Ухвала суду № 72813966, 16.03.2018, Шевченківський районний суд м. Львова

Справа № 466/414/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

«12» березня 2018 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова Едер П.Т., за участі секретаря Репети К.М. прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України Ящука Р.В., з участю слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України Медиченка К.І., підозрюваного ОСОБА_3, розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України Медиченка К.І. погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України Ящуком Р.В. про відсторонення від посади підозрюваного

ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Бердичів Житомирської області, українця, громадянина України, одруженого, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, заступника начальника відділу прикордонної служби «Рава-Руська» з логістики Львівського прикордонного загону Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України (військова частина 2144), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, проживаючого за адресою: АДРЕСА_2, у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 368 КК України,-

установив:

05.02.2018 слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України Медиченко К.І. звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України Ящуком Р.В. про відсторонення від посади підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України ОСОБА_3

В обґрунтування зазначив, що слідчим відділом слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017140400000019 від 27.02.2017 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 368 та за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється військовою прокуратурою Західного регіону України.

У клопотанні зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що наказом начальника31 прикордонного загону (І категорії) Західного регіонального управління (І категорії) Державної прикордонної служби України (військова частина 2195) № 98-ос від 25.05.2016 старшого лейтенанта ОСОБА_3 зараховано до списків особового складу загону та поставлено на всі види забезпечення з 25.05.2016.

Відповідно до наказу начальника цього ж прикордонного загону № 125-ос від 05.07.2016, капітан ОСОБА_3 приступив до виконання обов'язків начальника відділення продовольчого забезпечення відділу забезпечення Чернівецького прикордонного загону Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України з 04.07.2016.

Наказом начальника Західного регіонального управління (І категорії) Державної прикордонної служби України № 306-ос від 23.06.2017 капітана ОСОБА_3 призначено на посаду заступника начальника відділу прикордонної служби «Рава-Руська» з логістики, яку обіймає по даний час.

Згідно наказу начальника Чернівецького прикордонного загону (військова частина 2195) Західного регіонального управління (І категорії) Державної прикордонної служби України № 149-ос від 24.07.2017 капітанаОСОБА_3 виключено із списків особового складу Чернівецького прикордонного загону та знято з усіх видів забезпечення із 24.07.2017.

Відповідно до наказу начальника 7 прикордонного Карпатського загону (І категорії) Західного регіонального управління (І категорії) Державної прикордонної служби України (військова частина 2144) № 182-ос від 03.08.2017 капітан ОСОБА_3 приступив до виконання обов'язків заступника начальника відділу прикордонної служби «Рава-Руська» з логістики.

Відповідно до посадової інструкції начальника відділення продовольчого забезпечення відділу забезпечення Чернівецького прикордонного загону ОСОБА_3 є прямим начальником персоналу відділення продовольчого забезпечення відділу забезпечення Чернівецького прикордонного загону, відповідає за забезпечення загону продовольством та майном відділення, організацію доброякісного та своєчасного харчування персоналу та годівлю службових тварин, правильне утримання продовольства і майна відділення та зобов'язаний: керувати роботою їдалень, продовольчих складів та підсобних господарств, своєчасно створювати та організовувати отримання і зберігання запасів продовольства та майна; слідкувати за своєчасним поновленням продовольства на складі; забезпечувати доброякісне харчування та доведення належної норми пайка до кожного військовослужбовця; перевіряти не менше одного разу на місяць якість продовольства та майна на складі прикордонного загону; провадити облік і звітності у відділенні продовольчого забезпечення відділу забезпечення, інші. Поряд із цим, ОСОБА_3 має право здійснювати контроль за своєчасним виконанням підлеглими своїх посадових обов'язків, брати участь у перевірці правильного утримання і зберігання продовольства, фуражу і майна, санітарного стану об'єктів відділення, інші.

Відтак, ОСОБА_3 в період часу з 04.07.2016 по 24.07.2017 обіймав посаду начальника відділення продовольчого забезпечення відділу забезпечення Чернівецького прикордонного загону (військова частина 2195), яка пов'язана з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, та як керівник структурного підрозділу органу державної влади (Чернівецького прикордонного загону Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України (військова частина 2195) згідно з п. 2 примітки ст. 368 КК України, являвся службовою особою, яка займає відповідальне становище.

Поряд з цим, наказом Голови Державної прикордонної служби України №254-ос від 02.04.2016 підполковника ОСОБА_4 призначено на посаду заступника начальника Чернівецького прикордонного загону - начальника відділу забезпечення (військова частина 2195), а відповідно до наказу начальника 31 прикордонного загону (І категорії) Західного регіонального управління (І категорії) Державної прикордонної служби України (військова частина 2195) № 76-ос від 21.04.2016, останній приступив до виконання обов'язків за посадою з 19.04.2016, яку обіймає по даний час.

Відповідно до ст. 68 Конституції України капітан ОСОБА_3 зобов'язаний неухильно додержуватись Конституції та законів України.

