Ухвала суду № 72808709, 13.02.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7385/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Васильєва Н.П., при секретарі - Кострійчук В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Лебердюка Дениса Васильовича, у кримінальному провадженні № 42017101060000258 від 14.12.2017 року, про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

12 лютого 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Васильєвої Н.П., надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Лебердюка Д.В., погоджено з прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 Каніковським В.І., у кримінальному провадженні № 42017101060000258 від 14.12.2017 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації.

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий Лебердюк Д.В. подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42017101060000258 від 14.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що Кримінальне провадження №42017101060000258 внесено 14.12.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом умисного ухилення від сплати податків у великих розмірах службовими особами ТОВ "Крафт-Плюс" (ЄДРПОУ 31863044), які відповідно до акту про результати планової виїзної перевірки ТОВ "Крафт-Плюс" №426/26-15-14-02-01-14/31863044, за результатами відображення у бухгалтерському обліку та податковій звітності нібито проведених господарських операцій із ТОВ «ЛЕОНІКС ПЛЮС» (ЄДРПОУ 38934521), ТОВ «ЛІКС ГРУП» (ЄДРПОУ 39284846), ТОВ «АГРОІМПУЛЬС УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 336995114), ТОВ «КРОК АКТИВ» (ЄДРПОУ 40207204), ТОВ «АСТІ-МАРКЕТИНГ ГРУП» (ЄДРПОУ 39846141), ТОВ «МОНОЛІТ ІНВЕСТ ЛТД» (ЄДРПОУ 40041644), ТОВ «УКРБУД ОБ'ЄКТ» (ЄДРПОУ 40139145), ТОВ «ФРУТІК» (ЄДРПОУ 39626289), ТОВ "АУГУСТА" (ЄДРПОУ 39352638), ТОВ «КВАНТА ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39669816), ТОВ «АЛЬПІКОН» (ЄДРПОУ 39070096), у період із січня 2014 року по грудень 2016 року, завищили суму податкового кредиту з податку на додану вартість всього на суму 1 361 409 грн. та занизили податок на прибуток на загальну суму 1 413 461 грн.

В ході здійснення досудового розслідування допитано як свідка колишнього засновника ТОВ «КРОК АКТИВ» (ЄДРПОУ 40207204) ОСОБА_3, який повідомив, що зареєстрував Товариство за грошову винагороду без мети здійснення фінансово-господарської діяльності. Також встановлено, що ОСОБА_3 причетний до реєстрації без мети здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «ГЛОБАЛ ТОРГ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40439161).

Слідчий вказує, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять сліди вчинення кримінального правопорушення і необхідні для проведення експертиз та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів оперуповноваженим ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Притиченку Олександру Вікторович, Жорову Вадиму Олександрович, Кондратенку Андрію Станіславовичу, Сорокіній Наталії Вікторівні, Ямчуку Віталію Анатолійовичу, Худобі Василю Андрійовичу, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Лебердюка Дениса Васильовича, у кримінальному провадженні № 42017101060000258 від 14.12.2017 року, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Лебердюку Денису Васильовичу, слідчим групи слідчих які розслідують кримінальне провадження на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення та залишення копій, у разі їх відсутності, до належним чином завірених копій документів, а саме до документів реєстраційної справи (реєстраційних, установчих та інших наявних документів) ТОВ «ГЛОБАЛ ТОРГ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40439161), яка знаходяться у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, що знаходиться за адресою: (м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 19 (колишня вул. Суворова)).

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/7385/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Лебердюку Д.В.

Слідчий суддя