Ухвала суду № 72809419, 05.03.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11856/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Фєдосова М.В., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42018101060000051,-

В С Т А Н О В И В :

05.03.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Фєдосова М.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 Станковим О.П. про надання тимчасово доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ «МВУ» (36001810).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві проводиться розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №42018101060000051 від14.02.2018, за фактом умисного ухилення від сплати податків у значних розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до акту перевірки ГУ ДФС у м. Києві № 524/26-15-14-02-03/35633685 від 13.12.2017 встановлено, що службові особи ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "КАРПАТСЬКІ МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ" (35633685), у період з 2015 по 2017 роки, на території Печерського району міста Києва, шляхом проведення фінансово-господарських операцій з придбання та реалізації продукції, умисно ухились від сплати податків на загальну суму 886 323 грн.

У відповідності до податкової звітності встановлено, що ТОВ «МВУ» (36001810) проводило фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "КАРПАТСЬКІ МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ" (35633685)та іншими товариствами у період 2017 року.

Встановлено, що ТОВ «МВУ» (36001810) здійснювало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "КАРПАТСЬКІ МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ" (35633685),ТОВ "ПІВДЕНЬ ІНВЕСТ КОНСАЛТ" (40606187), ТОВ "АЛІОН ЕФЕКТ" (41630603), ТОВ "ТК ГУЛІВЕР" (41397290), ТОВ "ТЕХНО УКР СЕРВІС" (40609209), ТОВ "СЕПТТОРГ" (40737175), ТОВ "ДІЛОС ГРУП" (41492488), ТОВ "ТРЕЙД-КОМПАНІ-ГРУПП" (41527515), ТОВ "СОЮЗ КЕПІТАЛ СТРОЙ" (40703298), ТОВ "СЕМПЕР ТРЕЙД" (41021289), ТОВ "АДЕОНІС ЛТД" (41396124), ТОВ "ЕКОНСФЕРА" (40760885), ТОВ "АБІНГДОН" (41319741), ТОВ "ОКПРОДУКТ" (41442552), ТОВ "МІЛТ" (41138320), ТОВ "ЕЛІТ ТАРГЕТ" (41161370), ТОВ "КЕЙЛЮКС" (40477406), ТОВ "ФІНІ ПЛЮС" (41141443), ТОВ "ПЕТРОЛСПОР" (41730846), ТОВ "РЕЙМС ІНВЕСТ" (41731132), ТОВ "КАЙСАР ТОРГ" (41730741), ТОВ "САНТОРІНІКА" (40614266), ТОВ "КЕНВОРК" (39727682), ТОВ "ПАКРОМ" (41202411), ТОВ "ЙОРКІНВЕЛ" (41204204)у період 2017 року.

У органу досудового розслідування, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в розпорядженні ТОВ «МВУ» (36001810).

В заяві поданій до суду слідчий Фєдосов М.В. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього матеріали, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ «МВУ» (36001810), з можливістю вилучення оригіналів документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Фєдосова М.В., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42018101060000051- задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві Фєдосову М.В., Мулявці Ю.С. слідчим групи слідчих та оперативним співробітникам за дорученням, тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності,що відображають фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «МВУ» (36001810)з ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "КАРПАТСЬКІ МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ" (35633685),ТОВ "ПІВДЕНЬ ІНВЕСТ КОНСАЛТ" (40606187), ТОВ "АЛІОН ЕФЕКТ" (41630603), ТОВ "ТК ГУЛІВЕР" (41397290), ТОВ "ТЕХНО УКР СЕРВІС" (40609209), ТОВ "СЕПТТОРГ" (40737175), ТОВ "ДІЛОС ГРУП" (41492488), ТОВ "ТРЕЙД-КОМПАНІ-ГРУПП" (41527515), ТОВ "СОЮЗ КЕПІТАЛ СТРОЙ" (40703298), ТОВ "СЕМПЕР ТРЕЙД" (41021289), ТОВ "АДЕОНІС ЛТД" (41396124), ТОВ "ЕКОНСФЕРА" (40760885), ТОВ "АБІНГДОН" (41319741), ТОВ "ОКПРОДУКТ" (41442552), ТОВ "МІЛТ" (41138320), ТОВ "ЕЛІТ ТАРГЕТ" (41161370), ТОВ "КЕЙЛЮКС" (40477406), ТОВ "ФІНІ ПЛЮС" (41141443), ТОВ "ПЕТРОЛСПОР" (41730846), ТОВ "РЕЙМС ІНВЕСТ" (41731132), ТОВ "КАЙСАР ТОРГ" (41730741), ТОВ "САНТОРІНІКА" (40614266), ТОВ "КЕНВОРК" (39727682), ТОВ "ПАКРОМ" (41202411), ТОВ "ЙОРКІНВЕЛ" (41204204)та можливість їх вилучити, саме: договори з додатками, специфікації до них, податкові накладні, накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, залізничні квитанції, сертифікати якості (відповідності) на використовувані при взаємовідносинах ТМЦ, сертифікати про кваліфікацію осіб задіяних при виконанні робіт, надані контрагентом дозвільні документи на проведення господарської діяльності, журнал-ордер по рахунку № 361 (розрахунки з вітчизняними покупцями), журнал-ордер по рахунку № 281 (товари на складі), картки складського обліку, документи за результатами проведення інвентаризацій, копії сторінок журналів видачі довіреностей, векселі, акти прийому-передачі векселів, копії наказів на призначення, копії посадових інструкцій працівників товариства, копії статутних документів товариства, договори та первинні бухгалтерських документи про рух товарів (робіт, послуг), тендерні документи, та інші документи по фінансово-господарським взаємовідносинам між товариствами за весь період, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ «МВУ» (36001810).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11856/18-к

Примірник 2- наданий слідчому Фєдосову М.В.

Слідчий суддя Бортницька В.В.