Ухвала суду № 72811257, 19.03.2018, Мангушський районний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Першотравневий районний суд Донецької області)

241/339/18

1-кс/241/103/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.03.2018 року смт. Мангуш

Першотравневий районний суд Донецької області

у складі:

слідчого судді Демочко Д.О.

при секретарі Орчелоті І.С.

за участю слідчого Гоменюка А.П.

прокурора Боровікової А.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Мангушського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Гоменюка А.П., узгоджене з прокурором Мангушського відділу Маріупольської місцевої прокуратури №1 Боровіковою А.А., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Мангушського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Гоменюк А.П. звернувся до Першотравневого районного суду Донецької області з клопотанням, узгодженим з прокурором Мангушського відділу Маріупольської місцевої прокуратури №1 Боровіковою А.А. про надання тимчасового доступу до документів з інформацією, що містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: до інформації за період з 00:00 годин 13.01.2018 року до теперішнього часу про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 та інформації на паперових, електронних носіях з приводу місць, часу, способу та осіб, які знімали грошові кошти з зазначеного карткового рахунку зареєстрованому в Публічному Акціонерному Товаристві Комерційний банк «Приватбанк» ЄДРПОУ 14360570, що розташований за адресою: 01001, м.Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д, з зазначенням власника рахунку, дати відкриття рахунку, дати, місця, способу, часу проведення перерахунку, транзакцій, призначення платежів, отримання грошових коштів готівкою з відображенням реєстраційних даних утримувачів коштів, а також відео-фото матеріалів з приводу осіб, які знімали грошові кошти з банкоматів.

Подання мотивоване тим, що в провадженні СВ Мангушського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження №12018050710000093 від 07.03.2018 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 27.12.2017 року до 29.12.2017 року ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами в сумі 1500 гривень, які належали ОСОБА_4

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 27.12.2018 року приблизно о 17 годин він знаходився за місцем мешкання, де в нього в гостях був ОСОБА_3 разом з співмешканкою ОСОБА_5. В ході вечора, ОСОБА_3 розповів, що має можливість допомогти дружині ОСОБА_4 - ОСОБА_6, з оформлення паспорта громадянина України, так як остання є громадянкою Росії, яку може реалізувати через свою сестру ОСОБА_8, яка мешкає в м. Вінниці, та з його слів працювала в паспортному столі. За надання даної допомоги, ОСОБА_3 повідомив, що потрібно перевести на рахунок сестрі грошові кошти в сумі 1500 гривень. ОСОБА_4 погодився на пропозицію ОСОБА_3 та передав останньому грошові кошти в сумі 1000 гривень, а 500 гривень ОСОБА_6 перевела 29.12.2017 року на картковий рахунок Приват Банку НОМЕР_2. Після чого, в січні 2018 року ОСОБА_3 пояснив ОСОБА_4, про те, що він його обманув, а гроші які отримав від нього витратив на власні потреби.

Згідно пояснення ОСОБА_3 слідує, що 27.12.2017 року приблизно о 18:00 годин він разом з ОСОБА_5 прийшли в гості до ОСОБА_4, який мешкає в АДРЕСА_1. В ході вечора, ОСОБА_6 спросила в нього чи може він допомогти їй з оформленням паспорта громадянина України, на що він відповів, що зможе, після чого, зателефонував з свого номеру (НОМЕР_3) своїй сестрі ОСОБА_8 (НОМЕР_4) яка мешкає в м. Вінниці. Для себе він вирішив скористатись випадком, та в ході телефонної розмови з сестрою домовились про те, що візьмуть гроші в ОСОБА_4 за оформлення паспорта, однак гроші візьмуть для власних потреб, з яких 1000 гривень візьме він, а 500 гривень його сестра, шляхом переказу коштів. Далі він дав номер телефону своєї сестри ОСОБА_6, а від ОСОБА_4 отримав грошові кошти в сумі 1000 гривень, які мав нібито переказати через термінал самообслуговування в с. Комишувате. Далі приблизно о 19:30 годин цього ж дня він разом з ОСОБА_10 пішли в с. Комишувате, при цьому він знав, що магазин працює до 20:00 годин, то вони прийшли о 20:30 годин, в зв'язку з чим вони пішли за місцем мешкання. Гроші він витратив на власні потреби.

