Ухвала суду № 72810952, 16.03.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/4452/17

Провадження № 1-кс/234/1276/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

16 березня 2018 року м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області у складі:

слідчої судді- Демидової В.К.,

при секретарі - Воробйової Т.В. ,

за участю прокурора -Малишева Д.О.

за участю слідчого - Кирильчук Я.В.,

за участю захисника - Рябошапки А.М.,

за участю підозрюваного- Вєльбоєнка Д.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Краматорську

клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 1 класу Кирильчук Я.В. про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016050260000292 від 19.03.2016 року відносно

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця с.Пантелеймонівки м.Горлівки Донецької області, громадянина України, раніше судимого 10 червня 2015 року Артемівським міськрайонним судом Донецької області за ст.185ч.3 КК України, до 4 років позбавлення волі, 19 червня 2017 року Артемівським міськрайонним судом Донецької області зав ст. 185ч.3, 186ч.3, 162 ч.1, 70ч.1, ч.4 КК України до 4 років 6 місяців позбавлення волі , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6

- підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

16 березня 2018 року слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юрист 1 класу Кирильчук Я.В. звернувся до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні №12016050260000292 від 19.03.2016 року відносно ОСОБА_3, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 307 КК України.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016050260000292 від 19.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України за фактом придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту наркотичних засобів групою осіб за попередньою змовою, в т.ч. в місця позбавлення волі, в т.ч. до Державної установи «Бахмутська установа виконання покарань №6» Південно-східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України.

Досудове розслідування здійснюється групою слідчих першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області. Місцем проведення досудового розслідування визначено місце знаходження першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області - м. Краматорськ.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 3 серпня 2015 року ОСОБА_3 у зв'язку із засудженням останнього у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України у кримінальному провадженні № 12014050150002267 утримувався під вартою у Артемівському слідчому ізоляторі УДПтСУ в Донецькій області (наразі Державна установа «Бахмутська установа виконання покарань (№6)» Південно-східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України), розташованому за адресою: м. Бахмут Донецької області, вул. Ціолковського, 4; де познайомився з ОСОБА_4, який утримувався в установі з 10.01.2014. З лютого 2016 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4 утримувались в одній камері установи № 229.

Вироком Дружківського міського суду Донецької області від 30.03.2016 року ОСОБА_4 засуджений за ст.ст. 125 ч.2, 296 ч.4, 115 ч.1, 71 ч.5, 81 ч.5 КК України до позбавлення волі строком сімнадцять років. Усвідомлюючи, що обвинувальний акт судом розглянуто, тому на судові засідання до м. Дружківки ОСОБА_4 більше не етапуватиметься і подальша можливість особисто перевозити наркотичні засоби з метою збуту до установи виконання покарань відсутня, у ОСОБА_4 виник план злочинної діяльності щодо подальшого збуту наркотичних засобів серед мешканців м. Дружківки та осіб, які утримуються разом з ним в установі, який передбачав створення організованої групи, до складу якої мали увійти у якості виконавців та пособників кілька осіб, які мають знання та навички для виготовлення наркотичних засобів, можливість їх зберігання, перевезення та пересилання, а також з числа співробітників установи виконання покарань, які б могли забезпечити засоби зв'язку, прилади для розфасування та упакування, а також безперешкодний доступ наркотичних засобів до ОСОБА_4 на територію установи, тобто для вчинення тяжких злочинів, об'єднаних єдиним планом, з розподілом ролей кожного учасника, спрямованих на досягнення цього плану, відомого членам злочинної організації, з подальшим чітким їх виконанням, при суворому підпорядкуванні ОСОБА_4 як організатору та лідеру організованої групи і дотриманням встановленої ними дисципліни і конспірації.

ОСОБА_4, дізнавшись, що ОСОБА_3 схильний до вживання наркотичних засобів та має навички для їх виготовлення в побутових умовах, повідомив ОСОБА_3, що перебуваючи під вартою у Артемівському слідчому ізоляторі УДПтСУ в Донецькій області (наразі Державна установа «Бахмутська установа виконання покарань (№6)» Південно-східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України) усвідомив, що в ній утримуються наркозалежні особи, які мають потребу, намір та фінансову можливість самостійно або через осіб з кола особистого спілкування придбати наркотичні засобі, тобто встановив додаткові джерела збуту наркотичних засобів, а також отримав інформацію про особливості режиму утриманні, проведення особистих та по камерних обшуків, етапування, підтримує соціальні зв'язки з невстановленими в ході розслідування особами, які виготовляли наркотичні засоби, а також з наркозалежними особами, що можна використати для особистого збагачення шляхом здійснення збуту наркотичних засобів. ОСОБА_3 усвідомив, що ОСОБА_4, володіючи знаннями і навичками, маючи шляхи придбання у невстановлених слідством осіб наркотичних засобів, зазіхаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері охорони здоров'я населення, в порушення Закону України «Про обіг наркотичних засобів і психотропних речовин, прекурсорів та їх аналогів» № 863-Х11 від 08.07.1999, постанови Кабінету Міністрів України №770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» від 06.05.2001, Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а так само зловживання ними» від 15.02.1995, із наступними змінами і доповненнями до наведених нормативних актів, та зробив для себе висновок про можливість протиправного збагачення та безкоштовного отримання наркотичних засобів для себе, шляхом здійснення протиправної діяльності, пов'язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, а саме на вчинення незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів в місця позбавлення волі.

На початковому етапі створення організованої групи ОСОБА_4, не маючи можливості одноосібно здійснювати заплановані ними злочини, оскільки для реалізації злочинного умислу потрібна участь кількох осіб, які мають діяти за чітко розробленим планом, з розподілом функцій між членами об'єднання, координуючи свої дії з іншими учасниками шляхом підтримання постійного зв'язку, в тому числі, використовуючи засоби мобільного зв'язку, впровадженням та застосуванням у своїй діяльності елементів конспірації, що дозволило б уникнути кримінального переслідування з боку правоохоронних органів, запланував створити, очолити і керувати внутрішньо і зовнішньо стійким ієрархічним об'єднанням декількох осіб, метою діяльності якого було б вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів.

