Ухвала суду № 72815013, 15.03.2018, Великомихайлівський районний суд Одеської області

Справа №498/154/18

Провадження №1-кс/498/68/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2018 року смт. Велика Михайлівка Одеської області Слідчий суддя Великомихайлівського районного суду Одеської області Чернецька Н.С., за участю секретаря судового засідання- Іванова І.С., прокурора –Болдур О.Ф., старшого слідчого СВ Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області - ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СВ Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУ НП в Одеській області - ОСОБА_1, яке погоджене прокурором Роздільнянської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_2 в рамках кримінального провадження № 12017160280000412 від 06.12.2017 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

14 березня 2018 року, старший слідчий СВ Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. В обґрунтування якого посилається на те, що 06 грудня 2017 року до чергової частини Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області надійшла поштою заява від ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невідомі особи вчинили відносно нього шахрайські дії у великих розмірах.

Розглянувши клопотання, матеріали додані до нього, заслухавши доводи слідчого на обґрунтування зазначеного клопотання, думку прокурора, який підтримав заявлене клопотання, вважаю, що клопотання необхідно задовольнити, виходячи з наступного.

За вищезазначеним фактом органом досудового розслідування – слідчим відділом Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрите кримінальне провадження за №12017160280000412 з правовою кваліфікацією, передбаченою ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в кінці листопада 2017 року, ОСОБА_3 звернувся до УПСЗН України в Одеській області за довідкою про отриманні доходи за 2017 рік, з метою подальшого отримання субсидії. 01.12.2017 року він отримав довідку про доходи в якій було зазначено, що він отримав дохід, виплачений ПП « Вектор-12» в сумі 2843316,74 грн., хоча в даний період часу він офіційно не був працевлаштований. Приблизно в груді 2016 року до ОСОБА_3 звернувся ОСОБА_4 та запропонував йому робити капітальні ремонти будинків інвалідів та ветеранів війни, на що останній дав свою згоду. В подальшому ОСОБА_4 сказав, що ОСОБА_3 буде офіційно працевлаштований в ПП « Вектор-12», директором якого являється його батько ОСОБА_5 Під час проведення ремонтних робіт ОСОБА_3 передав свій паспорт та ідентифікаційний код ОСОБА_4, з метою подальшого його офіціального працевлаштування. Через декілька днів ОСОБА_4 повернув ОСОБА_3 паспорт та сказав, що він відкрив на нього підприємницьку діяльність та через два дні її закриває. 04.04.2017 року підприємництво, яке було відкрито на імя ОСОБА_3 закрито. Будь-яких рахунків ОСОБА_3 не відкривав, яким чином вказані кошти в сумі 2843316,74 грн. йому були нараховані він не знає, та їх він не отримував.

Згідно довідки Великомихайлівського відділення Роздільнянської ОДПІ ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП – НОМЕР_1, знаходиться на обліку, як фізична особа підприємець з 01.12.2016 року. Станом на 05.03.2018 року, зазначена фізична особа перебуває в стані припинення (припинено, але не знято з обліку), в зв’язку з прийняттям 04.04.2017 року рішення № 25330050001002596 про припинення. Державна реєстрація припинення проведена 04.04.2017 року № 25330060002002596. Згідно відомостей державного реєстру фізичних осіб- платників податків ОСОБА_3 за період з 1 кварталу 2017 року по 4 квартал 2017 року отримав доходи з таких джерел: 40689153 ПП « Вектор-12» 01.01.2017-31.03.2017 року 1470000,00 грн.; 01.04.2017 – 30.06.2017 року – 1373316,74 грн. Грошові кошти від ПП « Вектор -12» перераховувались на розрахунковий рахунок ОСОБА_3 РНОКПП НОМЕР_1, номер рахунку 26008500173977, 26052501173977, відкритий в банку Філія – Одеське обласне управління АТ « Ощадбанк», 65125, вул.. Базарна 17, м. Одеса код банку 328845.

