Ухвала суду № 72811973, 15.03.2018, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/815/18

1-кс/310/343/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2018 рокум. Бердянськ

Слідчий суддя Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Кошева О.А., при секретарі Ледовській А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, погодженого прокурором Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12018080130000345 від 06.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

14 березня 2018 року старший слідчий СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12018080130000345 від 06.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що проваджені СВ Бердянського ВП ГУ НП в Запорізький області знаходиться кримінальне провадження № 12018080130000345 від 06.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

27 грудня 2017 року між розпорядником бюджетних коштів – відділом освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради в особі ОСОБА_3 та приватним підприємством «Болдер» (Код ЄДРПОУ № 39642159) укладено договір № 623 від 27.12.2017 про закупівлю товарів – телевізійного й аудіовізуального обладнання, ДК 021:2015-32320000-2 (мультимедійні дошки) (придбання мультимедійних дошок для закладів загальної середньої освіти) на суму 1 113 984 грн. (закупівля UA-2017-11-16-001194b). 28.12.2017 на рахунок 26000055724044, відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» для обслуговування ПП «Болдер» були перераховані грошові кошти на суму – 1 113 984 грн.

Відповідно до п.3.1 договору № 623 від 27.12.2017 ціна договору ставить 1 113 984 грн.

Згідно п.3.2 договору № 623 від 27.12.2017 ціна договору може бути зменшена за взаємною згодою сторін. Відповідно до п.5.6. договору № 623 від 27.12.2017 термін поставки товарів: протягом 2017 р. (грудень 2017 р.) Згідно п.10.1 договору № 623 від 27.12.2017 договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання сторонами та його скріплення печатками сторін та діє до 31.12.2017 р., але в будь-якому разі до повного виконання зобов’язань по договору. Відповідно до додатку-специфікації №1 до договору №623 від 27.12.2017 р. вартість за одну одиницю телевізійного й аудіовізуального обладнання, ДК 021:2015-32320000-2 (мультимедійної дошки) склала 61 888,00 грн. Кількість товару склала – 18 одиниць. Тип товару – інтерактивна дошка SMART Board SBM680V.

В ході моніторингу сайтів з продажу телевізійного й аудіовізуального обладнання встановлено, що вартість інтерактивної дошки SMART Board SBM680V становить: 27 518,00 грн., 27 825,00 грн., 28 975,00 грн., 29 986,00 грн., 30 450,00 грн. Вартість проектора BenQ MW826ST становить 16 999,00 грн., 18 294,00 грн., 22 074,00 грн., 22 149,00 грн. У зв’язку з чим слідством встановлено завищення ціни на одну одиницю товару на суму 10 000,00 грн., а за 18 одиниць на загальну суму, що склала 180 000, 00 грн. Відповідно до відомостей з офіційного державного інформаційного порталу у мережі Інтернет, на якому оприлюднюється інформація про використання публічних коштів та реалізується ідея «Прозорого бюджету» - Є-Data, відділом освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради на рахунок ПП «Болдер» перераховано бюджетні грошові кошти на загальну суму – 1 113 984 грн.

Відповідно до «Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України»:

-п. 2.2. розпорядники бюджетних коштів протягом 7 робочих днів з дати взяття бюджетного зобов’язання подають до відповідного органу Казначейства Реєстр бюджетних зобов’язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів на паперових (у двох примірниках) та електронних носіях і оригінали документів або їх копії, засвідчені в установленому порядку, що підтверджують факт узяття бюджетного зобов’язання.

Документи, що підтверджують факт узяття бюджетного зобов’язання та/або бюджетного фінансового зобов’язання, повертаються розпоряднику з відміткою "зареєстровано та взято на облік".

-п. 2.8. у разі змін умов бюджетних зобов’язань (додаткові договори, розірвання договору тощо) розпорядник бюджетних коштів повинен протягом 7 робочих днів з дати їх виникнення подати до органів Казначейства Реєстр та/або Реєстр фінансових зобов’язань і відповідні підтвердні документи щодо уточнення реквізитів та показників таких бюджетних зобов’язань.