В період з березня 2016 року по серпень 2016 року ОСОБА_4, перебуваючи в Державній установі «Бахмутська установа виконання покарань (№6)», спілкуючись з особами, які утримуються в ній, маючи засоби зв'язку, спілкуючись із своїми родичами та знайомими, співробітниками установи, підшукав співучасників протиправної діяльності, а саме: свою співмешканку ОСОБА_5, брата ОСОБА_6, співкамерника ОСОБА_3; та визначив роль кожного з них. ОСОБА_3 погодився на виконання всіх дій, визначених для нього ОСОБА_4 в складі організованої групи

Вказані особи, зазіхаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини, з метою протиправного збагачення, вступили між собою у злочинну змову на спільне здійснення стійким ієрархічним об'єднанням (організованою групою) у складі декількох осіб, члени якого за попередньою змовою зорганізувались для спільної діяльності, з метою безпосереднього вчинення тяжких злочинів, зробили для себе висновок про можливість протиправного збагачення, шляхом здійснення протиправної діяльності, пов'язаної з незаконним обігом наркотичних засобів - опію ацетильованого, екстракційного та каннабісу, достовірно знаючи про кримінальну відповідальність за незаконний обіг наркотичних засобів, на що кожен надав свою згоду. В подальшому ОСОБА_4 скорегував план шляхом виключення на певний період збуту наркотичного засобу - опію на територію установи виконання покарань через складність його вживання ін'єкційним методом на території вказаного режимного об'єкту.

При цьому, керівну роль у діяльності організованої групи та вчинюваних його учасниками злочинів ОСОБА_4 взяв на себе, та наданням відповідних вказівок, організовував діяльність зазначеного формування, спільно з ОСОБА_5 координував дії кожного з учасників, підшукував поставників сировини для виготовлення наркотичних засобів, здійснював контроль за процесом придбання, зберігання, перевезення, пересилання, виготовлення, збутом наркотичних засобів, встановлював місця схову наркотичних засобів, схеми передачі до установи виконання покарань, осіб, які мали бажання придбати наркотичні засоби, процесом централізованого акумулювання грошових коштів, отриманих від збуту, їх розподілу і спрямування для продовження незаконного обігу наркотичних засобів. При здійсненні протиправної діяльності від учасників організованої групи вимагалось би дотримання правил конспірації дій кожного, забезпечення завуальованого спілкування в телефонних розмовах між учасниками, мала б використовувалась спеціальна, заздалегідь обумовлена між ними термінологія, використання замість справжніх анкетних даних прізвиська.

З метою забезпечення безперешкодної поставки наркотичних засобів до ОСОБА_4, а також для отримання засобів зв'язку, приладів для розфасування та упакування ОСОБА_4 було прийнято рішення про залучення до протиправної діяльності організованої групи співробітників установи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 Перевагу у виборі виконавця було віддано молодшому інспектору відділу режиму і охорони Державної установи «Бахмутська установа виконання покарань (№6)» Південно-східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України ОСОБА_8, яка в зв'язку з виконанням посадових обов'язків із забезпечення умов режиму спецконтингентом на території установи найчастіше несла службу на внутрішньому посту біля камери № 229, в якій утримувались ОСОБА_4 та ОСОБА_3, та через стать має найменший ризик виявлення при собі будь-яких предметів у випадку їх пронесення. ОСОБА_8 мала періодично зустрічатись із ОСОБА_5 на території м. Бахмута, отримувати від неї предмети для передачі ОСОБА_4 за матеріальну винагороду.

Між співучасниками ролі в організованій групі розподілені наступним чином.

Так, ОСОБА_4 відвів собі роль безпосереднього керівника, який здійснював забезпечення існування відповідного рівня організованості групи, дотримання загальних правил поведінки і дисципліни серед її членів, вербування та залучення нових учасників, планування злочинної діяльності в цілому, організації заходів щодо її прикриття, удосконалення структури, визначення конкретних завдань, координації дій учасників організації, ініціювання здійснення певного виду злочинної діяльності та здійснення конкретних злочинів, координації надання засобів для вчинення злочинів, вчинення дій щодо придбання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у невстановлених осіб наркотичних засобів, прекурсорів, сировини, вихідних речовин для виготовлення наркотичних засобів, зберігання, передачі іншим залученим особам для подальшого виготовлення особливо-небезпечного наркотичного засобу - опію ацетильованого, екстракційного та каннабісу з метою збуту, та збуту, в т.ч. в місця позбавлення волі, безпосередня участь у незаконному виготовленні, зберіганні з метою збуту наркотичних засобів, їх розфасуванні, упакуванні та передачі, контроль за накопиченням, перерозподілом через електронні системи розрахунків та отриманням в банківських установах грошових коштів, перерахованих наркозалежними особами та їх близькими та родичами за збут наркотичних засобів.

Для прикриття отриманого прибутку від діяльності організованої групи щодо незаконного збуту її членами наркотичних засобів, ОСОБА_4 надано вказівки ОСОБА_5 використовувати відкритий на її ім'я банківський картковий рахунок в установі ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3, інші невстановлені слідством банківські карткові рахунки, а також використовувати абонентські номери операторів мобільного зв'язку, на які надходили поповнення рахунку, при цьому надавати йому звіт про надходження коштів, проведення розрахунків за придбання наркотичних засобів, прекурсорів, сировини, вихідних речовин для виготовлення наркотичних засобів, оплату транспортних послуг перевізників та пересилання, з метою акумулювання, перерозподілу і отримання грошових коштів, здобутих від незаконного збуту членами злочинної організації наркотичних засобів.

З метою забезпечення конспірації серед членів організованої групи ОСОБА_4 використовував прізвисько «ОСОБА_19».

ОСОБА_5 як основний виконавець мала здійснювати функції із забезпечення дотримання загальних правил поведінки і дисципліни в середині групи, встановлених ОСОБА_4, виконання заходів щодо прикриття злочинної діяльності зі збуту наркотичних засобів, залучення нових учасників, координація їх дій, забезпечення членів групи засобами зв'язку, здійснення конкретних злочинів безпосереднє придбання та отримання наркотичних засобів, прекурсорів, сировини, вихідних речовин для виготовлення наркотичних засобів, їх фасування, зберігання за місцем мешкання та в інших визначених членами групи місцях, підшукання осіб, які мають навички щодо виготовлення наркотичних засобів, контроль за їх діями, прийняття звітів від виконавців збуту, безпосередній збут наркотичних засобів серед наркозалежних мешканців м. Дружківки, перевезення, пересилання наркотичних засобів та прекурсорів з м. Дружківки до м. Бахмута із вжиттям заходів конспірації, передача наркотичних засобів іншим учасникам групи, розрахунок і передача незаконної вигоди членам групи, безпосередня участь у накопиченні, перерозподілі та отриманні в банківських установах грошових коштів, перерахованих наркозалежними особами та їх близькими та родичами за збут наркотичних засобів, отримання незаконного прибутку від діяльності злочинної організації.