Згідно зі ст. 18 Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти корупції, яка ратифікована Верховною Радою України 18.10.2006 та набрала чинності для України 01.01.2010, кожна Держава-учасниця розглядає можливість вжиття таких законодавчих та інших заходів, які можуть бути необхідними для визнання злочинами наступних дій, якщо вони вчинені умисно:

a) обіцянка, пропозиція або надання державній посадовій особі чи будь-якій іншій особі, особисто або через посередників, будь-якої неправомірної переваги, щоб ця посадова особа чи така інша особа зловживала своїм справжнім або удаваним впливом з метою одержання від адміністрації чи державного органу Держави-учасниці будь-якої неправомірної переваги для ініціатора таких дій чи будь-якої іншої особи;

b) вимагання або прийняття державною посадовою особою чи будь-якою іншою особою, особисто або через посередників, будь-якої неправомірної переваги для самої себе чи для іншої особи, щоб ця особа чи така інша особа зловживала своїм справжнім або удаваним впливом з метою одержання від адміністрації або державного органу Держави-учасниці будь-якої неправомірної переваги.

Відповідно до ч. 1 ст. 6 Закону України «Про Державну прикордонну службу України» Державна прикордонна служба України є правоохоронним органом спеціального призначення. Згідно із п. 7 ст. 14 вказаного Закону на військовослужбовців Державної прикордонної служби України, поширюються інші вимоги та обмеження, встановлені Законом України «Про запобігання корупції».

Зокрема, ОСОБА_3, в період з 04.07.2016 по 24.07.2017 був керівником структурного підрозділу - відділення продовольчого забезпечення Чернівецького прикордонного загону ДПС України, службова діяльність якого пов'язана з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій та відповідно до п. «г» ч. 1 ст. 3, ч. 1 ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції» є суб'єктами, на якого поширюється дія вказаного закону.

Згідно положень ст. ст. 3, 22, 24 Закону України «Про запобігання корупції» ОСОБА_3, як військовій службовій особі Державної прикордонної служби України, забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов'язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, а у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, незважаючи на приватні інтереси, зобов'язані невідкладно вжити таких заходів: відмовитися від пропозиції; за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію; залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа співробітників; письмово повідомити про пропозицію безпосереднього керівника (за наявності) або керівника відповідного органу, підприємства, установи, організації, спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції.

Згідно із ст. ст. 11, 16, 97 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, затвердженого Законом України «Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України», ст. 4 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, затвердженого Законом України «Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України», ст. 23 Закону України «Про Державну прикордонну службу України» ОСОБА_3 зобов'язаний свято і непорушно додержуватися Конституції України та законів України, знати та виконувати свої обов'язки та додержуватися вимог статутів Збройних Сил України, показувати приклад дисциплінованості, неухильного виконання вимог законодавства, наказів і розпоряджень командирів (начальників), подавати підлеглим приклад зразкового виконання військового обов'язку, сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок, виконувати службові обов'язки, що визначають обсяг виконання завдань, передбачених посадою, керуватися тільки законами України, діяти на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Ніхто інший, за винятком уповноважених посадових осіб державних органів у передбачених Конституцією та законами України випадках, не вправі втручатися у законну діяльність військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби України.

Відповідно до п. п. 1.3, 1.4 «Положення про продовольче забезпечення в Державній прикордонній службі України на мирний час», затвердженого наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України № 530 від 20.07.2011, до органів управління продовольчого забезпечення належать продовольча служба або інша служба (відділ, відділення), визначена штатом, що виконує функцію продовольчого забезпечення органу. Продовольче забезпечення включає: розроблення організаційно-мобілізаційних заходів з продовольчого забезпечення; обрахування потреби, закупівлю, заготівлю, зберігання продовольства; планування і забезпечення органів продовольством; організацію та здійснення харчування особового складу; організацію та здійснення харчування осіб, які перебувають у пунктах (місцях) тимчасового тримання та спеціально обладнаних приміщеннях; організацію та здійснення годування штатних тварин; керівництво діяльністю підсобних господарств органів та контроль за використанням продукції підсобних господарств; організацію і ведення обліку, звітності та контролю з питань продовольчого забезпечення.

Окрім того, відповідно до наказів начальника Чернівецького прикордонного загону № 699-аг від 10.06.2016, № 187-аг від 07.02.2017,№ 1149-аг від 27.07.2017 ОСОБА_3 у період із 04.07.2016 по 24.07.2017був членом тендерного комітету Чернівецького прикордонного загону,а ОСОБА_4 із 10.06.2016 по даний час - його головою.

Відповідно до п. 1.2, 2.10 Положення про тендерний комітет, затвердженого наказом начальника Чернівецького прикордонного загону № 102 від 10.06.2016 (далі - Положення) службові та інші уповноважені особи(члени тендерного комітету) є відповідальними за організацію та проведення процедур закупівлі згідно з Законом та зобов'язані забезпечувати рівні умови для всіх учасників, об'єктивний та чесний вибір переможця.

