Ухвала суду № 72812008, 15.03.2018, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/6947/17

1-кс/310/347/18

УХВАЛА

Іменем України

15 березня 2018 рокум. Бердянськ

Слідчий суддя Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Морока С.М., при секретарі Писанець Н.О., за участю старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, прокурора Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеному 14 вересня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017080130003892 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

В с т а н о в и в:

14.03.2018 до Бердянського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, а саме до довідки про застрахованих осіб ПП «Лонгін» (ЄДРПОУ 32183210) за період з січня 2012 року по теперішній час, що знаходиться у володінні управління Пенсійного Фонду України в м. Хмельницький (ЄДРПОУ 01526313), розташованого за адресою: м. Хмельницький, вул. Володимирська, 49.

З огляду на те, що виклик представників Управління ПФУ в м. Хмельницький може створити реальну загрозу зміни або знищення слідів кримінального правопорушення, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, зазначене клопотання розглядається без їх виклику.

Клопотання слідчий обґрунтовує наступним: посадові особи ПП «Лонгін» під час надання послуг з технічного нагляду по об’єкту «Капітальний ремонт будівлі Бердянської спеціалізованої школи №16 м. Бердянськ» привласнили державні грошові кошти, які були перераховані на банківський рахунок ПП «Лонгін» представниками ДП «Держекоінвест» в якості оплати за вище вказані послуги.

За вказаним фактом 14 вересня 2017 року слідчим відділенням Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відповідні відомості за №12017080130003892, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 24.12.2012 між ДП «Держекоінвест» та Спільним українсько-македонським підприємством ТОВ «Авалон» (надалі СУМП ТОВ «Авалон») укладено договір №1193/11 про закупівлю за державні кошти, згідно якого СУМП ТОВ «Авалон» зобов’язалося виконати роботи з капітального ремонту об’єктів соціальної сфери у Запорізькій області (44 проекти), у тому числі - роботи з капітального ремонту будівлі БСШ №16 м. Бердянськ, із загальною договірною ціною робіт 96 016 450 грн. 00 коп.

Встановлено, що вище вказані будівельні роботи виконано, що документально підтверджується актом №1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2013 року від 30.08.2013 на суму 22387,90 грн., актом №1 (2зап1/08) приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2013 року від 30.08.2013 на суму 5768798,11 грн., актом №2 (2зап2/08) приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2013 року від 30.08.2013 на суму 1166828,93 грн. та актом №1 (2зап1/07) приймання виконаних будівельних робіт за липень 2013 року від 08.07.2013 на суму 964047,94 грн.

Згідно висновку №ОС-75 будівельно-технічної експертизи від 03 лютого 2016 року встановлено, що обсяг робіт по об'єкту «Капітальний ремонт будівлі Бердянської спеціалізованої школи №16 м. Бердянськ», зазначених представниками СП ТОВ «Авалон» в актах приймання виконаних будівельних робіт№1 (2зап1/07) за липень 2013 року, №1 за серпень 2013 року, №1 (2зап1/08) за серпень 2013 року, Акт №2 (2зап2/08) за серпень 2013 року, №1 за травень 2014 року (Форма КБ-2в), не відповідає фактично виконаному обсягу робіт. Відповідно до даного висновку встановлено недостача обсягів робіт на загальну суму 4 227 670, 58 грн. Вивченням вище вказаних актів форми КБ-2в встановлено наявність в них підписів представників ПП «Лонгін» та відтисків печатки даного підприємства.

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що 10.04.2013 між ДП «Держекоінвест» та ПП «Лонгін» укладено договір на здійснення технічного нагляду №2938/11 по об’єкту «Капітальний ремонт будівлі Бердянської спеціалізованої школи № 16 м. Бердянськ».

Відповідно до додатку № 1 договір на здійснення технічного нагляду №2938/11 від 10.04.2013 встановлено вартість виконання робіт з технічного нагляду.

Вивченням банківської виписки по рахунку №26004013004346, відкритому у ПАТ «Сбербанк» для обслуговування ПП «Лонгін» (ЄДРПОУ - 32183210), встановлено, що 24.01.2014 представниками ДП «Держекоінвест» перераховано грошові кошти у сумі 78 811,60 грн. в якості оплати за технічний нагляд згідно договору №2938/11 від 10.04.2013 та на підставі акту виконаних робіт №459 від 24.01.2014.

Таким чином є достатні підстави вважати посадових осіб та інших представників ПП «Лонгін» причетними до факту заволодіння бюджетними коштами в ході капітального ремонту будівлі Бердянської спеціалізованої школи №16 м. Бердянськ.

У зв’язку із викладеним в адресу управління Пенсійного Фонду України у м. Хмельницькому направлено запит про витребування інформації про перелік застрахованих осіб ПП «Лонгін» (ЄДРПОУ - 32183210) період з січня 2015 року по теперішній час, із вказівкою прізвища, ім’я, по батькові, ідентифікаційного номеру відповідної застрахованої особи та звітного місяця, в якому ця особа працювала у штаті даного підприємства.

Однак, до СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшов лист управління Пенсійного Фонду України у м. Хмельницькому № 3649/05 від 21.02.2018 про незадоволення вказаного запиту із посиланням на порядок отримання вказаної інформації в порядку ст.159 КПК України.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та можуть бути використані як речові докази. Крім того, відомості, які маються у вищевказаних документах, є доказами та свідчать про час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, просили його задовольнити та надати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку).

Вивчивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, та вислухавши думку слідчого, прокурора, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного:

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, та одержати зазначені в клопотанні документи іншим способом неможливо.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню та можуть бути використані як речові докази. Крім того, відомості, які маються у вищевказаних документах, є доказами та свідчать про час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, а обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо встановити іншими способами.

Слідчий довів наявність підстав, передбачених ч.2 ст. 160 КПК України, необхідних для вирішення питання про надання дозволу на тимчасовий доступ, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,

У х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до документів, які знаходяться у володінні Управління Пенсійного Фонду України у м. Хмельницькому, розташованого за адресою: м. Хмельницький, вул. Володимирська, 49 – задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ ОСОБА_3, оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до довідки про застрахованих осіб ПП «Лонгін» (ЄДРПОУ - 32183210) у період з січня 2012 року по теперішній час, із вказівкою прізвища, ім’я, по батькові відповідної застрахованої особи, звітного періоду, в якому ця особа офіційно працювала на даному підприємстві, а також ідентифікаційного номеру відповідної застрахованої особи, що знаходиться у володінні управління Пенсійного Фонду України у м. Хмельницькому (ЄДРПОУ - 01526313), розташованого за адресою: м. Хмельницький, вул. Володимирська, буд. 49, з можливістю ознайомитися з нею та вилучити її (здійснити її виїмку).

Строк дії ухвали до 16 квітня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.М. Морока