ОСОБА_3 як співвиконавець та посібник мав розповсюджувати серед осіб, які утримувались в установі виконання покарань інформацію про можливість придбання наркотичних засобів у ОСОБА_4, отримання пропозицій щодо купівлі наркотичних засобів, безпосереднє отримання наркотичних засобів та прекурсорів, участь у їх виготовленні; вживати заходи щодо прикриття злочинної діяльності зі збуту наркотичних засобів шляхом створення в побутових речах сховищ для зберігання наркотичних засобів, їх фасування, переправлення до наркозалежних осіб наркотичних засобів за допомогою створених мотузкових шляхів передачі понад стінами установи, координація дій ОСОБА_5 у випадку відсутності ОСОБА_4 відповідно до наданих ним вказівок, інтелектуальне пособництво шляхом надання згоди на використання своїх анкетних даних, а також анкетних даних близьких осіб для конспірації пересилання наркотичних засобів, за що останній отримував наркотичні засоби для вживання безкоштовно.

ОСОБА_6 як співвиконавець та посібник мав безпосередньо зберігати за місцем свого мешкання та в інших об'єктах власності наркотичні засоби, прекурсори, сировину для їх виготовлення, перевозити їх за вказівками ОСОБА_4 та ОСОБА_5, надавати приміщення для виготовлення наркотичних засобів та їх зберігання іншими учасниками групи, у разі потреби надавати грошові кошти для розрахунку за наркотичні засоби, прекурсори, сировину для їх виготовлення.

Так, на виконання відведеної ролі в діяльності організованої групи, відповідно до спільного злочинного плану, діючи умисно, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, ОСОБА_3 17.08.2016 року, перебуваючи в камері № 229 установи виконання покарань, слідкував за проведенням розрахунків за наркотичний засіб особами, розфасовував виготовлений наркотичний засіб для передачі наркозалежним особам в інші камери. 20.08.2016 року ОСОБА_3 з метою прискорення розрахунків за спожиті наркотичні засоби спілкувався за допомогою засобів зв'язку, наданих йому ОСОБА_4 з наркозалежними особами, які мали борги перед ОСОБА_4, з метою примусу останніх до виконання домовленостей. 21.08.2016 року ОСОБА_3 в ході телефонної розмови з ОСОБА_5 контролював час та суму надходження їй грошових коштів; розфасовував виготовлений наркотичний засіб для передачі наркозалежним особам в інші камери. 25.08.2016 року ОСОБА_3 з метою конспірації зберігання ним та ОСОБА_4 наркотичного засобу, допоміг ОСОБА_4 помістити у раніше створені в камері № 229 сховища наркотичні засоби для їх зберігання та подальшого збуту серед осіб, які утримувались в установі. Того ж дня за вказівкою ОСОБА_4 ОСОБА_3 відміряв та упакував наркотичний засіб для передачі наркозалежним особам в інші камери. 01.09.2016 року, 02.09.2016 року ОСОБА_3 за допомогою засобів зв'язку, наданих йому ОСОБА_4, в ході спілкування з наркозалежними особами, які утримуються в установі виконання покарань, приймав їх прохання про надання ним наркотичного засобу, які передавав ОСОБА_4 для подальшого розфасування та передачі наркотичного засобу, тобто його збуту, до інших камер установи виконання покарань таким особам. 05.09.2016 року ОСОБА_3 за вказівкою ОСОБА_4 з метою збуту відміряв та упакував наркотичний засіб для передачі наркозалежним особам в інші камери. Того ж дня ОСОБА_3 за допомогою засобів зв'язку, наданих йому ОСОБА_4, в ході спілкування з наркозалежними особами, які утримуються в установі виконання покарань, приймав їх прохання про надання ним наркотичного засобу, які передавав ОСОБА_4 для подальшого розфасування та передачі наркотичного засобу, тобто його збуту, до інших камер установи виконання покарань таким особам, а також повідомляв особам інформацію для здійснення переказу грошових коштів як оплати за наркотичний засіб. 10.09.2016 року ОСОБА_3 за вказівкою ОСОБА_4 відміряв та упакував наркотичний засіб для передачі наркозалежним особам в інші камери. 11.09.2016 року ОСОБА_3 за допомогою засобів зв'язку надавав відомості про наявність у ОСОБА_4 наркотичного засобу - канна бісу, можливості його придбання невстановленими особами, повідомляв особам інформацію для здійснення переказу грошових коштів як оплати за наркотичний засіб. 14.09.2016 року, 15.09.2016 року , 25.09.2016 року, ОСОБА_3 за допомогою засобів зв'язку, наданих йому ОСОБА_4, в ході спілкування з наркозалежними особами, які утримуються в установі виконання покарань, приймав їх прохання про надання ним наркотичного засобу, повідомляв особам інформацію для здійснення переказу грошових коштів як оплати за наркотичний засіб, а також контролював проведення розрахунків в ході спілкування з ОСОБА_5

10.10.2016 за вказівкою ОСОБА_4 ОСОБА_3 відміряв та упакував наркотичний засіб для передачі наркозалежним особам в інші камери

В жовтні 2016 року, ОСОБА_4 залучив до протиправної діяльності організованої групи молодшого інспектора відділу режиму і охорони Державної установи «Бахмутська установа виконання покарань (№6)» Південно-східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України ОСОБА_9 та ОСОБА_7, які в зв'язку з виконанням посадових обов'язків із забезпечення умов режиму спецконтингентом на території установи часто несли службу на внутрішньому посту біля камери № 229, в якій утримувались ОСОБА_4 та ОСОБА_3 ОСОБА_7 та ОСОБА_9 мали періодично зустрічатись із ОСОБА_5 на території м. Бахмута, отримувати від неї предмети для передачі ОСОБА_4 за матеріальну винагороду.

Згодом, у невстановлений в ході розслідування час, усвідомлюючи ризик виявлення наркотичних засобів та їх вилучення з боку співробітників установи, ОСОБА_4 вирішив залучити ОСОБА_9 у склад організованої групи, повідомив йому спільний злочинний план, та отримавши від ОСОБА_9 згоду на участь у діяльності організованої групи, поклав на ОСОБА_9 як на її члена функції не тільки щодо отримання від ОСОБА_5, безпосереднього зберігання та проносу наркотичних засобів на територію установи виконання покарань для передачі їх ОСОБА_4, а і щодо передачі розфасованого наркотичного засобу до інших камер, а також повідомлення про проведення запланованих та позапланових обшуків камер, на що ОСОБА_9 дав свою згоду.

Відповідно до злочинного плану, всі члени організованої групи з метою конспірації мали використовувати умовні позначення наркотичних засобів: «куб» - об'єм в см3 опію ацетильованого, екстракційного; «ширка, чорна, черняга, чернуха» - опій ацетильований; «мазута», «смола» - залишки обробленої сировини після виготовлення наркотичного засобу опію; «ноги» - спосіб переміщення наркотичних засобів шляхом перенесення особою; «дороги» - спосіб переміщення наркотичних засобів за допомогою мотузкових шляхів передачі понад стінами установи; «коробок, стакан, п'ятка, подмотка» - міра визначення об'єму наркотичного засобу канна бісу; «маляс, маляз» - опій екстракційний; «трава», «зелень», «зелена», «зелений чай», «чай» - каннабіс; «кислий», «анчик» - ангідрид оцтової кислоти; «косарь», «штука» - одна тисяча гривень.