Згідно з п. 2.3 Положення керівництво роботою комітету здійснює його голова та може мати право на підписання договорів про закупівлю у разі надання таких повноважень замовником, оформлених відповідно до законодавства.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі» під час здійснення закупівлі товарів, вартість яких не перевищує 200 000 грн., замовники повинні дотримуватися принципів здійснення публічних закупівель, установлених цим Законом, та можуть використовувати електронну систему закупівель з метою відбору постачальника товару (товарів), надавача послуги (послуг) та виконавця робіт для укладення договору. У разі здійснення закупівель товарів, робіт і послуг без використання електронної системи закупівель, за умови, що вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує 50 000 грн. та є меншою за вартість, що встановлена в абзацах другому і третьому цієї частини, замовники обов'язково оприлюднюють звіт про укладені договори в системі електронних закупівель відповідно до ст. 10 цього Закону.

Проходячи служби на посаді начальника відділення продовольчого забезпечення відділу забезпечення Чернівецького прикордонного загону, ОСОБА_3 відповідно до ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» є працівником правоохоронного органу, а відповідно до ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» є суб'єктом відповідальності за корупційні правопорушення, тобто особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

Будучи достовірно усвідомленим про заборону використовувати свої службові повноваження або своє службове становище та пов'язані із цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, як це передбачено ст. 22 Закону України «Про запобігання корупції», діючи у порушення наведених вимог закону ОСОБА_3, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, діючи із прямим умислом та корисливих мотивів, за попередньою змовою із заступником начальника Чернівецького прикордонного загону - начальником відділу забезпечення ОСОБА_4 та своєю рідною сестроюОСОБА_5, у період з 04.07.2017 по 24.07.2017, вчинив умисні дії, спрямовані на вимагання та одержання неправомірної вигоди, при наступних обставинах.

Так, у один із днів в період червня - липня 2016 року в силу займаної посади ОСОБА_3 стало відомо про необхідність закупівлі Чернівецьким прикордонним загоном продуктів харчування. Отримавши вказану інформацію та достовірно знаючи порядок проведення моніторингу цін і укладення господарських договорів про закупівлю товарів за державні кошти,ОСОБА_3 вирішив вимагати та одержувати неправомірну вигоду під час укладення та виконання таких господарських договорів.

З цією метою, на початку липня 2016 року ОСОБА_3 вступив у злочинну змову із заступником начальника Чернівецького прикордонного загону - начальником відділу забезпечення ОСОБА_4 та своєю рідною сестрою ОСОБА_5 Відповідно до попередньо розробленогоОСОБА_3 та ОСОБА_4 детального плану вчинення вказаного тяжкого злочину та розподілу ролей між його співучасниками, останні вирішили вимагати та одержувати від постачальників продуктів харчування до Чернівецького прикордонного загону неправомірну вигоду за їх сприяння,з використанням наданого їм службового становища в укладенні та виконанні господарських договорів про закупівлю товарів, зокрема: ініціюванні питання щодо необхідності закупівлі продуктів харчування (предмету закупівлі), проведенні моніторингу цін на користь конкретного контрагента, підготовці у стислі строки проектів договорів, їх погодженні, забезпеченні сприятливих умов для прийняття поставленої продукції та не створенні штучних перешкод під час її прийняття, у тому числі, не ініціюванні питання щодо проведення лабораторного дослідження якості поставленої продукції, забезпеченні проведення розрахунків за поставлену продукцію у стислі строки, а також, забезпеченні безперешкодного проведення розрахунків за поставлену продукцію у стислі строки.

Так, згідно попередньо розробленого плану, ОСОБА_3 повинен був підшуковувати постачальників продуктів харчування, складати документи щодо проведення моніторингу цін на користь конкретного постачальника, складати проекти господарських договорів поставки продукції, їх погоджувати, забезпечувати підписання таких договорів зі сторони постачальника, забезпечувати швидке та безперешкодне прийняття продукції від постачальників, а також, доводити до відома конкретного постачальника інформацію щодо суми грошових коштів - неправомірної вигоди, яку останні повинні були надавати за сприяння ОСОБА_4 та ОСОБА_6 в укладенні та виконанні таких господарських договорів, а також, способу їх передачі останнім.

В свою чергу ОСОБА_4, згідно попередньо розробленого плану повинен був забезпечувати внесення змін в Додаток до річного плану закупівель, погодження довідок моніторингу цін, погодження проектів господарських договорів поставки продукції, підписання їх зі сторони замовника, швидке та безперешкодне перерахування грошових коштів за поставлену продукцію.

ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою групою осіб ізОСОБА_4, з метою прикриття їх незаконної діяльності щодо вимагання та одержання неправомірної вигоди від суб'єктів підприємницької діяльності за їх сприяння в укладенні та виконанні господарських договорів, вирішив залучити до такої протиправної діяльності свою рідну сестру ОСОБА_5, яка згідно відведеної їй ролі повинна була сприяти в одержанні неправомірної вигоди та з цією метою використовувати власні банківські карткові рахунки, відкриті у ПрАТ КБ «Приватбанк» і ПАТ «Державний ощадний банк України» та платіжні картки, за допомогою яких вони обслуговуються, а після надходження на її банківські карткові рахунки грошових коштів (неправомірної вигоди) розпоряджатися ними на розсуд ОСОБА_3

Поряд із цим, відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №22540035 від 20.01.2017 Товариство з обмеженою відповідальністю Виробничо-торгове підприємство «Всесмак» код ЄДРПОУ 39789864 (далі - ТОВ ВТП «Всесмак») зареєстроване як юридична особа з 13.05.2015.