Допитана в якості свідка ОСОБА_10 дала аналогічні показання з ОСОБА_4 окрім в частині, того, що 27.12.2017 року після 19:30 годин вони з останнім прийшли в с. Комишувате, де ОСОБА_3 зайшов в магазин «Фреш» витратив 100 гривень на придбання трьох пляшок пива, з тих грошей які дав йому ОСОБА_4

Згідно єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Публічне Акціонерне Товариство Комерційний банк «Приватбанк» (14360570), зареєстроване за адресою: 01001, м.Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д.

Для встановлення руху грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_1 відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» та місць зняття грошових коштів, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, оскільки вищевказані документи містять інформацію, яка в подальшому може бути використана як речовий доказ.

Встановлення інформації про рух грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_1 відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» та місць зняття грошових коштів - має істотне значення у кримінальному провадженні, може вказати на особу, яка вчинила злочин та буде використано в суді як доказ.

З огляду на зазначені обставини, наявні ознаки кримінального правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 190 КК України.

У судовому засіданні слідчий СВ Мангушського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області Гоменюк А.П. підтримав клопотання, вказавши, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, крім того зазначені у клопотанні документи містять охоронювану законом таємницю, тому отримати їх в ПАТ КБ «Приватбанк» в інший спосіб, ніж за судовим рішенням, неможливо.

Інші учасники кримінального провадження в судове засідання не з'явилися, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялися належним чином.

Вислухавши думку слідчого та прокурора, вивчивши матеріали додані слідчим до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Органом досудового розслідування встановлено, що в період з 27.12.2017 року до 29.12.2017 року ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами в сумі 1500 гривень, які належали ОСОБА_4

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 27.12.2018 року приблизно о 17 годин він знаходився за місцем мешкання, де в нього в гостях був ОСОБА_3 разом з співмешканкою ОСОБА_5. В ході вечора, ОСОБА_3 розповів, що має можливість допомогти дружині ОСОБА_4 - ОСОБА_6, з оформлення паспорта громадянина України, так як остання є громадянкою Росії, яку може реалізувати через свою сестру ОСОБА_8, яка мешкає в м. Вінниці, та з його слів працювала в паспортному столі. За надання даної допомоги, ОСОБА_3 повідомив, що потрібно перевести на рахунок сестрі грошові кошти в сумі 1500 гривень. ОСОБА_4 погодився на пропозицію ОСОБА_3 та передав останньому грошові кошти в сумі 1000 гривень, а 500 гривень ОСОБА_6 перевела 29.12.2017 року на картковий рахунок Приват Банку НОМЕР_2. Після чого, в січні 2018 року ОСОБА_3 пояснив ОСОБА_4, про те, що він його обманув, а гроші які отримав від нього витратив на власні потреби.

Згідно пояснення ОСОБА_3 слідує, що 27.12.2017 року приблизно о 18:00 годин він разом з ОСОБА_5 прийшли в гості до ОСОБА_4, який мешкає в АДРЕСА_1. В ході вечора, ОСОБА_6 спросила в нього чи може він допомогти їй з оформленням паспорта громадянина України, на що він відповів, що зможе, після чого, зателефонував з свого номеру (НОМЕР_3) своїй сестрі ОСОБА_8 (НОМЕР_4) яка мешкає в м. Вінниці. Для себе він вирішив скористатись випадком, та в ході телефонної розмови з сестрою домовились про те, що візьмуть гроші в ОСОБА_4 за оформлення паспорта, однак гроші візьмуть для власних потреб, з яких 1000 гривень візьме він, а 500 гривень його сестра, шляхом переказу коштів. Далі він дав номер телефону своєї сестри ОСОБА_6, а від ОСОБА_4 отримав грошові кошти в сумі 1000 гривень, які мав нібито переказати через термінал самообслуговування в с. Комишувате. Далі приблизно о 19:30 годин цього ж дня він разом з ОСОБА_10 пішли в с. Комишувате, при цьому він знав, що магазин працює до 20:00 годин, то вони прийшли о 20:30 годин, в зв'язку з чим вони пішли за місцем мешкання. Гроші він витратив на власні потреби.