Крім того, між членами організованої групи узгоджено, що під час спілкування слід використовувати імена та обрані прізвиська.

Стійкість і зорганізованість такого об'єднання визначалася б тривалістю, стабільністю та безпекою його функціонування, що досягається попередньою змовою, стабільним складом учасників об'єднання, тісними стосунками між його учасниками, їх централізованим підпорядкуванням, єдиними для всіх правилами поведінки, а так само наявністю плану злочинної діяльності відомого усім учасникам і чітким розподілом функцій між учасниками щодо його досягнення.

В грудні 2016 року ОСОБА_4, вирішив відновити збут опію ацетильованого в місця позбавлення волі через збільшення попиту на вказаний наркотичний засіб серед наркозалежних осіб, які утримуються в установі, з метою збільшення прибутку від протиправної діяльності. Для цього він, використовуючи надані ОСОБА_5 засоби зв'язку почав спілкуватись із раніше знайомою йому наркозалежною мешканкою м. Дружківки ОСОБА_10, достовірно знаючи, що остання має знання та навички для отримання із сировини - макового насіння та соломи шляхом термічної обробки наркотичного засобу. За вказівкою ОСОБА_4, в ОСОБА_10 декілька разів виготовляла наркотичний засіб без додавання прекурсора, вимочувала в ньому бинти та передавала ОСОБА_5 для подальшої передачі ОСОБА_4 Так, в березні 2017 року ОСОБА_10 мала виготовити наркотичний засіб без додавання прекурсора, вимочити в ньому бинти та з метою конспірації зашити в куртку, надану ОСОБА_5, після чого передати куртку з бинтами ОСОБА_5 для подальшого пересилання до ОСОБА_4 до установи виконання покарань, в якій він утримувався. З наданих складових ОСОБА_4 та ОСОБА_3 мали намір виготовляти наркотичний засіб та збувати його на території установи виконання покарань. Проте вказані дії здійснені не були через викриття злочинної діяльності ОСОБА_4 та припинення тиску на ОСОБА_10

З метою реалізації спільного злочинного плану ОСОБА_4 продовжував координувати діяльність всіх її членів.

Так, 25.02.2017 року в ході телефонної розмови з ОСОБА_5, ОСОБА_4 повідомив їй про необхідність отримати від невстановленої в ході досудового розслідування особи особливо небезпечний наркотичний засіб каннабіс та перевезти його на автомобілі НОМЕР_1, наданому в користування ОСОБА_5 ОСОБА_6, для подальшого зберігання у будинок за адресою: м. Дружківка Донецької області, вул. Димитрова (Прощаєва), буд. 2, доступ до якого було надано ОСОБА_6; звідки забрати наступного дня та приблизно о 09 год. 00 хв. передати наркотичний засіб та грошову винагороду в розмірі 500 гривень ОСОБА_9 При цьому організацію перевезення ОСОБА_5 та наркотичного засобу з м. Дружківки до м. Бахмута ОСОБА_4 взяв на себе.

26.02.2017 року в ранковий час доби ОСОБА_4 в ході телефонної розмови домовився із ОСОБА_11, який користується автомобілем «Чері Амулет» д.н.з. НОМЕР_2, про перевезення ОСОБА_5 з м. Дружківки до м. Бахмута, про що повідомив ОСОБА_5 Також в ході розмови з останньою були погоджені заходи конспірації, а саме перевезення особливо небезпечного наркотичного засобу - каннабісу в штанах малолітньої дитини ОСОБА_5 - ОСОБА_12 26.02.2017 року в ранковий час доби ОСОБА_4 в ході телефонної домовився із ОСОБА_9 про надання йому останнім нових засобів зв'язку, а також пронесення на територію ДУ «Бахмутська УВП (№6)» особливо небезпечного наркотичного засобу - каннабісу, який він має отримати того ж дня від ОСОБА_5, за матеріальну винагороду.

26.02.2017 року приблизно о 09 год. 00 хв. ОСОБА_9, діючи умисно, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 № 60/95-ВР щодо обігу наркотичних засобів на території України, перебуваючи біля магазину «АТБ» по вул. Горбатова у м. Бахмуті Донецької області, за попередньою вказівкою ОСОБА_4 зустрівся з ОСОБА_5 та отримав від неї грошову винагороду у розмірі 500 гривень та два згортки, в яких містились подрібнені речовини рослинного походження - особливо небезпечний наркотичний засіб каннабіс. Отримавши вказані згортки, ОСОБА_9, усвідомлюючи, що в них міститься особливо небезпечний наркотичний засіб, діючи з прямим умислом, почав їх незаконно зберігати та направився додому за адресою: АДРЕСА_2; де продовжив незаконно зберігати вказані згортки з наркотичним засобом до 27.02.2017. Продовжуючи свої злочинні дії, 27.02.2017 у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_9 перед заступом на чергову зміну в ДУ «Бахмутська УВП (№6)» , яка розпочиналась о 08год. 00 хв., діючи умисно, усвідомлюючи, що в отриманих ним напередодні від ОСОБА_5 згортках міститься особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг яких заборонено - канабіс, достовірно знаючи, що при проходженні на режимну територію установи всі працівники установи підлягають особистому огляду, перебуваючи за місцем свого мешкання перепакував особливо небезпечний наркотичний засіб - каннабіс із двох згортків у чотири згортки (загальною масою 34,97 г; 27,7 г; 20,0 г; 27,88 г, 0,25 г, в перерахунку на суху речовину - 30,7 г; 24,38 г; 17,4 г; 24,09 г; 0,22 г відповідно), які сховав під своїм одягом, обмотавши перед цим їх плівкою з полімерного матеріалу навколо обох стегон, після чого направився до для заступу до ДУ «Бахмутська УВП (№6)» на чергову зміну з метою доведення до кінця свого злочинного умислу, спрямованого на незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу ув'язненому ОСОБА_4

27.02.2017 о 08 год. 00 хв. ОСОБА_9 заступив на чергову зміну, проте передати вищезазначені згортки, в яких містився особливо небезпечний наркотичний засіб ОСОБА_4 не зміг, оскільки при проходженні на режимну територію установи для несення служби наркотичний засіб у ОСОБА_9 було вилучено співробітниками правоохоронних органів.