Згідно із п. 2 Статуту ТОВ ВТП «Всесмак», зареєстрованого 29.12.2015 за № 14151050002036571, метою діяльності вказаного суб'єкта господарювання є отримання прибутку за рахунок задоволення потреб населення, держави, підприємств, установ та організацій в товарах, роботах та послугах шляхом виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг та зайняття торгівельною діяльністю.

Відповідно до наказів директора ТОВ ВТП «Всесмак» № 10 від 18.02.2016 та № 27 від 30.10.2017 ОСОБА_7 у період з 18.02.2016 по 30.10.2017 обіймав посаду комерційного директора ТОВ ВТП «Всесмак».

28.06.2016 о 12:11 год. ОСОБА_4, з метою реалізації свого злочинного умислу зателефонував ОСОБА_7 та пообіцяв сприяти в укладенні та виконанні господарських договорів щодо поставки продукції до Чернівецького прикордонного загону у випадку надання йому (ОСОБА_4.) останнім певної суми грошових коштів (неправомірної вигоди), однак від прийняття таких умов поставки продукції ОСОБА_7 утримався.

У подальшому 11.07.2016 о 11:55 год., згідно попередньо розробленого плану вчинення указаного тяжкого злочину, ОСОБА_3 зателефонував до комерційного директора ТОВ ВТП «Всесмак» ОСОБА_7 та повідомив останньому про необхідність закупівлі Чернівецьким прикордонним загоном продуктів харчування. У ході зазначеної розмови між ОСОБА_7 таОСОБА_3, останній висунув незаконну вимогу про необхідність надання йому та ОСОБА_4 неправомірної вигоди за їх сприяння в укладенні та виконанні таких господарських договорів на вигідних для ТОВ ВТП «Всесмак» умовах. При цьому, ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_7, що розмір неправомірної вигоди буде визначатися ними в залежності від кількості та асортименту поставленої продукції згідно договорів, укладених за їхнього сприяння, а у разі відмови ОСОБА_7 від надання неправомірної вигоди такі господарські договори укладатися та виконуватися не будуть.

ОСОБА_7, будучи поставленим в умови, за яких відмова від надання неправомірної вигоди ОСОБА_3 зашкодить його та ТОВ ВТП «Всесмак» законним правам та інтересам, вимушений був погодитися на неправомірні вимоги ОСОБА_3

З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_4 таОСОБА_3 повинні були в інтересах ОСОБА_7 забезпечувати підготовку, погодження і підписання договорів на поставку товарів до Чернівецького прикордонного загону, безперешкодне прийняття продукції і своєчасне проведення розрахунків за поставлену продукцію, а ОСОБА_7 повинен був забезпечувати підписання договорів зі сторони ТОВ ВТП «Всесмак», поставку продукції по договору та надання неправомірної вигоди у вказаних ОСОБА_4 та ОСОБА_3 сумах.

Згідно досягнутої домовленості, за сприяння ОСОБА_3 таОСОБА_4, між Чернівецьким прикордонним загоном (військовачастина 2195) та ТОВ ВТП «Всесмак» укладено договір поставки товарів№ 156-16 від 19.07.2016 загальною ціною 103 039,33 грн., оплату за яким проведено 22.07.2016 згідно платіжного доручення № 1802 від 20.07.2016.

ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4, з метою реалізації спільного злочинного умислу, 01.08.2016 о 12:41 год. надіславОСОБА_7 смс-повідомлення із номером банківського карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_1. Після цього ОСОБА_3, з метою отримання від ОСОБА_7 неправомірної вигоди, зателефонував останньому та сказав перерахувати неправомірну вигоду в розмірі 16 500 грн. на вказану банківську карту ОСОБА_8

02.08.2016 о 14:10 год. ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3, одержав від комерційного директора ТОВ ВТП «Всесмак» ОСОБА_7 неправомірну вигоду в сумі 16 412,52 грн., яку останній на незаконну вимогу ОСОБА_3, перебуваючи у відділені ПАТ КБ «Приватбанк», що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Шевченка, 31, за допомогою каси відділення та терміналу самообслуговування TS207676, перерахував на банківський картковий рахунок ОСОБА_8 № НОМЕР_1, відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк», за сприяння ОСОБА_3 таОСОБА_4, з використанням наданого їм службового становища, інтересам ОСОБА_7 в укладенні та виконанні договору поставки товарів № 156-16 від 19.07.2016.

