Ухвала суду № 72814570, 03.03.2018, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/7580/17

н\п 1-кс/490/964/2018

У Х В А Л А

03.03.2018р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., за участі секретаря Дембовської О.В. розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС в Миколаївської області Мовчан В.В. про арешт майна

В С Т А Н О В И В :

СУ ФР ГУ ДФС в Миколаївської області розслідується кримінальне провадження №32017150000000051 за відомостями про створення фіктивних підприємств ТОВ "СМУ-67", ТОВ "Південь Буд-М", ТОВ "Будтрест-8" з метою прикриття незаконної діяльності.

21.02.2018р. на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва за місцем мешкання ОСОБА_1 за адресою АДРЕСА_1, в його автомобілі марки "Хонда" державний номерний знак НОМЕР_1, а також в автомийки за адресою м. Миколаїв вул. Херсонське Шосе 1 були проведені обшуки під час якого були вилучені:

- в приміщенні автомийки: звітність про заробітну платню ТОВ "СМУ-67", акт надання послуг №108, копія рахунку-фактури №00090, видаткова накладена №1, акт звірки з реквізитами ТОВ "СМУ-67", видаткова накладна №540, договір про вартість виконаних робіт, субпідрядником за яким є ТОВ "СМУ-67", податковий розрахунок від 08.02.2018р., копії паспортів та ідентифікаційних кодів ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, заяви ОСОБА_9 та ОСОБА_10, печатка ТОВ "Тех сервіс", відеореєстратор.

- в автомобілі: видаткові накладні №РН-0000197, СФ-0000200, РН-0000149, ПД000000287, договір №000000287, рахунок-фактура №СФ-0000150, договір №403/000571/17, №403/000572/17, тарифи на банківські рахунки між ПАТ "ОТП Банк" та ТОВ "Ремпобутстрой", квитанція від 12.02.2018р., звіт про суми нарахування заробітної палатні ТОВ "СМУ-67", договір №03/07/2017, папки з реєстраційними документами з надписом ТОВ "Будтрест-8", ТОВ "СМУ-67";

- за місцем мешкання: металевий корпус із кришкою для печатки /печатка зрізана/, банківська упакування з печаткою ПАТ "ОТП Банк" від 07.07.2016р., паспорт на ім'я ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, контракт №16-89/2332 від 08.09.2016р. між ТОВ "Н авто" та ТОВ "Алнатан" з договором купівлі-продажу до нього, рахунком-фактурою та видатковою накладеною.

Слідчий звернувся з клопотаннями про накладення арешту на вказане майно, як на майно що зберегло на собі сліди вчинення злочину.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та пояснив, що за поясненнями ОСОБА_3 він відкрив ТОВ "СМУ-67" за винагороду від ОСОБА_1 Крім того пояснив, що за його вказівкою знімав з рахунків грошові кошти. За поясненнями інших свідків, ОСОБА_1 реєстрував підприємства на осіб, які в нього свого часу працювали, або працюють на автомийці. На відеореєстраторі міститься запис того що ОСОБА_4 не є директоом підприємства, а фактично миє автомобілі.

Заслухавши думку учасників процесу вважаю необхідним клопотання задовольнити виходячи з наступного.

Оскільки розслідується кримінальне провадження за відомостями про створення фіктивних підприємств, є достатні підстави що такими підприємствами є ТОВ "СМУ-67", ТОВ "Ремпобутстрой", ТОВ "Будтрест-8" то документи, в яких міститься інформація щодо вказаних підприємств є документами, що зберегли на собі сліди вчинення злочину, відповідають критерію речового доказу та підлягають на підставі ст. 170 КПК України арешту. Аналогічне правове значення мають паспорти громадян, відеореєстратор та інші речі та печатки, що були вилучені під час проведення обшуків.

Керуючись ст. 173, 309 КПК України

У Х В А Л И В:

Накласти арешт на речі та документи, що були вилучені під час проведення 21.02.2018р. обшуків за місцем мешкання ОСОБА_1 за адресою АДРЕСА_1, в його автомобілі марки "Хонда" державний номерний знак НОМЕР_1, а також в автомийки за адресою м. Миколаїв вул. Херсонське Шосе 1 відповідно до переліку вилученого майна та документів, зазначеного в протоколах обшуків від 21.02.2018р.

Слідчий суддя Дірко І.І.