В період часу з 28.02.2017 року по 01.03.2017 року, враховуючи те, що ОСОБА_9 у зв'язку із припиненням його злочинної діяльності співробітниками правоохоронних органів відсторонений від виконання своїх посадових обов'язків, не заступає на службу до установи та не має доступу до камер, в зв'язку з чим не може проносити необхідні ОСОБА_4 предмети, засоби зв'язку, сировину та наркотичні засоби, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_3, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 розробили план передачі наркотичного засобу - каннабісу, наркотичного засобу - опію екстракційного, та прекурсора - ангідрида оцтової кислоти до ДУ «Бахмутська УВП (№6)», для виготовлення ОСОБА_4 та ОСОБА_3 наркотичного засобу - опію ацетильованого та подальшого їх збуту серед наркозалежних осіб, які утримуються в установі, а саме приховання вказаних речовин в побутових предметах, речах та продуктах харчування, які мають доставлятись до установи шляхом пересилання поштовим зв'язком, або надходити в передачах, які має безпосередньо привозити ОСОБА_5 Членами організованої групи з метою конспірації було вирішено здійснити передачу наркотичного засобу - опію екстракційного шляхом вимочування в ньому бинтів та приховання їх в одязі; прекурсора - ангідрида оцтової кислоти шляхом приховання його у запаяному шприці до шматка господарського мила, які передавалися б посилкою, відправленою з відділення ТОВ «Нова пошта » з м. Костянтинівка Донецької області ОСОБА_5 на ім'я ОСОБА_3 від імені його матері ОСОБА_13 Всі необхідні анкетні дані були надані ОСОБА_5 ОСОБА_3 В період з 01.03.2017 року по 03.03.2017 року, більш точної дати та часу встановити в ході розслідування не виявилось можливим, ОСОБА_5 отримала від ОСОБА_6 ангідрид оцтової кислоти масою 2,91 г в запаяному шприці, у якого прекурсор зберігався за адресою мешкання: АДРЕСА_3.

03.03.2017 денний час доби ОСОБА_5, за попереднім погодженням з ОСОБА_4, на невстановленому в ході розслідування автомобілі направилась з м. Дружківки до м. Костянтинівки Донецької області до відділення ТОВ «Нова пошта» з метою реалізації раніше обговореного злочинного плану - відправлення посилки з побутовими предметами та речами, в яких приховано наркотичний засіб - опій екстракційний, та прекурсор - ангідрид оцтової кислоти для подальшого виготовлення із вказаних речовин ОСОБА_4 та ОСОБА_3 наркотичного засобу - опію ацетильованого. 03.03.2017 приблизно о 14 год. 08. хв. ОСОБА_5, прибувши до відділення ТОВ «Нова пошта» № 2, яке розташоване за адресою: м. Костянтинівка Донецької області, пл. Перемоги, 16; направилась до складського приміщення ТОВ «Нова пошта» № 2, де передала працівнику поштового сервісу пакет з побутовими предметами та речами, в яких приховано наркотичний засіб - опій екстракційний, та прекурсор - ангідрид оцтової кислоти для подальшого упакування та відправки. Після чого остання направилась до відділення ТОВ «Нова пошта», де о 14 год. 13 хв. з метою конспірації ОСОБА_5 надала працівникам поштового сервісу анкетні дані ОСОБА_13 як відправника посилки на ім'я ОСОБА_3 до ДУ «Бахмутська УВП (№6)», таким чином оформила відправлення посилки з побутовими предметами та речами, в яких приховано наркотичний засіб - опій екстракційний, та прекурсор - ангідрид оцтової кислоти.

07.03.2017 посилка на ім'я ОСОБА_3 від імені його матері ОСОБА_13 надійшла до Державної установи «Бахмутська установа виконання покарань (№6)» Південно-східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України, розташованому за адресою: м. Бахмут Донецької області, вул. Ціолковського, 4; проте прекурсор - ангідрид оцтової кислоти масою 2,91 г в запаяному шприці до ОСОБА_3 та ОСОБА_4 не потрапив у зв'язку із виявленням прекурсора 07.03.2017 о 12 год. 14 хв. в шматці господарського мила співробітниками правоохоронних органів при огляді вказаної посилки.

07.03.2017 ОСОБА_5 в ранковий час доби в ході телефонної розмови домовилась із ОСОБА_11, який користується автомобілем «Чері Амулет» д.н.з. НОМЕР_2, про перевезення її в післяобідній час з м. Дружківки до м. Бахмута. Близько 13 год. 00 хв. 07.03.2017 ОСОБА_5 зустрілась із ОСОБА_11 та повідомила, що перед виїздом до м. Бахмута їх необхідно заїхати до житлового будинку. Прибувши до будинку за адресою: АДРЕСА_7 ОСОБА_5, реалізуючи раніше розроблений злочинний план, забрала особливо небезпечний наркотичний засіб - каннабіс загальною масою 8,51 г (в перерахунку на суху речовину - 7,66 г), який там зберігався за домовленістю з ОСОБА_4 та ОСОБА_6, для конспірації злочинної діяльності перемішала його з рослинною сумішшю зеленого чаю, помістила до поліетиленового пакету та в сумку з продуктами харчування, які в подальшому мала передати в якості передачі ОСОБА_4 Проте рослинна суміш під виглядом зеленого чаю, в якій містився особливо небезпечний наркотичний засіб - каннабіс загальною масою 8,51 г до ОСОБА_4 не потрапила у зв'язку із виявленням 07.03.2017 о 15 год. 30 хв. співробітниками правоохоронних органів при огляді вказаної посилки.

В період часу з 07.03.2017 року по 20.03.2017 року, враховуючи те, що ОСОБА_9 у зв'язку із припиненням його злочинної діяльності співробітниками правоохоронних органів відсторонений від виконання своїх посадових обов'язків, не заступає на службу до установи та не має доступу до камер, в зв'язку з чим не може проносити необхідні ОСОБА_4 предмети, засоби зв'язку, сировину та наркотичні засоби, а план передачі вказаних предметів та речовин ОСОБА_4 в посилках та передачах в подальшому є ризиковим у зв'язку із попереднім виявленням співробітниками правоохоронних органів; ОСОБА_4 прийнято рішення про залучення до протиправної діяльності організованої групи молодшого інспектора відділу режиму і охорони Державної установи «Бахмутська установа виконання покарань (№6)» Південно-східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України ОСОБА_7 З метою схилення ОСОБА_7 до сприяння протиправній діяльності організованої групи, ОСОБА_4 наприкінці березня 2017 року, більш точної дати та часу в ході розслідування не встановлено, звернувся до останнього під час несення служби з пропозицією пронести для нього на територію установи наркотичні засоби за матеріальну винагороду. На відмову ОСОБА_7 від вчинення запропонованих дій, ОСОБА_4 здійснив психологічний вплив на останнього шляхом висловлення погроз фізичної розправи над ним та членами його сім'ї. Сприймаючи погрози ОСОБА_4 реально, ОСОБА_7 погодився, використовуючи доступ до камер, пронести ОСОБА_4 в камеру предмети, які йому необхідні. При цьому ОСОБА_4 в ході телефонних розмов спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 було погоджено, що ОСОБА_5 має зустрітись із ОСОБА_7 25.03.2017 на території м. Дружківки Донецької області та передати йому заздалегідь придбаний у невстановленої в ході розслідування особи особливо небезпечний наркотичний засіб - каннабіс; для подальшої передачі його ОСОБА_7 до ОСОБА_4 за матеріальну винагороду, при цьому грошові кошти на придбання наркотичного засобу та матеріальну винагороду ОСОБА_7 мав надати ОСОБА_6 Про план подальших дій ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_7

З метою розкриття злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, ОСОБА_7 звернувся до правоохоронних органів.