У подальшому, за сприяння ОСОБА_3 та ОСОБА_4, між Чернівецьким прикордонним загоном (військова частина 2195) таТОВ ВТП «Всесмак» укладено договори поставки товарів: № 219-16 від 14.09.2016 загальною ціною 350 293,21 грн., оплату за яки проведено 23.09.2016 згідно платіжного доручення № 2339 від 21.09.2017; № 261-16 від 28.10.2016 загальною ціною 43 400 грн., оплату за яким проведено 03.11.2016 згідно платіжного доручення № 2622 від 28.10.2016; № 262-16 від 28.10.2016 загальною ціною 24 750 грн., оплату за яким проведено 03.11.2016 згідно платіжного доручення № 2619 від 28.10.2016; № 263-16 від 28.10.2016 загальною ціною 53 039,42 грн., оплату за якими проведено 03.11.2016 згідно платіжного доручення № 2623 від 28.10.2016.

З метою реалізації спільного злочинного умислу та одержання неправомірної вигоди, після проведення оплати за вказаними договорами ОСОБА_3 під час телефонних розмов та спілкування з використанням доступу до мережі інтернет через мобільний додаток «Viber» поставив ОСОБА_7 незаконну вимогу щодо перерахунку неправомірної вигоди в розмірі 5 000 грн. на банківський картковий рахунок своєї рідної сестри ОСОБА_5.№ НОМЕР_2 та надав його номер.

04.11.2016 о 19:29 год. ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 та ОСОБА_5, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4, повторноодержав від комерційного директора ТОВ ВТП «Всесмак» ОСОБА_7 неправомірну вигоду в сумі4 990 грн., яку останній на незаконну вимогу ОСОБА_3, перебуваючи у приміщенні ТЦ «ВАМ», що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Широка, 87, за допомогою терміналу самообслуговування TS201900 перерахував на банківський картковий рахунок рідної сестри останнього - ОСОБА_5.№ НОМЕР_2 відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк», за сприяння ОСОБА_3 та ОСОБА_4, з використанням наданого їм службового становища, інтересам ОСОБА_7 в укладенні та виконанні договорів поставки товарів № 219-16 від 14.09.2016, № 261-16 від 28.10.2016, № 262-16 від 28.10.2016 та № 263-16 від 28.10.2016.

Окрім того, за сприяння ОСОБА_3 та ОСОБА_4, між Чернівецьким прикордонним загоном (військова частина 2195) таТОВ ВТП «Всесмак» укладено договори поставки товарів: № 276-16 від 04.11.2016 загальною ціною 15 900 грн., оплату за яким проведено 14.11.2016 згідно платіжного доручення № 2765 від 10.11.2016; № 277-16 від 11.11.2016 загальною ціною 52 920 грн., оплату за яким проведено 15.11.2016 згідно платіжного доручення № 2773 від 11.11.2016, № 278-16 від 11.11.2016 загальною ціною 70 012 грн., оплату за яким проведено 15.11.2016 згідно платіжного доручення № 2774 від 11.11.2016; № 279-16 від 11.11.2016 загальною ціною 54 904,24 грн., оплату за яким проведено 15.11.2016 згідно платіжного доручення № 2775 від 11.11.2016.

З метою реалізації спільного злочинного умислу та одержання неправомірної вигоди, після проведення оплат за вказаними договорами ОСОБА_3 під час телефонних розмов та спілкування з використанням доступу до мережі інтернет через мобільний додаток «Viber» поставив ОСОБА_7 незаконну вимогу щодо перерахунку неправомірної вигоди в розмірі 5 000 грн. на вказаний вище банківський картковий рахунок ОСОБА_5

23.11.2016 о 21:06 год. ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 та ОСОБА_5, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4, повторно одержав від комерційного директора ТОВ ВТП «Всесмак» ОСОБА_7 неправомірну вигоду в сумі4 990 грн., яку останній на незаконну вимогу ОСОБА_3, перебуваючи у приміщенні ТЦ «ВАМ», що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Широка, 87, за допомогою терміналу самообслуговування TS201900, перерахував на банківський картковий рахунок рідної сестри останнього - ОСОБА_5.№ НОМЕР_2, відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк», за сприяння ОСОБА_3 та ОСОБА_4, з використанням наданого їм службового становища, інтересам ОСОБА_7 в укладенні та виконанні договорів поставки товарів № 276-16 від 04.11.2016, № 277-16 від 11.11.2016, № 278-16 від 11.11.2016, № 279-16 від 11.11.2016.

У подальшому, за сприяння ОСОБА_3 та ОСОБА_4, між Чернівецьким прикордонним загоном (військова частина 2195) та ТОВ ВТП «Всесмак» укладено договори поставки товарів № 287-16 від 18.11.2016 загальною ціною 70 012 грн., оплату за яким проведено 23.11.2016 згідно платіжного доручення № 2853 від 21.11.2016, та № 288-16 від 18.11.2016 загальною ціною 142 560 грн., оплату за яким проведено 23.11.2016 згідно платіжного доручення № 2854 від 21.11.2016.

З метою реалізації спільного злочинного умислу та одержання неправомірної вигоди, після проведення оплат за вказаними договорами ОСОБА_3 під час телефонних розмов та спілкування з використанням доступу до мережі інтернет через мобільний додаток «Viber» поставив ОСОБА_7 незаконну вимогу щодо перерахунку неправомірної вигоди в розмірі 2500 грн., на що ОСОБА_7 погодився.

