Ухвала суду № 72814966, 15.03.2018, Великомихайлівський районний суд Одеської області

Справа №498/154/18

Провадження №1-кс/498/66/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2018 року смт. Велика Михайлівка Одеської області Слідчий суддя Великомихайлівського районного суду Одеської області Чернецька Н.С., за участю секретаря судового засідання- Іванова І.С., прокурора – Болдур О.Ф., старшого слідчого СВ Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області - ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СВ Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУ НП в Одеській області - ОСОБА_1, яке погоджене прокурором Роздільнянської місцевої прокуратури Одеської області - ОСОБА_2 в рамках кримінального провадження № 12017160280000412 від 06.12.2017 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

14 березня 2018 року, старший слідчий СВ Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. В обґрунтування якого посилається на те, що 06 грудня 2017 року до чергової частини Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області надійшла поштою заява від ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невідомі особи вчинили відносно нього шахрайські дії у великих розмірах.

Розглянувши клопотання, матеріали додані до нього, заслухавши доводи слідчого на обґрунтування зазначеного клопотання, думку прокурора, який підтримав заявлене клопотання, вважаю, що клопотання необхідно задовольнити, виходячи з наступного.

За вищезазначеним фактом органом досудового розслідування – слідчим відділом Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрите кримінальне провадження за №12017160280000412 з правовою кваліфікацією, передбаченою ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в кінці листопада 2017 року, ОСОБА_3 звернувся до УПСЗН України в Одеській області за довідкою про отриманні доходи за 2017 рік, з метою подальшого отримання субсидії. 01.12.2017 року він отримав довідку про доходи в якій було зазначено, що він отримав дохід, виплачений ПП « Вектор-12» в сумі 2843316,74 грн., хоча в даний період часу він офіційно не був працевлаштований. Приблизно в груді 2016 року до ОСОБА_3 звернувся ОСОБА_4 та запропонував йому робити капітальні ремонти будинків інвалідів та ветеранів війни, на що останній дав свою згоду. В подальшому ОСОБА_4 сказав, що ОСОБА_3 буде офіційно працевлаштований в ПП « Вектор-12», директором якого являється його батько ОСОБА_5 Під час проведення ремонтних робіт ОСОБА_3 передав свій паспорт та ідентифікаційний код ОСОБА_4, з метою подальшого його офіціального працевлаштування. Через декілька днів ОСОБА_4 повернув ОСОБА_3 паспорт та сказав, що він відкрив на нього підприємницьку діяльність та через два дні її закриває. 04.04.2017 року підприємництво, яке було відкрито на імя ОСОБА_3 закрито. Будь-яких рахунків ОСОБА_3 не відкривав, яким чином вказані кошти в сумі 2843316,74 грн. йому були нараховані він не знає, та їх він не отримував.

Згідно довідки Великомихайлівського відділення Роздільнянської ОДПІ ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП – НОМЕР_1, знаходиться на обліку, як фізична особа підприємець з 01.12.2016 року. Станом на 05.03.2018 року, зазначена фізична особа перебуває в стані припинення (припинено, але не знято з обліку), в зв’язку з прийняттям 04.04.2017 року рішення № 25330050001002596 про припинення. Державна реєстрація припинення проведена 04.04.2017 року № 25330060002002596. Згідно відомостей державного реєстру фізичних осіб- платників податків ОСОБА_3 за період з 1 кварталу 2017 року по 4 квартал 2017 року отримав доходи з таких джерел: 40689153 ПП « Вектор-12» 01.01.2017-31.03.2017 року 1470000,00 грн.; 01.04.2017 – 30.06.2017 року – 1373316,74 грн. Грошові кошти від ПП « Вектор -12» перераховувались на розрахунковий рахунок ОСОБА_3 РНОКПП НОМЕР_1, номер рахунку 26008500173977, 26052501173977, відкритий в банку Філія – Одеське обласне управління АТ « Ощадбанк», 65125, вул.. Базарна 17, м. Одеса код банку 328845.

Крім того, згідно відомостей ДПІ про рахунки платників податків ПП « Вектор-12» має розрахункові рахунки: номер рахунку 26002054332032, 26000054353864, 26003054350002, відкриті в банку ЮЖНЕ ГРПУ ПАТ КБ « Приватбанк» м. Одеса код банку 328704, номер рахунку 26007300176186 відкритий в банку Філія – Одеське обласне управління АТ « Ощадбанк», м. Одеса код банку 328845. Подальший рух зазначених грошових коштів на теперішній час невідомий.

Таким чином у органу досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме: до роздруківки по руху грошових коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час банківського рахунку ПП «Вектор-12» 26007300176186 - відкритого в банку Філія - Одеське обласне управління AT "Ощадбанк", до карток із зразками підписів і відбитком печатки; заяви на відкриття (закриття) рахунку; інформації, яка міститься у видаткових ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ПП «Вектор-12», або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідній довіреності на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства з моменту відкриття рахунку по теперішній час; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ПП «Вектор-12» використовувалась система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках ПП «Вектор-12» з моменту відкриття рахунку по теперішній час; інформації про зняття грошових коштів у банкоматах банку фото-, відеоматеріали).

У відповідності зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Разом з цим, ч.2 цієї статті передбачає, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Слідчий СВ Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_1 у своєму клопотанні, обґрунтувала та довела відсутність необхідності виклику представника Філії- Одеське обласне управління АТ "Ощадбанк" тим, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Так, з клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Так, прокурором доведено, що перелік документів зазначений в клопотанні, а саме: роздруківки по руху грошових коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час банківського рахунку ПП «Вектор-12» 26007300176186 - відкритого в банку Філія - Одеське обласне управління AT "Ощадбанк", до карток із зразками підписів і відбитком печатки; заяви на відкриття (закриття) рахунку; інформації, яка міститься у видаткових ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ПП «Вектор-12», або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідній довіреності на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства з моменту відкриття рахунку по теперішній час; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ПП «Вектор-12» використовувалась система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках ПП «Вектор-12» з моменту відкриття рахунку по теперішній час; інформації про зняття грошових коштів у банкоматах банку фото-, відеоматеріали) перебувають у володінні Філії- Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташований за адресою: 65125, м. Одеса, вул. Базарна буд. 17. та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, щодо встановлення обставин події кримінального правопорушення, у тому числі про спосіб вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення осіб, причетних до його вчинення.

На підставі вищенаведеного, керуючись 159, 163-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю – задовольнити.

Надати начальнику СКП Великомихайлівського ВП Розддільнянського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6, о/у СКП ОСОБА_7 та поліцейському ОСОБА_8, старшому слідчому СВ майору поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до відомостей які становлять банківську таємницю, а саме до роздруківки по руху грошових коштів з моменту відкриття банківського рахунку ПП «Вектор-12» 26007300176186 - відкритого в банку Філія - Одеське обласне управління АТ "Ощадбанк"; до карток із зразками підписів і відбитком печатки; заяв на відкриття (закриття) рахунку;інформації, яка міститься у видаткових ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ПП «Вектор-12», або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідній довіреності на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства з моменту відкриття рахунку по теперішній час;інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ПП «Вектор-12» використовувалась система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках ПП «Вектор-12» з моменту відкриття рахунку по теперішній час;інформації про зняття грошових коштів у банкоматах банку фото-, відеоматеріали), що знаходяться у володінні Філії - Одеське обласне управління АТ "Ощадбанк", яке розташоване за адресою: 65125, м. Одеса, вул. Базарна, 17, з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення, а саме до15 квітня 2018 року - включно.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.С. Чернецька