Крім того, згідно відомостей ДПІ про рахунки платників податків ПП « Вектор-12» має розрахункові рахунки: номер рахунку 26002054332032, 26000054353864, 26003054350002, відкриті в банку ЮЖНЕ ГРПУ ПАТ КБ « ПРИВАТБАНК» м. Одеса код банку 328704, номер рахунку 26007300176186 відкритий в банку Філія – Одеське обласне управління АТ «Ощадбанк», м. Одеса код банку 328845. Подальший рух зазначених грошових коштів на теперішній час невідомий.

Таким чином у органу досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме: роздруківки по руху грошових коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час банківських рахунків ПП «Вектор-12» 26002054332032, 26000054353864, 26003054350002 – відкриті в банку ПА КБ « Приватбанк», до карток із зразками підписів і відбитком печатки; заяви на відкриття ( закриття) рахунку; інформації, яка міститься у видаткових ордерах і корінцях грошових ( касових) чеків про отримання ПП «Вектор -12» або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідній довіреності на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства з моменту відкриття рахунку по теперішній час; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ПП « Вектор – 12» використовувалась система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» ( заяви клієнта про встановлення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електроного ключа і електроних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електроних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках ПП « Вектор-12» з моменту відкриття рахунку по теперішній час; інформації про зняття грошових коштів у банкоматах банку фото-, відеоматеріали.

У відповідності зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Разом з цим, ч.2 цієї статті передбачає, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Слідчий СВ Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_6 у своєму клопотанні, обґрунтувала та довела відсутність необхідності виклику представника Головного управління статистики в Одеській області тим, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Так, з клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Так, прокурором доведено, що, перелік документів зазначений в клопотанні, а саме:роздруківки по руху грошових коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час банківських рахунків ПП «Вектор-12» 26002054332032, 26000054353864, 26003054350002 – відкриті в банку ПА КБ « Приватбанк», до карток із зразками підписів і відбитком печатки; заяви на відкриття ( закриття) рахунку; інформації, яка міститься у видаткових ордерах і корінцях грошових ( касових) чеків про отримання ПП «Вектор -12» або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідній довіреності на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства з моменту відкриття рахунку по теперішній час; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ПП « Вектор – 12» використовувалась система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» ( заяви клієнта про встановлення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електроного ключа і електроних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електроних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках ПП « Вектор-12» з моменту відкриття рахунку по теперішній час; інформації про зняття грошових коштів у банкоматах банку фото-, відеоматеріали, перебувають у володінні ПА КБ « Приватбанк», що розташований за адресою: 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги буд. 50 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, щодо встановлення обставин події кримінального правопорушення, у тому числі про спосіб вчинення кримінальних правопорушень, а також встановлення осіб, причетних до їх вчинень.

На підставі вищенаведеного, керуючись 159, 163-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю – задовольнити.

Надати начальнику СКП Великомихайлівського ВП Розддільнянського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_7, о/у СКП ОСОБА_8 та поліцейському ОСОБА_9, старшому слідчому СВ майору поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме до роздруківки по руху грошових коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час банківських рахунків ПП «Вектор-12» 26002054332032, 26000054353864, 26003054350002 – відкриті в банку ПА КБ « Приватбанк», до карток із зразками підписів і відбитком печатки; заяви на відкриття ( закриття) рахунку; інформації, яка міститься у видаткових ордерах і корінцях грошових ( касових) чеків про отримання ПП «Вектор -12» або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідній довіреності на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства з моменту відкриття рахунку по теперішній час; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ПП «Вектор – 12» використовувалась система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» ( заяви клієнта про встановлення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електроного ключа і електроних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електроних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках ПП « Вектор-12» з моменту відкриття рахунку по теперішній час; інформації про зняття грошових коштів у банкоматах банку фото-, відеоматеріали, що перебувають у володінні ПА КБ « Приватбанк», що розташований за адресою: 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги буд. 50, з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення, а саме до15 квітня 2018 року - включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Н.С. Чернецька