29.11.2016 о 14:53 год. ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 та ОСОБА_5, перебуваючи за адресою: Чернівецька область, Глибоцький район, с. Купка, повторно одержав від комерційного директора ТОВ ВТП «Всесмак» ОСОБА_7 неправомірну вигоду в сумі 2 495 грн., яку останній на незаконну вимогу ОСОБА_3,перебуваючи у відділені ПАТ КБ «Приватбанк», що знаходиться за адресою: м. Львів,вул. Широка, 63а, через касу відділення, перерахував на банківський картковий рахунок рідної сестри останнього - ОСОБА_5 № НОМЕР_2, відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк», за сприяння ОСОБА_3 таОСОБА_4, з використанням наданого їм службового становища, інтересам ОСОБА_7 в укладенні та виконанні договорів поставки товарів № 287-16 від 18.11.2016, № 288-16 від 18.11.2016.

За сприяння ОСОБА_3 та ОСОБА_4, між Чернівецьким прикордонним загоном (військова частина 2195) та ТОВ ВТП «Всесмак» укладено договори поставки товарів № 326-16 від 12.12.2016 загальною ціною 24 640 грн., оплату за яким проведено 14.12.2016 згідно платіжного доручення № 3107 від 12.12.2016 та № 327-16 від 12.12.2016 загальною ціною 55 404 грн., оплату за яким проведено 14.12.2016 згідно платіжного доручення№ 3109 від 12.12.2016.

З метою реалізації спільного злочинного умислу та одержання неправомірної вигоди, після проведення оплат за вказаними договорами, ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 26.12.2016 о 13:00 год. надіслав ОСОБА_7 смс-повідомлення із номером власного банківського карткового рахунку № НОМЕР_3. Поряд із цим, ОСОБА_4, з метою отримання від ОСОБА_7 неправомірної вигоди, зателефонував останньому та поставив вимогу перерахувати неправомірну вигоду в сумі 2500 грн., із яких: 2000 грн. на його банківський картковий рахунок № НОМЕР_3, а неправомірну вигоду в розмірі 500 грн. на банківський картковий рахунок, наданий ОСОБА_3

06.01.2017 о 15:17 год. ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 та ОСОБА_5, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4, повторно одержав від комерційного директора ТОВ ВТП «Всесмак» ОСОБА_7 неправомірну вигоду в сумі 498 грн., яку останній на незаконну вимогу ОСОБА_4, перебуваючи у приміщенні ТЦ «ВАМ», що розташований за адресою: м. Львів, вул. Широка, 87, за допомогою терміналу самообслуговування TS201900, перерахував на банківський картковий рахунок рідної сестри останнього - ОСОБА_5 № НОМЕР_2, відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк». Окрім того, 10.01.2017 ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_3, з метою досягнення єдиної злочинної мети, одержав від комерційного директора ТОВ ВТП «Всесмак» ОСОБА_7 неправомірну вигоду в сумі 1980 грн., яку останній на незаконну вимогу ОСОБА_4, перебуваючи у приміщенні ТЦ «ВАМ», що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Широка, 87, 06.01.2017 о 15:16 год.,за допомогою терміналу самообслуговування TS201900 перерахував на банківський картковий рахунок ОСОБА_4.№ НОМЕР_3, відкритий у ПАТ «Державний ощадний банк України». Вказані грошові кошти ОСОБА_3 та ОСОБА_4 одержали за їх сприяння з використанням наданого їм службового становища, інтересам ОСОБА_7.в укладенні та виконанні договорів поставки товарів № 326-16 від 12.12.2016 та № 327-16 від 12.12.2016.

Також, за сприяння ОСОБА_3 та ОСОБА_4, між Чернівецьким прикордонним загоном (військова частина 2195) та ТОВ ВТП «Всесмак» укладено договори поставки товарів № 78-17 від 03.03.2017 загальною ціною72 576 грн., оплату за яким проведено 09.03.2017 згідно платіжного доручення № 467 від 06.03.2017 та № 81-17 від 03.03.2017 загальною ціною 24 200 грн., оплату за яким проведено 09.03.2016 згідно платіжного доручення № 457від 06.03.2017.

З метою реалізації спільного злочинного умислу та одержання неправомірної вигоди, 09.03.2017 в день проведення оплат за вказаними двома договорами ОСОБА_3 під час телефонної розмови із ОСОБА_7 поставив останньому незаконну вимогу щодо передачі грошових коштів ОСОБА_4 в сумі 8 370 грн. під час їх особистої зустрічі, а також, щодо перерахунку грошових коштів в сумі 5000 грн. на банківський картковий рахунок ОСОБА_5

09.03.2017 близько 19:20 год. ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_3, перебуваючи неподалік стоянки ТЦ «ВАМ», розташованого за адресою: м. Львів, вул. Широка, 87, повторно одержав від комерційного директора ТОВ ВТП «Всесмак» ОСОБА_7, під час їх особистої зустрічі, неправомірну вигоду в сумі 8 370 грн. за сприяння ОСОБА_3 та ОСОБА_4, з використанням наданого їм службового становища, інтересам ОСОБА_7 в укладенні та виконанні договорів поставки товарів № 78-17 від 03.03.2017 та № 81-17 від 03.03.2017.

