Ухвала суду № 72809518, 26.02.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/6044/18

Провадження № 1-кс/761/4246/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання старшого слідчого 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції Коновалова С.С., внесене по кримінальному провадженню за №32018100000000022 від 15.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805), АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), стосовно ТОВ "ЮВЕКС КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40984957), -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітан податкової міліції Коновалов С.С., по кримінальному провадженню за №32018100000000022 від 15.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, за погодженням із прокурором відділу прокуратури м. Києва Безкоровайним Б.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають в ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805), АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), стосовно ТОВ "ЮВЕКС КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40984957).

Клопотання обґрунтовується тим, що згідно узагальнених матеріалів ДСФМ України за №0028/2018/ДСК встановлено, що невстановлені особи, діючи умисно та повторно, з метою прикриття незаконної діяльності, створили та придбали декілька суб'єктів підприємницької діяльності, зареєстрованих на підставних фізичних осіб, а саме: ТОВ "КОМПАНІЯ "АРАЗ" (код 39082908), ТОВ "ЛЕРДЕН" (код 41062310), ТОВ "АВАЛОН-ТОРГ" (код 41113699), ТОВ «СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ І К» (код 40209306), ТОВ "ГРІФОН-ТРАНС" (код 35707380), ТОВ "ДЕЛАЙТ-СЕРВІС" (код 38266370), ТОВ "РЕГАТА-ПРОМ" (код 41187851), ТОВ "ГРАНДФЛАЙ" (код 40626863), ТОВ "УКРМЕТАЛ ХОЛДИНГ" (код 40709415), ТОВ "ДІНАМІК" (код 21798284), ТОВ "ДОЛИНА "ТД" (код 37287269), ТОВ "НАН-ЛТД" (код 41072913), ТОВ «СТЕФАНДЖЕР» (код 39367230), ТОВ «ГРУПА СІГУР» (код 37728642), ТОВ «ЦЕНТРТОРГПРОМ» (код 40244691), ТОВ «КСЕНОС ТОРГ» (код 40178451), ТОВ «ХАРМОН» (код 40053592), ТОВ «Зета Маркет» (код 41387790), ТОВ "ЮВЕКС КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40984957), реквізити яких були використані для документального оформлення нікчемних правочинів та здійснення фінансових операцій.

За результатами, додаткового аналізу ДСФМ України, встановлено схему руху грошових коштів, що дозволяє переводити безготівкові кошти в готівку. Кошти, що надійшли від групи компаній, на рахунки ТОВ «Ювекс Компані», відкриті в АТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «ОТП Банк» та ПАТ «Альфа-Банк», в якості оплати за товари, послуги, хімічну сировину та ТМЦ, в подальшому, в більшій частині були зняті готівкою через банкомати в м. Києві.

Крім того в ході проведеного аналізу узагальненого матеріалу №0028/2018/ДСК встановлено, що, за період з 28.03.2017 по 23.01.2018, з рахунків ТОВ «Ювекс Компані», відкритих в АТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «ОТП Банк» та ПАТ «Альфа-Банк», було знято готівкові кошти на загальну суму 11,72 млн. грн.

Згідно інформації та наданих документів, отриманих від АТ «Райффайзен Банк Аваль», встановлено, що за період з 28.03.2017 по 23.01.2018, з рахунку, відкритого ТОВ «Ювекс Компані» у АТ «Райффайзен Банк Аваль», знято кошти готівкою на загальну суму 3,06 млн. грн.. Згідно інформації та наданих документів, отриманих від ПАТ «ОТП Банк», встановлено, що за період з 10.04.2017 по 22.01.2018, з рахунку, відкритого ТОВ «Ювекс Компані» у ПАТ «ОТП Банк», знято кошти готівкою на загальну суму 5,14 млн. грн.. Згідно інформації та наданих документів, отриманих від ПАТ «Альфа-Банк», встановлено, що за період з 28.03.2017 по 05.12.2017, з рахунку, відкритого ТОВ «Ювекс Компані» у ПАТ «Альфа-Банк», знято кошти готівкою на загальну суму 3,52 млн. грн.;

Зняття готівкових коштів з рахунків, відкритих ТОВ «Ювекс Компані» у АТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «ОТП Банк», ПАТ «Альфа-Банк», здійснювалось через банкомати в м. Київ за різними адресами.

Джерелом походження коштів на рахунках, відкритих ТОВ «Ювекс Компані», були кошти, що надійшли з власних рахунків, а також отримані від групи підприємств, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ "КОМПАНІЯ "АРАЗ" (код 39082908), ТОВ "ЛЕРДЕН" (код 41062310), ТОВ "АВАЛОН-ТОРГ" (код 41113699), ТОВ «СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ І К» (код 40209306), ТОВ "ГРІФОН-ТРАНС" (код 35707380), ТОВ "ДЕЛАЙТ-СЕРВІС" (код 38266370), ТОВ "РЕГАТА-ПРОМ" (код 41187851), ТОВ "ГРАНДФЛАЙ" (код 40626863), ТОВ "УКРМЕТАЛ ХОЛДИНГ" (код 40709415), ТОВ "ДІНАМІК" (код 21798284), ТОВ "ДОЛИНА "ТД" (код 37287269), ТОВ "НАН-ЛТД" (код 41072913), ТОВ «СТЕФАНДЖЕР» (код 39367230), ТОВ «ГРУПА СІГУР» (код 37728642), ТОВ «ЦЕНТРТОРГПРОМ» (код 40244691), ТОВ «КСЕНОС ТОРГ» (код 40178451), ТОВ «ХАРМОН» (код 40053592), ТОВ «Зета Маркет» (код 41387790), ТОВ "ЮВЕКС КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40984957), в якості оплати за послуги, хімічну сировину та ТМЦ.