25.03.2017 в денний час доби, більш точного часу в ході розслідування не встановлено, ОСОБА_5, діючи згідно з заздалегідь погодженим планом за попередньою вказівкою ОСОБА_4, помістила раніше придбаний у невстановленої особи в невстановлений час особливо небезпечний наркотичний засіб - каннабіс в два поліетиленові згортки загальною масою 55,85 г та 69,27 г (в перерахунку на суху речовину - 48,25 г та 59,57 г), які помістила до поліетиленового пакету; отримала від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 1000 гривень для передачі ОСОБА_7 в якості неправомірної вигоди, та погодивши із ОСОБА_7 точне місце зустрічі на залізничному вокзалі м. Дружківки, направилась на визначене місце. 25.03.2017 о 13 год. 04 хв. ОСОБА_5, перебуваючи на пішохідному мосту поряд із залізничним вокзалом м. Дружківка, зустрілась із ОСОБА_7, який діяв під контролем співробітників правоохоронних органів, та передала йому грошову винагороду в розмірі 1000 гривень та, вказавши на поліетиленовий пакет, в якому містились два поліетиленові згортки подрібненою речовиною рослинного походження - особливо небезпечним наркотичним засобом каннабісом загальною масою 55,85 г та 69,27 г (в перерахунку на суху речовину - 48,25 г та 59,57 г), який вона попередньо залишила на огородженні мосту, повідомила, що в ньому вістяться необхідні для передачі предмети. О 13 год. 06 хв. ОСОБА_7, діючий під контролем співробітників правоохоронних органів, забрав залишений ОСОБА_5 поліетиленовий пакет, в якому містились два поліетиленові згортки подрібненою речовиною рослинного походження - особливо небезпечним наркотичним засобом канна бісом, який мав передати за матеріальну винагороду ОСОБА_4 для подальшого збуту ним та ОСОБА_3 серед наркозалежних осіб у ДУ «Бахмутська УВП (№6)». Проте особливо небезпечний наркотичний засіб - каннабіс загальною масою 55,85 г та 69,27 г (в перерахунку на суху речовину - 48,25 г та 59,57 г) до ОСОБА_4 не потрапив у зв'язку із його вилученням 25.03.2017 о 15 год. у ОСОБА_7 співробітниками правоохоронних органів.

В ході обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_4; в якій мешкає ОСОБА_5, проведеного 30.03.2017, 0 20 год. 03 хв. в ванній кімнаті виявлено дитячу куртку чорного кольору, в капюшоні якої містився поліетиленовий пакет із особливо небезпечним наркотичним засобом - каннабісом, загальною масою 36,15 г (в перерахунку на суху речовину - 33,11 г), який ОСОБА_5 за заздалегідь погодженим планом придбала в невстановленої особи в невстановлений час та зберігала за адресою свого мешкання до моменту виявлення з метою подальшого збуту. Крім того, в кухні виявлено нижню частину картонного коробу з-під сірників та пластиковий стакан з мікрочастинками рослини роду коноплі, за допомогою яких ОСОБА_5 здійснювались виміри та розфасування наркотичного засобу для подальшого збуту членами організованої групи та іншими залученими особами під керівництвом ОСОБА_4

В ході обшуку камери № 229 Державної установи «Бахмутська установа виконання покарань №6» Південно-східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України, розташованої за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Ціолковського, 4; в якій утримуються ОСОБА_4 та ОСОБА_3, проведеного 30.03.2017, 0 20 год. 10 хв. виявлено два металеві наперстки - засоби для куріння, виготовлені кустарним способом, на внутрішніх поверхнях яких виявлено мікрокількість особливо небезпечного наркотичного засобу - екстракту каннабісу та мікрочастинки рослини роду коноплі.

В ході обшуку домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 2; яке частково належить ОСОБА_6, проведеного 31.03.2017, 0 01 год. 02 хв. в житловій кімнаті виявлено три поліетиленові пакети з рослинною речовиною, яка являє собою суміш насіння маку та рослинної речовини жовто-зеленого кольору. Також виявлено поліетиленовий пакет з десятьма полімерними згортками, в яких містилась рослинна речовина, яка являє собою суміш насіння маку та рослинної речовини жовто-зеленого кольору. При цьому суміш загальною масою 1006 г містить особливо небезпечний наркотичний засіб - макову солому масою 33,20 г (в перерахунку на суху речовину 29,28 г); суміш загальною масою 932 г містить особливо небезпечний наркотичний засіб - макову солому масою 27,96 г (в перерахунку на суху речовину складає 24,6 г), суміш загальною масою 2322 г містить особливо небезпечний наркотичний засіб - макову солому масою 65,02 г (в перерахунку на суху речовину складає 57,6 г); В десяти полімерних пакетах виявлено суміші насіння рослин разом із особливо небезпечним наркотичним засобом - маковою соломою масами 23,62 г (21,26 г в перерахунку); 22,23 г (19,81 г в перерахунку), 19,68 г (17, 61 г в перерахунку); 22,05 г (19,85 г в перерахунку); 21,16 г (18,80 г в перерахунку); 23,41 г (20,77 г в перерахунку); 21,16 г (18,70 г в перерахунку); 22,14 г (19,73 г в перерахунку) ;23,62 г (21,01 г в перерахунку); 19,76 г (17,39 г в перерахунку). Вказаний особливо небезпечний наркотичний засіб - макову солому ОСОБА_6 та ОСОБА_5 придбали в невстановлений час у невстановлених осіб, зберігали на території домоволодіння для виготовлення з нього невстановленими особами шляхом термічної обробки наркотичного засобу - опію екстракційного, для подальшого виготовлення з нього опію ацетильованого та збуту членами організованої групи та іншими залученими особами під керівництвом ОСОБА_4