Окрім того, 11.03.2017 о 18:40 год. ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 та ОСОБА_5, з метою досягнення єдиної злочинної мети, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4, досягнення єдиної злочинної мети, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4, повторно одержав від комерційного директора ТОВ ВТП «Всесмак» ОСОБА_7 неправомірну вигоду в сумі 4 990 грн., яку останній на незаконну вимогу ОСОБА_3, перебуваючи у відділені ПАТ КБ «Приватбанк», що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Широка, 63а, за допомогою терміналу самообслуговування Т8209113 перерахував на банківський картковий рахунок рідної сестри останнього - ОСОБА_5 № НОМЕР_2, відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк», за сприяння ОСОБА_3 та ОСОБА_4, з використанням наданого їм службового становища, інтересам ОСОБА_7 в укладенні та виконанні договорів поставки товарів № 78-17 від 03.03.2017 та № 81-17 від 06.03.2017.

Також, 14.04.2017 за сприяння ОСОБА_3 та ОСОБА_4 між Чернівецьким прикордонним загоном та ФОП ОСОБА_9 укладено договір про закупівлю товарів за державні кошти № 133-17 від 14.04.2017 загальною ціною 455 000 грн., оплату за яким проведено в тому числі: 04.05.2017 згідно платіжного доручення № 1085 від 03.05.2017 на суму 81 900 грн., 26.05.2017 згідно платіжного доручення № 1341 від 24.05.2017 на суму 40 160,07 грн., 14.06.2017 згідно платіжного доручення № 1440 від 12.06.2017 на суму 50 095,03 грн., 28.07.2017 згідно платіжного доручення № 1965 від 26.07.2017 на суму 50 025 грн., 29.08.2017 згідно платіжного доручення № 2287від 22.08.2017 на суму 59 529,75 грн.

06.06.2017, близько 09:30 год. ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4, перебуваючи у приміщенні відділення № 5 ТОВ «Нова пошта», що розташоване за адресою: м. Чернівці, вул. Ковальчука, 13, повторно одержав від невстановлених на даний час слідством осіб неправомірну вигоду в сумі 5 500 грн. та одну пачку чаю «AHMAD TEA» типу «English Brekfast», які містилася у поштовому відправленні № 59000261178012 від 01.06.2017, надісланому йому невстановленою на даний час слідством особою із відділення № 11 ТОВ «Нова пошта», що розташоване за адресою: м. Суми, просп. Курський, 103 за сприяння ОСОБА_3 та ОСОБА_4, з використанням наданої їм влади та службового становища, інтересам ФОП ОСОБА_9 в укладенні та виконанні договору про закупівлю товарів за державні кошти № 133-17 від 14.04.2017.

Окрім того, 07.06.2017 о 17:57 год. ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 та ОСОБА_5, з метою досягнення єдиної злочинної мети, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3, одержав від невстановлених на даний час слідством осіб, неправомірну вигоду в сумі 1 500 грн., шляхом їх перерахування із терміналу територіально відокремленого безбалансового відділення №10018-0148філії - Сумського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», розташованого за адресою: м. Суми, вул. Горького, 32, на банківський картковий рахунок рідної сестри останнього - ОСОБА_5 № НОМЕР_4, який обслуговується за допомогою платіжної картки № НОМЕР_5, відкритий у ПАТ «Державний ощадний банк України», за сприяння ОСОБА_3 та ОСОБА_4, з використанням наданої їм влади та службового становища, інтересам ФОП ОСОБА_9.в укладенні та виконанні договору про закупівлю товарів за державні кошти№ 133-17 від 14.04.2017.

Також, 20.06.2017 о 11:50 год. ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 та ОСОБА_5, з метою досягнення єдиної злочинної мети, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5, одержав від невстановлених на даний час слідством осіб, неправомірну вигоду в сумі 5 000 грн., шляхом їх перерахування із терміналу територіально відокремленого безбалансового відділення №10018-0153 філії - Сумського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» розташованого за адресою: м. Суми, вул. Петропавлівська, 53, на банківський картковий рахунок рідної сестри останнього - ОСОБА_5 № НОМЕР_4, який обслуговується за допомогою платіжної картки № НОМЕР_5, відкритий у ПАТ «Державний ощадний банк України», за сприянняОСОБА_3 та ОСОБА_4, з використанням наданої їм влади та службового становища, інтересам ФОП ОСОБА_9 в укладенні та виконанні договору про закупівлю товарів за державні кошти № 133-17 від 14.04.2017.