Допитана в якості свідка ОСОБА_10 дала аналогічні показання з ОСОБА_4 окрім в частині, того, що 27.12.2017 року після 19:30 годин вони з останнім прийшли в с. Комишувате, де ОСОБА_3 зайшов в магазин «Фреш» витратив 100 гривень на придбання трьох пляшок пива, з тих грошей які дав йому ОСОБА_4

Дані матеріали внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018050710000093 від 07.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Отже, з матеріалів кримінального провадження вбачаються достатні підстави для надання тимчасового доступу до інформації за період з 00:00 годин 13.01.2018 року до теперішнього часу про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 та інформації на паперових, електронних носіях з приводу місць, часу, способу та осіб, які знімали грошові кошти з зазначеного карткового рахунку зареєстрованому в Публічному Акціонерному Товаристві Комерційний банк «Приватбанк» ЄДРПОУ 14360570, що розташований за адресою: 01001, м.Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д, з зазначенням власника рахунку, дати відкриття рахунку, дати, місця, способу, часу проведення перерахунку, транзакцій, призначення платежів, отримання грошових коштів готівкою з відображенням реєстраційних даних утримувачів коштів, а також відео-фото матеріалів з приводу осіб, які знімали грошові кошти з банкоматів.

Інформація, на яку просить дати дозвіл орган досудового розслідування, є документом, що містить охоронювану законом таємницю, передбачену главою 10 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Документи про інформацію, на яку просить дати дозвіл орган досудового слідства, перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний банк «Приватбанк» ЄДРПОУ 14360570, що розташований за адресою: 01001, м.Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України.

Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 ч. 6 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, оскільки клопотання органу досудового слідства є обґрунтованим, заснованим на законі, а доводи слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131 ч 2 п.5., 132, 159-165 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Мангушського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Гоменюка А.П. - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Мангушського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції Гоменюку Андріану Петровичу та за дорученням оперуповноваженим УКР ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції Молчанову Роману Олександровичу, лейтенанту поліції Курбакову Богдану Романовичу, помічнику оперуповноваженого УКР ГУНП в Донецькій області сержанту поліції Мартиненко Сергію Вікторовичу, до документів з інформацією, що містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: до інформації за період з 00:00 годин 13.01.2018 року до теперішнього часу про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 та інформації на паперових, електронних носіях з приводу місць, часу, способу та осіб, які знімали грошові кошти з зазначеного карткового рахунку зареєстрованому в Публічному Акціонерному Товаристві Комерційний банк «Приватбанк» ЄДРПОУ 14360570, що розташований за адресою: 01001, м.Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д, з зазначенням власника рахунку, дати відкриття рахунку, дати, місця, способу, часу проведення перерахунку, транзакцій, призначення платежів, отримання грошових коштів готівкою з відображенням реєстраційних даних утримувачів коштів, а також відео-фото матеріалів з приводу осіб, які знімали грошові кошти з банкоматів.

Копію ухвали надіслати слідчому СВ Мангушського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції Гоменюку А.П. - для виконання, прокурору Мангушського відділу Маріупольської місцевої прокуратури №1 Боровіковій А.А. - для відома.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали. Наслідки невиконання ухвали для ПАТ КБ «Приватбанк» передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.О. Демочко