному товариству Комерційний банк "Приватбанк" надати старшому слідчому Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію про держателя карткового рахунку № 5168 7573 3449 7049 (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці); інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № 5168 7573 3449 7049 за період часу з 00:01 год. 01.10.2017 по 23:59 год. 15.11.2017 включно; детальну технічну інформацію щодо користування банківською карткою № 5168 7573 3449 7049 послугами віддаленого керування банківськими рахунками за період часу з 00:01 год. 01.10.2017 по 23:59 год. 15.11.2017 включно, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку мобільних телефонів, що закріплені за рахунком та клієнтом; детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № 5168 7573 3449 7049, а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою; дані фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку

№ 5168 7573 3449 7049 за період часу з 00:01 год. 01.10.2017 по 23:59 год. 15.11.2017, що містяться на електронних носіях, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою:м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії на паперовому та електронному носії.

Строк дії ухвали визначити до 14 квітня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_7