Ухвала суду № 72814645, 03.03.2018, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/1521/18

н\п 1-кс/490/1503/2018

У Х В А Л А

03.03.2018р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., за участю секретаря Дембовської О.В. розглянув клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС в Миколаївської області Олійникової В.Р. про тимчасовий доступ до документів

В С Т А Н О В И В:

СУ ФР ГУ ДФС в Миколаївської області розслідується кримінальне провадження №32017230000000101 за відомостями про створення підприємств ТОВ "Сімтакс" та ТОВ "Амадей" без змети здійснення господарської діяльності.

Слідчий звернувся з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів що перебувають у володінні ПАТ "ПУМБ" МФО334851, що розташований м. Київ вул. Андріївська 4, в яких міститься інформація щодо руху грошових коштів та осіб що мали право розпоряджатися р/р №2600223330 ТОВ "Сімтакс" код ЄДРПОУ 40531672, а також до документів що знаходяться у володінні виконавчого комітету Миколаївської міської ради за адресою м. Миколаїв вул. Адміральська 20 у вигляді реєстраційних справ ТОВ "Сімтакс" /код 40531672/, ТОВ "Берег-Південь" /код 39280616/, ТОВ "Локурт Плюс" /код 39280621/, ТОВ "Амедей" /код 40716045/, ТОВ "Ексім Глобал Трейд" /код 39896978/ з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що допитані директори вказаних підприємств ОСОБА_1 та ОСОБА_2 пояснили що зареєстрували ТОВ "Сімтакс" та ТОВ "Амедей" за грошову винагороду, господарську діяльність не здійснювали. Щодо решти підприємств, то ОСОБА_3 пояснює що навіть не знає про те що вони на нього зареєстровані. За такого є необхідність в вилученні реєстраційних справ з метою проведення почеркознавчої експертизи, а також є необхідність в отримані руху грошових коштів за банківським рахунком ТОВ "Сімтекс" та в отриманні інформації щодо осіб, які мали право доступу до вказаного рахунку.

Керуючись ст. 164, 309 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, надати слідчому СУ ФР ГУ ДФС в Миколаївської області Олійниковій В.Р. тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні:

- ПАТ "ПУМБ" МФО334851, що розташований м. Київ вул. Андріївська 4, в яких міститься інформація щодо руху грошових коштів та осіб що мали право розпоряджатися р/р №2600223330 ТОВ "Сімтакс" код ЄДРПОУ 40531672 за період з моменту відкриття рахунку до 03.03.2018р. з зазначенням як на паперових так і на електронних носіях розшифровки контрагентів, призначення платежу, дати платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, суми платежів, а також до грошових чеків та інших документів, що свідчать про отримання службовими особами ТОВ "Сімтакс" готівкових грошових коштів через касу банку, карток із зразками підписів посадових осіб ТОВ "Сімтакс", яким надано право розпорядження вказаним рахунком, доручення на право розпорядження та здійснення певних фінансових операцій, інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалося керування рахунком за допомогою системи "Клієнт-Банк";

- виконавчого комітету Миколаївської міської ради за адресою м. Миколаїв вул. Адміральська 20 у вигляді реєстраційних справ ТОВ "Сімтакс" /код 40531672/, ТОВ "Берег-Південь" /код 39280616/, ТОВ "Локурт Плюс" /код 39280621/, ТОВ "Амедей" /код 40716045/, ТОВ "Ексім Глобал Трейд" /код 39896978/ з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Дірко І.І.