В ході огляду приміщення квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_3; в якій мешкає ОСОБА_6, проведеного 31.03.2017, о 02 год. 52 хв. виявлено скляний флакон з прекурсором - ангідридом оцтової кислоти масою 49,02 г; який ОСОБА_6 згідно злочинного плану придбав у невідомої особи в невстановлений час в період з 20.03.2017 по 22.03.2017, зберігав за адресою свого мешкання та за вказівкою ОСОБА_4 мав виміряти та надавати ОСОБА_5 та іншим особами для виготовлення опію ацетильованого для збуту членами організованої групи та іншими залученими особами під керівництвом ОСОБА_4

06.03.2018 року відповідно до вимог ст. ст. 276, 277, 278 КПК України, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженцю с. Пантелеймонівки м. Горлівки Донецької області, громадянину України, раніше судимому, який зареєстрований за адресою: Донецька область, місто Горлівка, селище Пантелеймонівка, АДРЕСА_5; повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами:

- рапортами оперативних підрозділів щодо виявлення злочинної діяльності організованої групи, довідками ДУ «Бахмутська УВП № 6 про здійснення ОСОБА_4 розповсюдження наркотичних засобів серед ув'язнених;

- оглядом місця події від 07.03.2017, за участі Вєлбоєнка в ході якого в посилці, яка відіслана ОСОБА_5 на ім'я ОСОБА_3 від імені його матері, виявлено шприц з прекурсором;

- висновоком хімічної судової експертизи наркотичних засобів від 16.03.2017 №1/12-370, згідно якого в посильці, яку передавала ОСОБА_14 на ім'я ОСОБА_3 вилучена речовина є прекурсором - ангідридом оцтової кислоти масою 2,91 г;

- експресс-накладна ТОВ «Нова пошта» від 03.03.2017 року про отправлення посилки на на ім'я ОСОБА_3 від імені його матері;

- протоколом огляду відео диску наданого ТОВ «Нова пошта» від 19.05.2017, згідно якого 03.03.2017 ОСОБА_20 передає передачу на ім'я ОСОБА_3;

- протоколом обшуку камери № 229 Державної установи «Бахмутська установа виконання покарань №6» Південно-східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України, в якій утримуються тільки ОСОБА_4 та ОСОБА_3, в ході якого виявлено паперовий згорток з речовиною зеленого кольору рослинного походження, та два металеві наперстки - засоби для куріння, виготовлені кустарним способом, на внутрішніх поверхнях яких, згідно висновками судової експертизи №1/12-353 від 07.04.2017 виявлено мікрокількість особливо небезпечного наркотичного засобу - екстракту каннабісу та мікрочастинки рослини роду коноплі, мобільний телефон «Fly» модель IQ442 в корпусі чорного кольору з тріщиною на екрані у вимкненому стані, ІМЕІ 1 НОМЕР_4, ІМЕІ 2 НОМЕР_5 з сім - карткою «Vodafone» з номером № НОМЕР_6 флеш-носій 16 ГБ;

- протоколом огляду оптичного диску, який є додатком до протоколу НСРД від 12.04.2017, на якому зафіксовані розмови між телофонами, які користвались ОСОБА_4 та ОСОБА_3 з одного боку та ОСОБА_5 з іншого щодо організації збуту наркотичних засобів до Державної установи «Бахмутська установа виконання покарань №6», в тому чеслі збуту наркточиних засобів шляхом направлення посилки, яка відіслана ОСОБА_5 з ТОВ «Нова Пошта» на ім'я ОСОБА_3 від імені його матері, у якій оглядом місця події від 07.03.2017 виявлено шприц з прекурсором;

- протоколом огляд місця події від 07.03.2017, в ході якого в передачі переданої ОСОБА_5 на ім'я ОСОБА_4 виявлено речовину, яка згідно висновоку судової експертизи наркотичних засобів від 16.03.2017 №1/12-369 містить особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс;

- висновок судової експертизи наркотичних засобів від 16.03.2017 №1/12-369, згідно якого вилучена в передачі ОСОБА_4 рослинна суміш містить особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, загальною масою 8,51 г; в перерахунку на суху речовину - 7,66 г.;

- протоколом обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_4 (власник ОСОБА_5 відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно) від 30.03.2017 року (в кухні виявлено нижню частину картонного коробу з-під сірників та пластиковий стакан з частинками речовини рослинного походження. Згідно з результатами експертизи №1/12-353 від 07.04.2017 , на внутрішніх поверхнях виявлено мікрочастинки рослини роду коноплі. В ванній кімнаті виявлено дитячу куртку чорного кольору, в капюшоні якої містився поліетиленовий пакет із речовиною рослинного походження зеленого кольору, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом - каннабісом масою 36,15 г; в перерахунку на суху речовину - 33,11 г.;

- протоколом допита свідка ОСОБА_7, згідно якого ОСОБА_4 залучив його для пронесення йому засобів зв'язку та інших предметів, підтверджує використання транспортного засобу ВАЗ для перевезення наркотичних засобів, а також житлового будинку для їх зберігання та що йому ОСОБА_5 25.03.2017 року передала наркотичний засіб - каннабіс для подальшого пронесення до СІЗО для ОСОБА_4;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 15.03.2017, який 26.02.2017 року відвозив ОСОБА_5 для зустрічі з ОСОБА_9 до м. Бахмута, 07.03.2017 року відвозив ОСОБА_5 до слідчого ізолятора для відправлення передачі ОСОБА_4

- протоколом допиту свідка ОСОБА_15, яка повідомляє про виготовлення наркотичного засобу із матеріалів, наданих ОСОБА_5 та ОСОБА_6;

- протоколами допитів ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, інших свідків;

- протоколом обшуку домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 2, проведеного 31.03.2017 року за участю ОСОБА_6 та ОСОБА_5, в ході якого вилучено рослинна речовина, яка являє собою суміш насіння маку та рослинної речовини жовто-зеленого кольору, яка за результатами хімічної експертизи містить особливо небезпечний наркотичний засіб - макову солому масою: 33,20 г., 29,28 г, 27,96 г. В десяти полімерних пакетах виявлено суміші насіння рослин разом із особливо небезпечним наркотичним засобом - маковою соломою масами 23,62 г (21,26 г в перерахунку); 22,23 г (19,81 г в перерахунку), 19,68 г (17, 61 г в перерахунку); 22,05 г (19,85 г в перерахунку); 21,16 г (18,80 г в перерахунку); 23,41 г (20,77 г в перерахунку); 21,16 г (18,70 г в перерахунку); 22,14 г (19,73 г в перерахунку) ;23,62 г (21,01 г в перерахунку); 19,76 г (17,39 г в перерахунку).

- у ході огляду приміщення квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_3; проведеного 31.03.2017 року ОСОБА_6 добровільно видано скляний флакон з рідиною, яка за результатами хімічної експертизи є прекурсором - ангідридом оцтової кислоти масою 49,02 г (рідина масою 48, 52 повернута).