Усього, внаслідок вчинення указаних неправомірних дій начальник відділення продовольчого забезпечення відділу забезпечення Чернівецького прикордонного загону Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України (військова частина 2195) ОСОБА_3, в період з 11.07.2016 по 20.06.2017, являючись службовою особою правоохоронного органу спеціального призначення та займаючи відповідальне становище, діючи із прямим умислом, у порушення вищевказаних нормативно-правових актів та посадової інструкції, за попередньою змовою групою осіб - заступником начальника загону - начальником відділу забезпечення Чернівецького прикордонного загону Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України (військова частина 2195) ОСОБА_4 та своєю рідною сестрою ОСОБА_5, вимагав від комерційного директора ТОВ ВТП «Всесмак» ОСОБА_7 та інших невстановлених на даний час слідством осіб, а в подальшому одержав для себе та третіх осіб - ОСОБА_4 та ОСОБА_5 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів на загальну суму 56 725,52 грн., за їх (ОСОБА_3 та ОСОБА_4.) сприяння,з використанням наданої їм влади та службового становища, інтересамОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_9, в укладенні та виконанні господарських договорів № 156-16 від 19.07.2016, № 219-16 від 14.09.2016, № 261-16 від 28.10.2016, № 262-16 від 28.10.2016, № 263-16 від 28.10.2016, № 276-16 від 04.11.2016, № 277-16 від 11.11.2016, № 278-16 від 11.11.2016, № 279-16 від 11.11.2016, № 287-16 від 18.11.2016, № 288-16 від 18.11.2016, № 326-16 від 12.12.2016, № 327-16 від 12.12.2016, № 78-17 від 03.03.2017, № 81-17 від 06.03.2017, № 133-17 від 14.04.2017, чим вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК України.

Повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, складено 05.03.2018 та цього ж дня вручено ОСОБА_3

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання зіславшись на вищевикладені доводи, просили таке задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_3 заперечив проти доводів зазначених у клопотанні, своєї винуватості у вчиненні кримінального правопорушення, в якому йому оголошено підозру, не визнав та просив не відсторонювати його від посади, яку обіймає.

Заслухавши доводи сторін, з'ясувавши обставини справи, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання про відсторонення ОСОБА_3 від посади є підставним та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

В ході розгляду клопотання встановлено, що слідчим відділом слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017140400000019 від 27.02.2017 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 368 та за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України. Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється військовою прокуратурою Західного регіону України.

Повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, складено 05.03.2018 та цього ж дня вручено ОСОБА_3

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_3.у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченогоч. 3 ст. 368 КК України,підтверджується зібраними у кримінальному провадженні такими доказами:

1) протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 27.11.2017;

2) протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 04.01.2018;

3) протоколами допитів свідка ОСОБА_5 від 05.12.2017 та 08.12.2017;

4) листом Чернівецького прикордонного загону №722/14916 від 07.12.2016;

5) протоколами оглядів від 05.01.2018, від 19.01.2018, від 28.02.2018, від 11.12.2017;

6) іншими матеріалами кримінального провадження №42017140400000019 від 27.02.2017.

Санкції ч. 3 ст. 368 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років, що відповідно до вимог ст. 12 КК України є тяжким злочином.

Вищевказані факти свідчать, що перебування ОСОБА_3 на посаді начальника відділення продовольчого забезпечення відділу забезпечення Чернівецького прикордонного загону Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України (військова частина 2195) сприяло вчиненню ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

На даний час ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину (ч. З ст. 368 КК України), пов'язаного із корупцією, за яке передбачене покарання виключно у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років, який був вчинений ним у період виконання службових обов'язків, з корисливих мотивів. Його дії, як і сам ОСОБА_3 як особа, представляють підвищену суспільну небезпеку, а тому є всі підстави вважати, що ОСОБА_3, перебуваючи на посаді заступника начальника відділу прикордонної служби «Рава-Руська» з логістики Львівського прикордонного загону Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України (військова частина 2144) під час проведення досудового розслідування кримінального провадження може знищувати та приховувати або спотворити речі, документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків вчиненого ним злочину, іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню використовуючи при цьому набуті ним зв'язки під час перебування його, ОСОБА_3, на вищевказаній посаді, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити вчиняти злочин в якому підозрюється.

Відповідно до ч. 5 ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції», особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом.

Відповідно до розділу XVII Кримінального кодексу України, кримінальне правопорушення, передбачене ч. З ст. 368 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_3, відноситься до категорії злочинів у сфері службової діяльності.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що припинення та запобігання у подальшому протиправній поведінці підозрюваного ОСОБА_3 щодо перешкоджання кримінальному провадженню, не можливе без відсторонення останнього від посади заступника начальника відділу прикордонної служби «Рава-Руська» з логістики Львівського прикордонного загону Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України (військова частина 2144), а також те, що ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні тяжкого корупційного злочину у сфері службової діяльності, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити та відсторонити ОСОБА_3 від посади заступника начальника відділу прикордонної служби «Рава-Руська» з логістики Львівського прикордонного загону Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України терміном на два місяці.

Керуючись ст. ст. 176, 177, 178, 180, 182, 183, 184, 193, 194, 196, 197 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Відсторонити підозрюваного ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 від посади заступника начальника відділу прикордонної служби «Рава-Руська» з логістики Львівського прикордонного загону Західного управління Державної прикордонної служби України (військова частина 2144) терміном на 2 (два) місяці.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України Ящуку Р.В.

На ухвалу протягом п'яти діб з дня її винесення може бути подана апеляція до апеляційного суду Львівської області.

Слідчий суддя П. Т. Едер