Ухвала суду № 72809403, 07.02.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/6301/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - Васильєва Н.П., при секретарі - Кострійчук В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва судове провадження за клопотанням слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України старшого лейтенанта юстиції Плиски Антона Костянтиновича, у кримінальному провадженні № 42016110330000093 від 24.11.2016, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

06 лютого 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Васильєвої Н.П., надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України старшого лейтенанта юстиції Плиски А.К., у кримінальному провадженні № 42016110330000093 від 24.11.2016, погоджене з прокурором відділу військової прокуратури Центрального регіону України капітаном юстиції Чережником Д.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

07 лютого 2018 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, через канцелярію суду подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Слідчим відділом військової прокуратури Центрального регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016110330000093, зареєстрованому 24.11.2016 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні розпочато на підставі звернення народного депутата України ОСОБА_3 та повідомлення з Центрального управління Військової служби правопорядку (по м. Києву і Київській обл.), відповідно до яких встановлено, що службові особи Концерну «Військторгсервіс» (далі - Концерн), який заснований на державній власності та належить до сфери управління Міністерства оборони України, впродовж 2015 - 2016 років використовували об'єкти нерухомого майна для надання фізичним та юридичним особам послуг складського зберігання, в яких останні фактично та безконтрольно здійснювали свою підприємницьку діяльність, а саме у м. Києві за адресами: вул. Уманська, 7; вул. Волинська, 47; вул. Грушевського, 30/1; вул. Тополева, 3-А та вул. Молодогвардійська, 28-А, чим завдано збитків державі у вигляді неотриманої вигоди за здачу вказаних приміщень в оренду.

Також, у своїй заяві народний депутат України ОСОБА_3 вказує, що службові особи Концерну шляхом укладення договорів з ТОВ «Лідер Промтрейд», ТОВ «Варуна Торг», ТОВ «Роландо», ТОВ «Канремонт», ТОВ «Українська видобувна компанія», ПП «К.С.М. - Потужні двигуни», ПП «ОСОБА_2» та ФОП ОСОБА_4 на поставку речового майна для Міністерства оборони України привласнили кошти державного бюджету в сумі більш ніж 17 435 000 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що між Міністерством оборони України та Концерном укладено договори про поставку для державних потреб матеріально-технічних засобів речової служби (за кошти державного бюджету). За умовами 13-ти укладених договорів Концерн зобов'язується поставити речового майна (фуфайки (тільники), кальсони, труси) загальною вартістю 31 837 000 грн. у 2015 році та за умовами додаткових угод до 4-х договорів на суму 2 488 000 грн. у 2016 році.

На виконання вимог вищевказаних договорів Концерном було укладено ряд договорів поставки та виготовлення продукції з давальницької сировини з юридичними особами, а саме: ТОВ «Лідер Промтрейд», ТОВ «Варуна Торг», ТОВ «Роландо», ТОВ «Канремторг», ТОВ «Українська видобувальна компанія», ФОП ОСОБА_4, ПП «ОСОБА_2» та ПП «К.С.М. - Потужні двигуни».

Для забезпечення виконання договорів Концерн «Військторгсервіс» отримано від філії «Військторг» Концерну «Військторгсервіс» готові вироби, що придбано у ПП «К.С.М. Потужні двигуни» (місце реєстрації Черкаська обл., Уманський район, село Родниківка), загальною вартістю 3 682 тис грн., яке в свою чергу закупило полотно трикотажне у ТОВ «Чигиринлегпром».

Водночас, згідно листа управління СБУ в Черкаській області № 8/3295 від 04.08.2017 встановлено, що ТОВ «Чигиринлегпром» протягом 2014-2015 років не придбавало тканину, а ПП «К.С.М. - Потужні двигуни» не має власних потужностей для виготовлення одягу та не укладало договори для їх покрою.

Слідчий вказує, що з метою встановлення всіх обставин укладення та виконання договорів між Концерном та вищевказаними фізичними та юридичними особами у вказаний період виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300001, ЄДРПОУ 14360570), які стосуються відкриття та обслуговування рахунків приватного підприємстваТОВ «Чигиринлегпром» (код ЄДРПОУ 35187663, р/р 26004054507259, 26045054600654, 26059054507259), яке зареєстроване в АДРЕСА_1,а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів по вказаним рахункам із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, у хронологічній послідовності за період з 01.01.2015 по 01.01.2017, з можливістю вилучення їх копій, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом'якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України старшого лейтенанта юстиції Плиски Антона Костянтиновича, у кримінальному провадженні № 42016110330000093 від 24.11.2016, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України капітану юстиції Череднику Д.В., старшому слідчому слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України старшому лейтенанту юстиції Плисці А.К. дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх завірених копій), що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300001, ЄДРПОУ 14360570), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д,які стосуються відкриття та обслуговування рахунків приватного підприємства ТОВ «Чигиринлегпром» (код ЄДРПОУ 35187663, р/р 26004054507259, 26045054600654, 26059054507259), а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів по вказаним рахункам із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, у хронологічній послідовності за період з 01.01.2015 по 01.01.2017.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/6301/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Плисці А.К.

Слідчий суддя