Ухвала суду № 72809413, 22.02.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/9934/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Васильєва Н.П., при секретарі - Кострійчук В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції Павлова В.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, відомості яких становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

22 лютого 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Васильєвої Н.П., надійшло клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції Павлова В.В., погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 Станковим О.П., у кримінальному провадженні № 42018101060000028 від 01.02.2018 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, відомості яких становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ "БАНК ВЕЛЕС".

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий Павлов В.В. подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Слідче управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018101060000028 від 01.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що відповідно акту податкової перевірки №418/26-15-14-01-01/36924944 02.10.2017, службові особи ПП «Пождума» (ЄДР 36924944) в період з вересня 2014 року по грудень 2015 року, при взаємовідносинах з ТОВ «ЮКК «Зевс» (ЄДР 37727193), ТОВ «Спецбілд» (ЄДР 38945620), ТОВ «Фест - груп» (ЄДР 38866020). ПП «Сис-Інтейміс» (ЄДР 38815002), ПП «Сис-Інтіймис» (ЄДР 38782606), ТОВ «Торг-ленд» (ЄДР 38964177), ТОВ НВП «Металпромсервіс» (ЄДР 25376781), ТОВ «Гелеонтранс» (ЄДР 39588212), ТОВ «Горсан» (ЄДР 39791208), ТОВ «Дашар» (ЄДР 39588191), ТОВ «Меларіс» (ЄДР 39710637), ТОВ «Ламберг» (ЄДР 39606152), ТОВ «Ларансік» (ЄДР 39930383), ТОВ «Гордон - сервіс дистрібьюшн» (ЄДР 39770083), ТОВ «Малаві» (ЄДР 39861589), ПП «Сафінг груп» (ЄДР 39981434), ПП «Алкор груп» (ЄДР 39958117), ТОВ «Віконд сервіс» (ЄДР 39772054), ПП «Пром Торг Лза» (ЄДР 39687006), ТОВ «Термо - будтранс» , ТОВ «Ньюлайн трейд» (ЄДР 39690747), ТОВ «Євробуд - стар» (ЄДР 39690600), занизили сплату податку на додану вартість в сумі 989 370 грн. та податку на прибуток у сумі 1 538 854 грн., тобто умисно ухилились від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку у сумі 2 528 224 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

В своїй діяльності ТОВ «Гелеонтранс» (ЄДР 39588212) використовувались наступні рахунки в банківських установах:

Код валютиМФОНазва банку№ Рахунку980322799АТ "БАНК ВЕЛЕС"260060012659В своїй діяльності ТОВ «Горсан» (ЄДР 39791208) використовувались наступні рахунки в банківських установах:

Код валютиМФОНазва банку№ Рахунку980322799АТ "БАНК ВЕЛЕС"260090012726В своїй діяльності ТОВ «Дашар» (ЄДР 39588191) використовувались наступні рахунки в банківських установах:

Код валютиМФОНазва банку№ Рахунку980322799АТ "БАНК ВЕЛЕС"260020012660В своїй діяльності ТОВ «Меларіс» (ЄДР 39710637) використовувались наступні рахунки в банківських установах:

Код валютиМФОНазва банку№ Рахунку980322799АТ "БАНК ВЕЛЕС"260040012705В своїй діяльності ТОВ «Ламберг» (ЄДР 39606152) використовувались наступні рахунки в банківських установах:

Код валютиМФОНазва банку№ Рахунку980322799АТ "БАНК ВЕЛЕС"260030012663В своїй діяльності ТОВ «Ларансік» (ЄДР 39930383) використовувались наступні рахунки в банківських установах:

Код валютиМФОНазва банку№ Рахунку980322799АТ "БАНК ВЕЛЕС"260070012830В своїй діяльності ТОВ «Термо - будтранс» (ЄДР 39606641) використовувались наступні рахунки в банківських установах:

Код валютиМФОНазва банку№ Рахунку980322799АТ "БАНК ВЕЛЕС"260020012673В своїй діяльності ТОВ «Ньюлайн трейд» (ЄДР 39690747) використовувались наступні рахунки в банківських установах:

Код валютиМФОНазва банку№ Рахунку980322799АТ "БАНК ВЕЛЕС"260030012702В своїй діяльності ТОВ «Євробуд - стар» (ЄДР 39690600) використовувались наступні рахунки в банківських установах:

Код валютиМФОНазва банку№ Рахунку980322799АТ "БАНК ВЕЛЕС"260020012699Слідчий вказує, що органи досудового слідства не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, як того вимагає ч. 2 ст. 9 КПК України, тому з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та враховуючи, що провести відповідні заходи іншим шляхом неможливо.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 5, ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів оперуповноваженим ОУ ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Любевичу Б.А, Крамарову М.М., Столярчуку В.А., Каленичок А.С., Пустовіту О.В., Ігнатенку В.С., оперативним працівникам (за дорученням в порядку ст. 40 КПК України)

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції Павлова В.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, відомості яких становлять банківську таємницю - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Павлову Віталію Васильовичу, слідчій групі, тимчасовий доступ до документів та надати розпорядження про надання можливості вилучення копій документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в АТ "БАНК ВЕЛЕС" (МФО 322799), (місцезнаходження: м. Київ, б-р Т. Шевченка 33б, 01032, або інше місцезнаходження) щодо юридичної справи та документів ТОВ «Гелеонтранс» (ЄДР 39588212) (далі Підприємство), що відображають рух коштів по банківським рахункам №260060012659 (код валюти: 980), щодо юридичної справи та документів ТОВ «Горсан» (ЄДР 39791208) (далі Підприємство), що відображають рух коштів по банківським рахункам №260090012726 (код валюти: 980), щодо юридичної справи та документів ТОВ «Дашар» (ЄДР 39588191) (далі Підприємство), що відображають рух коштів по банківським рахункам №260020012660 (код валюти: 980), щодо юридичної справи та документів ТОВ «Меларіс» (ЄДР 39710637) (далі Підприємство), що відображають рух коштів по банківським рахункам №260040012705 (код валюти: 980), щодо юридичної справи та документів ТОВ «Ламберг» (ЄДР 39606152) (далі Підприємство), що відображають рух коштів по банківським рахункам №260030012663 (код валюти: 980), щодо юридичної справи та документів ТОВ «Ларансік» (ЄДР 39930383) (далі Підприємство), що відображають рух коштів по банківським рахункам №260070012830 (код валюти: 980), щодо юридичної справи та документів ТОВ «Термо - будтранс» (ЄДР 39606641) (далі Підприємство), що відображають рух коштів по банківським рахункам №260020012673 (код валюти: 980), щодо юридичної справи та документів ТОВ «Ньюлайн трейд» (ЄДР 39690747) (далі Підприємство), що відображають рух коштів по банківським рахункам №260030012702 (код валюти: 980), щодо юридичної справи та документів ТОВ «Євробуд - стар» (ЄДР 39690600) (далі Підприємство), що відображають рух коштів по банківським рахункам №260020012699 (код валюти: 980), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дати відкриття по дату оголошення ухвали. Банківських документів, а саме:

- реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи, копій паспортів засновників та службових осіб Підприємства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами Підприємство для відкриття (закриття) рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами Підприємства, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписку про рух грошових коштів по вказаним рахункам, які належать Підприємству, з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дати відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів Підприємства, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дати відкриття рахунку по дату проведення виїмки;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер Підприємства вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з'єднання з банківської установою;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку Підприємства, та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по дату проведення виїмки;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/9934/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Павлову В.В.

Слідчий суддя