- протоколом огляду місця події від 27.02.2017, в ході якого у ОСОБА_9 виявлено наркотичну речовину, яку він ніс для ОСОБА_4;

- висновком судової експертизи наркотичних засобів від 01.03.2017 №1/12-242, згідно якого вилучена у ОСОБА_9 речовина є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабісом, загальною масою 34,97 г; 27,7 г; 20,0 г; 27,88 г, 0,25 г, в перерахунку на суху речовину - 30,7 г; 24,38 г; 17,4 г; 24,09 г; 0,22 г відповідно;

- матеріалами НСРД та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Підозрюваний ОСОБА_3 раніше судимий, відбував покарання у вигляді позбавлення волі в Державній установі «Селидівська виправна колонія (№82)» до середини березня 2018 року, підтримує відносини з особами схильними до вчинення злочинів, зареєстрований на території населеного пункту, де державна влада не здійснює свої повноваження, не має сталих соціальних та родинних зв'язків, усвідомивши можливість отримання кримінального покарання у вигляді позбавлення волі на тривалий термін, що перебуваючи на свободі зможе сховатися від органів правосуддя на території населеного пункту, де державна влада не здійснює свої повноваження, продовжити сприяти незаконній діяльності зазначеної організованої групи, здійснювати вплив на свідків по провадженню, що може привести до скоєння інших тяжких та особливо тяжких злочинів, а також сприяти переховуванню інших членів організованої групи від органу розслідування.

Таким чином, відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених у п.п. 1,3,4,5 ч. 1 ст. 177 КПК України, і обґрунтуванням застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_3 є: запобігання його спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Підозрюваний ОСОБА_3 скоїв особливо тяжкий злочин, а також продовжує підтримувати зв'язки з членами організованої групи, що підтверджується матеріалами кримінального провадження, тому є підстави вважати, що інші запобіжні заходи, не пов'язані з позбавленням волі, не забезпечать належної поведінки підозрюваного та цього не можуть бути достатніми для запобігання зазначених ризиків.

Окрім того, ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, яке відноситься до категорії особливо тяжких, санкція якого передбачає основне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років. Враховуючи викладене, слідчий просить задовольнити клопотання.

У судовому засіданні прокурор Малишев Д.О. та слідчий Кирильчук Я.В. підтримали дане клопотання та просили його задовольнити, підозрюваний ОСОБА_3 та його захисник ОСОБА_1 в судовому засіданні заперечували проти доводів клопотання, просили відмовити в задоволенні клопотання, через те, що прокурором та слідчим не доведено наявність ризиків, передбачених ст.177 КПК України та обґрунтованість підозри. Просили відмовити у задоволенні клопотання.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до вимог ч.2 ст.177 КПК України, підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст.178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього кодексу, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов'язаний оцінити всі обставини перелічені у зазначеній статті.

Відповідно до приписів ч.1 ст.183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п'ятою статті 176 цього кодексу.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.183 КПК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосовано, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п'ять років.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочате кримінальне провадження №12016050260000292, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 березня 2016 року , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

06 березня 2018 року слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.307 КК України.

У ході розгляду клопотання встановлено, що ОСОБА_3 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Доводи захисника та підозрюваного щодо відсутності обґрунтованої підозри та ризиків передбачених ч.1 ст.177 КПК України, суд вважає не обґрунтованими, такими, що нічим не підтверджуються та не спростовують доводів прокурора та слідчого. Стороною захисту не надані інші докази, які б свідчили про достатність застосування до ОСОБА_3 більш м'якого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою, для запобігання зазначеним вище ризикам.

Слідчий суддя, враховуючи наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_3 зазначеного кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України: а саме те, що він може переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, які встановлені з урахуванням того, що ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років, з конфіскацією майна та враховуючи те, що менш суворі запобіжні заходи не достатні для запобігання вищевказаним ризикам, вважає за необхідне застосувати до ОСОБА_3 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Крім того, відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов'язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов'язків, передбачених КПК України.

Згідно з частиною 5 ст.182 КПК України розмір застави щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину визначається від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Зважаючи, що ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, яке відповідно до ст.12 КК України відносяться до категорії особливо тяжкого злочину, в якому він обґрунтовано підозрюється, з метою забезпечення виконання ОСОБА_3 покладених на нього обов'язків, слідчий суддя вважає необхідним призначити ОСОБА_3 заставу у розмірі 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а саме в розмірі 352 400 (триста п'ятдесят дві тисячі чотириста ) гривен.

Крім того, слідчий суддя вважає необхідним відповідно до ст.183 ч.3 КПК покласти на ОСОБА_3 обов'язки, передбачені ст.194 цього Кодексу у разі внесення застави на строк не більш ніж два місяці, а саме:

-прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду по першому виклику;

-не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає, чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місяця проживання та/або місця роботи;

-утримуватися від спілкування зі всіма особами по даному кримінальному провадженню

- носити електронний засіб контролю,

-здати на зберігання до органу досудового розслідування свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.

Відповідно до ч.8 ст.182 КПК України, у разі невиконання обов'язків заставодавцем, а також якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з'явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого суді, суду без поважних причин, чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов'язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Керуючись вимогами ст.ст.131, 132, 176-178, 183, 184, 194 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 1 класу Кирильчук Я.В. про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016050260000292 від 19.03.2016 року відносно ОСОБА_3, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 307 КК України - задовольнити.

Застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Арештному домі Державна установа "Бахмутська установа виконання покарань № 6» до підозрюваного ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_6.

Строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою визначити до закінчення 60 (шістдесяти) днів з моменту доставки ОСОБА_3 до суду, тобто з 16 березня 2018 року по 14 травня 2018 року включно.

Визначити розмір застави ОСОБА_3 у розмірі 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а саме в розмірі 352 400 (триста п'ятдесят дві тисячі чотириста ) гривень, який перерахувати на рахунок №37311047011792, отримувач коштів - Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Донецькій області, банк отримувача - Держказначейська служба України, м. Київ, код банку 820172, код ЄДРПОУ -26288796.

У разі внесення застави, покласти на ОСОБА_3 наступні обов'язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:

-прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду по першому виклику;

-не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає, чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місяця проживання та/або місця роботи;

-утримуватися від спілкування зі всіма особами по даному кримінальному провадженню

- носити електронний засіб контролю,

-здати на зберігання до органу досудового розслідування свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.

Попередити, що у разі невиконання даних обов'язків, згідно зі ст.182 ч.8 КПК України, заставодавцем, а також якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з'явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого суді, суду без поважних причин, чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов'язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом п'яти днів з дня її оголошення. А особою, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення. Подача апеляційної скарги на ухвалу не зупиняє її виконання.

Суддя В.К.Демидова