Ухвала суду № 72814620, 05.03.2018, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/9833/17

н\п 1-кс/490/159/2018

У Х В А Л А

05.03.2018р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., за участю секретаря Тернової В.С. розглянув клопотання слідчого СУ ГУ НП в Миколаївської області Дьоміної К.Ю. про тимчасовий доступ до документів

В С Т А Н О В И В:

СУ ГУ НП в Миколаївської області розслідується кримінальне провадження №12017150000000857 за повідомленням ОСОБА_1 про заволодіння грошовими коштами ФГ "Володимир" шахрайським шляхом.

Слідчий звернувся з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів що перебувають у володінні ПАТ КБ "Приватбанк", що розташований м. Київ вул. Грушевського 1-Д, м. Дніпро вул. Набережна Перемоги 50, в яких міститься інформація щодо руху грошових коштів та осіб що мали право розпоряджатися р/р №26002056133393 ТОВ "Арма Трейд Груп" код ЄДРПОУ 39531763, а також в ПАТ "Сбербанк" за адресою м. Київ вул. Володимирська 46, в яких міститься інформація щодо руху грошових коштів та осіб що мали право розпоряджатися р/р №26005013057778 ТОВ "Імпорт Партс" код ЄДРПОУ 40887322.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що не встановлені особи від імені ТОВ "Інновер Агро", під приводом отримання передплати за продукцію, заволоділи грошовими коштами ФГ "Володимир" та інших фермерських господарств. Вказані грошові кошти були перераховані на р/р ТОВ "Інновер Агро", звідки відразу були перераховані на р/р ТОВ "Арма Трейд Груп" та ТОВ "Імпорт Партс". Встановлення подальшої долі грошових коштів, а також осіб, що мали право розпоряджатися вказаними рахунками має доказове значення, а за такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 164, 309 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, надати слідчому СУ ГУ НП в Миколаївської області Дьоміної К.Ю. тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні:

- ПАТ КБ "Приватбанк", що розташований м. Київ вул. Грушевського 1-Д, м. Дніпро вул. Набережна Перемоги 50, в яких міститься інформація щодо руху грошових коштів та осіб що мали право розпоряджатися р/р №26002056133393 ТОВ "Арма Трейд Груп" код ЄДРПОУ 39531763 за період з 18.08.2017р. по 05.03.208р. з зазначенням як на паперових так і на електронних носіях розшифровки контрагентів, призначення платежу, дати платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, суми платежів, а також до грошових чеків та інших документів, що свідчать про отримання службовими особами ТОВ "Арма Трейд Груп" готівкових грошових коштів через касу банку, карток із зразками підписів посадових осіб ТОВ "Арма Трейд Груп", яким надано право розпорядження вказаним рахунком, доручення на право розпорядження та здійснення певних фінансових операцій, інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалося керування рахунком за допомогою системи "Клієнт-Банк";

- ПАТ "Сбербанк" за адресою м. Київ вул. Володимирська 46, в яких міститься інформація щодо руху грошових коштів та осіб що мали право розпоряджатися р/р №26005013057778 ТОВ "Імпорт Партс" код ЄДРПОУ 40887322 за період з 18.08.2017р. по 05.03.208р. з зазначенням як на паперових так і на електронних носіях розшифровки контрагентів, призначення платежу, дати платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, суми платежів, а також до грошових чеків та інших документів, що свідчать про отримання службовими особами ТОВ "Імпорт Партс" готівкових грошових коштів через касу банку, карток із зразками підписів посадових осіб ТОВ "Імпорт Партс", яким надано право розпорядження вказаним рахунком, доручення на право розпорядження та здійснення певних фінансових операцій, інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалося керування рахунком за допомогою системи "Клієнт-Банк";

Строк дії ухвали 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Дірко І.І.