Крім того, ДСФМ України за результатами проведеного аналізу фінансових операцій, було прийнято рішення щодо зупинення видаткових фінансових операцій по рахунках №26001556012 та №1206118700 (№2605837526), відкритих ТОВ «Ювекс Компані» у АТ «Райффайзен Банк Аваль» та №26008455034829 та №26059011443342, відкритих ТОВ «Ювекс Компані» у ПАТ «ОТП Банк», на 5 робочих днів, з 25.01.2018 по 31.01.2018 включно.

Рішення прийняте відповідно до частини 3 статті 17 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Залишок коштів, на момент зупинення фінансових операцій становив:

на рахунку №26001556012 - 4 329,85 грн. та №1206118700 (№2605837526) - 12,86 грн. Залишок коштів, на момент зупинення фінансових операцій становив: на рахунку №26008455034829 - 109 621,97 грн. та №26059011443342 - 263,98 грн.

Підставою для зупинення фінансовий операцій слугувало те, що дата державної реєстрації ТОВ «Ювекс Компані» 28.11.2016 р., в штаті 1 співробітник. Засновником та директором є ОСОБА_4 (дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1; місце реєстрації: м. Луганськ). Розмір статутного капіталу ТОВ «Ювекс Компані» 1000 грн., діяльність клієнта ТОВ «Ювекс Компані» викликає підозру. В основному, ТОВ «Ювекс Компані» надходять кошти з власних рахунків які, в подальшому, перераховуються на корпоративний картковий рахунок №26059011443342 з метою подальшого зняття готівкою.

Крім того, ДСФМ України листом №231/0440-04-2/дск від 01.02.2018 повідомлено, що відповідно до ч.5 ст.17 ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» продовжено зупинення видаткових фінансових операцій за рахунками ТОВ «Ювекс Компані» відкритих в ПАТ «ОТП Банк» та АТ «Райффайзен Банк Аваль», строком на 25 робочих днів, з 01.02.2018 по 07.03.2018 включно.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи використовуючи статутні та реєстраційні документи ТОВ «Ювекс Компані» продовжуючи здійснення незаконної діяльності відкрили наступні поточні банківські рахунки, а саме: в ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346): ТОВ "ЮВЕКС КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40984957) №26059016129001 та 26004016129001; в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805): ТОВ "ЮВЕКС КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40984957) №26001556012 та №2605837526; в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528): ТОВ "ЮВЕКС КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40984957) №26008455034829 та 26059011443342, які на протязі 2017-2018 років, використовуються невстановленими слідством особами для обготівковування грошових коштів, отриманих внаслідок проведених псевдо розрахункових фінансово - господарських операцій з підприємствами реального сектору економіки та зняття готівки.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, для призначення експертиз, податкових та інших перевірок, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Крім того постановою від 19.02.2018 по кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу документів, які стосуються відкриття та функціонування банківських рахунків ТОВ "ЮВЕКС КОМПАНІ". Відповідно до пп. 1.1 п. 1 Розділу 1 «Науково-практичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених Наказом МЮУ від 08.10.1998 №53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з'явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участи, клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають в ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805), АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), стосовно ТОВ "ЮВЕКС КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40984957) мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме оригінали усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 205 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції Коновалова С.С., внесене по кримінальному провадженню за №32018100000000022 від 15.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805), АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), стосовно ТОВ "ЮВЕКС КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40984957), - задовольнити.

Надати старшому слідчому 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Коновалову Сергію Сергійовичу право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх оригіналів, які стосуються відкриття й обслуговування наступних банківських рахунків:

в ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346): ТОВ "ЮВЕКС КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40984957) №26059016129001 та 26004016129001;

в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805): ТОВ "ЮВЕКС КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40984957) №26001556012 та №2605837526;

в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528): ТОВ "ЮВЕКС КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40984957) №26008455034829 та 26059011443342,

за період з 01.01.2017р. по 26.02.2018 року, а саме:

●роздруківок руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу;

●заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку;

●картка із зразками підписів та відбитка печатки;

●договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками;

●договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»;

●платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;

●заявок на видачу готівкових коштів;

●документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій.

●фотографічних зображень службових осіб ТОВ «ЮВЕКС КОМПАНІ», виконаних під час відкриття вказаних рахунків та їх функціонуванні;

Службовим особам ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805), АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805), АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), її та залишити опис документів, які були вилучені, а ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805), АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.