Ухвала суду № 72811696, 19.03.2018, Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа № 303/1458/18

№ 1-кс/303/408/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 березня 2018 року м. Мукачево

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області Морозова Н. Л.

секретар судового засідання Галас Л.В.

розглянув клопотання слідчого СВ Мукачівського ВП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 подане в порядку ст.160 КПК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №12018070040000626 від 15 березня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.357 КК України, яке надійшло до суду 15 березня 2018 р.,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Мукачівського ВП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенант поліції ОСОБА_1 просить надати йому слідчому СВ Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до наступних оригіналів документів, з можливістю подальшого їх вилучення, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку №4731219103391177, який знаходяться у володінні ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ОСОБА_2 "ПРИВАТБАНК" (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса 680514, м. Київ вул. Грушевського, 1Д та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № 4731219103391177 у період з 12 березня 2018 року по сьогоднішній день.

Зобов’язати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ОСОБА_2 "ПРИВАТБАНК надати копії наступних документів:

- Документ про відкриття карткового рахунку № 4731219103391177

- Відомості чи підключено картковий рахунок № 4731219103391177, до системи дистанційного керування каналами зв’язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 12 березня 2018 року по сьогоднішній день.

Документи про рух коштів по картковому рахунку № 4731219103391177, у період з 12 березня 2018 року по сьогоднішній день.

Зобов’язати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ОСОБА_2 "ПРИВАТБАНК" надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № 4731219103391177, у період з 12 березня 2018 року по сьогоднішній день.

Клопотання слідчого погоджено прокурором Мукачівської місцевої прокуратури молодшим радником юстиції ОСОБА_3.

1) Згідно викладених обставин кримінального правопорушення (злочину):

- у провадженні слідчого СВ Мукачівського ВП ГУ Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_1 перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018070040000626 від 15 березня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.357 КК України, про те, що 14.03.2018 року о 16.40 год., до чергової частини Мукачівського ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_4, 1951 р. н., непрацюючої, м. Мукачево, вул. Росвигівська, 19А/64, про те, що 12.03.2018 року, о 22.40 год. невідома особа викрала з її банківської карти грошові кошти в сумі 1400 грн. Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.1 ст. 357 КК України, тобто: викрадення, привласнення, вимагання офіційних документів, штампів чи печаток або заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання особи своїм службовим становищем, а так само їх умисне знищення, пошкодження чи приховування, в також здійснення таких самих дій відносно приватних документів, що знаходяться на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форми власності, вчинене з корисливих мотивів або в інших особистих інтересах.

2) Правова кваліфікація кримінального правопорушення:

- визначена за ч.1 ст.115 КК України (Вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині).

3) У клопотанні зазначені наступні речі та документи:

- шляхом вилучення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку №4731219103391177, який знаходяться у володінні ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ОСОБА_2 "ПРИВАТБАНК" (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570) юридична адреса 680514, м. Київ вул. Грушевського, 1Д та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № 4731219103391177 у період з 12 березня 2018 року по сьогоднішній день.

Зобов’язати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ОСОБА_2 "ПРИВАТБАНК надати копії наступних документів:

- Документ про відкриття карткового рахунку № 4731219103391177

- Відомості чи підключено картковий рахунок № 4731219103391177, до системи дистанційного керування каналами зв’язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 12 березня 2018 року по сьогоднішній день.

Документи про рух коштів по картковому рахунку № 4731219103391177, у період з 12 березня 2018 року по сьогоднішній день.

Зобов’язати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ОСОБА_2 "ПРИВАТБАНК" надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № 4731219103391177, у період з 12 березня 2018 року по сьогоднішній день.

4) Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи:

- у матеріалах подання зазначені підстави вважати, що вказані документи перебувають саме у володінні юридичної особи - ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНого ТОВАРИСТВА ОСОБА_2 "ПРИВАТБАНК" (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570) юридична адреса 680514, м. Київ вул. Грушевського, 1Д.