На підставі вище викладеного можна зробити висновок, що посадові особи відділу освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради, діючи умисно в інтересах ПП «Болдер», з корисливих мотивів, шляхом неякісного здійснення маркетингового дослідження, неправомірно визначили очікувану вартість інтерактивних дошок вище ринкової, тим самим здійснили розтрату державних грошових коштів.

Відповідно до ст.91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення, винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення, вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат, обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом’якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження, обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання, обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов’язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру. Відповідно до вимог ст.92 КПК України обов’язок доказування обставин, передбачених статтею 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора. Згідно ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Згідно ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об’єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в т.ч. предмети, що були об’єктами кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом. Документи є речовими доказами, якщо вони мають ознаки, зазначені в ч.1 цієї статті.

Відповідно до ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об’єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо, відомості, які можуть бути використані як доках факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий зобов’язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є саме документ. Відповідно до ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, та одержати зазначені в клопотанні документи іншим способом неможливо.

Враховуючи викладене, з метою встановлення факту незаконного заволодіння грошовими коштами, встановлення місця їх обготівкування та осіб, що причетні до вказаних злочинних дій, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку за №26000055724044, відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» для обслуговування приватного підприємства «Болдер» (Код ЄДРПОУ - 39642159), та необхідність вилучення копій документів, а саме копій заяви особи, яка здійснювала відкриття вказаного розрахункового рахунку, договору відкриття та обслуговування картки, довіреностей, грошових чеків на зняття готівкових грошових коштів та інших документів, що стали підставою для зняття готівки, документів, що уповноважували особу на відкриття (закриття) рахунку від імені ПП «Болдер», а також інших документів, що надавалися уповноваженими особами вказаного підприємства до ПАТ КБ «Приватбанк».

В ході досудового слідства виникла необхідність у вивченні та долучені до матеріалів кримінального провадження вищевказаних документів з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах, встановлення завданої майнової шкоди, встановлення особи, що вчинила вказане кримінальне правопорушення. Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню та можуть бути використані як речові докази. Крім того, відомості, які маються у вищевказаних документів є доказами, та свідчать про час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, а обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо встановити іншими способами.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, які підлягають вилученню, є банківською таємницею і не можуть бути надані органу досудового слідства не інакше як за рішенням суду.

В судове засідання слідчий не прибув, надав заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує загроза зміни або знищення документів і інформації, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику представників ПАТ КБ «Приватбанк».

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя знаходить, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи та інформація, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), розташованого за юридичною адресою: місто Київ, вулиця Грушевського, 1д (адреса для кореспонденції: місто Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, 50) самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-163, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, погодженого прокурором Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12018080130000345 від 06.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ ОСОБА_4, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ ОСОБА_5, оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку за №26000055724044, відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» для обслуговування приватного підприємства «Болдер» (Код ЄДРПОУ - 39642159), за період часу з 16 листопада 2017 року по теперішній час, із зазначенням найменування контрагента та його коду ЄДРПОУ (ідентифікаційного номеру), його номеру банківського рахунку, суми і призначення платежів, дати перерахування та дати і місця їх обготівкування, а також до копій документів, а саме копій заяви особи, яка здійснювала відкриття вказаного розрахункового рахунку, договору відкриття та обслуговування картки, довіреностей, грошових чеків на зняття готівкових грошових коштів та інших документів, що стали підставою для зняття готівки, документів, що уповноважували особу на відкриття (закриття) рахунку від імені ПП «Болдер», а також інших документів, що надавалися уповноваженими особами вказаного підприємства до ПАТ КБ «Приватбанк» та які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), розташованого за юридичною адресою: місто Київ, вулиця Грушевського, 1д (адреса для кореспонденції: місто Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, 50), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та завірити відтиском печатки уповноваженого на зберігання органу та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання на вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Кошева