5) Значення речей і документів для встановлення обставин справи:

- в ході допиту потерпілої ОСОБА_4 стало відомо, що вона вона 13.03.2018 року, зранку, пішла до Приват Банку, (Росвигово, напроти магазину «Ідеал») де хотіла зняти грошові кошти, а саме пенсію, яка приходить 12 числа, кожного місяця, підійшла до працівниці Приват Банку, щоб вона допомогла їй це зробити, але остання повідомила, що грошові кошти, які були на карті, зняли 12 березня, 2018 року в сумі 1400 гривень, через мобільний телефон, і код.

За таких обставин, з метою розкриття даного злочину, та повного всебічного та об’єктивного дослідження всіх обставин справи під час кримінального провадження існує необхідність у тимчасовому доступі до вищевказаних документів, оскільки іншим способом довести обставини причетності певних осіб до вчинення даного злочину не має можливості.

6) Можливість використання, як доказів:

- відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» вiд 07.12.2000 № 2121-III - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів. У відповідності до пункту 2 абзацу 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця розкривається за рішенням суду.

7) Обґрунтування необхідності вилучення речей і документів:

- в органу досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткового рахунку за номером 4731219103391177, які знаходяться у володінні ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ОСОБА_2 "ПРИВАТБАНК" (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса 680514, м. Київ вул. Грушевського, 1Д, та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № 4731219103391177 у період з 12 березня 2018 року по сьогоднішній день, оскільки існує необхідність встановити обставини пов’язані з ідентифікацією особи, та отримання доказів злочинної діяльності певних осіб.

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», у судове засідання не викликалося, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

В судове засідання слідчий СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області лейтенант поліції ОСОБА_1 не з’явився, у матеріалах клопотання наявна заява слідчого, в якій він просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні №12018070040000626 від 15 березня 2018 року у його відсутності, подане клопотання підтримує та просить його задоволити з наведених підстав, що не суперечить вимогам ст.107, ч.4 ст.163 КПК України.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів (далі – тимчасовий доступ) – це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України) полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом – вилучити їх (здійснити виїмку).

Враховуючи позицію Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ (далі – ВССУ), вилучення речей чи документів як збирання доказів під час отримання тимчасового доступу може здійснюватися у випадках, якщо:

●особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи;

●речі та документи містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

В інших випадках слідчий та/або інша сторона кримінального провадження може отримати такі речі та/або документи за умови їх добровільного надання власником без застосування процедури тимчасового доступу.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в :

1. Клопотання слідчого СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області, лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів – задоволити.

2. Надати слідчому СВ Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до наступних оригіналів документів, з можливістю подальшого їх вилучення, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку №4731219103391177, який знаходяться у володінні ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ОСОБА_2 "ПРИВАТБАНК" (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570) юридична адреса 680514, м. Київ вул. Грушевського, 1Д, та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № 4731219103391177 у період з 12 березня 2018 року по сьогоднішній день.

Зобов’язати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ОСОБА_2 "ПРИВАТБАНК надати копії наступних документів:

- Документ про відкриття карткового рахунку № 4731219103391177

- Відомості чи підключено картковий рахунок № 4731219103391177, до системи дистанційного керування каналами зв’язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 12 березня 2018 року по сьогоднішній день.

Документи про рух коштів по картковому рахунку № 4731219103391177, у період з 12 березня 2018 року по сьогоднішній день.

Зобов’язати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ОСОБА_2 "ПРИВАТБАНК" надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № 4731219103391177, у період з 12 березня 2018 року по сьогоднішній день..

3. Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області, лейтенантом поліції ОСОБА_1 та особою, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей або документів, в порядку передбаченому ст. 165 КПК України.

4. Відповідно ч.1 ст.166 КПК України: у разі невиконання ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Строк дії ухвали - 30 днів.

6. Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Морозова Н.Л.